Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập...

coNc ry co pnAN oAu rrrJA pnAr rnrnN DIIAN n4 rANc rnAr

BINH DTIONG

3ll2l Kha van cdn, P HiQp Binh chrlnh, e.Tht Dric, Tp FIo ctri vinh

Di€n thoai: 08.37269701 - Fax: 08.37269972

Email: info@ppigroup.com.vn Web: www.ppigroup.com.vn

S0: 0l/BB-EHDCD.2017 Tp H6 Chi Minh, ngdy 30 thdng 06 ndm 2017

H6m nay, ngiy 30 th6ng 6 ndm 2017, phi6n hgp Epi h6i il6ng c6 d6ng thudng ni€n ndm 2017

C6ng ty c0 phAn EAu tu &Phflttri6n Dy hnhqtdng Th6i Binh Duong rlugc tO chnc:

- Thdi gian: B6t dAu tu 8 gid 00

- Dia ditim: HQi trudng A2 - Nhe kh6ch T7B - so t+s Lf chfnh Theng -p.7 - euQn 3

-Tp.HCM

I Thinh phfln tham dU D4i hQi:

Co dong so hfiu vd dpi diQn so htu c6 phAn C6ng ty c6 phAn EAu tu &ph6ttri6n Du 6nh4

tAng Th6i Binh Duong, tai thdi diom ch6t danh s ch c6 eong ngay 3110512017

II Thfi tuc D4i hQi:

Ph,iin nehi thftc:

1' Ong Ph4m Ngq Tri thay rndt Ban t6 chric uy6n b6 ly do, gi6i thiQu dai bi6u

2 Ong Dpng Th6 Ph6t thay m{t Ban kitlm tra thdnh phAn c6 d6ng tham fir Dpi hQi dgc Bi€n

bin kitim tra thdnh phAn c6 rl6ng

K6t qu6: so lugn c6 dong tham dg dai hOi vdi s6 lu-o.ng c6 phitiu c6 quyAn bitiu quy6t so hfru, dai diQn so hfru vd dugc riy quydn t6ng cQng 28.222.516 c6 phAn, chii5m ss,++ y" tdng s6 c6 phAn c6 quydn bi€u quytit cta C6ng ty

3' ong Ph4m Ngq" Tri gi6i thiQu vd lly ! ki6 c6 dong th6ng qua euy ch6 to chric D4i hQi

Tf lQ biCu quyi5t: 100 % d6ng f.

4' ong Ph?m Nggc Tri gi6i thiQu vd l6y ! kic co dong th6ng qua danh silch Ban chri tga, Ban thu k1', Ban ki6m phi6u

- Ong Pham Euc 6n - ct*i tich HDer - ki6m T6ng Gidm d6c: chri tqa dai hOi

- Ong Dang Xudn Hing - uy vi6n HDer - ph6 T6ng gi6m rr6c

Ban Thu kf:

'- 0.g Nguy6n Vdn Linh

- Otrg NguySn Anh Minh

, Ban ki6m phi6u D4i hQi :

- Ong Dang ThC PhAt - Truong Ban kiOm phitSu

- Ong tC Tir Minh - Thdnh vi6n

A

- Ong Nguy0n Htu T6o - Thdnh vi6

- Ong Dang Nggc Cria - Thdnh viO

- Ong Trdn Thanh Tdm - Thdnh vi0n

Tj,lQ bi€u quytit: 100 % <16ng y

5 6ng Ph4m Dric T6n ph6t bi6u khai mac Dai HQi

6 Ong D[ng XuAn Hr)ng doc vd xin biOu quytit th6ng qua chuong trinh nghi sy cira D4i hQi

Dai hQi bi6u quytlt th6ng qua chuong trinh v6i tf lQ 100 % <I6ng f.

Phin n\i.dune:

A Ong Dang Xu6n Hing th6ng qua brlo c6o k6t qu6 hopt dQng ndm 2016 vd kti hoach kinh

doanh ndm20l7 cria C6ng ty v6i cilc chiti0u chri y6u nhu sau:

Brio ctio kih qud hogt itQng ndm 2016:

Don vi tinh; triQu d6ng

hi6n

Ty lQ hoin thinh k6 ho4ch

Loi nhudn trudc thu6 ft-o p nh6t) 38.200 -37.206 -97%

Ctic chi ti1u chrl yilu cho k€ hogch kinh doanh ndm 2017: '

Don vi t{nh: tri6u ding

i .f

nhm2017

So vdi

Thqrc hiQn nim 2016

Sin luong xAy lip vd v6n dAu tu 522.384 r90%

TOng doanh thu thuAn 402.360 t6t%

B Ong D[ng Th6 Phat rlgc b6o c6o ho4t rrQng Ban kitim sodt n6m2016.

