Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất c...
Trang 1CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI
DẦU KHÍ NGHỆ AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Thời gian: Ngày 31/5/2017 Địa điểm: Hội trường Công ty, tầng 24 – Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung, Vinh
1 7h00 – 8h00 - Đón tiếp Đại biểu và đăng ký Cổ đông; - Văn nghệ chào mừng Đại hội;
2 8h00 – 8h15 - Báo cáo số lượng cổ đông tương ứng với cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội;
3 8h15 – 8h45
- Lễ chào cờ, khai mạc Đại hội
- Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội;
- Giới thiệu Đoàn Chủ toạ và thư ký Đại hội;
- Mời Chủ tọa và thư ký lên làm việc
4 8h45 – 10h00
1 Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017;
2 Thông quaBáo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017;
3 Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
4 Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty;
5 Thông qua phương án lựa chọn Đơn vị Kiểm toán năm 2017;
6 Thông qua phương án trả Lương và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016, dự chi năm 2017;
7 Tờ trình chuyển đổi hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư thực hiện Dự
án Vinh tân;
8 Thông qua tờ trình miễn và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên nhiệm thành viên HĐQT;
9 Thông qua quy chế bầu cử và danh sách ban kiểm phiếu;
5 10h00 – 10h30 Thảo luận tại Đại hội
6 10h30 – 11h15
* Cổ đông biểu quyết các vấn đề đã nêu tại đại hội
1 Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017;
2 Thông quaBáo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017;
3 Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
4 Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty;
5 Thông qua phương án lựa chọn Đơn vị Kiểm toán năm 2017;
6 Thông qua phương án trả Lương và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016, dự chi năm 2017;
7 Tờ trình chuyển đổi hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư thực hiện Dự
án Vinh tân;
*Bầu bổ sung thành viên HĐQT
- Công bố kết quả kiểm phiếu
7 11h15 – 11h30 Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
