HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Đã ký PHẠM ÁNH DƯƠNG.
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA
VÀ MÔI TRƯỜNG XANH
AN PHÁT
Số: 0102/2013/AP-CT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT
(Dự kiến)
Thời gian họp: 8h – 12h, ngày 22 tháng 4 năm 2013
Địa điểm họp: Khách sạn Nam Cường – Hải Dương, Số 10, Đại lộ 30/10, T.P Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Chương trình họp:
1 8-9h00 Đón tiếp, nhận đăng ký thảo luận tại bàn tiếp đón, kiểm tra
tư cách đại biểu
3 9h10– 9h20 Ban kiểm tra tư cách đại biểu lên công bố kết quả kiểm tra
tư cách đại biểu
4 9h20 – 9h30 Bầu chủ tọa
5 9h30-9h35 Thông báo quy chế làm việc
7 9h45- 9h55 Bầu ban kiểm phiếu
8 9h55 –10h00 Thông qua chương trình làm việc của Đại hội
9 10h00- 10h15 Báo cáo hoạt động của HĐQT và Tờ trình
10 10h15 – 10h25 Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
11 10h25 -10h35 Báo cáo hoạt động của BKS và Tờ trình
Thảo luận các vần đề được nêu trong các báo cáo và biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông: Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Tờ trình của Ban kiểm soát…
13 11h10 – 11h30 Thu thẻ biểu quyết
14 11h30 – 11h40 Công bố kết quả kiểm phiếu
15 11h40- 11h45 Công bố các vấn đề được Đại hội thông qua
16 11h45 – 11h50 Công bố các vấn đề không được Đại hội thông qua
17 11h50 –11h55 Đọc và thông qua biên bản Đại Hội
T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký)
PHẠM ÁNH DƯƠNG