Bien ban dai hoi 2015(1)

DG nghi HQi tl6ng quin tri cho bi6t trong tinh hinh thi trudng nhu hiQn nay, khi ning thirnh cdng cria tlqt ph6t hhnh l6n niry nhu th6 nho?. Truoc tinh hinh do Ban ldnh dao cOng ty dd du

,,tfl E

c0Nc ry cO rHAN DAU rU vn puAr rnmN nu'AN u4 rANc

ruAr eiNu DUoNG

3ll2l Kha van can, P Hi0p Binh ch6nh, e.Thu Drlc, Tp H6 chi Mi'h

Di6n thoai: 08.37269101 - Fax: 08.37269872

Email : info@ppi group com,vn Web: www.ppigroup.com.vn

D4J HQr DONG C6 OONG THUONG NrEN *^r roffi

- Sfu dAu tu Sgio 45 tai

- HOi truong A Nha khach r78 - so t+s Ly chinh rh6ng _P.i - eu0n 3 - Tp.HCM

I Thdnh phAn tham dr; Dai hdi:

^ I ^

fnha tang Thai Binh Duong tai thoi di0m chot danh sach c6 dong ngay 231612015.

II Thi tuc Dai h6i:

Phdn nehi thftc:

l Ong Pham Ngg Tu thay rndt Ban td chuc tuyen UO Iy Oo gioi thieu dai bieu.

2 Ong Bui Manh Hung thay rndt Ban kiern tra thirnh phdn co d6ng thanr du Dai hoi doc

,,^ .,

^

Ket qua: s6 luong c6 d6ng tham dy dai h6i ld 60 nguoi; sd htu, dai diOn so htru va

), ,.li

quyOn biOu quyOt ctra C6ng ty

3 Ong Pham Ngq fu gidi thi6u vd l6y 1i kien cd d6ng thdng qua quy chti t6 chuc Dar

hoi.

-''^''ll'i le bi€u quy6t: l00o/o dong y.

toa, Ban thu ky, Ban ki6m phieu.

Ban chri tga:

- Ong Pham Duc T6n - Chi tich HDQT - ki6rn T6ng Giam d6c: Chu tga d4i hdi

- 0r,g Nguy6n Vu BAo Flodng - Uy vien HDQT

Ban Thu ky:

Trarrg 1/11

Ban kiOm phi6u Dai hQi :

- Ong Bui Mpnh Hung - Trudng Ban kiOm phiiiu

- Ong Ducrng VAn K6

- Ong Le Tt Minh

- Ong Nguy6n Trong Quang

T" r^ | i

Ti le biOu quydt:100o/o d6ng y.

5 Ong Pharn Euc T6n phat biiiu khai mac Dai HQi

6 Ong D[ng Xudn Hung doc vir xin bi0u quy6t th6ng qua chuong trinh nghi sr,r cira D4i hoi

^ 't ^'t .l

Dai hQi biOu quyOt th6ng qua chuong trinh v6i tj le 100 % ddngy

z\ /

.N

,1

\

A Ong Ding XuAn Hung th6ng qua bao c6o tinh hinh hoat dQng narn 2014 va ke hoach

kinh doanh ndm 2015 cfia C6ng ty v6i c6c chi ti6u cht yOu nhu sau:

Don vi tlnh; trieu nn u do aon

hiQn

ri l6 hoirn thhnh kO

ho4ch Gi6 tri dAu tu vd gi6 tri sdLn luong thuc

Don vi tinh rjt dong

nim 2015

So vrfi

k6 ho4ch 2014 Gi6 tri ddu tu vd, si6 tri sdn lucrns thuc hi6n 1.185 Tdng63Yo

B Ong Bui Manh Hung dgc b6o c6o hoat dQng Ban ki0m so6:t ndm 2015

Trang2l12

C. Ong D[ng Xudn Hung doc To trinh cdc nQi dung trinh Dai hdi bi6u quy€t thong qua:

Ndi dung 1: Th6ng qua 86o c6o k6t qui ho4t rl0ng nd,m 2014 vn k6 hoach sin

A.,.

xuflt kinh doanh nim 2015, ph6 chuAn b6o c6o tii chinh ndmZ0l4.