C ' 6ng D[ng

XuAn Hr)ng doc To trinh c6c n6i dung trinh Dpi hQi bi6u quytit th6ng qua:

N6i dune 1: Thdng qua B6o c6o k6t quf, ho4t tlQng ndm 2016 vir ph6 chu6n b6o c6o

tdri chinh nIm 2016 rlfl dugc ki6m to6n

Cdn cri bin c6o ktit qud ho4t dQng ndm20l6,k6 hoach sin xu6t kinh doanh n6m 2016 ctng

c6c tdi liOu clinh kdm (Bdo cdo thadng ni€n, Bdo cdo tdi ch{nh ndm 2016, bdo cdo trong dqi hQi,

Bdo cao cila Ban ki€m sodt) Kinh trinh E4i h6i d6ng c6 d6ng th6ng qua B6o c6o ktiiqud ho4t

dQng s6n xudt kinh doanh ndm20I6 vd phO chuAn B6o c6o tdi chinh n6m20l6 cria C6ng ty

N6i dune 2: Th6ng qua K6 ho4ch c6c chi ti6u kinh doanh nilm 2017

C5c chi tiOu chri y6u cho k6 hopch kinh doanh n6m2017:

- Sin lugng xay l6p vd v6n dAu fi: 522.3g4 triQu rl6ng

- T6ng doanh thu:

- Lgi nhupn tru6c thu6:

402.360 triQu d6ng

29.018 tri6u d6ng

N6i dune 3: Th6ng qua phuong 6n phin ptriii tqi nhugn nim 2016 vn k6 hoach c6 tric ndm2017.

, Lqi nhufn sau thu6 nim 2016 lil: - 37.206.000.000 tl6ng (theo b6o c6o tdi chfnh hqp nh6t ndm 2016 dd ilugc ki6m to6n) Do ktit qud sin xu6t kinh doanh ndm 2016 bi l5 n€n th6ng nh6t

, kh6ng chia c6 tric.

K6 ho4ch chia cd tri'c nlm 2017:

Ei6u chuytin tu Qu! i16u tu ph6t tri6n s6 ti6n ld: 29.616.256.220 d6ngvc lqi nhufn chua phdn ph6i Lgi nhuan sau thu6 lfly'kt5 chua phAn phoi con lpi n6m 2017 saukhi de trich lfp cic

qu! theo quy rlinh s6 ddnh todn bQ chia c6 tric cho c6 d6ng.

N6i dune 4: Trinh ttai hQi ph6 duy6t viQc chi tri tht lao cho HQi tl6ng qu6n tri vd Ban ki6m so6t nlm 2016

Do ktit qu6 sdn xu6t kinh doanh nlm 2016 bi l5 non th6ng nhdt kh6ng chi trd thit lao (voi

dp toSn dd duoc ph6 duyQt liL 720.000.000d) cho c6c thenh vien Hoi d6ng qudn tri vd ban kitim

so6t ndm tdi chfnh 2016 ' F

' N6i dune 5: Trinh tl4i hQi ph6 chuin t6ng du tofn thir

lao cho c6c thhnh vi6n H6i

tl6ng quin tr! vi ban ki6m sodt cho nIm tii chfnh 2017 lir:348.000.000 rl6ng (Ba trdm biSn

'muoi

tdm tuiAu ding)

.' N6i dune 6: Trinh tlai hQi ph6 duyQt chdp thu$n Chri tich IIQi tldng quin tri ti6p tqc

ki6m nhiQm chri'c vg Tdng gi6m tliic.

Cdn cri quy dinh t4i Di0u lQ Cdng ty: Trudng hqp Chir tich Hdi d6ng quAn tri ki$m chric vu

T6ng gi6m d6c di6u hdnh phdi dugc Dpi hQi d6ng c6 d6ng biOu quy0t th6ng qua hdng n[m.

Kfnh trinh Dpi hQi d6ng c6 d6ng ti6p tpc chdp thufln 6ng Phpm Dric T6n chric vu Cht tich

HQi tl6ng qudn tri duqc ti6p tgc kiOm nhiQm chfc vu T6ng gi6m d6c C6ng ty trong nim tdi chinh

2017

Ndi dune 7: 'Trinh tl4i h6i th6ng qua nQi dung bffu cir b6 sung/thay thti thirnh vi6n

HQi tt6ng quin tri vdr Ban Ki6m so6t

cdn cu quy dinh tqi Diiu t9 c6ng ty vd quy dinh phdp tu6t, HDer trinh Eqi h1i:

- Thdng qua viQc chdp thufln thinh vi6n HQi tldng quin tri:

Ngdy 171512017, HQi d6ng qudn tri C6ng fy CO PhAn EAu tu vd PhSt Tri€n Ha dU dn tAng

