Báo cáo tình hình quản trị năm 2015 - Thông báo cổ đông - Công ty Cổ phần dược phẩm Phong Phú tài liệu, giáo án, bài giả...
Trang 1
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2015 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 12, đường số 8, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận
Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08.37547999; Fax: 08.37547996; Email:
- Vốn điều lệ: 45.000.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có): PPP
I Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014: '
1 Các cuộc họp của Hội đông quản trị:
a Từ ngày 01/01/2015 đên 25/04/2015:
Stt | Thanh vién HDQT Chức vụ HimmdỤ | TÔ lẾ :| kháng Ti ai
1 Nguyén Thi Bich Ngoc | CT HDQT 02 100%
2 Thái Nhã Ngôn PCT.HĐQT |: 92 100%
3 Hỗ Vinh Hiển TV HDQT 02 100%
4 | NguyénBinh thang | TV HDQT 02 100%
5 Bui Thanh Tung TV HĐQT 02 100%
b Từ ngày 25/04/2015 đến 31/12/2015:
stt | Thành viên HĐQT Chức vụ eee ae Tỷ lệ NhSic Hạnh -
1 Thái Nhã Ngôn CT HĐQT 03 100%
3_ | Nguyễn Thi Bich Ngoc | TV HĐQT 03 100%
4 Lê Thanh Trúc TV HĐQT 03 100%
2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: :
- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra
- Thường trực Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp giao ban từng tháng với Ban giám đốc, các phòng ban để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp
- Kiểm tra việc cháp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước
- Tổ chức Đại hội cổ đông ngày 25/4/2015
3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
Không có
II Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:
1 01/NG-HĐQT.PP 14/01/2015 | Điều chỉnh sơ đồ tổ chức Công ty
Vay von Ngan hang;
Huy động vốn từ CB-CNV và cỗ đông Công ty;
° NR NGI-HEDEH (TT eee cả Sửa đổi Quy chế Thi đua — Khen thưởng;
Kế hoạch tô chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
01/2015/NQ-ĐHĐCĐ | _ 25/04/2015 | Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2015
Thay đổi Thư ký HĐQT;
03/NG-HĐQT.PP 12/06/2015 Bổ sung chức danh Trợ lý Ban TGĐ
Trang 2
04/NQ-HĐQT.PP 25/06/2015 | Thay đôi đơn vị kiêm toán
05/NQ-HDQT.PP 26/06/2015 | Bồ sung, sửa đôi Quy chế Trả lương - Trả thưởng
06/NQ-HDQT.PP 07/08/2015 | Thông qua các BC tài chính quý II, BC kiêm toán bán niên
07/NQ-HDQT.PP 17/11/2015 | Théng qua tiéu chí và danh sách nhà đâu tư chiên lược
lll Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều
6 Luật Chứng khoán năm 2014:
„ gid Hịnh ma TC CMND/ | cMND/ | ĐiAchỉ là người | cònlà do
ae 003C | tv | 0232 | 2106 | Tp ara, ae 25/04/ | Mãn
Tp.HCM
2 | Thanh 009C TV 0230 | 27/09/ Tp Tri Phuong, 25/04/ Man
Tp.HCM
Thụ | 086376 | HĐQT | 57274 | 2000 | HCM Q.8, 2015 | nhiệm
Tp.HCM
416 Tên
4Í Thốn | 022C | TV | 0245 | 2807/ | Tp T\Hữn E, 25/04/ Trung
Tp.HCM
5 Thai 057C TV, 0234 | 03/05/ Tp Duy Từ, 25/04/ Trung
Tp.HCM
