Quy che to chuc hoat dong cua BGD cac phong ban don vi san xuat

Gi6m d6c ld nguoi di6u hdnh hoat d6ng hdng ngey crJra C6ng ty vd chiu triich nhi6m truoc HQi d6ng qu6n tri v6 vi€c thuc nien cac qryOn vd nghia vu duocgiao.. - Giao nhiem vu cho nguoi dr

Khdnh hbo, thdng 7 ndm 2016

36:)H3 /QD-DSPK Khdnh Hda, ngdyct.t thang Yndnt 2016

QUYBT DINH

Vi: viQc: Ban hlnh Quy ch6 t6 chri'c hogt dQngcria Ban Gi6m cl6c, c6c phdng ban vh c6c do'n 'v! srin xr6t

coNc ry c#3i3$Tt,,8HAii$i"u rG,rANH

Cdn cir Lu4t Doanh nghiQp sO OgfZOl4lQH 13 ngdy 26lttDA14;

CIn cri Di0u lq ro chric vir ho?t dong Cdqg ty c6 phAn Dudng sat ph,:Kh6nh, dugc th6ng qua t4i Dai hQi ddng cii d6ng lAn thir nh6t ngdy 30ll2l',Z}t5;

Cdn cri Bi6n bAn hgp HQi d6ng qu6n tri ngdv 26l5l2Ot6;

QUYET EINH:

Eidu tr Ban hdnh kdm theo quytit clinh nAy Quy ch6 t6 chirc hopt cl6ngcfia Ban Gi6m d6c, c6c phirng ban vd c6c clon vi shn *r6t t.ong Cdng ty 6 Ofraii

Dudng sdt Phir Kh6nh

Di6u ? Quy6t dlnh nlry c6 hiQu lgc thi hirntr k0 tt'ngriy ky

HOi d6,g quan tri, Ban Gi6m d6c, Tru:ong phong/bun.tlry6n m,6n rrghiQp vu;

Thri truivngcdc don vi tryc thuQc chlu tr6ch nhiQm thi hdnh euytit dlnh nAy./

QUY CHE

rO cutlc HoAT D9NG cuA BAN crArvr DOc, cAc pHoNG BAN va cAc DoN vl

sAN xuAr rRoNG cONc ry cO ruAN DUoNG sAr pnu xHANH

(Ban hdnh kdm theo Quy€t dinh s6; ,1.N3 /QD-DSPK ngdy ()/ / + /2016 cua Hoi

-;

dong quon tri Cong Q c6 phdn Dadng sat Phu Khdnh)

PHAN MO DAU Di6u 1 Nhirng cin cri, phrlp lf

1 Lupt Doanh nghiQp ,O OAtZOl4lQHl3 dd duoc nudc C0ng hod x6 h6i chunghia ViQt Nam th6ng qua ngiry 2611112014

2 Dieu lg To chuc vd hopt dQng cua C6ng ty Co phAn Ducrng slt phir Kh6nh

3 Quy cn6 fO chuc vd hopt dQng cua HDQT C6ng ty c6 ph6n Duong sat phirKhanh

Di6u 2 Mgc dich ban hhnh, ph?m vi dit)u chinh vn d5i tugng tli6u chinh

1 Mr,rc dich: Quy ch6 ndy dugc ban hdnh nhim tpo didu ki6n ldm cho hoatdQng cua Ban Gi6m d6c, bQ m6y giirp viQc, c6c dcrn vi s6n xu6t ho4t dQng co hiQu

.xi'

qu6, di vdo ne n€p vh co ch6t lugng

2 Pham vi diiiu chinh: Quy chti ndy di6u chinh c6c chuc n6ng, nhiQm vu vdhopt dQng phOi nqp cua Giam d6c, c6c Pho Gi6m d6c, c6c phong va c6c dcyn vi s6n

*u6t

3 DOi tugng didu chinh:

a Co cAu t6 chirc cua C6ng ty;

b Chuc ndng, nhi6m uU, quydn han cua Gi6m d6c, c6c Pho Gi6m doc;

c Ch6 dQ ldm vi€c cua Giam d6c, c6c Pho Gi6m d6c;

d Chfc ndng, nhiQm vp ctra c6c phong vir c6c don vi sirn xu6t;

e Ph6i hcr,p, di6u hinh.