ThSi Binh Duong (PPI) dd hgp vd th6ng nh6t ch6p thu4n don xin tri nhiQm chric vu thdnh vi6n HQi

tl6ng quin tri cria Ong Nguy6n Thanh Hing, d6ng thoi HDQT b6 nhiQm t4m thdi Ong TrAn V6n

Hi0n giu chric danh thdnh vi€n Hdi tl6ng qu6n tri thay the Ong Nguydn Thanh Hing Kinh trinh

Dai hqi ddng cd d6ng xem x6t vd bi6u quy6t th6ng qua viQc chAp thudn Ong TrAn Vdn Hi6n ld

thenh viOn HQi <16ng quin tri theo td trinh rlfnh kdm

- Biu cfr b6 sung thirnh vi6n Ban ki6m sorlt:

Ngdy 0111112016, C6ng ty CP DAu tu vd Ph6t Tritin Ha du 6n tAng Th6i Binh Duong dd

nhpn dugc don xin tir nhiQm chric vp thdnh vi6n vd Truong Ban ki€m so6t cria $ng Bui M4nh

Htng Ngdy 261612017, C6ng ty dd nhan duoc don xin tu nhiQm chric vp thanh viOn BKS cria Ong

Nguy6n Minh Giang Theo quy ttinh tai Di6u l0 C6ng ty vd quy itinh phdp lupt, Ong Hr)ng kh6ng

cdn tu c6ch thdnh vi0n Ban ki6m so6t t<C tri ngdy 01/1 112016 vd 6ng Giang kh6ng cdn tu c6ch

thdnh vi6n Ban kitim so6t k0 tu ngiry 261612017

Kinh trinh Dai hQi ddng cd ddng mi6n nhiQm tu cdch thenh vi6n Ban ki6m so6t cria c6c 6ng

c6 t6n n6u tr6n vd bAu cri b6 sung thdnh vi6n Ban ki6m so6t theo Quy chti bAu cri vd td trinh ilinh

kdm

Ndi dune 8: Trinh ttai hQi riy quydn cho HEQT h;a chgn cdng ty thr;c hiQn ki6m to6n

b6o c6o tii chinh ndm2017.

H6i ddng quin tri trinh D4i hQi tl6ng cO d6ng uy quy6n cho HQi d6ng qu6n tri ddm ph6n

lpa ch-on m6t trong c6c c6ng ty kiOm to6n nim trong danh s6ch rlugc Uy ban chring kho6n Nhd

nu6c ch6p thufln thuc hi6n dich vp kiiSm to6n b6o clotdi chinh nhm2017 choC6ng ty.

-!.

D: Dgi hQi ti6n hdrnh th6o tufn

'f tri6n cria c6 rl6ng 1:

L6 T6n Qui m5 c6 d6ng CD0824

I

T6i th6y kt5 hoach s6n xu6t kinh doanh ndm2017 cria C6ng ty PPI lit rdtcao, t6i xin hoi sin luong,

doanh ,aa thu thuAn dA ra nhu v6y c6 kh6 quan kh6ng Gi6 c6 phi6u trOn thi trudng r6t hiQn nay lit rit

thdp, n6u c6 diOu ki6n Ong Chri tfch HDQT c6 mua th6m vdo kh6ng?

Tri loi (6ng Chfr tich Ph4m Dri'c Tdn):

Kt5 hopch n6m 2017 dugc tl€ ra dOu c6 su chuAn bf tir nhflng ndm trudc, n6n kinh t6 vi m6 do rip

lqc tlng trudng GDP, v1i c6c co cht5 chinh s6ch huy dQng v6n tir ngu6n vi5n x6 hQi ho6, ld ili€u

ki6n thu4n loi cho doanh nghiQp tiiip cpn c6c dq 6n,k6 hoach 2017 : lg}%thr,rc hien so v6i n6m

2016 n€n sin luong vd doanh thu thuAn dii ra nhu vay ld r6t kh6 quan

Do Ndm 2016 tinh hinh SXKD cria c6ng ty g[p kh6 khin, k6t qu6 thwc hiQn giim srit nghiem

trgng, lgi nhuan sau thu6 am (-) k6o theo thu nh4p /1 c6 phitiu EPS ndm 2016 bi dm (-) theo ktit

qu6 kinh doanh.Do EPS ndm 2016 dm (-) d6n t6i h9 s6 gi6 tr6n thu nhf,p cfrng bi (-) theo , ld mQt

trong nhfrng chi s6 ph6n tich quan trgng trong quy6t dinh dAu tu chimg kho5n cira nhd dAu tu vi

th.u nh0p tir c6 phitiu sO inh huong quytit tlinh <l6n gi|thitrudng cria c6 phiiiu.Tu nhtng ph6n tich

ytSu t6 co bin ndy, n6u c6 diOu kiQn t6i v6n sC mua th€m vdo vi C6ng ty PPI ld t6m hq€tcria su6t

cuQc doi t6i

f t<i6n cfra c6 tl6ng 2z 6ngTrAn Dinh phong m6 c6 d6ng CD0009

Trong n5m vira qua c6ng ty thyc hiQn khdng rtat k(i ho?ch SXKD ndm 2016 dA dO ra vd bi thua 16?

de nghi cho bitlt nguy6n nhdn ld gi? Theo k6 hoach SXKD ndm 2017 dlt rcDoanh thu hon 402 ti

vd LNT 16,625 ti' Vpy cdng ty c6 nhf,ng don hdng gi6i ph6p cu th6 ndo dti rldm bio thuc hion

thdnh c6ng k5 ho4ch SXKD ndy?

