Quy che to chuc va hoat dong cua HDQT

Quy che to chuc va hoat dong cua HDQT tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các...

Vi viQc: Ban hdnh Quy chd t6 9hr?c vd hogt itQng cfia HQi itdng qud.n tr!

COng ry c6 phdn Eudng siit Phti Khdnh

HQI DONG QUAN TRI

cONG Ty cO prrAN DI/oNG sAr pnu KHANH

Cin cri Luflt Doanh nghiQp s5 OtlZOt+lqUl3 dugc Qu6c hQi nu6c CQng hda xd hQi chir ngtria ViQt Nam th6ng qua ngdy 26/1112014 vd c6 hiQu lgc k€ hr ngdy 011712015;

CEn cir Di6u lQ t6 chrlc vd ho4t dQng C6ng ty c6 phAn Ducmg s6t.Phri Kh6nh (sau ddy ggi ld Ei6u lQ C6ng ty) duqc Dai hQi ddng c5 d6ng 6n th(r nh6t th6ng qua

vio ngiy 30 thang 12 nim2015;

Cdn cri ydu cAu, nhiQm vg vd tinh hinh thUc t6 ho4t dQng kinh doanh cta COng W;

C6n cri Bi6n ban cuQc hgp IDQT vd Nghi quyi5t s5 OZnq-fOQT ngiy 07 th'6ng 3 ndm 2016 cira I{EQT,

QUYtTEfNH:

Eidu 1 Ban hdnh kdm theo Quyiit dinh ndy "Quy chd td chftc vit hogt itQng cfia HQi iting qudn tr! COng ty cd phin Dwdng siit Phti Khdnh'.

Didu 2 quySt dfnh ndy c6 hiqu l1rc k6 tu nCey ry ban hinh

Didu 3 C6c thinh vi6n IIDQT, Ban Gi6m d6c, Kti toan tru&ng, Truong c6c Phdng ban Suy6n m6n nghiQp vU; DQi trudng c6c DOi vd Gi6m diic Xi nghiQp tn/c

./

thuQc C6ng ty cin cri quy6t dfnh thi hdnh./

TM HQI DONG QUAN TRI

CHUTICH

CONG TY CO PHAN

DUONG SAT PHU KHANH

CSNG HdA XAHQI CHU NGHIA VIPT NAM

EQc l$p - Ty do - H4nh phric Khdnh Hda, ngdy - l.t thdng J ndm 201 6.

Nai nh@n:

- Nhu Didu 3;

- D.ty C.ty (dA b6o c6o);.

- Ban Ki€m sorit;

- C.Dodn, DTN C.ty;

- Luu: V.thu, T.lcf IDQT .

t

PHU KHANH

a

o 5

*

T

A

L 0 2 8

ni/drvc sA

CONG

CO PH

ll i VIn Quang 55:JJ 4 /QD-DSPK

QTIY CHf

rO cnfc vAno+TDQNG cO.l ugr i oONc euANrnI

c6uc rv cO rnAN DrroNG sAr rnu rnAmr

(Ban hdnh kim theo Quyiit dinh siill4

d6ng qudn tr! C6ng ty phinDudng s& Phri Khdnh)

Dr./oNc sAr pnt xnAxn cQNG nda xA ngr cnt xcni.l vrET NAM

DQc l$p - Tg do - Hlnh phric

ngdy-ll thdng j ndm 2016 cila HQi

CHI.IONG I

Didu 1 Ph4m vi tli6u chinh

Quy chi5 ndy.quy dinh vC nguy6n tic, quydn |en, nhiQm vg, trinh ty, crich thtc

ldm viQc cira HQi d6ng quan tri COng ty (sau ddy vitit t6t h [DQT) vd phi5i hqp cdng tric gita HDQT v6i: D4i hQi ddng c6 dOng (DHDCD), Ban chSp hdnh Dang b0, Ban Girim tl6c, Ban ki€m so6t, C6ng doiur C6ng ty, c6c t6 chilc vd c6 nhdn c6 quan hQ ldm viQc.

