cONG TY co PHAN
NHI/A v,q, MOr tntloNc xANH
aN pnAr
36: 27I2l20l6NQ- HDQT
ceNG noA xA ngr cnt Ncni,t vrFr NAM
DQc lfp - Tg do - H4nh phric Hdi Duong, ngdy 27 thdng l2 ndm 2016
en,'' .nuan oi,a .nuTf;#f$YoYf#*.a eun* nr,n ro,r,
HQr ooxc QUAN TRI
CO,NG TY CO PHAN NHUA tt Va uOr rnUor.gc XANH
AN PHAT
- Cdn ca giiiy chilmg nhQn ddng lqt kinh doanh sii OAOOSZ3586 do Sd kA
-;
hoqc'h ddu tu,1di Duong cdp;
- Cdn c,{r quyin hq! vd trdch nhiem cila Hpi d6ng qudn tri quy dinh trong
LuQt doanh ry:hiQp vd Diiu lQ C6ng ty;
- Cdn c* biAn bdn hpp HQi ding qudn tri ngdy 27/12/2016,
t
QUYET NGHI Di6u 1 TriQu tflp hr2p Dai hQi cl6ng cO ddng C6ng ty thudng ni€n ndm 2017, cp th€ nhu
sau:
- Thdi gian: Dp ki€n thrlng 2 ndm20l7
- Dia di6m: Tai H6i Duong, dia chi cU th€ se dugc th6ng b6o t6i c6c cO d6ng cing
mdi ho p
- NQi dung cudc hop:
,/ Th6ng qtra K6t qui hopt dQng s6n xu6t kinh doanh ndm 2016 vd K6
hopt dgnp; sin xu6t kinh doanh ndm 2017 ctac6ng ty;
Th6ng qtra b6o c6o ho4t dQng cria HQi tl6ng qudn tri, Ban Ki6m so6t, Ban T6ng gifun d6c ndm 20l6,phucrng hu6ng ho4t dQng ndm2017;
Th6ng qua b6o c6o tdi chinh dd dugc ki6m to6n ndm 2016;
Thdng qua mric tht lao cria HQi d6ng quin tri vd Ban ki0m so6t ndm 2017;
Th6ng qua phucmg 6n phdn ptrOi tqi nhuQn ndm20|6, phuong an chia cO tric ndm2Ab,, dU ki6n cO tric ndm2017;
BAu thdnh vi€n HDQT;
Cdc vdn rlA kh6c trong ho4t dQng cria COng ty theo quy dinh cria Luflt doanh
nghiQp vd Di€u lQ Cdng ty
Di6u 2 Ch0t danh srich c0 d6ng phpc vp hop D4i hQi tl6ng cO d6ng ndm2017
- Ngdy ctAng \)t cu6i cing: Ngdy l2l0ll20l7
("'>
s/
*l|{
,t-\
Trang 2Ly do: TO
Ty le thpc h
Di6u 3 HiQu lgc
C6c phdng
thi hanh ngh! quy
Noi nhQn:
- Nhu Didu 3;
- Luu VP./.
h-op Dai hQi elOng c6 dOng rhudng ni6n ndm 20t7
I c6 phi6u - I quy€n bi6u quytit
c6 li€n Quffi, c6c thinh vicn HQi d6ng quan tri chiu trpch nhiQm
nay N$i quyiSt c6 hiQu lpc k6 fi ngdy ky./
euAN
rRr.J# cH0 rrcH HQrodne ouiru rnr
g/srrrM*4 9,wy
D
wffi