Can cri biio c6o k6t qua hoat ddng ndm 2014 vir kti hoach san xu6t kinh doanh nam 2015 cung cdctiri liOu dinh kem (Bao cao thuong niOn, bin c(rc tai chinh nam

Ndi dune 2: KG hoach cdc chi tiOu kinh doanh nim 2015.

C:ic chi tiOu chri y6u cho k6 hoach kinh doanh nim 20lS:

- Tdng sAn luong va gi6 tri dAu tu: 1.1g5.000 tri6u dong

- T6ng doanh thu:

1.006.000 tri6u d6ng 113.000 tri6u d6ng

N6i dune 3: Phucrng rin phin ptriil lcri nhu{n nilm 2 14 vd kG hoach cii tri'c nim

2015

Loi nhudn sau thud ndrn 2014 la: 22.917.19g.g09 dong (theo biio cao tai chinh hop nh6t ndm 2014) Theo Nghi quyiit so o:nq-DHDCD.20t4 ciaDai hoi d6ng c6

l^

dong btit thuong litn02 ndrn 2014 ngdy 2211212014 da,th6ng qua viec chi trd co tuc ndm2014 bang c6 phi0u vdi ty l0 ld 10% tuong ung2.504.905 c6 phiiiu voi gia tri

duyet dung todn bQ lcri nhudn sau thu6 ndm 2014 vit loi nhuan cia c6c ndm truoc

chua phdn ptr6i thuc hi€n vi6c chi trd cO tuc ndm 2014 bang c6 phieu nhu Nghi quyet

s6 O:Nq-DHDCD.20t4 da n6u o.tren.

Kt5 hoach chia cd tric ndm 2015: du ki6n ti 5% d,€n l%m0nh gia c6 phiOu

Ndi dung 4: Chi tri thi lao cho H6i ctdng quin tri vi Ban ki6m so6t nIm 2014 Phd duyOt s6 tidn da chi tra thu lao cho cac thdnh vien H6i d6ng quan tri vd ban

kiern so6t cho ndm tai chinh 2014 lir:540.000.000 d6ng (Narn trdrn bon rnuoi tri€u

.l

dong) theo Nghi quydt s6 01/NQ-DHDCD.2014 cria Dai h6i d6ng c6 d6ng rhuong

niOn ndnr 2014 ngity 211412014.

Ndi dune 5: PhO chuin t6ng mric thir lao cho cfc thinh viOn Hdi tl6ng qu6n tri

vh ban ki6m soit cho nim thi chfnh 2015 lir: 720.000.000 dong (Bay

Ndi dune 6: Ph6 duyot c 6p thuan chu tich HQi rl6ng qu6n tri duqc ri6p ruc

ki0m nhi6m chric vqr Tdng gi6m tl6c

Trang3ll2

Cdn cu quy dinh t4i Di6u lq ve vigc truong h-o p Chri tich HQi d6ng qudn tri ki6rr

T( I '

Tan giir chuc vu Chu tich HQi d6ng quAn tri dugc tiOp tpc kiOrn nhiOm chri'c vu Tdng

Ndi dune 7: Lr.ra chgn c6ng ty thgc hi6n ki6m tofn b6o cr{o t}ri chfnh nim 2015.

H6i ddng quin tri trinh D4i hdi d6ng .6 ddng uy qr,ydn cho HQi d6ng quan tri

dirrn ph6n lua chon rn6t trong c6c c6ng ty ki6rn to6n ndm trong danh s6ch dugc Uy

nltm 2015 cho C6ne tv

Ndi dune 8 : Th6ng qua viQc thay tl6i thinh vi6n H6i tl6ng quin tri:

Phuc.