Didu 2 o6i tuqng 6p dgng

1 Cric thdnh vi6n HDQT;

2 Gi6m d6c, cric Ph6 Girim tl6c C6ng ty;

3 C6c thanh vi6n Ban ki6m so6t;

4 Truong c6c phdng, ban chuyOn m6n nghiQp vu vd dqn vi truc thuQc Cdng ty;

5 C6c t6 chric vd crl nh6n c6 quan h€ ldm vi6c vdi HDQT

Didu 3 Nguy6n tic ho4t tlQng cta HQi tldng quin tri

1 IIDQT hopt <lQng theo nguy€n t6c tQp trung d6n chrl, vira b6o dim ph6t huy vai trd lffi dao cria l{p th6 HDQT, vta dA cao tinh than tr6ch nhiQm cria m6i thenh vi€n HDQT, dugc th6 hiQn nhu sau:

a Cdc vlln de ttugc dua vdo nQi dung cuQc hgp HDQT ph6i tlugc th6o ludn tQp th6 vd ra quytit nghi dga tr6n nguy€n t6c tl6ng thuan, trudng hqp cric thdnh vi€n HDQT

kh6ng d4t tlugc sy th6a thu$n thi nguy€n tic b6 phi6u sE tlugc 6p dUrrg Khi d6, nghi quy6t sc dugc th6ng qua tr6n co sd c6 tu 2/3 phir5u t6n thanh trO l6n;

b C6c thdnh vi6n HDQT chiu trrich nhiQm cri nh6n vA ph6n viQc cria minh vir

ctng chiu trrich nhiQm tru6c Dpi h6i <l6ng cO dOng, Chir sd htu - T6ng c6ng ty Dudng

sit Vigt Nam vd tru6c ph6p lu4t vd cric Nghf quytit, quy6t dinh cria HDQT trong ho4t

dQng quan $ COng ty, tni thdnh vi6n dd kh6ng tham gia biiSu quy6t ho6c bi6u quy5t kh6ng th6ng qua ho4c bio luu j kit5n tl6i vdi Nghi quy6t, quy6t dinh d6.

2 Gi6i quyiSt c6ng vi€c thuQc thAm quydin theo quy dinh cta phrip ludt ve Diiiu

lQ COng ty; b6o <l6m sg gi6m s6t cria DIIDCD, Ban ki6m so6t trong viQc thgc hiQn quyAn h4n vd nhiQm vg theo quy dinh cria phrip ludt vd DiAu lQ C6ng ty

3 Bio tt6m tuan tht trinh t.u, thf tuc, thdi hqn gidi quyi5t c6ng viQc theo dung quy dinh cta ph6p lu4t, DiAu lQ C6ng ty vd Quy ch6 niy quy dfnh

4 86o dim dAn cht, 16 ring, minh b4ch vd hiQu qui trong mgi hoqt dQng.

Didu 4 T6 chfc bQ mr[y cta IIQi tldng quin tr!

, rcQT do DHDCD bAu ra, ld co qutn quan lf C6ng ty, c6 toan quyAn nh6n danh C6ng ty d6 quy6t dinh, thgc hiQn c6c quy€n vi nghia vp cria C6ng ty kh6ng thuQc thdm quy€n cta DHDCD

2 Si5 luqng thdnh vi6n ld 03 (Ba) ngudi, bao gdm: Cht tich HDQT vd 02 thdnh vi€n HDQT bAu Chir tich HDQT bing thii thric biiiu quytlt tr.uc tiiip ho{c b6 phii5u kin vdi tta s6 phii5u ch6p thuQn tu 2/3 phitiu tr6l€n.

3 NhiQm ki cria FIDQT le 05 Nem) ndm NhiQm k) cta thinh vi6n HDQT

kh6ng qu6 05 Nem) nim; thanh vi6n HDQT c6 th6 dugc bAu l4i vdi si5 ntri6m tcy khdng h4n ctri5 rcri n6t ntrigm ky, IDQT titip tsc ho4t dQng cho d6n khi DHDCD bdu

ra HDQT nhi€m ki m6i

4 Thenh vi€n HDQT bi miSn nhiQm, bdi nhiQm theo quy ttinh cira Di6u le C6ng

ty.