Tri lli (Chft tich):

Ndm 2016 kh6ng hoin thdnh duqc k6 hoach SXKD tlugc DHCD thdng qua, bi thua 15.

NguyAn nhAn: C6 3 nguy6n nhdn chinh:

- Ndm 2016 cdng ty kh6ng dri viQc ldm, do no c6ng g6n vugt trAn vi vay Chinh phir ph6i thfit ch4t

chi tiOu c6ng, viQc b6 tri ngdn s5ch cho dAu tu ha tAng h4n cht5, mdt sd dp 6n ild bi dring l4i vi v4y

Anh huong tryc ti6p d6n viQc tritin khai c6c dg 6n dd dnh huong dcn kt5 hoach cria c6ng ty trong

khi chi phi thuong xuy€n vdn kh6ng ngring nhung kh6ng c6 doanh thu, s6n lugng.

- Doanh nghiQp v6n trong tinh tr4ng thi6u v6n, ngudn v6n tin dung v6n chua tiep c6n duoc, chi

phi v6n cao

= MO hinh td chric sdn xu6t cira c6ng ty b6c lQ nhi6u bdt cdp so v6i xu tht5 ph6t tri6n cria n6n kinh

tt5 thi trudng d6n d5n k6m hiQu qu6

Ktf hoaoh ndm2017 duqc dC ra ddu c6 su chuAn bi tu nhftng n5m tru6c, ndn kinh t6 vi m6 do 6p

llrc t[ng truong GDP, voi citc ccr chti chinh sSch huy dQng v6n it ngu n v6n x6 h6i ho6, ld diAu

ki6n thufn lgi cho dganh nghiQp tiiip cpn c6c du 6n, kt5 hoach 2017 : Ig1%thuc hiQn so vdi n6m

2016, c6 mirc tdng trucrng cao

oc aam b6o cho viQc thgc hiQn ktl hoach niy c6ng ty dd rlua ra nhfrng gi6i ph6p:

1 X6c dfnh ngdnh xdy dpg ha tdng giao th6ng ld mfli nhon:

- Uu ti€n cho nhtng dy 6n c6 vtin vd thitrudng truydn th6ng.

= ll

s ,tl s ir

.'tl

:

- Tii5p cQn c6c dg 6nl6n theo co ch6 BT, Bor d0 c6 doanh thu vd lgi nhufn cao.

Z.Tdp trung vdo c6c dg 5n BDS d ph6n khric nhd o cho c6ng nhAn vd ngudi c6 thu nhpp th6p dugc huong cn0 eO uu t16i titip cfln duoc ngu6n v6n tu Qulvd o virng ven, ph6t tri6n c6ng nghiQp

3 Ti6p Uc tap trung co c6u vC tai chinh gi6m du nq dC gi6m chi phi v6n, ee tang ngu6n v6n cho

SXKD

- Ti6p cdn ngudn tin dgng tir c6c dg 6n c6 v5n ring vd c5c du 6n dfipimg nhu cAu vay v6n tri Qu!

t16u tu ph6t tri6n

4 Co c6u vO m6 hinh SXKD

- Md hinh SXKD hi6n t4i bQc l0 nhftng b6t cfp vd b6t ho p lj COng ty vria bao c6p, vira ldrn thay don vi co sd (doanh nghiQp truc ti6p thi c6ng) n€n 6p lyc tri no vd don vi thi c6ng gdy 16, 6nh

huong d6n ddng ti6n vd hiQu quA SXKD cria c6ng ty

- Ndm 20Il sd 6p dqng 2 m6 hinh tfuch2 kh0i SXKD h4 tdng vd BDS

- SXKD thgc hiQn tir c6c don vi co s6

- C6ng ty tap trung vdo tim ki6m c6ng viOc ldm, ti6p can c6c dg 6n, nghi0n cuu il€ xu6t dAu tu lai

c6c dp 6nh4tAng vC BDS l6n, kh6ng thuc hiQn viQc quin ly thi c6ng

- H4ch to6n chi phf tt ngu6n thu chi phi b0 m5y cria c6ng ty

Gi6i ph6p ndy s€ tr5nh dugc bao c6p vua chri tlQng cho don vi vd gi6m thiOu rrii ro cho c6ng ty

Nhirng gihiphilp trOn ddy dAm b6o cho viOc thuc hiQn thdnh c6ng k6 hoach SXKD 2017

VO cdc don hdng cU thti:

Do c6 sp chuAn bf tu nhfrng ndm tru6c, hiQn nay c6ng ty t15 c6 nhtng don hdng cU thQ nhu sau:

A VO h4 tAng:

- Chc dg 6n x6y dgng hp tAng c6 v5n ngdn s6ch tai cilc dia phuong Long An, CAn Tho, L6m

^l A ,

D6ng, v6n b6o tri sta chta dudng bQ.