Ngay 291512015, Hgi d6ng quan tri Cong Ty Co PhAn DAu tu & Phat Tri0n Du 6n Ha tAng Thai Binh Duong dd hop va th6ng nn6t cn6p thu4n dcvn xin tir nhidui chuc vu thdnh

tt^ rl

^v

Ndi dune 9 : Th6ng qua viQc thay tl6i thhnh viOn cfia Ban ki6m soft:

Cdn cri don tu'nhiQm chric danh thdnh vi6n Ban kit5m so6t Cfrng Ty C6 Phin DAu tu

& Phat Tri6n Dq an H4 tdng Thai Binh Duong cria ong Ha Hlru Khuong

Ngdy 91612015, Ban ki6m soat C6ng Ty C6 PhAn Ddu tu & Phat Tri0n Du an Ha tAng

Th6i Binh Duong da hqp vd th6ng nhAt ch6p thu6n don xin tu nhiQm chuc vu thdnh vien Ban Ki6m so6t cua 6ng Hd Hiru Khuong, dOng thdi dO cir 6ng Bui Mpnh Hung giir chuc vu

,.1

thanh viOn Ban kiem so6t nhiCrn kj,2013-2018 vdi l1i do:

^:

56 luong thanh viOn Ban kiOm soat hi6n nay co 2 thanh vi6n, nhu vdy Ban ki6rn soat

' , ' ;

du kiOn nhu sau:

Sd luqng, cli6u kiQn bdu bd sung thhnh vi0n Ban ki6m so:it

- 36 luong thanh vi6n Ban kiOm so6t biu bo sung: 0l thdnh vi€n

- Co c6u: Theo su dd cu cira c5:c chu th6 c6 quydtt dii cu'.

- C6ch thuc b6u: bAu tai dai hQi.

- Di6u kiQn: ung viOn phdi d6p ring duoc c6c didu ki€n theo quy dinh tai Ludt doanh

^.)

Trang4l12

Ong Hung lAy 1i kien bidu quytit vO viOc rniSn nhiOm chuc vu thanh viOn Ban Ki0m

, t: - rtr l-: l- -.::,^ n

soat doi voi ong Hd Hiru Khuong vd thuc hiqn bAu bd sung thanh viOn Ban kiOm so6t nhiQm

Dai hgi bi6u quytlt thdng qua voi k6t qu6: 17.414.413 phi5u bi6u quy6t (dat 100%

i i |.: ,.i

Lay y kien bi6u quytit ve so luong thdnh vi6n Ban kidrn sodt can bAu bo sung la 0l

thdnh vi6n v6i k6t qu6: 17.414.413 phiiiu bi6u quy<5t (dat 100% t6ng s6 phii5u bi0u quy€t tai dai hOi).

Llty S,kien bi6u quyOt th6ng qua s6 vO s6 lugng vdr danh sach ung viOn bAu bo sung

thdnh vi€n Ban ki6m so6t nhiem ki,2013-2018

Danh s6ch ung vi6n tham gia irng cri thdnh vi6n Ban kiem soat gorn 02 thirnh vien ld: ong TrAn Dinh Huy va ong Quan Minh TudLn

.,

^.

KOt qud bi0u quy6r: 11.414.413 phi6u biOu quy0t (dat 100% t6ng s6 phieu bi0u

quyOt tai dai hQi).

D BAU CtI gO SUNG THANH VIEN BAN KIEM SOAT

Ong Bui Manh Hung dgc dU th6o quy ch6 vd th6ng qua quy chti BAu cu voi kOt quA d6ng y

h0i)

Thuc hien cac cong tac bAu cu'

Dai hdi nghi giai lao

STT Ho vir t6n rlne vi6n 56 tlcrn vi bf,u cri' Ti 16

E DAI HOI TIEN HANH THAO LUAN

Trang 5i

y XiOn cfia c6 tl6ng 1: M6y nim gAn diy cdng ty ctl ti6n hhnh tfi c6u trirc toan diQn

doanh nghiQp? k6t qun thuc hi6n nhu th6 nio? Trong thd'i gian tdi mqc ti0u ln gi?

Theo nghi quy6t cria tl4i hQi d6ng c6 C6ng n6t ttrudng lin 2 nim 2014, dn th6ng nh6t

i *.i ,^

rang von oreu r9 tir 250 fj il6ng lOn thhnh 500 ti il6ng DG nghi HQi tl6ng quin tri cho

bi6t trong tinh hinh thi trudng nhu hiQn nay, khi ning thirnh cdng cria tlqt ph6t hhnh l6n niry nhu th6 nho?

