THANH PHAN THAM DU’ Ông Trần Xuân Kiên Chủ tịch Hội đồng quản trị Bà Đỗ Thị Thu Hường Thành viên Hội đồng quản trị Ông Okawa Yoshiteru Thành viên Hội đồng quản trị Ông Noguchi Atsushi T
Trang 1; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Số: 36/2017/TB-TAG-HĐQT
Viv: Cong bé: Bién bản, Nghị quyết
va cac Quyét định của HĐQT
CONG BO THONG TIN
lính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
1 Công ty: Cổ phần Thế giới số Trần Anh
2 Mã chứng khoán: TAG
3 Trụ sở chính: 1174 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
4 Điện thoại: 04.37666666 Fax: 04.37667708
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đỗ Thị Kim Liên - Người được ủy quyền công bố
thông tin
6 Nội dung thông tin công bố:
+ Công bố nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 05/2017/BB-TAG-HĐQT ngày 27 thang 09 năm 2017 của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh
v_ Công bố nội dung Nghị Quyết của Hội đồng quản trị số: 05/2017/NQ-TAG-HĐQT ngày 27 tháng
09 năm 2017 Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh
* Công bố Quyết định số: 201/2017/QĐ-TA-NS ngày 28 tháng 09.năm 2017 - Bổ nhiệm chức vụ Quyền giám đốc tài chính của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh đối với ông Vũ Đăng Linh
v Công bố Quyết định số: 202/2017/QĐ-TA-NS ngày 28 tháng 09 năm 2017 - Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh đối với ông Võ Hà Trung Tín
Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Biên bản, Nghị quyết và các Quyết định bổ nhiệm tại:
http://www.trananh.vn/quan-he-co-dong
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố
Người thực hiện công bố thông tin Chi tic’ iém Tổng Giám đốc
wll
|
ol —
Đỗ Thị Kim Liên
CÔNG TY )Â
cô HN, ?
THỂ xe:
Nơi nhận:
øe _ Như trên;
e Lưu
Trang 2CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
THE GIOI SO TRAN ANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIEN BAN HOP HOI DONG QUAN TRI
- _ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- _ Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số
62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Viet Nam thong qua ngày
24/11/2010;
- _ Căn cứ Điễu lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- _ Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của công ty
- Pursuant to Enterprise Law No 68/2014 / QH13 passed by the National Assembly of the Socialist
Republic of Vietnam on November 26, 2014
- Pursuant to Law on Securities No 70/2006 / QH11 passed by the National Assembly of the
Socialist Republic of Vietnam on June 29, 2006; The Law on Amendment of and Addition to a
Number of Articles of the Law on Securities No 62/2010 / QH12 adopted by the National
Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 24, 2010;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of the Company
- Based on the business situation of the company
Hôm nay vào lúc: 14 giờ phút, ngày 4Ý tháng 9 năm 2017
Today at: 14:00, September 2+ 2017
Tại: 1174 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
At: 1174 Lang Street, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi
I THANH PHAN THAM DU’
Ông Trần Xuân Kiên Chủ tịch Hội đồng quản trị
Bà Đỗ Thị Thu Hường Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Okawa Yoshiteru Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Noguchi Atsushi Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Nghiêm Xuân Thắng Thành viên Hội đồng quản trị
Page 1 of5
Trang 3
Ông Bùi Xuân Hùng "Thành viên Hội đồng quản trị
Bà Đỗ Thị Kim Liên “Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm thư ký cuộc họp
Tổng số thành viên tham dự họp: 8/8 thành viên Hội đồng quản trị
Total number of meeting participants: 8/8 Total number of meeting participants
NOI DUNG HOP
Điều 1 Thao luận và thông qua nội dung thay đỗi Giám đốc tài chính, cy thé:
Article 1 To discuss and approve the change of Chief Financial Officer, in detail:
1, Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính của ông Trần Thanh Tùng sinh ngày 29/11/1978
CMND số 030978720 do Công an Hải Phòng cấp ngày 31/3/2008
v_ Hiệu lực kể từ ngày 01/10/2017
v Ong Trần Thanh Tùng có trách nhiệm bàn giao công việc cho người kế nhiệm trước ngày
01/10/2017
1 Relinquishing the CFO position of Tran Thanh Tung - born on 29/11/1978 - ID No
030978720 - issued by Hai Phong police on 31/3/2008
v Effective as of 01/10/2017
¥ Mr Tran Thanh Tung is responsible for handing over the job to his successor before
01/10/2017
2 Bồ nhiệm chức vụ Quyền Giám Đốc Tài Chính và Chủ Tài Khoản của Trần Anh đối với
ông Vũ Đăng Linh
Ông Vũ Đăng Linh sinh ngày 01/05/1975 CMND số 025125658 do Công An Thành Phố Hồ
Chí Minh cấp vào ngày 19 tháng 06 năm 2009