CHIIONG IT QTTYTN HAN, NHIpMW vA QUAN HE CONG TAC

Di6u 5 Quy6n h4n, nhiQm vg cria HDQT

l 86o crio cht sd hiru theo quy dinh trong Quy ch6 ho4t dQng cria nguoi dpi diQn theo Yy quydt vir quydn, nghia vg cria t6 chric c6 nh6n trong viQc quan lf phdn v6n cua T6ng cdng ty Duong sdt ViQt Nam il6u tu vdo doanh nghiQp khric (Ban hdnh kdm theo Quy€t <tinh s6 1493/QD-DS ngiry 251912015 cria HQi d6ng thdnh vi0n T6ng c6ng ty Duong s6t ViQt Nam)

2 IIDQT c6 quy6n han, nhiQm 4r theo quy dinh t4i Di6u 33, cric Di6u khilc cta

Di0u lg C6ng ty vir Lu4t Doanh nghiQp hiQn hanh quy dinh

3 Quan tri C6ng ty theo quy tlinh cria ph6p luflt, DiAu lQ vir c6c Quy cht5 quan lf

nQi bQ cta C6ng ty

4 T6 chric triQu tdp hqp DHDCD thuong ni6n vi trong cric trudng hqp theo quy ttinh tai khoan 3 Di€u 18 Di€u l€ C6ng ty, ph6i triQu tap hSp bat thuong EHDCD

5 Trinh DHDCD th6o lufln vd th6ng qua nhfrng v6n OC ttruQc tr6ch nhiQm cira HDQT theo quy dinh t4i Di6u l9 Di6u l€ C6ng ty

6 DO xu6t DHDCD quy6t Ainr mric c6 tuc, hinh thric chi trd c6 tuc hang nim

vd trich l6p vdo c6c qu! tir lqi nhuan dugc git lpi cria C6ng ty

Di6u 6 Quydn vi nghia vg cta Cht tlch HDQT

1 Chri tich HDQT ld ngudi ldnh d4o vd di6u hanh c6ng viQc cira HDQT, c6 t.

quy6n vd nghia 4r theo quy dinh tai khoan 2 Di6u 34 cria Di€u lQ COng ty vd theo quy dfnh cria LuSt Doanh nghiQp hiQn hdnh

2.Dbrn b6o ciic thanh vi6n HDQT nhen tlugc th6ng tin dAy thi, khrich quan, chinh x6c va dE hi6u li€n quan d6n c6c v6n dA ma HDQT phdi xem x6t, th6o lufln th6ng qua t4i cuQc hgp [DQT.

3 Theo d6i, gi6m s6t, t16n di5c viec t6 chric thyc hiQn Nghi quyi5t, Quy6t Ai*r ctaHDQT.

4 Thay met HDQT kj cric vin ban nhan danh DHDCD vi HDQT

5 Dam b6o viQc HDQT thgc hiQn ddy tlri c6c nhiQm vr; theo quy dinh cta ph6p luQt vd Didu le C6ng ty

6 Trudng hqp Chri tich HDQT r6ng mit hoqc kh6ng th6 thlrc hiQn dugc nhiQm

vg cria minh thi riy quy6n b5ng vdn ban cho mQt Uy vi€n HDQT.thgrc hiQn cric quydn

vd nghia vg cria Chri tich HDQT theo nguy€n tac quy dinh cta Di6u lQ C6ng ty

Di6u 7 Quyln h3n, nhiQm vg cta cic tly viGn HDQT

1 C6c Uy vi€n HDQT thi5ng nh6t ph6n c6ng nhiQm vg tl6m nhiQm crlc linh vyc

c6ng trlc; c6 tr6ch nhiQm theo quy dinh tai Di6u 41 Di6u lQ Cdng ty

2 Uy vi€n HDQT c6 trAchxhiem xem x6t, trinh HDQT gi6i quytSt c6c v6n tld thuQc linh vgc minh phg tr6ch Uy vi€n f .IDQT phai denh thoi gian thoa d6ng dC