Tni ldi (Chti tich):

Ndm 2013 _ 2014 PPI ddu tu kinh doanh circ dq an bAt dQng sin chi6m ty trgng 70% t6ng s6n luong, cflng thoi gian ndy thi truong BDS gap nhidu kho khdn, slrc mua y6u, gia BDS

cao ldi suAt ngan hdng r6t cao Truoc tinh hinh do Ban ldnh dao cOng ty dd dua ra giai phap thao g0 kho khdn, do la I de an tai cAu truc toan diQn doanh nghiQp, trong do tap trung v2ro:

o Mdt In tap trung uu ti6n vdo cdng t6c tdi chinh trong clo co c6u lai du no voi c6c ngdn

,l

vay.

o Thoai von o cac dq inbitdQng s6n d6 tap trung trA no vay

o Thoai von o c6c cdng ty thdnh vi6n hoat dQng kh6ng co hiQu qua'

o Ba lir t6i cAu truc vd ngdnh nghA kinh doanh, dAy ld khAu trong y6u boi vi nganh nghd fO la y{iu tO Ainn hinh, nOn chu6i gi6 tri DN, tu d6 PPI tdp trung cho c6c dir an

xdy dung ha tdng giao thong theo cac co ch0: Nhir thAu, t6ng thAu thi cong; nha dAu

tu cdc du 6n BT, BOT, PPP, tung la thti rnanh cua PPI voi gan 30 ndrn kinh nghiQm.

B6n lh t6i co cau

xep hqp ly c6c phong ban; xdy dUng m6 hinh sAn xudt theo hu6ng Nha thdu thi

th6u thi c6ng, md rQng hgp t6c kinh doanh, liOn danh lien ket de khai thac th6 manh.

Tu c6c muc ti6u tai cAu ftfic DN, dd xAy dUng dugc chiOn lucrc Phat tri6n nhirn d4t du'<rc

tdrn nhin the hien duoc su menh gia tri c6t loi d6 xay dUng rnuc tieu dai han cach thuc de

DN dat duoc muc tiOu ddi han do Vdi nhD'ng gi6i phap d6ng bQ, k6t thuc nam 2014 PPI da

thanh cong buoc dAu trong chuong trinh tai co cAu doanh nghiQp the hien ro o cdc rndt:

- VO thi chinh: Dh co c6u lai ngu6n vdn vay, kh6ng co l6i qua han va giarn dAn du no.

- Du no ngdn han dd giarn rnot so so voi cung ky:

1

1t

.rt

.'c

iI

I

.;

Trang 6ll2

No tr6n v6n cht sd hiru < I ldn, ncr vay/ t6ng tdi sirn : 3l% 6 mric an toan.

).i

I ao nguOn von chi phi thdp tu ph6t hdnh tang v6n thdnh c6ng, trong do:

o Ngdy 2211212014 Dai hQi cd ddng b6t thuong th6ng qua Nghi quytit vd viOc

phat hanh tang v6n cho co dong hien hftu tdng v6n tri 250 - 500 ti d6ng,

trong do co 10% c6 tuc (lqi nhudn) l0o/o, c6 phitlu thucrng (tu gia tri th4ng du)

o Ngay 121612015 UBCKNN cAp gi6y chung nhdn ddng ky chdo ban CP ra

o Thuc hien cdc gidi ph6p theo dinh hu6ng chiOn lugc vd ddu tu kinh doanh ha tAng

o Tu cuoi ndm 2014 ddn nay: C6ng ty dh tdp trung, ti6p cAn vao nhidu du' an:

o La Nhd dAu tu cac dq 6n BT, BOT va QL62,QL91, giai d,oan 2duong Thri

o GAn ddy nh6t ta h-o p ddng t6ng thdu thi c6ng xdy dung ha tAng khu Co Dai

., ';

Do do tong san luong cac dp 6n rnir cdng ty ti6p c4n l6n tdi 3.500 ty ddng trong thoi

duong c6ng vi6c mang tinh chAt chuyOn ngdnh vd co hiQu qu6 EOn nay PPI dd co 4

cao.

trinh cdng tac didu hanh cho cdn b6 tr6.