#“_ Hộ khẩu thường trú :88/2B đường số 2 phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Y Dia chỉ liên hé: Orchard Garden 1816, số 128 Hồng Hà, phường 9, quận Phú Nhuận, thành
phố Hồ Chí Minh
Ngày Hiệu Lực: từ ngày 01/10/2017
v_ Kể từ Ngày Hiệu Lực, ông Vũ Đăng Linh sẽ có các quyền và nghĩa vụ như được quy định
trong điều lệ và các văn kiện nội bộ khác đối với Quyền Giám Đốc Tài Chính và Chủ Tài
Khoản của Trần Anh và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm nhưng
không giới hạn bởi:
(i) Ký kết các hợp đồng vay nhân danh Trần Anh, quản lý các hoạt động thu, chỉ của
Trần Anh, ngoại trừ các hợp đồng vay yêu cầu người đại diện theo pháp luật của Trần Anh ký kết; và
(ï) — Thực hiện các hoạt động quản lý khác với vai trò là Quyền Giám Đốc Tài Chính và
Chủ Tài Khoản của Trần Anh
Page 2 of5
Trang 4
2 Appointing the position of Acting Chief Financial Officer and Account Holder of Tran Anh
Digital World JSC for Mr Vu Dang Linh
v
v
v
Mr Vu Dang Linh was born on 01/05/1975 ID No 025125658 issued by the Police of
Ho Chi Minh City on 19 June 2009
Permanent residence: 88 / 2B street 2, ward 3, Go Vap district, Ho Chi Minh city
Contact address: Orchard Garden 1816, 128 Hong Ha Street, Ward 9, Phu Nhuan
District, Ho Chi Minh City
Effective Date: October 1, 2017
As of Effective Date, Mr Vu Dang Linh will have the same rights and obligations as stipulated in the Charter and other internal documents on Tran Anh's Acting Chief Financial Officer and Account Holder and in accordance with The provisions of the law
of Vietnam, including but not limited to:
(i) Signing of loan contracts on behalf of Tran Anh, managing Tran Anh's collection
and spending activities, except for loan contracts requiring Tran Anh's legal representative to sign; and
(ii) Perform other management activities as Tran Anh's Acting Chief Financial Officer and Account Holder
Điều 2: Bỗ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Võ Hà Trung Tín
Article 2: Appointment of Deputy General Director to Mr Vo Ha Trung Tin
Ong V6 Ha Trung Tin sinh ngay 01/01/1984 CMND sé 025797552 do Céng An Thanh Phé Hd
v
Chí Minh cấp vào ngày 09 tháng 09 năm 2013
Hộ khẩu thường trú: Căn 04 - T17, Lô C, C/C Phú Thạnh, P P/Thạnh, Quận Tân Phú, Thành
Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ liên hệ: phòng 2 tầng 25, tòa R6 khu đô thị Royal City 72 Nguyễn Trãi, phường Thượng
Đình, q uận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Ngày Hiệu Lực: Kể từ ngày 01/10/2017
Kẻ từ Ngày Hiệu Lực, ông Võ Hà Trung Tín sẽ có các quyền và nghĩa vụ như được quy định
trong điều lệ và các văn kiện nội bộ khác đối với vị trí Phó Tổng Giám Đốc và phù hợp với quy
định củ
(i)
(ii)
a pháp luật Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:
Ký kết các giao dịch, hợp đồng hoặc thỏa thuận nào khác giữa Trần Anh với bên thứ
ba để phục vụ cho hoạt động kinh doanh và vận hành của Trần Anh, ngoại trừ các các giao dịch, hợp đồng hoặc thỏa thuận yêu cầu người đại diện theo pháp luật của Trần
Anh ký kết; và
Thực hiện các hoạt động quản lý khác với vai trò là Phó Tổng Giám Đốc của Trần Anh
Trang 5v Mr Vo Ha Trung Tin was born on 01/01/1984 - ID No 025797552 issued by the Police of Ho
Chi Minh City on 09 September 2013
¥ Permanent residence: 04 - T17, Lot C, Phu Thanh Ward, P / Thanh Ward, Tan Phu District, Ho
Chi Minh City
Y Contact address: Room 2, Floor 25, R6 Building Royal City City 72 Nguyen Trai, Thuong Dinh
Ward, Thanh Xuan District, Hanoi
v Effective Date: October 1, 2017
v As of the Effective Date, Mr Vo Ha Trung Tin will have the rights and obligations as stipulated
in the charter and other internal documents for the position of Deputy General Director of the
company and in accordance with the provisions of law of Vietnam, including but not limited to:
(i) Signing other transactions, contracts or agreements between Tran Anh and a third party
Jor Tran Anh's business and operations, except for transactions, contracts or agreements requiring
Tran Anh's legal representative to sign; and
(ii) Perform other management activities as Tran Anh's Deputy General Director
Số thành viên đồng ý: 8/8 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp
Số thành viên không đồng ý: 0 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp
Số thành viên không có ý kiến: _ 0 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp
Membership agrees: 8/8 Board members attending the meeting
Some members disagreed: 0/8 Board members attending the meeting
Membership no opinion: 0/8 Board members attending the meeting
Cuộc họp kết thúc lúc 16:00 giờ cùng ngày, các thành viên HĐQT đã xem, thống nhất các nội
dung cuộc họp và cùng ký tên dưới đây./
The meeting ended at 16:00 the same day, the board members reviewed, agreed on the contents
of the meeting and signed below
CHU TICH HOI DONG QUAN TRI
Xe?