- Chc d1r 6n theo hinh thtc BT, BOT nhu dp 6n tuytin nOi tni tr6n Hflu Nghia - Dr?c Hod c6

t6ng mric hon 800 fj' d6ng, <t6ng thdi nghi€n criu quy ho4ch sri dqng C6t +OOOfra noi tuytin

<ludng di qua Dg 6n ndy t4o tti6u kiQn vd cdng viQc ldm 6n ttinh vd khai th6c tiAm n6ng ru

- c6ctuyt5n tludng cao t5c: Trung Luong -My rhufln vd d1r dn ngu6n v5n oDA.

- E[c biCt PPI dd tham gia dAu tu dp 6n BOT D6ng Phf - Binh Duong sO t4o tli6u kign vd

c6ng viOc ldm, tdng doanh thu - lgi nhufln

B VO cic dr; r[n BDS:

Tflp trung vdo c5c dg 6n d6t n6n vd x6y dgng nhd thu nh{p th6p, nhi o c6ng nhAn o vr)ng ven, tfln dung dugc co hQi d6n itAu c6c tuy6n giao th6ng do c6ng ty,dAq tu, c6 diOu ki€n titip c4n ngu6n v6n tu Qu! tldu tu ph6t tritin Long An

.P

{r | ,

Y ki6n g6p y cfia c6 il6ng 3: 6ng LG chi Hi6u - Chri tich HDQT C6ng ty CP Thri Erfrc House

COng ty c6 ph6n phrit tri'5n nhe Tht Dric dd cl6ng hdnh cing C6ng ty PPI rAt sdm, chring t6i d6nh gi6 PPI ld COng ty 6t c6 tidm luc, ha tAng t6t, con ngudi th4o viQc, c6 nh6n 6ng T6n ld ngudi ldm

viQc i6t c6 tdm, vd c6 quan hQ t6t vOi cilc co quan ban nginh, chring t6i th6u hiiiu trong thcri gian

qua r6t ld kh6 khin cria nhi6u DN Tdi xin g6p f d6ng g6p c6ng ty nhu sau:

,' C6ng ty PPI la C6ng ty niOm y6t n€n trong c6ng t6c qudn ly diOu hdnh phii n6ng tAm 'cao hon

- DiAu chinh chitin lugc kinh doanh nhanh vd dut kho6t theo 2 m6ng li ha tAng k! thupt

vd b6t dQng sin Ri6ng m6ng ha tAng k! thupt kh6ng n6n chir trong vdo v6n nhd nudc, kh6ng n6n t4p trung vdo c6ng trinh v6n nhd nu6c md n6n tAp trung ldm vdo v6n tu'nhdn, khuytln khich nhtng don vi thdnh vi0n tim nhfing g6i thAu c6 vtin chic dn

- N6ng tam qudn tri t6m qu6c tti (rli6u hdnh c6 hi6u qu6 cao nnat)

- cfrng co tai luc luong, cfrng c6 nh6n sp, cffng c6 bQ m6y diOu hdnh

- Co c6u lai tdi chinh, xri ly ng, C6ng ty TDH sC li6n k6t cnat hon h5 trg C6ng ty ppl

trong c6ng t6c xri ly ng, c6 khi ndng TDH tdng th6m t! lQ nam gitr t?i ppl,

- NOn chf trong cdng t6c PR, x6y dung thuong hiQu

:f t<itin cta c6 rt6ng 4z Mdc6 d6ng CD0349

Hi6n nay kt5 ho4ch doanh thu 2017 kh6ng th6y dC cap d6n dq 6n KDC Vinh phf 2, giitcd hi6n tai tpi thitrudng r5tt6t, du 6n giai ph6ng mflt bing duoc bao nhi6u phan tram, bao gid C6ng ty

s6 dua d1r 6n vdo kinh doanh C6ng ty PPI ld I C6ng ty dAu tu BES, hi6n nay 1 s6 c6ng ty BDS da

vuot r6t ld xa, xin hoi C6ng ty minh sao ko c6 chitSn lugc ph6t tri6n dC c6 th6m doanh thu, kh6ng

bi6t trong tuong lai thi kti hopch BDS cria minh sO dq kien ld khoing bao nhi6u %o trong sin

lugng

Tri lcri (6ng Chri tich Ph4m Dric Tfn):