T6m l4i, d€ an r6i co cAu todn di6n DN ve ban cn6t ta tiOn hanh thay ddi todn diOn DN,

tu ldun moi minh cho phu hqp voi tinh hinh hiQn tai d6 nang cao hiOu qu6, vd tinh canh

DN vucrt qua thoi ki kho khan nh6t sau dai hQi c6ng ty sO:

o Ti6p tuc larn ldnh marfi ndn tdi chinh ctra DN, giAm dAn v6n vay ngan h4n.

o Tri6n khai thdnh cong dgt phat hanh tang v6n di6u le tu 250 - 500 g dong.

TrangTl12

o Tri6n khai rnanh c6c du 6n rnd c6ng ty dang ti6p c6n dd tdng sdn luqng hdng n[m tu

800 - 1000 ty d6ng doanh thu dat tr0n 80% gi6 tri sAn lucrng, loi nhudn dat tr6n

l0% doanh thu.

o Tang cuong c6ng t6c quin ly, su'dung d6ng v6n co hi0u quA.

hieu qua.

cua cdng ty ndm 2015 vdnhfl'ng ndm sau.

Nhffn tlinh vo khi ning thinh c6ng cria ilcrt ph6t hinh niy?

c6ng ty dd thuc hiOn t6i cilutrirc DN vd dd rhdnh c6ng buoc d6u thO hi6n:

- Ve tdi chinh: du no va tr6 ldi vay ngin han di giArn nhidu so voi ndm tru'oc.

- Cdc chi ti6u vd tai chinh d6 duoc cii thi0n d6ng k0.

- rtit qud SXKD ndm 2014 dat loi nhuan cao hon nam 2013.

- Do dinh hudng dring ndn cdn ty dd, ti6p can vd tri6n khai cac du an ha tAng, c6c du

an md cdng ry dang ti6p cdn o gift tri sdn luong kho6ng hon 3.500 rt ;d;;-;" ;

n6m.

nhiOrn vu dd ra o mf'c cao.

-

96rg^ t1c.3u6.n tri, di0u hanh d6 the hien su ndng d6ng vd hi6u qua, dang co su

- Tu nhirng gi6i phap dong bo d6 ko hoach 2015 ctta c6ng ty tdng trucrng cao so voi

Nhung ket qud do ldrn cho gia tri DN tang l€n vd se ftic ddng tich cuc d6n gia Cp cua

hinh kinh to a6t nu6c cfrng dang co nhirng chuyen ulen tictr cui, thang 6 vua qua

chinh phi da th6ng qua Nghi dinh s6 6012015 vd vioc n6ng ti l0 so hrru Jho Nna dAu

tdng truong

- Trong didu vua qua UBCKNN cap giay chung nhdn

ldi, khdng c g v5n 16 rang, dung quy dinh

- Mat kh6c HDQT luon chuan bi sin sdng c6c thu ruc khi co di6u ki6n thudn loi so tri6n khai vi6c ph6t hanh.

- Tdm lgi:

+ Hign nay c6ng ty dd co duoc nhidu don hdng xdy dung ha tAng giao th6ng.

+ t<Ot qua SXKD ctia doanh nghiep co nhtng d6u hiQu kh6 quan.

+ Tinh hinh thi trudng tuong d6i thuan loi

+ Giai doan kho khan nhAt dd qua, bdy gio nhtng cam ket cira c6 d6ng sO dem lai

Trang 8/ 2

VO phia minh:

- Tdi cam k6t sd thuc hiQn nQp ti6n rnua het s6 c6 phi6u duoc phdn quyAin cho t6i va co thO rnua thOm trong kh6 nang tdi chinh cua rninh

hudng.ung dqt ph6t hdnh lAn ndy dd giirp c6ng ty co didu ki6n hodn ttranfr te-troactr sdn xudt kinh doanh natn 2015 ddt nOn mong cho su phat triOn c0a cong ty Toi tin tuong voi tidrn ndng vd quy mo von duoc tdng l6n hon, PPI sO thanh c6ng irong cac

nirn sau.

y t<iOn cria c6 il6ng 2:K6t qui sin xu6t kinh doanh so bQ 6 thring tliu nim 2015 nhu'

T16 lcri (Chri tich): Tinh hinh kinh t6 xd hoi cira cA nuoc trong n[m 2015 sau 1 ndm c6 nhi6u budc chuy6n bi6n tich cuc, kinh t€ vi m6 kh6 6n dinh, thi truong b6Lt Cgng

sin khoi sdc, ha tAng giao th6ng triOn khai nhidu dp 5n du6i hinh thuc xd h6i hoa.