THANH VIEN HDQT THANH VIEN HDQT THANH VIEN HDQT
Trang 6
DO THI KIM LIEN
THANH VIEN HDQT
C)
OKAWA YOSHITERU
THÀNH VIÊN HĐQT
ak
BUI XUAN HUNG
DO THI THU HUONG
THANH VIEN HDQT
Bìa tý
NOGUCHI ATSUSHI
Page 5 of 5
NGHIEM XUAN THANG
Trang 7
CÔNG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
THE GIOI SO TRAN ANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 05/2017/NQ-TAG-HĐQT Hà Nội, ngày JŸ ` tháng 09 năm 2017
NGHỊ QUYẾT
HOI DONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN THE GIOI SO TRAN ANH
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam thong qua ngdy 26/11/2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, bồ sung một số điều của Luật Chứng khoán so
62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Viet Nam thông qua nga
24/11/2010;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Iy Cổ phần Thế giới số Trần Anh;
Căn cứ vào Biên bán họp HĐỌT sô: 05/2017/BB-TAG-HĐQT ngàyd† /09/2017,
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1 Thông qua nội dung thay đổi Giám đốc tài chính, cụ thể:
1 Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính của ông Trần Thanh Tùng sinh ngày 29/11/1978
CMND số 030978720 do Công an Hải Phòng cấp ngày 31/3/2008
“_ Hiệu lực kế từ ngày 01/10/2017
*_ Ông Trần Thanh Tùng có trách nhiệm bàn giao công việc cho người kế nhiệm trước ngày
01/10/2017
2 Bố nhiệm chức vụ Quyền Giám Đốc Tài Chính và Chú Tài Khoản của Trần Anh đối với
ông Vũ Đăng Linh
Ông Vũ Đăng Linh sinh ngày 01/05/1975 CMND số 025125658 do Công An Thành Phố
Hồ Chí Minh cấp vào ngày 19 tháng 06 năm 2009
+“ Hộ khẩu thường trú :88/2B đường số 2 phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
vˆ Địa chỉ liên hệ: Orchard Garden 1816, số 128 Hồng Hà, phường 9, quận Phú Nhuận, thành
phố Hồ Chí Minh
*“_ Ngày Hiệu Lực: từ ngày 01/10/2017 đến hết ngày 30/9/2018 hoặc khi có quyết định khác
tùy theo sự kiện nào đến trước
# Kể từ Ngày Hiệu Lực, ông Vũ Đăng Linh sẽ có các quyền và nghĩa vụ như được quy định
trong điều lệ và các văn kiện nội bộ khác đối với Quyền Giám Đốc Tài Chính và Chủ Tài
Khoản của Trần Anh và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm nhưng
không giới hạn bởi:
Trang 8
(i) Ký kết các hợp đồng vay nhân danh Trần Anh, quản lý các hoạt động thu, chỉ của
Trần Anh, ngoại trừ các hợp đồng vay yêu cầu người đại diện theo pháp luật của Trần Anh ký kết; và
(ii) Thực hiện các hoạt động quan lý khác với vai trò là Quyền Giám Đốc Tài Chính và
Chủ Tài Khoản của Trần Anh
Điều 2: Thông qua việc bỗ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Võ Hà Trung Tín
v
oy s
\
Ông Võ Hà Trung Tín sinh ngày 01/01/1984 CMND sé 025797552 do Céng An Thanh Phé
Hồ Chí Minh cấp vào ngày 09 tháng 09 năm 2013
Hộ khẩu thường trú: Căn 04 - T17, Lô C, C/C Phú Thạnh, P P/Thạnh, Quận Tân Phú, Thành
Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ liên hệ: phòng 2 tầng 25, tòa R6 khu đô thị Royal City 72 Nguyễn Trãi, phường
Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Ngày Hiệu Lực: Kế từ ngày 01/40/2017 đến hết ngày 30/9/2018 hoặc khi có quyết định khầt `
Kê từ Ngày Hiệu Lực, ông Võ Hà Trung Tín sẽ có các quyên và nghĩa vụ như được quy dir
trong điều lệ và các văn kiện nội bộ khác đối với vị trí Phó Tổng Giám Đốc và phd hop: Ws
quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:
() Ký kết các giao dịch, hợp đồng hoặc thỏa thuận nào khác giữa Trần Anh với bên thứ