Didu 3 Giei thfch tir ngfr:

l "Cong ty" co nghia ld Cong ty co ph0n Duong s6t Phu Khanh;

2 "Hoi dong qudn tri" co nghia la Hgi d6ng quan tri cua C6ng ty (HDQT);

3 "Phdng/bqn" co nghia ld c6c phong/ban chuy6n m6n, s6n xu6t kinh doanhgiup viQc cho Ban Gi6m doc;

4 "Ludt Doanh nghiQp" c6 nghia ld Ludt Doanh nghiQp dd duoc Qu6c hQi

nu6c CQng hoa xd h6i chu nghia ViQt Nam thong qua tpi ky hqp thu 8 Qu6c hQi

kh6a XIII ngdy 26llll20l4;

5 "Diiu l€" co nghia ld DiAu le T6 chirc

vdr Hoat dQng hi6n hdnh cua C6ngty;

6 "C6ng vi_€c hdng ngdy" c6 nghia la nhirng hoat d6ng cua c6n bQ qurin ly,nguoi lao d6ng di6n ra hdng ngey li6n quan d6n ho4t d0ng san xu6t, kinh doanh cuaC6ng ty

PHAN NQI DUNG

Chuong I

VI TRi, CHUC NANG, NHIPM VU, QUYEN HAN CUA BAN GIAM DOC

Di6u 4 Vi tri, chri,c nlng cria Girlm tl6c

1 Gi6m d6c do HQi d6ng qu6n tri b6 nhiQm, mi6n nhiQm.

2 Gi6m d6c ld nguoi di6u hdnh hoat d6ng hdng ngey crJra C6ng ty vd chiu

triich nhi6m truoc HQi d6ng qu6n tri v6 vi€c thuc nien cac qryOn vd nghia vu duocgiao

3 Gi6m d6c ld nguoi dai di6n theo ph6p lu6t cua c6ng ty.

Di6u 5 Quyiin h4n vi nhiQm vg cria Gi6m tl6c

1 D6i v6i c6c v6n de lien quan d6n c6ng vi6c hdng ngdy cua c6ng ty:

a' Truc ti6p di6u hdnh vd phdn c6ng nhi6m vu d6 giai quy6t citc c6ng vi6chirng ngey cua c6ng ty, bao g6m c6c c6ng vi6c sau:

- Phdn cdng gini quy6t c6ng vi6c cho c6c pho Gi6m d6c.

- Giao nhiem vu cho nguoi dring d6u phong ban thuc thi c6c c6ng vi6c d6

tri6n khai thuc hi6n c6c nhi6miu theo chfc nang

- Thu thpp c6c th6ng tin li6n quan d6n cric c6ng vi€c hing ngdy cua Cong ty.

- Ra quy6t dinh giai quytit c6c cong vi6c hing ngdy

- Ki6rn tra ndm tinh hinh s6n xu6t, kinh doanh, an todn c6c mdt vd an ninh

trdt tp

b Quytit dinh kip thcri mgi v6n d6 ph6t sinh li6n quan d6n c6ng vi6c hAng

ngdy cfra c6ng ty, tru nhirng v6n de thu6c thAm qryd., cua HQi d6ng qu6n tri.

c' 86o c6o H6i d6ng qu6n tri nhirng v6n dO khdng thu6c thAm quydn xu ly,

d6ng thdi dA ,,u6t phucrn g an gittiquytit

d' Thuc hi0n c6c giao dich v6i khrlch hdng vd circ co quan qu6n ly nhd nu6ctheo lich c6ng tiic.

e' Dai di6n cho C6ng ty tru6c cac vu tranh tung giai quy6t c6c tranh ch6p dansu; Kh6ng dugc thuc hi6n c6c giao dich d6n su voi chinh minh hodc nguoi/b6n thu

ba mir minh cfrng ldr nguoi dai di6n.

f Ki c6c vdn bin qu6n ly C6ng ty theo thAm qry6n.

g Trinh HQi d6ng quin tr! ciic hqp d6ng, vdn ban quan lyi C6ng ry thuQc

thAm quydn OC Ugi cl6ng qu6n tr! co 1i kien hopc vdn b6n chd'p thuAn

2 Ddi voi viQc t6 chirc thpc hiQn c6c quy6t dfnh cira HQi d6ng qu6n tri trongc6c linh vyc:

a LQp phucrng 6n, k€ hoach, to chirc thpc hien cac quy6t dinh cria HQi ddngqu6n tri

b Giao nhiem vu, d6n d6c c6n b6 qu6n ly cAp du6i thuc hi6n c6c quytit dinhcria H6i dong quAn tri

c Ki6m tra d6n doc c6n bQ c6ng nhdn vi6n thuc hi6n c6c dp 6n dAu tu vd k6hopch kinh doanh cua C6ng ty

d To chuc thgc hiQn k6 hoAch kinh doanh vd phucrng 6n d6u tu cua C6ng ty

.i,

e Truc tiep xu ly hoac d6 xu6t c6c bi6n ph6p xir ly c6c vucrng mdc trong qu6

trinh thgc hiOn du 6n dAu tu, k5 hopch kinh doanh vd dd *u6t u bi6n ph6p kh6cphuc

