Bien ban Hop HDQT Thoai von My San 4 5 2012(1) tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về t...
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ
MÔI TRƯỜNG XANH
AN PHÁT -
Số: 0105/2012/BB - HĐQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc: Thoái vốn khỏi công ty liên kết)
I Công ty
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT
Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN 11 + CN 12, Cụm công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800373586 do Sở kế hoạch đầu tư Hải Dương cấp
Điện thoại: 0320.3755.998 Fax: 0320.3755.113
II Thời gian, địa điểm họp, thành phần dự họp, người triệu tập họp
1 Thời gian: từ 9h30 đến 11h00 ngày 14/5/2012
2 Địa điểm: Tại Văn phòng công ty
3 Chủ tọa: Ông Phạm Ánh Dương – Chủ tịch HĐQT
4 Thư ký: Bà Nguyễn Thị Tiện
5 Danh sách thành viên dự họp
- Ông Phạm Ánh Dương – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Lê Trung – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Ông Phạm Hoàng Việt – Thành viên HĐQT
- Bà Hòa Thị Thu Hà – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng
6 Danh sách thành viên vắng mặt
- Ông Nguyễn Đức Dũng – Thành viên HĐQT (Lý do: Bận công tác)
7 Người triệu tập họp: Chủ tịch Hội đồng quản trị
III Nội dung cuộc họp
Ông Phạm Ánh Dương – Chủ tọa, giới thiệu các thành viên dự họp và tuyên bố
cuộc họp của Hội đồng quản trị diễn ra hợp lệ
1 Thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Mỹ San – Tây Bắc
Trang 2- Nội dung: Năm 2011, Công ty đã thực hiện góp vốn thành lập Công ty Cổ phần
Mỹ san – Tây bắc có trụ sở hoạt động tại Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Công
ty có ngành nghề kinh doanh chính là: Khai thác khoáng sản được phép, chế biến các sản phẩm từ đá, các hoạt động hỗ trợ khai thác mỏ, một số ngành nghề khác Vốn góp của An Phát tại Mỹ San – Tây Bắc là 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng chiếm 27,78 % vốn Điều lệ của Mỹ San – Tây Bắc
Do không thực hiện được việc xin cấp phép khai thác đá và chế biến sản phẩm từ đá tại mỏ đá Mông Sơn nên Công ty hiện đang tìm hướng hoạt động mới, việc chuyển đổi ngành nghề kinh doanh sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của An Phát cũng như là thay đổi kế hoạch đầu tư ban đầu của Công ty
Vì vậy, ông đề nghị Hội đồng quản trị xem xét thông qua việc thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Mỹ San – Tây Bắc bằng phương thức chuyển nhượng toàn
bộ số cổ phần hiện sở hữu cho các cổ đông sáng lập khác
- Các thành viên cùng thảo luận và biểu quyết như sau:
+ Tán thành: 4/4 phiếu đạt 100% tổng số phiếu tham dự
+ Không tán thành: 0 phiếu
+ Ý kiến khác: 0 phiếu
2 Thông qua Kế hoạch thoái vốn
- Người trình bày: Ông Nguyễn Lê Trung
- Nội dung: Căn cứ sự nhất trí của các thành viên HDQT về việc thoái vốn khỏi
Công ty Cổ phần Mỹ San – Tây Bắc, ông Nguyễn Lê Trung đề nghị Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt kế hoạch thoái vốn như sau:
+ Hội đồng quản trị đề nghị Công ty Mỹ San – Tây Bắc ra nghị quyết chấp thuận cho Công ty An Phát thoái vốn
+ Lựa chọn Cổ đông sáng lập nhận chuyển nhượng hoặc đề nghị Mỹ San _ Tây Bắc giảm vốn Điều lệ để An Phát rút vốn đầu tư theo quy định
+ Mọi thủ tục sẽ do Tổng giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện
- Các thành viên cùng thảo luận và biểu quyết như sau:
+ Tán thành: 4/4 phiếu đạt 100% tổng số phiếu tham dự
+ Không tán thành: 0 phiếu
+ Ý kiến khác: 0 phiếu
Trang 3Biên bản đã được đọc trước cuộc họp và không có ý kiến nào phản đối về nội dung của Biên bản Cuộc họp kết thúc lúc 11h cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị cùng ký vào Biên bản để làm bằng chứng./
THƯ KÝ
NGUYỄN THỊ TIỆN
CHỦ TỌA
PHẠM ÁNH DƯƠNG
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÁC
PHẠM HOÀNG VIỆT HÒA THỊ THU HÀ NGUYỄN LÊ TRUNG