− Giới thiệu danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đủ tiêu chuẩn.. 2.1 Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: Các cổ đông nắm giữ tối thiểu [5%] số cổ phần có quyền biểu quyết tro
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA
VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT
-Số: 0105/2012/BC-HĐQT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-o0o - Hải Dương, ngày 5 tháng 5 năm 2012
QUY CHẾ ĐỀ CỬ – ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ II (2012-2016)
Việc bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát được tiến hành theo những quy định sau đây:
I TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA
Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể:
− Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS
− Giới thiệu danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đủ tiêu chuẩn
− Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu
− Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)
II QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HĐQT
− Số lượng thành viên HĐQT : 05 người
− Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa : không hạn chế
2.1 Quyền đề cử, ứng cử HĐQT:
Các cổ đông nắm giữ tối thiểu [5%] số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2.2 dưới đây
2.2 Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Hội đồng quản trị:
a) Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo điều 110 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty):
Trang 2- Có trình độ từ Đại học trở lên, có sức khoẻ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp
doanh chủ yếu của công ty
phải sở hữu ít nhất 5% cổ phần của công ty trở lên
của Công ty
b) Những người không được làm thành viên HĐQT:
- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề
III QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BAN KIỂM SOÁT
− Số lượng ứng cử viên BKS : không hạn chế
3.1 Quyền đề cử, ứng cử:
Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử
ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu
từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 3.2 dưới đây
3.2 Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban kiểm soát:
a) Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo điều 122 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty):
− Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
− Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác
Trang 3− Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty và không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty
− Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính
kế toán Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty
− Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của Công ty làm Trưởng ban và
có trình độ đại học trở lên
b) Những người không được làm thành viên Ban kiểm soát:
− Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
− Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc
bị tòa án tước quyền hành nghề
IV HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS
− Thư đề cử, thư ứng cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
− Bản sao các giấy tờ: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
− Sơ yếu lý lịch do ứng cứ viên tự khai (theo mẫu)
Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng download các mẫu Thư đề cử, Thư ứng cử, sơ yếu lí lịch tại
website: www.anphatplastic.com, gửi (bản gốc) hồ sơ ứng cử theo Mục IV về Ban tổ chức
Đại hội đồng cổ đông Công ty, cụ thể như sau:
Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát
Địa chỉ: Lô CN 11 + CN 12, Cụm CN An Đồng, Nam Sách, Hải Dương
Điện thoại: 03203.755.998 (Máy lẻ 126) Hotline: 0912.808.885
Thời hạn gửi: 17/5/2012
Xin vui lòng điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ về Ban thư ký Chủ tịch HĐQT
Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị
Hải Dương, ngày 5 tháng 5 năm 2012
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHỦ TỊCH HĐQT
PHẠM ÁNH DƯƠNG