3 DOi voi v6n Oe tai chinh:

a.Lqp bao c6o tdi chfnh hdng ndm trinh HQi cl6ng qu6n tri

b Nam chic tinh hinh tdi chinh cua C6ng ty d€ phAn b6 ngu6n tdi chinh hqplli thuc hi6n c6c dq 6n vd c6c c6ng viQc cp th6 theo kO hoach dd duoc HQi d6ngqu6n tri ph6 duyQt.

c Ki6n nghi chi6n luoc tdi chinh cua C6ng ty: K6 hoach tdi chinh ddi han 10

(muoi) ndm, trung han 5 (nam) ndm

d Ki6n nghi quy chti tdi chinh phu hcro v6i c6c quy dlnh ph6p ludt vA tdichinh vir d{c thu kinh doanh cua Cong ty

e X6y dUng phuong 6n su dUng v6n, phucrng 6n ph6n ptrOi tqi nhu6n, chia c6

tuc, trich lap va su dpng c6c qu! trinh HQi d6ng quan tri quy6t dinh hodc trinh Dai

hQi dong co dong qry6t dinh

f ChuAn bi c6c dq to6n chi phi ddi han, hhng ndm vd hdng th6ng cua C6ng ty

(sau dAy goi ld dg toan) phUc vu hopt dQng quan ly dei han, hdng n6m vd hangth6ng cua C6ng ty theo k6 hoach kinh doanh DU to6n hdng ndm (bao g6m ci b6nc6n d6i k6 to6n, b5'o c6o hopt dQng s6n xu6t kinh doanh vd b6o c6o luu chuyen tidn

dp ki6n) cho ttmg ndm tdi chinh sE ph6i dugc trinh cho Hoi cl6ng quAn tri dC th6ngqua vir phAi bao gom nhirng thong tin quy clinh tai c6:c quy ch6 cua C6ng ty

4 D6i v6i v6n dd nh6n luc, tO chirc bi6n ch6 bQ m6y trong c6ng ty:

a Hdng ndm x6y dyng k6 hoach trinh H6i d6ng qudn tri ph6 duyQt.

b Quytft dinh tuy6n chgn, bo nhiQm, miSn nhi6m, cSch chric, quy6t dinh mric

sAn xu6t kinh doanh cua C6ng ty Quy6t dinh mric luong, php c6p (n6u c6) cho

nguoi lao d6ng trong C6ng ty theo quy dinh cua C6ng ty vd ti6n luong, ti6n c6ng;

- Nam vfrng trinh d6, kha ndng cira c6c c6n b6 thu6c thAm qryAn dC xdydUng phucrng 6n b6 tri c6n bQ phu hqp, hi6u qu6;

- X6y dUng co cau t6 chric b6 m6y qu6n tr! cria c6c dcrn vi dim b6o gon nhe

linh hoat vd hi6u qu6 cao;

- XAy dUng ti6u chuAn c6c chirc danh c6n b6 quAn ly;

- XAy dUng quy ch6 khen thuOng, ky lu6t;

d XAy dUng phuong 6n ddo tpo ngu6n nhan lqc cho C6ng ty:

- Quy hoach c6n bQ qu6n lf k0 cpn;

-L4p k6 hoach gui di diro tao c6n b6 6 cilctrucrng;

- L?p k6 hopch ddro tao c6n bO nghiCn ciru khoa hoc c6ng nghe phu hqp voi

hogt dQng cua C6ng ty;

- To chuc boi dudng trinh d6 cho c6n bO c6ng nhdn vi6n trong Cong ty theok6 hopch dugc duyQt.

e XAy dung ti6u chuAn ch[rc danh, quy trinh b6 nhi6m c6n bQ.

i tt'ti6n nhiQm khi ndng luc c6n b6 kh6ng d6p tmg duoc yeu cAu cua c6ng

viQc vd ti€u chuAn cta chric danh c6n b6 d6m nhi6m, sfc kho6 kh6ng dtr d6m b6oyeu cau cong tac

g Bdi nhiem, c6ch chuc khi can bQ vi pham ph6p lu6t, Didu 16 c6ng ty, quych6 qu6n ly vd c6c quy dinh khric cua COng ty d6i vdi ttmg chirc danh can b6 qu6n

ly thu6c thAm quyAn

h."De nghi HQi ddng qu6n tri tam dinh chi cac canb6 qu6n ly thuoc thAm

I ,.t

quyen bo nhiem, mi6n nhi6m cira HQi d6ng qu6n tr! khi ph6t hien vi phpm ph6pludt, Di6u lQ c6ng ty, quy ch€ qu6n ly vd c6c quy dinh kh6c cua c6ng ty ho6c khi

c6c b6 ndy kh6ng chi kh6 ndng dim nhAn c6c c6ng vi6c do Gidm <l6c ph6n c6ng

5 D6i vdi v6n dc vo ky hqp dong vd ciic vdn bdrn qu6n ly c6ng ty:

ThAm qryd,n quytit dinh vd ky cdc loai hcrp dong va vdn bAn quan ly C6ng ty

tudn theo c6c quy dinh tai Quy ch6 ndy vd c6c Quy che khac co li6n quan, pieu f-eC6ng ty vd theo quy dinh cua HQi d6ng qu6n tri