5 Thị 039C | Trưởng | 2014 | 23/05/ | Quảng Phú P.12 25/04/ Mãn
230/3C1 Lê
6| Ve, | 006G | TV | 0239 | 08/07/ | Tp Ki nh 25/04/ | Mãn
Tp.HCM
Duyên | 500047 | BKS | 60939 | 2004 | HCM Q6, 2015 cử
291/17D
Tp.HCM
Trang 3
IV Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2014:
1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:
+ pine ig nhân Ga dich CK công ty ĐKKD | ĐKKD | ĐKKD / CMND/ | CMND/ sở hữu cuốikỳ | cuối cP chú
kỳ
416 Tên Thái 022C CT 0245 | 25/07/ | Tp Lửa, P.Bình = '
1 Ngôn | 061337 | HĐQT | 86337 | 2008 | HCM | QBnh Tân, Nhã Trị ĐôngB, | 1.701.891 | 37,82%
Tp HCM 302/1 Bis
039C PCT | 0220 | 11/01 | Tp Trưng,
2 | Minn | 500868 | HĐQT | 17384 | 2005 | HCM Định, Q.1, P.Tân 281.900 | 6,27%
Tp.HCM
4 Ngọc Bích | 086334 | HĐQT | 96034 | 2008 | HCM Thi 022C TV 0200 | 22/08/ | Tp Trãi, P.8, Q.5, Tp H đề
HCM
416 Tên
Lê 022C TV 0245 | 25/07/ | Tp Lửa, P.Bình hạ:
4 Thanh Trạc | 098072 | HĐQT | 86336 | 2006 | HCM Q.Bình Tân, Trị Đông B, 151.160 3,36%
Tp.HCM
0234 | 03/05/ | Tp Duy Từ, i
A Ha | 008922 | HĐQT | 61982 | 2006 | Hom | P7.a.10, | 138.700 | 3,08% Tp.HCM
Nguyên : 003C TV 0232 | 21/06/ | Tp 26, P.Bình xế
6 Đình Thắng | 308976 | HĐQT | 81678 | 2008 | HCM Q.Bình Tân, Trị Đông B, 114.800 2,55%
Tp.HCM
a Ui 081670 | HĐQT | 90571 | 2007 | HCM | P7,qQ5, | 170.900 | 3,80% tho Tp.HCM
8 Tả Thu | 086376 | HĐQT | 57274 | 2000 | HCM 022C | IV | 0210 | 19/09/ | Tp, "ne nã Ms 24.100 | 0,53% Tp.HCM
ế Thảo | 500527 | BKS | 98041 | 2001 | Nam Thị 039C | Trưởng | 2014 | 23/05/ | Quảng | Phú, P12, Q.8, Tp s80 6.086 spate
230/3C1 Lê
1 |- Wan) Khôi mè | cep 3B0Mb | “ g0 Hen Q.Gò Vấp, pa 50.000 | 1,10%
Tp.HCM
Nguyễn Tv | 3854 | 21/027 | Bac | Điền Long 400 0.01%
Yo Chắc BKS | 37129 | 2012 | Liêu | Điển Đông, Đông Hải,
Bạc Liêu
12 Duyên | 500047 | BKS | 60939 | 2004 | HCM Khoe Thị 039C Trưởng | 0242 28/06/ Tp Tây, P.1, Q6, 400 0,01%
Trang 4291/17D
Minh BKS | 36575 | 2003 | HCM | P.14, Q.Tân
Tp.HCM
Tp.HCM
15 Việt ni NCLQ 93773 | 2013 | HCM 0230 25/02! Tp Trãi, P.8, Q55, 2.000 0.04%
Tp.HCM
16 | Phúc a NcLo | 2906 | “i995 | Te | TheHién, | 1.000 | 002% 39260 HCM P7, Q8,
h6 grid TW H6LE- | gone, | seer 0210 | 18/04/ | Tp | 48Babinh, | ;ona | Q0a% |e | P1004,
1g | „Hiểu Nguyệt NCLQ | 0240 35571 Tp HCM eine 2 "| Tp HCM 2000 0.04
Thanh
NgiuuẤn 0234 | 27/06/ ne
19| Thuy Thị NCLa | 56663 | 2005 wen is fm 6.000 | 0.13%
ae
Tp.HCM
pte 3341 | 2242/ | Tra r Em Tr uyTừ, | 119.800 | 2,66%
z0 Kinh NCLQ | 54480 | 1999 | vinh | P7,Q10,
Tp.HCM
TÔ 0239 | 12/06/ | T p i Te, uy Từ, 102600 | 2,28%
2 il NCLQ | 40862 | 2001 | HCM | P7,Q10,
Tp.HCM
Tô ; 0237 | 18/05 | T p i: ey uyTừ, | 113.700 | 2,52%
a Huy NCLQ | 97662 | 2000 | HCM | P7,Q10,
Tp.HCM
2 Giao dịch cổ phiếu:
Không có
3 Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính
Công ty):
Không có
V Các vấn đề cần lưu ý khác:
Không có
THÁI NHÃ NGÔN