Hoạt động giám sát của Hội đồng quán trị đỗi với Ban Giám đốc: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây đựng Thương mại Dầu khí-IDICO đã thực hiện nghiêm túc công tác giám sát, phối
Trang 1CONG TY CP DAU TU XAYDUNG CONG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIET NAM
Số: 59 /BC-HDQT Tp Ho Chi Minh, ngay,2g thdng 07 nam 2017
7 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CON
6 THANG DAU NAM 2017 ẩ r=
Kinh giti: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội
- Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CO PHAN DAU TU XAY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ - IDICO
— ~ Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3, Tòa nhà Khang Thông, 67 Nguyễn Thị Minh Khai,
Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 3925 9975 Fax: 08 3925 9976 Email: info@pvcidico.vn
- Vốn điều 1é: 827.222.120.000 déng
- Ma chimg khoan: PXL - San giao dich: Upcom
I Hoạt động của Đại hội đồng cỗ đông:
Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cô đông thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)
STT | Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung
Nghị quyết Đại hội đông cô
1 30/2017/NQ-ĐHĐCĐ 24/06/2017 |đông thường niên năm
2017
H Hội đồng quản trị (HĐQT):
1 Thông tin về thành viên HĐQT:
sah Sé budihop | ,, | Lý do không
STT Thanh vién HDQT Chức vụ tham dự Tỷ lệ tham dự
1 | Ông Đinh Văn Hưng Chủ tịch 9/9 100%
2 | Ong Tran Manh Ding | Ủy viên/Giám đốc 9/9 100%
3 | Ông Nguyễn Văn Thúy Ủy viên 3/9 33,3% | Bận công tác
4 | Ong Hoang Binh Trung Uy vién 9/9 100%
Chuyên công
tác khác (bô
nhiệm PGĐ
5_ |ÔngLêCh ø Lê Chuyên Ph ó chủ tịch 7/7 | 100% 1009 02/6/2017 ề
theo QD sé 25/QD- HDQT
Trang 2
Ông Lê Công Trung
Được bầu là
Ủy viên
HĐQT tại
năm 2017 ngày 24/6/2017
2 Hoạt động giám sát của Hội đồng quán trị đỗi với Ban Giám đốc:
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây đựng Thương mại Dầu khí-IDICO
đã thực hiện nghiêm túc công tác giám sát, phối hợp với Ban Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và của Đại hội đồng cô đông cũng như trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty Hội đồng quản trị
và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của mình đã được quy định trong Điều lệ hoạt động của Công ty
3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty
cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí IDICO không thành lập các tiêu ban
IH Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:
01/2017/NQ- NQ về việc phê duyệt mức chỉ cho người lao động,
01 HĐQT 16/01/2017 | thành viên HĐQT và Ban kiêm soát của Công ty
nhân dịp Têt nguyên đán Định Dậu 2017
02 017 NQ- NQ thông qua chủ trương thực hiện các nội dung
02 HĐQT 20/01/2017 | công việc phát sinh và điều chỉnh mức dau tu
chung cư Huỳnh Tân Phát
06/2017/NQ- NQ về việc kiện toàn công tác cử NĐDPV góp của
g2 HĐQT pc phiế công ty PVC-IDICO tại PVC-KBC
09/2017/NQ- NQ về việc Phê duyệt Quyết toán chi phí quản lý
04 HĐQT 28/02/2017 | năm 2016, Kê hoạch chỉ phí quản lý năm 2017 và
Kê hoạch tô chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Nghị quyết về việc chỉ cho người lao động, thành
18/2017 viên HĐQT và BKS của công ty nhân dịp ngày
NQ-HDQT Giải phóng hoàn toàn Miên nam thông nhât đât
nước 30/4/1975-30/4/2017)
20/2017/NQ- NQ về việc Thong qua nội dung liên quan dén
06 HĐQT 15/5/2017 DHDCD thường niên năm 2017 của Công ty CP
Đâu tư Xây dựng Thương mại Dâu khí IDICO
24/2017/ Nghị quyết về việc thông qua nội dung tại cuộc họp
07 19/5/2017 | Hội đông quản trị ngày 19/5/2017 của Công ty CP
NQ-HDQT Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí IDICO
Trang 3