ba để phục vụ cho hoạt động kinh doanh và vận hành của Trần Anh, ngoại trừ các các giao dịch, hợp đồng hoặc thỏa thuận yêu cầu người đại diện theo pháp luật của
Trần Anh ký kết; và (ii) Thực hiện các hoạt động quản lý khác với vai trò là Phó Tổng Giám Đốc của Trần
Anh
JEW AOL CONG TY
CO PHAN „ THỂ GIỚI SỐ
Thành viên HĐQT;
Thành viên BKS;
tra
Trang 9CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
THE GIOI SO TRAN ANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
$6404 /2017/QD-TA-NS Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2017
QUYET ĐỊNH V/v: Bồ nhiệm nhân sự
CONG TY CO PHAN THE GIOI SO TRAN ANH
Căn cứ vào Bộ luật Lao động nước CHXHCN Việt Nam,
Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 05/2017/NQ-TAG-HĐQT ngày 27/09/2017,
Căn cứ vào Quy chế lao động của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh,
Căn cứ vào Chức năng — Nhiệm vụ - Quyên hạn của Tổng Giám đốc,
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1 Bổ nhiệm Ông (Bà): VŨ ĐĂNG LINH
Giữ vị trí: Quyền Giám đốc Tài chính
Đơn vị: Phòng Tài chính kế toán
Hiệu lực kể từ ngày: 01/10/2017 đến hết ngày 30/09/2018 hoặc khi có quyết định khác thay
thé
Điều 2 Quyền và nghĩa vụ của Ông (Bà) VŨ ĐĂNG LINH được quy định trong điều lệ và các văn
kiện nội bộ khác đối với Quyền Giám đốc Tài chính và Chủ tài khoản của Trần Anh và phù
hợp với quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm nhưng không giới hạn bởi:
e Ky két các hợp đồng vay nhân danh Trần Anh, quản lý các hoạt động thu, chỉ của Trần
Anh, ngoại trừ các hợp đồng vay yêu cầu người đại diện theo pháp luật của Trần Anh ký
kết;
e_ Thực hiện các hoạt động quản lý khác với vai trò là Quyền Giám đốc Tài chính và Chủ
tài khoản của Trần Anh
Điều 3 Ông (Bà) VŨ ĐĂNG LINH và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hanh
quyêt định này
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT—NS
- Ban kiểm soát
- HĐQTffW
Trang 10
CONG TY CO PHAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIET NAM
THE GIOI SO TRAN ANH Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc
QUYÉT ĐỊNH
V/v: Bỗ nhiệm nhân sự
CONG TY CO PHAN THE GIGI SO TRAN ANH
Căn cứ vào Bộ luật Lao dong nude CHXHCN Việt Nam,
Căn cứ vào Nghị quyet HDQT sé 05/201 7/NQ-TAG-HDQT ngày 27/09/201 ý
Căn cứ vào Quy chê lao động của Công ty Cô phần Thê giới sô Trần Anh,
Căn cứ vào Chức năng — Nhiệm vụ - Quyên hạn của Tổng Giám đốc,
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1 Bé nhiệm Ông (Bà): VÕ HÀ TRUNG TÍN
Giữ vị trí: Phó Tổng Giám đốc
Đơn vị: Ban Giám đốc
Hiệu lực kể từ ngày: 01/10/2017 đến hết ngày 30/09/2018 hoặc khi có quyết định khác thay
thé
Điều 2 Quyền và nghĩa vụ của Ông (Bà) VÕ HÀ TRUNG TÍN được quy định trong điều lệ và các
văn kiện nội bộ khác đối với Phó Tổng Giám đốc của Trần Anh và phù hợp với quy định
của pháp luật Việt Nam bao gồm nhưng không giới hạn bởi:
ø _ Ký kết các giao dich, hợp đồng hoặc thỏa thuận nào khác giữa Trần Anh với bên thứ ba
để phục vụ cho hoạt động kinh doanh và vận hành của Trần Anh, ngoại trừ các giao
dịch, hợp đồng hoặc thỏa thuận yêu cầu người đại diện theo pháp luật của Trần Anh ký
e _ Thực hiện các hoạt động quản lý khác với vai trò là Phó Tổng Giám đốc của Trần Anh
Điều 3 Ông (Bà) VÕ HÀ TRUNG TÍN và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thì
hành quyết định này
Nơi nhận: - Nhu Diéu 3; TÔNG GIÁM poc Jem ` ‘
- Lưu VT~NS
- Ban kiểm soát