Khu ddn cu Vinh Pht 2 Uat eAu ft ndm 2007, dq 6n d6, gitiph6ng mpt bing dugc 97%o di6n tich

todn du 6n Tuy nhi6n nhfrng phAn cdn laild3% nim xen k0 trong dg 6n non ldm 6nh huong d6n

ti6n tlQ x6y dsng ha tAng Vria qua C6ng ty dd c6 nhi6u nd lyc hodn thdnh viQc b6i thudnf gi6i

ph6ng mflt bing nhung tla sii hQ d6n cdn lpi tri noi khric d6n dAu co, n€n y thric girip nna Aau tu

xay dpng khu dAn cu r6t th6p, n9 neo gi5 b6i thudng rdt cao.Hi6n nay dd,binhong0o/os6n phAm cria C6ng ty, cdn l4i hon 200 8 chua thu h6i duoc D1r rin ndy k6o dai fi nFm 2007 n€n hi€u qui

kh6ng cao

Tinh hinh chung thi trudng BDS c6 khoi sic, o mQt s6 ph6n khric thi trudng c6 su tdng trudng tuy

nhi6n thanh khoin chua cao, gi6 b6i thudng GPMB n6i chung chi6m tj, lQ cao trong gi6 v6n Ndm

2016 PPI d6 tritin lchai2 dp 6n BDS d virng ven trong d6 dua vdo khric BDS cho ngudi thu nh4p th6p, c6ng nh6n c6c khu c6ng nghi€p ve diu tu f<inh doanh g c6n h0 dich vu quy m6 vria vd nho Do chua tiiip cfn dugc ngudn v6n tin dung n6n quy m6 dAu tu cdn khiem t6n K6 hopch 2017 ti trgng dAu tu kinh doanh BDS/giao th6ng x6y dpng h4 tAng :24%o.

'f kii6n cria c6 tt6ng 5: M6 c6 d6ng CD0006

Tpi sao Chir tich HEQT lai tiiip tuc ki6m nhiQm T6ng gi6m d6c trong ndm 2017? C6ng ty c6 k6

ho4ch nio cho sy t6ch biqt hai vi tri ndy kh6ng?

T16lcri (6ng Chri tich Ph4m Dric Tdn)

ViQc cht tich HEQT kiOm TGD dugc DHCD th6ng qua t4i EHCD ndm 2016, nhiQm k! cria TGD

ld 5 ndm tric ld h6t nam 20ls (nhiem kj,2013 - 2018)

Ngay trong DHCE 2016, chri tlch HEQT dE dua ra lQ trinh chuy6n giao cOng t6c diOu hdnh, v6i

quy m6 SXKD cira doanh nghiQp tr€n 2 mAng kinh doanh rdt l6n ld xdy dpng h4 tAng vd dAu tu

kinh doanh BDS

Nhi€u ndm qua chc th€ hq l6nh d4o dd dugc trii nghiQm trong c6ng vi6c, trong c5c cdng viQc cp

thti duoc giao chc tl6ng chi t16 d6u ldm t6t nhrmg sang linh vpc ldn hon thi chua diing chi ndo ddm

nhdn phdn c6ng

Trong ili6u kiEn SXKD ph6t triOn t6t viQc tti6u hdnh v6n khdng dE dang, trong di€u kiQn SXKD

kh6ng thupn lgi, phric t4p thi vipc di6u hdnh cdng kh6 khdn hon Tir d6 ddi hoi ngudi ldnh d4o

phni chiip nhdn duong i16u nhftng rrii ro l6n hon vd ci sp hi sinh Tim dugc mQt con ngudi cU th6

trong UOi cann hiQn ndy ld mQt viQc hodn todn kh6ng don gi6n

TOi le chfr tich c6ng ty vi t6i ld ngudi s6ng lQp, t6i vd nhflng ngudi th6n ndm git trOn lB c6 phitSu

cua c6ng ty ndy, n6u k0 ci nhfrng c6 d6ng irng hQ t6i thi f lQ ndm git qu6 b6n, v6i tu6i t6c vd sric

khoe hi6n t?i t6i d5 mu6n chuy6n giao tri l6u r6i tuy nhi6n cho d6n nay chua tim duoc ngudi dir

t6m, dri tAm d0 dflt ni6m tin C6ng ty sdn xuAt kinh doanh tr€n ndn tAng nhtng ngdnh ngh0 d6c thr)

ddi h6i sU am tudng ve ry thuflt chuy6n m6n cirng sp uy tin vd nhftng mtii quan hQ rQng l6n, trong

c6c phuong 6n chuy6n giao, phuong 6n hi0u qui vd tOt nh6t h d6n lanh d4o c6p du6i l6n tuy

nhi6n hiQn nay v6n chua tit5n hdnh duge vi chua c6 ngudi phn hqp titip nhan gh6 n6ng ndy