Di6u 7 Nghia vu cfia Girlm rliic

1 Tuan thir ph6p luat, Didu 16 c6ng ty, cdc euy ch6, quy dinh qu6n ly n6i b6cria C6ng ty; Tudn thtr c6c quy5t dlnh/nghi qry.it c[ra Dai hQi <l6ng cO d6ng vd HQidong quan tfl;

2 Thuc hien c6c quydn vd nhi6m vu do HQi dong quAn tri giao mot cachtrung thuc, cAn trong, tot nh6t nhim dim b6o lgi ich hqp phap toi da cua Cong ty;

3 Trung thdnh v6i loi ich cria Cdng ty; kh6ng su dgng thong tin, bf qry6t, ccr

h6i kinh doanh cua C6ng ty, lam dUng dfa vi, chuc vu vd tdi s6n cua C6ng ty d6 tu loi hodc phUc vu lgi ich cua t6 chuc, c6 nhAn khac;

4 Th6ng b6o kip thoi, dAy dri, chinh x6c cho C6ng ty vO c6c doanh nghiQp

-;

mir Gi6m d6c vd nguoi c6 1i6n quan cira Gi6m d6c ldm chu hoic co cO phAn, phAn

v6n g6p chi ph6i; th6ng b6o ndy dugc ni6m yet tai tru so chinh vd chi nh6nh ciraCdng ty;

5 Kh6ng dugc tdng luong, trd thucrng khi C6ng ty kh6ng thanh to6n dir c6c

khoin no d6n han;

6 Bao c6o tru6c HQi d6ng qu6n tri vd c6c c6ng vi6c dE thuc hi6n khi Hgi

oong quan tn yeu cau;

7 BOi thu<rng thi6t hai: Khi C6ng ty kh6ng thanh to6n dir c6c kho6n no vdnghia vu tdi s6n kh6c d6n han phai tra md kh6ng th6ng bao kip thoi voi HQi dong

ctra Cong ty thi Gi6m d6c phai chiu tr6ch nhiem ca nhan v€ thi6t hai xay ra, n6u l5i

ld do quytit dinh didu hdnh cira minh gdy ncn thi phii b6i thuong

Di6u 8 Quy6n hgn vh trrlch nhiQm ciia cic ph6 Girim d5c

Pho Gi6m d6c do HQi d6ng qu6n trf bd nhi6m, miSn nhiem; ld nguoi giirp

viec cho Gi6m doc, duoc Giam d6c phdn cong phu trach qu6n ly, di6u hdnh c6c

hoat dQng chuy6n tr6ch cria C6ng ty, Ph6 Gi6m doc co c6c quyen han vh tr6chnhi6m sau:

i Thuc hiQn cac quydn han vd tr6ch nhiem cua Giam doc thong qua viec uy

).

quyen toan b6 hodc ttrng vu vi6c cu th€ trong trucrng hop duoc Gi6m ct6c uy quydn;

2 Quy6n t6 chuc, didu hanh vd qudn Iy c6c hoat d6ng siin xu6t kinh doanhtheo sy phan c6ng cua Gi6m d6c vd chiu tr6ch nhiQm truoc ph6p ludt, Gi6m d6c vC

ktit qu6 hopt d6ng;

3 Quy6n tham gia th6o lu6n vd bi6u quydt citc v6n d0 tai citc phi6n hop ctaBan gi6m d6c Quy6n duoc bao luu y ki6n khac voi quyet dinh cua Giam doc hoac

Ban gi6m d6c Trong trucrng hqp ph6t hi6n th6y qry6t dinh cua Gi6m ddc khongphu hqp v6i quy dinh cua Ph6p 1u6t, Didu 16 c6ng ty, Nghi quy6t, quytit dinh cua

HDQT, Pho gi6m d6c co tr6ch nhi6m b6o c6o Gi6m d6c de s[ra chfra hodc thay th6

Truong hqp Gi5m cl6c kh6ng thay d6i quytit dfnh, Pho gi6m d6c co tr6ch nhi€m b6oc6o HDQT xem x6t quy6t dinh;

