Ông: Nguyễn Đức Huấn – Chủ tịch HĐQT, Trưởng nhóm đại diện phần vốn của Petrolimex tại Công ty PTS Nghệ Tĩnh; 2.. Ông: Võ Văn Tân - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty, Thành viên nhó
Trang 1TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX NGHỆ TĨNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
Số: /PTSNT-TT-HĐQT Vinh, ngày 30 tháng 03 năm 2013
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
“V/v bầu bổ sung nhân sự của Hội đồng quản trị”
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh ngày 22 tháng 04 năm 2012;
- Căn cứ Nghị quyết phiên họp HĐQT Công ty ngày 26 tháng 10 năm 2012,
Thực hiện chỉ đạo của HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc thay đổi Trưởng nhóm đại diện phần vốn của Petrolimex tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh, cử Ông Nguyễn Đức Huấn làm Trưởng nhóm đại diện, thay thế cho Bà Đàm Thị Huyền – Chủ tịch HĐQT Công ty nghỉ chế độ theo quy định Tại phiên họp HĐQT ngày 26 tháng 10 năm
2012, HĐQT đã bầu Ông Nguyễn Đức Huấn vào chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty
Như vậy, HĐQT Công ty PTS Nghệ Tĩnh hiện nay gồm có 04 thành viên:
1 Ông: Nguyễn Đức Huấn – Chủ tịch HĐQT, Trưởng nhóm đại diện phần vốn của Petrolimex tại Công ty PTS Nghệ Tĩnh;
2 Ông: Võ Văn Tân - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty, Thành viên nhóm đại diện phần vốn của Petrolimex tại Công ty PTS Nghệ Tĩnh;
3 Ông: Mạnh Xuân Hùng - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty, Đại diện phần vốn của người lao động Công ty PTS Nghệ Tĩnh;
4 Ông: Trần Trung Thành - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Trung tâm ĐTLX, Đại diện phần vốn của người lao động Công ty PTS Nghệ Tĩnh,
Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, số thành viên HĐQT phải đảm bảo đủ 05 thành viên Vậy, HĐQT Công ty PTS Nghệ Tĩnh trân trọng kính trình ĐHCĐ bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT – là thành viên nhóm đại diện phần vốn của Petrolimex tại Công ty PTS Nghệ Tĩnh theo đúng Luật định cũng như quy định của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính trình!
- Lưu Thư ký HĐQT