Trong qu6 trinh hinh thdnh vd ph6t tri€n doanh nghiQp t6i de chring ki6n qu6 trinh thdng trAm cria

doanh nghiQp Tt khi c6 phAn ho6 2004, ndm 2007 doanh nghiQp ttpt dinh cao vd SXKD, thdnh

c6ng trong c5c dp 6n BDS l6n, ndm 2010 c6ng ty niOm ytit tren sdn giao dich chring kho6n, bit

dAu di vdo con dudng "Hdng ViQt Nam chdt tuqng cao", cflng trong n6m 2010 cdng ty vd Chri

tich dd dugc DAng vd Chinh phri trao tdng Hudn chuong lao dQng h4ng 3 vi nhtng thdnh tich xu6t

sfc,trong'thdi ki doi m6i vi s1r nghiQp c6ng nghiQphol,hiQn ttai ho6 d6t nu6c

Sau thdi ki dinh cao cira nganh BES vdo ndm 2007 - 2010, chinh s6ch kinh t6 vi m6 c6 nhiAu thay

dOi Uam 2011 lam ph6t bing n6 vd chinh s6ch thdt ch4t ti€n tQ d{p tit con sOt nne d6t, chir truong

cira Chinh phn kiOm chti l4m ph6t that chflt tin dung vdo linh vgc phi sin xu6t trong <16 c6 linh vuc

BDS, thi trudng nhd rt6t d6ng bdng, thanh khoin gi6m m44h, kh6 khdn ndy da enh huong di5n

nhiOu doanh nghiQp BDS PPI tich tu d6t dg 6n chri y6u bing ngu6n v5n vay, thi trudng lpi kh6ng

thufn lOi bat buQc phii ti6n hdnh c6u tnic tdi chinh, gi6m.du no gidm m4nh du no vd tr6 ldi

vay, tdi sin cfrng giim dAn, kh6 khdn UEt eAu il thdi gian ndy md <linh cao ld ndm 2016, mei

thdng trAm cua doanh nghiQp dAu gin liOn v6i bi5n c0 cria chinh s6ch vi m6

Ndm 2016 lir ndm kh6ng hodn thdnh nhiQm vu, bi thua 15, k6t quA nflng nA nh6t trong lfch sri tuy

nhiOn t6i cirng t0p thO ban ili6u hdnh dd n5 lgc vugt qua thdi ki kh6 kh[n vd th6ch thric l6n nh6t,

cfing trong ndm nay chring tOi da chuAn bi t6t cho kt5 hoach kh6i phpc SXKD tir ndm 2017 urty

I

l

I

nhi6n nhfrng gini ph6p d6 c6 gihi phdp tdi cdu truc vO mO hinh SXKD Chring tdi dua ra m6 hinh

t6ch 2 t<trOi eqc l6p, chinh ld thric dAy qu6 trinh chuy6n giao, chring t6i hi vong sO chuytin giao

e6ng t6c diAu hdnh sdm hon trong nhiQm kj'.

OOi vOi t6i t6m huy6t AOi vOi c6ng ty ngdy cing cao nhung tu6i t6c v6i sric luc cflng gi6m di

nhi€il r6i vi v4y tdi r6t mong mu6n viQc chuy6n giao tli6u hdnh mau diSn ra nhung cho dr) s6m

mu5n gi6i quy6t viQc ndy cflng ph6i dAy trdch nhiem

E Dai hQi ti6n hinh bi6u quy6t c6c nQi dung dii trinh:

Ong Dang Xudn Hung thuc hi€n cdc thri tuc l6y y kitin bi6u quytit

1 Th6ng qua c6c bin c6o cira HQi d6ng qu6n tri, Ban ki6m so6t vd Ban rli6u hdnh v6 k6t qua

ho4t dQng sdn xu6t kinh doanh vd b6o c6o tdi chfnh ndm20l6,ph6 chuAn b6o ckotdi chinh

nim2016.

: , D+i HQi thdng nh6t thOng qua vdi 100 %biOu quytit nh6ttri.

2 Phuong hu6ng vd kti hoach cdc chi ti0u kinh doanh ndm2017.

Dai HQi th6ng nh6t th6ng qua v6i 100 %bi€u quy6t nh6ttri.

3 PhO duyQt phuong 6n phdn ptrOi toi nhufln ndm 2015 vd kt5 hoach cO tric ndm2016

Lqi nhu$n sau thu6 ndm 2016lil: - 37.206.000.000 tldng (theo b5o c6o tdi chfnh hqp nh6t ndm

2016 da, dugc kitim to6n) Do ktit qu6 sAn xu6t kinh doanh ndm 2016 bi 16 n6n th6ng ,rfrAt rurorrg

chia c6 tuc

Dai HQi th6ng nh6t th6ng qua v6i 100 %bi€u quytit nh6t tri.