4 Thucmg xuy6n b6o c6o Gi6m d6c vO nhirng c6ng vi6c thgc hi6n dugcGi6m d6c phdn c6ng C6 tr6ch nhi6m chuAn bi du th6o c6c dd 6n, vdn b6n, tdi 1i6u

li6n quan d6n linh vgc minh dugc ph6n c6ng phu trrich trinh Gi6m d6c theo lich

phan cong cong viQc ho{c theo thoi gian y6u cAu cp tho cua Gi6m cloc;

5 De xuAt c6c vAn d€ vd t6 chr-r'c nhAn su', tien lucmg, khen thucrng, ky luat

cta c6c bo phAn do minh phLr tr6ch Co tr6ch nhi6m giai trir-rh, thao lLrAn vC cdc v6n

dd ducrc d6 cap trong cdc vdn bAn md rninl"r chuAn bi;

6 Thay mdt Gi6rn d5c cung c6p th6ng tin cho cac co dong, chiu tr6ch nhi6nr

truoc Gi6nr d6c vO vi6c cung c6p th6ng tin

Di6u 9 Quy6n h3n vi trfch nhiQm cfia K6 toin tru&ng

Ke to6n tnrcrng do I-IDQT bo nhiem, mi6n nhidm; chiu tr6ch nhiem trucrc

Giam d6c, HDQT c6ng ty vd truS'c pli6p luAt trong vi6c thu:c hien nhiem vu cua

tninh, K6 toan trucrng chiu su chi dao tru'c tiep cita GiSm d6c Ke to6n trucmg co

,:

c6c quy€n han va nhiern vu sau:

l XAy dUng va thu'c hi6n hd thong chirng tir, tai khoan, so srich kd to6n va

di6u hanh nghidp vu k6 todn cta cong ty theo c6c quy dinh hi6n hanh cua Ph6plu4t, quy trinh nghi6p vu k6 to6n phAi phu hop voi ch6 dg ke to6n mir cong ty d6

ddrrg k1, vcri ccy qLran co thAm quy6,-,;

2 "f6 chu'c, qr-rdrn ly va gi6m srit vi6c tuAn thu ch6 do bdo mAt AOi vOi moi so

sdch chfmg tu, th6ng tin tdi li6u, s6 lieu kd to6n tai chinh KC todn tru<rr-rg chi ducrc

4 C6c b6o c6o tdi chinh phdri co su x6c nhAr-r cua K€ to6n tn-rong vd chiutrdch nhiem v6 c6c b6o c6o tdi chfnli do;

5 Tharn lnuu, dd xu6t cho Gi6ni doc ve vay mu'c/n, tl-r6 chdp, rnua ban tdi s6n

theo quy dinh cria phap ludt Co tr6ch nhi€m giup Gi6m doc qu6n lli moi nguonvon, tai san cua C6ng ty theo dung quy dinh cua ph6p luat;

6' KO to6n trucvng chiu trach nhi6m c6o nh6t v€ tinh tn-rng thuc cua c6c s6

li6u ghi trong s6 sach, chu'ng tir truoc Gi6m doc va HDQT Khi co tdi t<y rhuet phai

r ^

sua lat cdc so tieu trong so sach kC todn phdi theo dfng c6c quy dinh hi6n hanh K6toiin tru'cvng chiu trach nhi0m vd tfnh clung ddn cLra vi0c su chiLa nAy;

7' Khi co m6nh l€nh cua Giam d6c thi k0 todn truo'ng phai c6 nghia vu chAp

hanh' N6u thdLy lenh c16 co b6t kj, v6n dd nao chua r0 rang hoac cJd6u hi6u vipham nguy6n tic tai chinh thi ke to6n truo'ng vAn pnai ch6p hanh nhung du<yc

quy6n b5o c6o truc ti6p voi HDer hodc Trucrng ban ki6rn so6t;

B chiu rr6ch,hi6m l6p cac b6o c6o tdi chinh nhu sau:

a 86o cdo lcet qud hoqt dQng SXKD ndm, lrang cdn doi kg to6n, bang cAn

giam tai sdn, tinh hinh thuc hien nghia vu nha nuoc, thu€ VAT, thu6 thu nhAp, tinh

hinh tang gitim ngu6n v6n, chi ti6t c6ng nr: vd rnot so chi tieu d6nh gia cua

cong ty cham nhat tro,g vong 45 ngay sau khi ket thuc n6rr tai chinh;

b C6c b5o cdo hdng thang lAp theo quy dinh tai ciuy ch6 quar-r ly tdi chinhC6ng ty;

c I(6 hoach tiri chinh cho nim ti6p theo dr-ro-c lap ch6m nh6t trong vong (30)ngdy clAtr ndm d€ trinh Gi6rn doc xern xet vd gui [{DQT ph6 duy6t truoc khi trinhDai hoi dong cO d6ng phd chu6n;

d Chiu tr6ch nhi6m bdo qurdn cac tdi li€u, chfLng tur li€n quarl d6n hoat d6ngtdi chinh k5 toan cua C6ng ty

