Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2013

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2013 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các...

Trang 1

TONG CONG TY KHi VIET NAM - CTCP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CONG TY CP BOC ONG DAU KHÍ VIỆT NAM Độc lập — Tự đo - Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2013 Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần bọc ống dầu khí Việt Nam (PVCoating)

- Dia chỉ trụ sở chính: Đường 2B, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà

rịa - Vũng Tàu

- Điện thoại: 0643.92.44.56 Fax: 0643.92.44.55

- Vốn điều lệ: 215.999.980.000 đồng

- Mã chứng khoán (nêu có):

I Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt | Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp | Tỷ lệ Ghi chú

tham dự

2_ |Ông Bùi Hữu Dương | Phó Chủ tịch 3 100

3 | Ong Trân Đức Minh | Thành viên 3 100

4 | Ông Đặng Đình Bính | Thành viên 3 100

5_ |Ông Bùi Tường Định | Thành viên 2 67% |01 ủy quyên cho

ông Lê Quyết

Thắng

thời từ ngày

25/02/2013 và bầu

chính thức ngày

18/04/2013

Trang 2

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: HĐQT Công ty thường

xuyên chỉ đạo, giám sát, đôn đốc Ban Giám đốc Công ty thực hiện tốt các quy chế

của Công ty

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

I Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

1 01/NQ-HDQT 16/01/2013 Nghi quyét v/v chap thuan việc

bô nhiệm cán bộ

2 02/NQ-HĐQT 25/02/2013 Nghị quyêt HĐQT v/v phê

duyệt các nội dung tại biên bản

cuộc họp HĐQT số 02/BB- HĐQT ngày 31/01/2013

03/NQ-HĐQT 28/03/2013 Nghị quyêt HĐỌT v/v phê

duyệt các nội dung tại biên bản

cuộc họp HĐQT số 04/BB-

HĐQT ngày 28/03/2013

04/NQ-DHDCD 18/04/2013 Nghị quyêt ĐHĐCĐ thường

niên năm 2013 Công ty CP Đâu Tư và Xây lap Khí

05/NQ-HDQT 04/06/2013 Nghi quyét HDQT v/v phé

duyệt các nội dung tại biên bản cuộc họp HĐQT số 06/BB- HĐQT ngày 03/06/2013

06/NQ-HDQT 04/06/2013 Nghị quyết v/v thông qua tiên

độ thực hiện hồ sơ niêm yết cỗ

phiếu của Công ty CP Bọc ống Dầu Khí tại sở giao dịch

Chứng Khoán Hà Nội

07/NQ-HDQT 11/07/2013 Nghị quyết v/v chập thuận việc

bô nhiệm cán bộ

01/QD-HDQT 11/03/2013 Quyết định v/v cử cán bộ đi

công tác nước ngoài

02/QD-HDQT 12/03/2013 Quyết định v/v bồ nhiệm kê

toán trưởng, kiêm trưởng Phòng Tài chính Kê toán

10 03/QD-HDQT 02/04/2013 Quyêt định v/v cử cán bộ đi

Ut 04/ QD-HDQT 22/04/2013 Quyết định v/v thay đôi tên

doanh nghiệp và sửa đôi Điêu

lệ Tô chức và Hoạt động của

Trang 3

Stt| _ Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung

công ty

của Công ty

“Quy định về chế độ công tác phí cho cán bộ , công nhân viên lao động đi công tác trong nước

đổi bổ sung Quy trình công bố thông tin nội bộ của Công ty

CP Bọc ống DKVN

15 | 08/QD-HDQT 04/06/2013 Quyét dinh v/v ban hanh stra

đổi bổ sung Quy chế quản trị của Công ty CP Bọc ống

DKVN

cáo đầu tư và mua sắm trang

thiết bị năm 2013

17 | 10/QD-HDQT 14/06/2013 Quyết định v/v cử cán bộ đi

cáo đầu tư “Mua máy thí

nghiệm đo độ dẫn nhiệt của vật

liệu Thermal conductivity”

II Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định

tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Không có

IV Giao dịch của cỗ đông nội bộ và người liên quan:

1 Danh sách cô đông nội bộ và người có liên quan (Bảng 1)

2 Giao dịch cô phiếu: Không có

3 Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên

quan với chính Công ty): Không có

V Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Trang 4

_TÔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP

CONG TY CP BQC ONG DAU KHÍ VIỆT NAM

Bảng 1: Danh sách cỗ đông nội bộ và người có liên quan (Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đâu năm 2013) 1; Ông Lê Quyết Thắng — Chủ tịch Hội đồng quần trị

1 Tông công ty Khí Đại diện PV Gas Tower, số | 16.524.000 76.5%

(PVGAS) điều lệ PVID | 3500102710 | 11/4/2012 | ¡„ow, | Hữu Thọ, xã Phước

TPHCM

2 Ông Bùi Hữu Dương — Phó Chủ tịch HĐQT:

Tài Chức vụ tại | Sô CMND/ | Ngày câp | Noi cap Sô cô Tỷ lệ sở

(PVGAS) PVID của | 3500102710 | 11⁄42012 | ru, | Hữu Thọ, xã Phước

TPHCM

4 NAN BR c z ial

Trang 5

33 Ong Dang Dinh Binh — Thanh vién HĐQT

„ Tài Chức vụ tại | Sô CMND/ | Ngày câp | Nơi câp Sô cô Tỷ lệ sở

(PVGAS) PVGAS 3500102710 | 11/4/2012 HCM Hữu Thọ, xã Phước vk Ä a

Kiên, huyện Nhà Bè, TPHCM

4 Ông Đỗ Tấn —- Thành viên HĐQT

Tài Chức vụ tại | Số CMND/ | Ngày cấp | Nơi cấp Sô cô Tỷ lệ sở

Stt} Têntổchứccá | khoản | tổ chức có ĐKKD | CMND/ | CMND Dia chi phiếu sở | hữucổ | Ghi

TPHCM

5 Ông Bùi Tường Định — Thành viên HĐQT

TPHCM

Trang 6

6 Ông Trần Đức Minh — Thành viên HĐQT - Giám đốc

Tài Chức vụ tại | Sô CMND/ | Ngày câp | Nơi cap Sô cô Tỷ lệ sở

Việt Nam — CTCP von điều lệ TP 673 đường Nguyễn

(PVGAS) PVID của | 3500102710 | 11/4/2012 | ¡ụ, | Hữu Thọ, xã Phước

TPHCM

7 Ông Nguyễn Tuấn Thành - Phó Giám đốc: Không có

8 Bà Nguyễn Thị Huyền — Phó Giám đốc: Không có

9 Ong Nguyễn Công Luận- Trưởng Ban kiểm soát:

Tài Chức vụ tại | Sô CMND/ | Ngày cấp | Noi cap Sô cô Tỷ lệ sở

Kiên, huyện Nhà Bè, TPHCM

10 Bà Lê Thị Phương Hạnh — Thành viên BKS:

Tài Chức vụ tại | Số CMND/ | Ngày câp | Noi cap Sô cô Tỷ lệ sở

Kiến, huyện Nhà Bè,

TPHCM

6

Trang 7

11 Bà Nguyễn Thị Kim Yến - Thành viên Ban Kiểm soát:

Kién, huyén Nha Be,

TPHCM

Việt Nam 3602360598 | 30/7/2010 | Dang | HO Nai 3, Huyén Nai Trang Bom, Tinh

Đồng Nai

12 Bà Lê Thị Thúy Hằng —Kế toán trưởng:

Định dạng
Số trang	7
Dung lượng	1,87 MB