K6 ho4ch chia c6 trlc nim 2017: Di6u chuy€n tu Qu! ddu tu ph6t trien sd tien ld:29.616.256.220

d6ng vC loi nhufln chua phdn ptrtii I-qi nhufln sau thu6 lfry kt5 chua ph6n ph6i cdn l4i ndm 2017

sau khi dd trich l4p c6c qu! theo quy tlfnh sO ddnh todn bQ chia c6 tric cho cO d6ne

Eai HQi thong ntr6t thong qua v6i r00 % biOu quyt5t nhittri.

4 Phd duyQt sO tiAn chi tri thir lao cho H6i d6ng quin tri vd ban kitim sodt cho nim tdi chinh

2016 .

no k6t qud sdn xu6t kinh doanh ndm 2016 bi 16 n6n thdng nh6t kh6n g chi trttthi lao (vdi

d1r to6n dd dugc ph6 duyQt lril720.000.000d) cho c6c thdnh vi6n HQi <l6ng qu6n tri vd ban kitim

soilt nlm tdi chinh 2016.

Dai HOi th6ng nh6t th6ng qua v6i r00 %bi6u quytit nh6t t1i

5 Ph6 chuAn t6ng dy torin thir lao cho HQi tl6ng qudn tri vd ban*i6m so6t cho ndm tdi chinh

2017 ld:348,000.000 tl6ng (Ba trdm b6n maoi tdm tri€u d6ng).

Eai HQi ilrong nh6t th6ng qua v6i r00 %bi6u quytlt nh6t tri.

\

'ri'Jl

2

?

6.

iA

ooc'

PhO duyQt ch6p thu4n Chri tich HQi ddng quin tri tiiip tpc ki6m nhiem chric vu T6ng gidm

Dai HQi th6ng ntr6t thOng qua v6i 100 % bi0u quy6t nhhttri.

7 Thdng qua nQi dung bAu cu b6 sung/thay th6 thdnh viOn H6i d6ng qudn trf vd Ban Kitim

so6t

- Thdng qua vi€c thay <16i thdnh vi0n HQi d6ng qudn tri: Ch6p thupn miSn nhi6m chric vu

,thdnh vi6n HQi tl6ng quin tri cria 6ng Nguy6n Thanh Hing, ddng thoi ch6p thudn b6 nhiQm

I -,-6ng TrAn Vin Hi€n gifr chric danh thinh viOn HQi tl6ng quin tritu ngdy 171512017

Dai HQi thdng nh6t th6ng qua v6i 100 %bi6u quytit nhilttri.

- Thdng qua vi6c bAu cri b6 xung thdnh vi0n Ban ki6m so6t: Ch6p thufn miSn nhi6m chric

vp thdnh vi€n Ban ki6m soat ctra 6ng Bni Manh Hung vd 6ng Nguy6n Minh Giang

DHDCD dd titSn hdnh bAu cri b6 sung thdnh vi6n Ban ki6m so6t Ktit qud v6i 91,5 % s6

phiiiu bAu Ong Nguy6n Vdn Linh vd 100% phitiu bAu 6ng NguySn TrAn NhAn dd tlugc bAu rl

bd sung vdo Ban kiOm so6t C6ng ty tu ngdy 301612011

8 Lua chon cdng ty thpc hiQn ki6m to6n 86o c6o tdi chinh ndm2017 (theo td trinh), Dai hQi

d6ng c6 tl6ng riy quy6n cho HQi d6ng qudn tri ddm phrin lua chon m6t trons c6c c6ne tv ki6m

to6n ndm trong danh s6ch dugc Uy ban chring kho6n Nhd nu6c ch6p thu4n thgc hiQn dich vu kitlm

to6n b5o c6o tdi chinh ndm20l7 cho COng ty

Dpi H6i th6ng nh6t thOng qua vdi t00 %bi€u quyt5t nhSttri.

F Ong D-4ng Th6 Ph6t doc Bi€n b6n kitim phi6u biu cu bO sung thenh viOn Ban kiem so6t vd Bi6n bin ki6m phitiu bi€u quy6t

G 6ng Nguy6n Vin Linh dqc du thdo nghi quyt5t Dai hQi

Dpi Hdi th6ng nh6t thOng qua vdi t00 %bitiu quyt5t nhdttri.

H 6ng Phpm Dric T6n thuc hi0n nghi thric b6 m4c Dai h6i

, DAi h6i ktit thric vdo nOl t t gio 30 phrit cirng ngey

THAY MAT DAI HgI OONC CO DONG THTIONG NIEN NAVT ZOTZ

THII KV

M,1_

)

Nguy6n VIn Linh Nguy6n Anh Minh Ph4m Dric Tdn