Bao cao tinh hinh quan tri cong ty 06 thang nam 2016

Hoạt động giám sát của HĐQT đổi với Tổng Gi Hoạt động giám sát, chỉ dạo của HĐQT đối với Ban điều hành được thực hiệ Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế hoạt động của HĐQT.. Hoạt động

CONG TY CỔ PHAN DAU TU VA XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN (PTIC) ĐC: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mê Trì, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội

ĐT:+84-4-38611513 Fox: +84-4-38611 511 Email: xdbd@pticjsc.com hutpz/pticvn

ôi, ngà)2Ÿtháng 07 năm 2016

Số: 266/BC-PTIC

1 HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng 2016)

BAO CAO T!

Kính gửi: - Uy ban Chứng khoán Nhà nước;

~ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

- Tên công ty : Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTIC)

- Địa chỉ : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì,

phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội

: 04 38611513/Fax: 04 38611511/Email: xdbd@pticjse.com

~ Vốn điều lệ : 179.999.990.000 đồng

- Mã chứng khoán

1 Hoạt động của

| ¡năm 2015 và định hướng hoạt động năm

| |2 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động

| | SXKD nam 2015 và kế hoạch SXKD năm

| Í 2016 của Tổng Giám đốc

được kiểm toán bởi Công ty TNHH

Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế

4 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban

Í Kiểm soát năm 2015

Nghị quyết ĐHĐCĐ

1 | thường niên năm 2016 | 14/06/2016

số: 4INQ- ĐHĐCP_ |

L5 Thông

thành ví đồng quản trị, Ban Kiểm

Í soát năm 2015, dự kiến mức thù lao năm

2016

Tổng giám đốc công ty ký hợp dồng kiểm

toán báo cáo tài chính năm 2016

§ Phê chuẩn kết quả bầu bố sung Bà

Nguyễn Thị Kim Dung là thành viên Hộ

đồng quan trị nhiệm kỳ 2016 — 2020 và

Bà Phạm Ngọc Mai là thành viên Ban

kiểm soát nhiệm kỳ 2016 ~ 2020 |

1L, Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2016):

vụ |đầu/không| buổi ¡ tham | tham dựhọp

còn là họp | dự

_ thành viên | HĐQT họp

L5 | Nguyễn Thị Thùy Dung 14/6/2016 | 1⁄1 | 100%

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đổi với Tổng Gi

Hoạt động giám sát, chỉ dạo của HĐQT đối với Ban điều hành được thực hiệ

Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế hoạt động của HĐQT

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc TIội đồng quản trị: HDQT không có tiểu ban

4 Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

1| 16NQ-PTIC | 04/01/2016

Đầu tư, sở hữu cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Thiết bị diện Việt Nam

Cử người đại diện vốn và ứng cử thành viên |

HĐQT công ty liên k

Cử người ứng cử thành viên ban kiểm soát

4 | 26NQ-PHC | 14/06/2016 Cử người đại điện vốn và ứng cổ thành viên

¡ HĐQT 28/NQ-PTIC | 21/04/2016 | Để cử nhân sự tham gia HĐQT Công ty CP Xi |

25/NQ-PTIC | 14/04/2016

`.

măng Sông Đà Yaly

Biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

của SDY

măng Sông Đà Yaly

8 | 34/NQ-PTIC | 25/05/2016 | Miễn nhiệm chức vụ phó Tổng giám đốc | 36/NQ-PTIC [ 31/05/2016 | Tạm giao kế hoạch sxkd năm 2016 —

TIL Ban kiém soát

còn là hop | dw hop

1 |[ÔngNguyễn Văn Phong | Trưởng |19/6/2015 | 2 |100%

2 | Ong Hoang Trung Ding | Thành | 19/6/20 100%

3 | Bà Phạm Ngọc Mai Thành [14/6/2016 | 1⁄1 | 100% | ĐHĐCĐ

2 Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và

cổ đông:

Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng qu

n tị, Kiểm tra, giám sát

èu lệ tổ chức hoạt động,

để đảm bảo công ty hoạt động theo đúng luật doanh nghiệp,

¡ quyết của HĐQT

của công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các

3 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám

6 hành và các cán bộ quản lý kh

Ban kiểm soát dã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành, HĐQT trong hoạt động kiểm

tra, giá sát tình hình sản xuất kinh doanh Ban điều hành, HĐQT và các phòng ban

chức năng hợp tác, tạo điều kiện ấp kịp thời, đầy đủ tải liệu theo yêu cầu của

Ban kiếm soát, Tham gia đẩy đủ các cuộc họp của HĐQT, nhằm theo sát hoạt động

của công ty cũng như tiến độ triển khai các nội dung theo nghị quyết của HĐQT và

của DHĐCĐ

4, Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

1V,

lào tạo về quần trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành hvieen HĐQT, thành viên

BKS, Ban Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: có

V, Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản

34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với

1 Danh sách về người có liên quan của công ty: (theo Phụ lục 01 dính kèm)

Ueto

2 Giao địch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có

3 Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ

quyền kiểm soát: không có

với công ty con, công ty do công ty niêm yết

4 Giao dịch giữa công ty với các đối tượng kị 4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm

soát, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thảnh viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc diều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám

đốc điều hành: Không có

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mạng lại | vật chất đồ

hành: Không có

h vật chất hoặc phi

VI Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

1 Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (theo Phụ lục 02 đính kèm),

¡ với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều

2 Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cỗ phiếu của công ty niêm yết:

—_ | Người thức | bệ với | Số cỗ phiếu sở hữu | Số cổ phiếu sở hữu | Lế 4°

| I |[VõAnhLinh | Chủ | 3.346.110] 18,59% | 3.436.880 | 19.10% | Mua

3 Các giao dịch khác:

Không có

VII Cac van đề lưu ý khá

Không có

TM HOI DONG QUAN TRI

Chủ tịch +⁄⁄ i

- Luu VT, tk cty

Vo Anh Linh

GO

ALUM

910/90/1

0L

"

tp]

ZL

el

@4tensnord

2ILd-'O/

si

9L

“1

81

weyo

uaẤn8N|

%0

61

0

=>

tử