Di6u 10 Phdn c6ng - Uy qryd,

-A

Giam doc phan cdng uy quy6n, uy nhi6m nhirng quydn cua minh cho c6p

duoi thu6c quydn

1' Gi6m doc.ph6n .9rg, uy quydn cho Pho Gi6m cl6c hoqc ngucri kh6c thaym6t minh giai quy6t m6t s5 c6ng vi6c c.ua C6ng ty trong pham ui tf,A- quyen .,iuGi6m doc vd chiu trach nhicm phap ly ve viQc uj,quydn, uf nhiQm cira minh

2 Mqi ph6n tgng, uy quydn, uy nhiQm c6 li6n quan tdi con d6u cria C6ng ty

d6u ph6i thuc hi6n bdng vdn b6n.

Didu 11 Ti6n luong vir lgi ich kh6c cria Ban Gi6m tl6c vir K6 to6n

tru0ng

1 Muc lucrng, tiAn thu lao, lgi ich vd c6c di6u kho6n kh6c OOi vOi Ban Gi6md6c vd k6 to6n trucrng do Dai h6i d6ng c6 d6ng quytit dinh;

2.Ban Gi6m d6c vd k6 to6n trucrng dugc tra tidn lucrng, thu lao, tidn thucrng

vd c6c loi ich khac theo k6t qu6 vd hi6u qu6 kinh doanh;

3' TiAn lucrng vd loi fch kh6c cua Ban Giam d6c vd k6 toan truong duoc tinh

vdo chi phi kinh doanh cria C6ng ty theo quy <linh cua ph6p lupt v6 thu5 thu nhap

doanh nghiCp vd ph6i dugc th6 hien thdnh muc ri6ng trong b6o c6o tdi chinh frinlndm cua c6ng ty vd phai b6o c6o H6i d6ng quan tri tai cu6c hop gAn nh6t

4 Ban Gi6m d6c vd kC to6n tru0ng duoc C6ng ty trang bf c6c phucrng tienldm viQc vd chi tr6 mQt s6 chi phi C6c phuong tiQn trang bi cho Ban Gi6m dic vdk5 torin trucrng ldm viQc vir c6c kho6n chi phi, mirc chi phUc vu cho Gi6m d6c (ti6n

di6n thoai, tidn di lai ) sE dugc quy dfnh trong ciic-quy ch6 kh6c cira C6ng ty

hoflc theo quy6t dinh cu th6 crja HQi d6ng quAn tri

Chucrng II

Co CAU TO CHUC CUA BQ MAY GIUP VITC

Didu 12 Co c6u td chri,c cria bQ mrly girip vi6c

BQ m6y giirp viQc cho Gi6m d6c bao g6m:

l Cac Pho Giam d6c

2.Ke to6n trucrng;

3 Cdc Phong/ ban:

a Phong TO chuc - Hdnh chinh (sau day goi tit ld phong TCHC);

b Phong Tdi chinh - K6 to6n (sau d6y goi tit ld phong TCKT);

c Phong K! thupt - An todn (sau day goi tit ld phong KTAT);

d Phong Kti hoach - vat Tu (sau d6y ggi tEt ld phong KHVT);

e Phong C6ng trinh (sau ddy goi tit ld phong CT);

f Circ phong, ban kh6c do HQi d6ng qu6n tri quy6t dinh thanh l6p trong trmg

thoi kj,;

Di6u 13 Dia vi ph6p ty cf,a b6 m6y girip viQc

1: B0 m6y giup viQc bao g6m c6c phong/ban chuyOn m6n tham muu, giup

Giam d6c thuc hi6n c6c nhi6m vg

2 C6c phonglbal chuydn m6n giirp vi6c chiu sy chi dao truc ti6p cua Giam

dOc hopc Pho Gi6m d6c, thuc hi6n cdc nhi6m vu duoc Gidm d6c ho6c pho gi6m

d6c phdn c6ng vdr giao pho

3 B0 may giirp vi6c c6 tr6ch nhiQm cung c6p th6ng tin vd rinh hinh hoat

dOng ctra c6ng ty cho rhdnh vi6n Ban Girim d6c vd H6i d6ng qu6n tr!.