' t- 'I

; ^ ,.;

dAu mAt nhiOu thoi gian vd chring ta v6n trong tinh trang thi€u von Do vi0c phat hanh

I ,.,1 il

v4y ktit quA SXKD 6 th6ng d6u ndm 2015 d,alnhu sau:

o S6n luong d4t: 356 ty dat 30% KH ci ndm.

o Lgi nhuAn truoc thu€ d4t: 25,7 ti daI23Yo KH cd nam.

Trong quy 3 4 cdng ty sd ti6p tqc dAy rnanh cdc hoat d6ng sdn xuAt kinh doanh manh

hiOn thdnh cong k6 hoach SXKD dO ra.

y t<iiin cria cd tl6ng 2: Theo chi6n luqc phrit tri6n cua cdng ty, tir nam 2015 c6ng ty se t{p trung v}ro linh vgc xiy drfng ha tAng giao thdng, tdi cho ring cliy ln dinh hu6'ng

dring, vay kG hoach tham gia cl6u thiu cric cdng trinh cfia cdng ty In gi?

Tri ldi (6ng Hing TV HDQT ):

Trong muc tiOu chien luoc cua PPI thoi kj, 20 15 - 2020 dd x6c dinh PPI tAp trung vdo ddu

tu kinh doanh linh vuc ha tAng giao thdng trong do uu tien cho vi€c ti6p c4n cac du'an lon

Trang9l12

theo co ch6: T6ng thAu thi c6ng, Nhd dAu tu dg iin BT, BOT; mat khac PPI mau ch6ng nang

dAy ld:

- Cao t6c BOn Luc - Long Thdnh (360 ti d6ng), PPI ld nha thAu thi cong.

- QL 20 -Lam D0ng (200 ty dOng), ta nhd thAu thi cOng;

- BOT QL 62 - Long An (1 435 ty ddng), ld du 6n BOT, do PPI dd xu6t, hi6n nay du 6n

dd chuAn bf bao c6o ddu kj,, li€n danh PPI - Cienco 5 thuc hiOn du 6n, sO khdi c6ne vao

- Mo rong QL91- CAn Tho (i.398 ty d6ng) la dU 5:n su dpng v6n ngAn sdch, Tr6i phi6u

Chinh phir, dd c6 vdn bin u'ng v6n dO thi cdng, PPI vd Cty ddu tu khai thac cing ph6i

, ^ ,,

hop trien khai du 6n:

- Cao t6c N6i Bdi - Lao Cai (100 ti ddng);

- Duong Thir Thua - Binh Thdnh giai doan 2 (50 tj, dong)

- Thang 112015 vua qua PPI dd dQng thd thi cdng Du an xAy dqng khu co dai - qudn 9,

^, , , ,{.

la Nhd thAu chuy6n nghi0p v6i muc tieu ch6t luong, ti6n d0 c6ng trinh ndng cao tinh

canh tranh ddng thoi tang cuong nhan luc trinh d6 qudn ly, tham gia cdc lien danh, c6c

doanh nghiOp dq 6n vd li6n danh nhd dAu tu D€ tang quy rn6 dAu tu, chung ta khong thO

nhdn cdng trinh roi lam di5n khi ban giao chinh vi vdy cdng ty sO chuyen huong la tong

.' I

thau thi cong hodc nhd ddu tu c6c du 6n, do la chu kj, d6u tu vd thu h6i v6n keo dai.

V6i kt5t qua buoc dAu, khi n6.ng quy rn6 v6n chung ta co th6 ti6p cAn c6c du fn x6ry dung ha

';

ting giao thong lon hon Theo chri truong cria Chinh pht giai do4n 2016 - 2020 cdn huy

d6ng 171.000 ty d6ng tu' ngudn xd h6i ho6 cua doanh nghiep de phat tri6n ha tAng giao

F Dai hdi ti6n hinh bi6u quy6t crlc nQi dung dfl trinh:

Trang I 0/ l2