8 25/2017/QĐ- | 0s„pị; | QĐ về việc bô nhiệm ông Lê Chuyên giữ chức vụ
32/2017/NQ- 24/6/2017 NQ v/v Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
10 33/2017/QD- 24/6/2017 | QĐ ví bổ nhiệm Ông Trần Mạnh Dũng giữ chức
HĐQT vụ Giám độc công ty PVC-IDICO
II Ban kiểm soát:
1 Thông tin về Ban kiểm soát
Số buổi họp
tham dự Lý do không
STT Thành viên BKS Chức vụ tham dự
Được bầu tại
° : cuộc họp
BKS ngay
24/6/2017
Nghỉ chế độ
Nguyên TBKS 1/1 100% 6 nhiềm kỳ từ hưu trí, hết
ngày 24/6/2017
2 | Bà Nguyễn Thị Kim Dung
3 | Ông Bùi Hoàng Giang Thành viên 2/2 100%
A sử ak A Hết nhiệm kỳ tù
4 | Ong Triệu Viết Phương Thành viên 1⁄2 50% | vay 24/6/2017
5 Bà Phạm Thị Huyên Anh Thành viên 1⁄1 100% niên năm 2017
ngày 24/6/2017
2 Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cỗ đông
2.1.Tình hình Höạt động của HĐQT:
Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và cùng phối hợp với Ban giám đốc thường xuyên
trong điều hành hoạt động SXKD của Công ty
Hội đồng quản trị đã tiễn hành các cuộc họp đúng định kỳ, các cuộc họp có mời
thêm thành phần Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng Ban kiểm soát Hội đồng
quản trị nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cỗ đông và Điều lệ Công
ty; thuong xuyên kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết,
đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm vv Nghị quyết của Hội đồng quản trị được
ban hành đúng chức năng, quyền hạn và phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cỗ
đông, tuân thủ Luật doanh nghiệp cũng như các quy định hiện hành của.pháp luật
2.2 Công tác điều hành của Ban Giám đốc:
Ban Giám đốc đã tô chức triển khai và thực hiện điều hành hoạt động của Công
ty đúng chức năng và quyền hạn theo Điều lệ Công ty quy định, tuân thủ thực hiện nội
dung Nghị quyết của Hội đồng quản trị thường kỳ.
Trang 4Về công tác quản lý và điều hành: Công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện
£ alas Beers Ahrens nA hản ¬än¬ Dan mdm Ak +hìy Xhơ Vvittrên pies tr 4 Wicd ñni€m vụ Qu{V© phần cong, phan cái 12G11 Giaiii UU UVES a uywii Tà ki tra; giám sát mức độ hoàn thành công việc của bộ máy giúp việc trong công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp của công ty
Thực hiện nhiệm vụ trong năm 2016, Ban kiểm soát chưa phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý, điều hành của Ban giám đốc và các chức danh quản lý trong Công ty
$ Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐỌT, Ban Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác
Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc làm việc hoàn toàn độc lập,
đồng thời thường xuyên phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi
nhiêm vụ
Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị thường kỳ
và những cuộc họp bất thường, ý kiến tham gia, thảo luận tại cuộc họp đều được đưa
ra và thông qua tại cuộc họp
Ban giám đốc đã tạo điều kiện, chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng từ có liên quan phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát theo yêu cầu của Ban kiểm soát
Sau khi có kết quả kiểm soát, Ban kiểm soát đã thông báo kịp thời kết quả hoạt
động và những kiến nghị cần thiết đến Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty theo quy định Đồng thời cũng tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị về các vấn đề được nêu trong báo cáo trước khi trình lên Đại hội đông cô đông thường niên
4 Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không
IV Đào tạo về quản trị Công ty
Trong kỳ, Công ty đã cử một số cán bộ tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty do Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tô chức
V Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng niêm yết theo quy định
fại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:
1.- Danh sách cỗ đông nội bộ và người có liên quan:
Tỷ lệ
TK k a Số cỗ sở hữu
i gh ape Chire vu £ Ngày cap Noi cap
str | Tên ou cA | Bia) | tai Cong sa CMND/ | CMND/ Địa chỉ peer phu Ghi chú
d kỳ
Tòa nhà CEO,
1 | tgp Dâu khí Việt via 3500102365 | 05/07/2010 | tera | Tr Ha, Dudng 236 16.0%
Nam Sáng sập Nội | Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội
Tông Công ty 3 Đâu tư Phát Thành Sở 151 Ter Nguyên
2 a ai viên | 0302177966 | 30/06/2010 ts Phường 6 Quận 7064103 | 8,53%
nghiệp Việt sang lap HCM | 3, TpHCM
Nam
Trang 5
Người có liên quan của Cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:
Chủ
1 Dinh Van tick 0
Hung HDOT
1.1 | Dinh Van Phi Bố 0
12 Thay Mẹ
1.4 Dinh Linh Chi Con gai 0
eq | ĐSXS Phong Con trai 0
1.6 | Dinh Minh Tién Em trai 0
Dinh Thanh xế
17 Vân Em gái 0
Chuyên
công tác
khác (bd
2 Lê Chuyên HĐQT 0 ty) từ
02/6/2017 theo QD
số 25/QĐ-
HĐQT
2.1 | Trần Thị Qua Mẹ 0
Hoang Thi Cam :
a
33 Lê Hoàng Duy Con 0
Lê Hoàng
3.7 Lê Thị Kiên Em 0
Uy viên
à HĐQT
Giám
đốc
Chu Thị Thu
3.2 | Trần Thu Trang Con 0
Trang 6
3.3 | Trần Anh Tuấn Con ọ 0
4 Nguyén Van TV.HD 0 0
Thúy QT
Nguyễn Thị
4.2 Thanh Thủy Con 0 0
Nguyễn Thị
43 Minh Phuong Con 0 0
44 1“ Phương fsa ‘ 0
am
TV.HD
QT Hoang Binh kiém
5 Trung Phó , N8
Giám đốc
Nguyễn Thị
°” | NgọoAnh vợ ° ,
Hoàng Xuân
s3 Thảo Con 0 0
Hoàng Kim
009C0 Được `
93649 DHDCD
: 058C1 | z gia 3A Uy viên HĐQT
6 Lê Công Trung | 27980 HĐQT pone ies 6.71% nhiệm kỷ
FPTS, 2017-
84666 từ ngày
6.1 | Trần Thị Xuân Mẹ ruột
Là người liên quan Trần Thị Diệu của cô
nội bộ
kê từ ngày 24/6/17
63 | Lê Vinh Quang Anh trai
Trang 7
oo ee Con
64 Lê se Công ruột
65 Lê rẻ Công ruột
Người có liên quan của Cô đông nội bộ là Thành viên Ban kiểm soát
Trưởng "6<
1.1 Nghị Chông 7 còn là
người liên
12 Nguyên Thanh Con 0 0 của cô
nội bộ
kê từ
1.3 Thanh Con 24/6/17
2 a Giang TV.BKS 0 0
Hét nhiém
3 Phương TV.BKS 0 0 thường
niên ngày
24/6/2017
Phạm Thị x a3 Quynh Nhu a“ T8 a 0 _
người `
3.4 | Triệu Việt Huy Con 0 0 quan
đông
24/6/17
Triệu Trần
3.6 Phương Uyên Em 8 0
Triệu Trần
th Phương Trang Em k
Được bầu
4 Nguyễn Đăng Trưởng ĐHĐCĐ
niên ngày
24/6/17
Trang 8
Được
AHACA
bâu tham
Ý TV gia BKS
5 ane nà 0 0 nhiệm kỳ
2022 kể
từ ngày 24/06/17
51 pm Minh Bế 3.500
0,0%
wong
52 Nguyên Thị Mai Mẹ 0 0
Huong
Là người liên quan
của cô
đông nội
bộ kể từ
5.4 Lê Ngân Hà Con 0 0 24/06/17
3.5 Lê Hồng Ngọc Con 0 0
Phạm Minh
5.6 Nhật Hoàng Em 0 0
Người có liên quan của Cổ đông nội bộ trong Ban Giám đốc
1 Dang đếc Như phân Hội đồng quản trị
: Phó
j | “06 Bình Trung Giám £ Như phần Hội đồng quản trị
doc
= Phó
3 TH Giám 0 0.00
8 đốc Phạm Quang £ 0 0
31 ” Thu Bồ
32 Trân Thị Mai Nip 0 0
Huong
33 Thư Con
3.4 Vinh Con
Pham Thién a 0 0
35) Chnong Em
Trang 9
Phó
4 Lê Chuyển Giám Như phần Hội đồng quản trị
đốc Người liên quan của Cỗ đông nội bộ là Kế toán trưởng
Phạm Quang Kế toán
1 ` ậ 0 0
Tùng trưởng
Dương Thị
ở Sông Hương Vợ ũ 0
Pham Duc Con
1s | SH bảng Điệp Em ‘ 0 0
Pham Quang
2 Giao dich giwva Cong ty với người có liên quan của Cong ty; hoặc giữa Công ty
với cô đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
3 Giao dich giữa người nội bộ Công ty, Hgười ‹ có liên quan của người nội bộ với
công ty con, công ty do công ty nắm quyên kiểm soát: Không có
4 Giao dịch giữa Công ty với các đi tượng khác: Không có
VI Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:
Không có
VIỊI Các vẫn đề cần lưu ý khác: Không có
TM HOI DONG QUAN TRI
- Lưu: VT, TK.HĐQT, HS PTT eg 'Í BẦU TƯ XÂY aa
` THƯƠNG MẠI