Di6u la Quy6n han vh nhiQm vg chung cria bQ m6y girip viQc

1 Tham mu}, tro giup Gi6m d6c thuc hi6n c6c c6ng vi€c hdng ngdy theo syph6n c6ng, fry quydn cira Girlm d6c

2.',Ph7n c6ng nhiQm vp cho citc cin bQ c6ng nh6n vi€n hohn thdnh cong vi6cUlam CIoc grao

3 D6n d6c c6c c6n bo c6ng nh6n vi6n trong C6ng ty thqc hien c6c c6ng vi€cm6t c6ch tot nh6t.

4 Ki6n nghi l€n Gi6m ctoc phuong 6n xu ly c6c v6n dO ph6t sinh trong viQc

di6u hdnh hdng ngay cua C6ng ty

Di6u 15 Nghia vu chung cria bQ mrly girip viQc

1 Tudn thir ph6p luat, Di6u lQ c6ng ty, cac quy ch6 qu6n lf nQi b6, c6c

quy6t dlnh cira HQi d6ng qu6n tri, Gi6m dOc.

2 TuAn thu sp phdn c6ng, giao vi6c cua Gi6m d6c

4 Thuc hi6n ciic nghia vu kh6c theo Di6u 16 COng ty vd c6c quy chtl qu6n ly

n6i bQ vd c6c quy6t dinh kh6c cira H6i d6ng quAn tri

Di6u 16 Nguyon tic ho4t cl0rg cfra c6c phdng ban, ilcrn vi

l C6p trucrng chfu trach nhi6m tru6c Giam d6c v€ c6c vAn cl€ thuQc chricnbng, nhiQm vu c[ra Phong ban, don vi minh c6p pho, nh6n vi6n thu6c phong ban,dcrn vi ld ngucri gitip vi6c vd chiu su ph6n c6ng, chi dao cua c6p tru&ng vir chiutr6ch nhi6m tru6c c6p truong ve c6c nhiem vu duoc giao pho, uy nhiQm

2' Cdc c5n bQ, nhAn vi6n cira phong thuc hi6n nhiQm vU cta trmg c6 nh6n vdch6p hanh sq phAn c6ng truc ti6p .ru .6p-t.ucrng Trong trucrng hqp Ban Gi6m d6c

ffuc ti6p di6u ctQng, phdn c6ng nh6n vi0n thpc hi6n cong vi€c dot xu6t thi nh6n vi6n

do c6 tr6ch nhi0m bdo c6o v6i c6p trucrng d6 theo d6i, ki6m tra

Di6u 17 Ti6u chu6n chung aiii vOi nguli thlng rl6u phdng ban, tlon viNgu<ri dung dAu cac Phong ban, dcrn vi phai co cac tieu chuAn sau d6y:

l C6 ndng luc hdrnh vi ddn sU dAy dir; Co dpo dfc tot;

2 Co trinh do chuy6n m6n trong linh vuc dugc giao phu tr6ch ho4c co kinh

nghiOm trong hoat d6ng s6n xudt kinh doanh chinh cua c6ng ty;

3 c6 c6c chimg chi chuyen m6n theo quy dlnh cua phap luat (n6u co);

4 Co sric khoe dAm b6ro c6ng t6c.

Chucrng III

CHE DQ LAM VIEC CUA BAN GIAM DOC VA BQ TVTAY GIUP VIEC

Di6u 18 Nguy6n tic rli0u hhnh cria Girlm d5c

l T6n trgng loi ich toi da cua c6ng ty; tuan thu phap lu6t, Eidu lQ cong ty,Quy chc HQi d6ng quin tri, c6:c quyet dinh cua H6i d6ng qudn tri', citcquy ch5;h;;cua C6ng ty;

2 Giim d6c co th6m quyen q.rytit dinh cao nh6t trong vi6c giai quytlt cdc vdn

Ae tiOn quan d6n hoat dOng hdng ngdy cria c6ng ty

Di6u 19 Ccr ch6 Oi6u hhnh cria Girlm tl6c, Ph6 Gi6m tl5c

l Gi6m d6c vd Ph6 Gi6m d6c t6 chric hop giao ban d6 ki6m di6m c6ng t6c

dE thuc hi6n vd ph6n c6ng nhi6m vu trong Ban Gi6m d6c trong thoi gian t6i;

2 Gi6m d6c vd Pho Gi6m d6c vd Nguoi dring dAu c6c phong/ban, dcrn v! s6n

xu6t hop giao ban 0l quy/mOt lAn.

3 Cdc Phong/ban c6 trrich nhiOm chuAn bi tdi li6u, n6i dung bao c6o tai cu6ch9p; Ngucri dimg dAu hodc c6p pho c[ra nguoi dung dAu phonglban chi ducyc phep

6 Ngodi c6c cu6c hop gifra Gi6m d6c va c6c phon glban, trmg pho nglbanph6i chu dQng b6o cao hogc ldm vi6c truc ti6p voi Giam doc de Gi6m d6c kip thcri

n6m dugc tinh hinh s6n xu6t kinh doanh vd tinh hinh qu6n tri noi bQ cia Cong ty;

7 Trong trucrng hqp gi6i quy6t c6c c6ng vi6c co li6n quan den tu 02

phong/ban trd l6n vd c6c phong/ban kh6ng th6ng nh6t y ki6n v6i nhau, ph6i t4p hqp

Di6u 20 ViQc tli c6ng tdc cria Gi6m d5c, Ph6 Gifm rl6c

1 Gi6m d6c/Ph6 Gi6m d6c di c6ng t6c trong nu6c: Phong TC-HC co tr6ch

nhi6m chuAn bi kO hoach di c6ng t6c, cac phong ban chuy6n m6n c6 tr6ch nhiQmchuAn bi nOi dung chuy6n cong t6c theo chi dao cua Gi6m d6c/Pho Giam d6c;

2 Viec di cdng tdc nuoc ngodi cua Gi6m doc/Pho Gi6m d6c theo quy dinhcua HQi d6ng qu6n tri vd ciic quy dinh kh6c cua C6ng ty;

3 Gi6m d6c uy quydn cho m6t Pho Gi6m ddc bSng vin birn thay mdt Gi6md6c thqc hi€n c6c c6ng vi6c cia Gi6m d6c trong pham vi duoc uy quy6, khi Gi6m

il6c di c6ng t5c hodc nghi ch6 d6 hdng n6m

4 C6ng t6c phf : Theo quy dinh cua C6ng ty vd C6ng t6c phi

Di6u 21 Ch6t tIQ brlo c6o vir t6 chric cuQc hgp

1 86o c6o duoc lAp du6i hinh thirc v6n b6n vd t6p dfr lieu diOn tri;

2 Cdc Phong/ban, dcrn vi nQp bdo c6o cho Gi6m d6c C6ng ty;

3' Gi6m d6c quy dfnh cp th6 vC thoi gian, bi6u mdu cdc bkocao dinh kj,, brio

c6o biltthucrng theo quy ch6 qu6n ly n6i bQ cira c6ng ty;

4' Gi6m d6c hoac Ph6 Gi6m ddc t6 chirc c6c cuQc hop vd ldm vi6c t4rc ti6pv6i ciic phony'ban, don vi minh phu tr6ch dC nam bat tinh hinh hopt d6ng heng

ngdy cua cdng ty

Di6u 22 Quan hQ giira Girlm tl5c vcri Ph6 Girlm tISc vir vfi c6c dtrn vi

1 Quan hQ gifra Gi6m d6c v6i pho Gi6m d6c:

a' Ph6 Gi6m d6c ld ngudi girip Gi6m d6c thuc hi€n cric c6ng vi6c do Girimd6c ph6n c6ng, nhdn iry quy6n vd chiu tr6ch nhiQm trudc Gi6m d6c,lru6c Hoi ddr;quan tri vd ph6p luat vd c6c nhiem vu dugc phan c6ng vd duoc uy quy6n; -o

b Ph6 Gi6m d6c co th6 ducyc Gi6m d6c uy quydn bing v6n b6n thay mpt

Gi6m d6c thuc hi6n mQt s6 nhi6m vp cua Girim d6c;

2' Quan h6 giira Gi6m d6c v6i c6c dcm vi sin xuat t.qc thuQc cira C6ng ty.a' Mqi dieu hdnh chi d?o cua Gi6m dOc dOi voi c6c don vi s6n xu6t trqcthu6c theo quy ch6 ndy vd Diiiu le cua C6ng ty;

b Tht truong don vi tham muu cho Gi6m d6c c6ng ty vd hoat dQng qu6n ly,di6u hdnh s6n xu6t tai don vi, chiu tr6ch nhi€m truoc Cia- d6c c6ng ;y;d nhiq;

vu dugc phAn c6ng vd uy quy6n

Di6u 23 Phdng T6 chri,c - Hinh chinh

- c6ng tric hdnh chinh, qu6n trf vd b6o v6 an ninh quoc phong;

- c6ng t6c chdm s6c sfc khoe, ve sinh phong b6nh, phong dlch trong c6ngty

2 NhiQm vg:

2.1 LInh vErc TO ch*c, Lao ctQng

- Nghien cuu tham muu c6c v6n dd ve to chric vd c6n b6 nhu thdnh lap, gi6i

th6, s6p nh0p c6c dcrn vi, phong/ban, ; g6 nhiQm, b6 nhiQm iui ,ap rcj'rian

chuy6n, dieu d6ng c6n b6 d6 phuhqp voi di6u kiQn sdLn xuat;t;pr,a, iry,o, rrrj, nlng lgc c6n bQ vd hi6u qua s6n xu6t;