nghiOn criu c6c nQi dung chuAn bi bi6u quy6t tpi cuQc hgp HDQT, quy6t tlinh nhirng v6n de tnugc thAm guy6n cria HDQT, thqc hiQn c6c nhiQm vp ttugc Cht tich HDQT iy

quy6n vd b6o c6o t,5t qua thyc hiQn c6ng viQc v6i HDQT trong phi€n hgp gan nn6t

3 Uy vi6n HDQT c6 h6ch nhiQm tham dp dAy tlt c6c phi6n hqp thuong kj,hoac

b6t thuong cta HDQT; th6o lu6n vd bi6u quy6t nhirng v6n dA duqc dua ra phi6n hgp ho4c Phi6u l6y y ki€n

Di6u 8 Quan hQ c6ng t6c gifra HEQT voi D4i hQi tldng c6 d0og

Quan hQ c6ng t6c gifta HDQT v6i D4i hQi ddng c6 d6ng ld quan hQ tr€n - dudi, th6 hien qua.c6c hopt dQng: BAu cu - Gi6m srit - 86o c6o DHDCD ld co quan quy5t dinh.cao nh6t cria C6ng ty HDQT c6.tr6ch nhiQm t6 chric thyc hiQn c6c Nghi quy6t, Quy€t <linh cria DHDCD vir brio crio k6t qui thyc hiQn tai cuQc hgp DI{DCD gdn nh6t

Di6u 9 Quan hQ c6ng t6c giira HDQT vrii Gi6m tl5c COng ty

1 Quan hQ c6ng tric th6ng qua c6c ho4t dQng thuQc nh6m quan hQ ph6n c6p, cg th6 nhu sau:

a HDQT ban hanh Nghi quyiSt, quy6t dlnh vd giao Girim d6c C6ng ty c6 hrich nhi€m t6 chirc thuc hiQn;

b HDQT girim s6t Gi6m d5c C6ng ty trong viQc tO chric thpc hiQn Nghi quytit, quyi5t Ainfr dugc giao vd trong c6ng t6c quan lf, tli6u hanh hopt dQng kinh doanh hang

ngiy cta C6ng ty;

c Girlm d5c C6ng ty c6 tr6ch nhiQm b6o c6o k6t qu6 thgc hiQn Nghf quyiit, Quy6t dinh cria HDQT;

d Trong qu6 trinh t6 chfc thgq hiQn Nghi quyiit, quyiit dinh cta f

.IDQT, n6u ph6t hiQn holc ph6t sinh nhfrng vdn ee nrOng c6 lgi cho C6ng ty, Gi6m <l6c c6 tr6ch nhiQm b6o c6o ngay HDQT d6 dii,u chinh, b6 sung cho pht hgp Ni5u HDQT khdng

didu chinh, kh6ng b6 sung thl Girim <t6c vAn ph6i thgc hiQn nhmg dugc quydn b6o luu

f ki€n

2 Quan hQ c6ng tric thdng qua c6c ho4t tlQng thuQc nh6m quan hQ phi5i hqp, cu th6 nhu sau:

a fh6i hgrp trong viQc chuAn bi chuong trinh, nQi dung ldm viQc cua HDQT, c6c b6o c6o, dC 6n trinh HDQT;

b Ph5i hqp gi6i quy6t c6c v6n ttA phrit sinh trong qria trinh thUc hiQn Nghi

quyiSt, quyiit dinh cria HDQT;

c Nghi6n ciru gi6i quy6t c6c ki6n nghi vd tri loi ch6t v6n cria c6 ddng

Didu 10 Quan hQ c6ng t6c giira HDQT voi Ban Ki6m so6t

1 Quan hQ c6ng ttic th6ng qua c6c hopt dQng: Girim srit - Ki6m tra - Ki6n nghi Ban Ki6m soiit thgc hiQn quy6n vd nghia vr; theo quy dinh t4i Eidu 45 Di6u l9 C6ne ty

2 Quan hQ c6ng trlc th6ng qua cric hoat ttdng ph6i hqp, cU th6 nhu sau:

a Ph5i hqp v6i HEQT trong vi6c <I6u tranh phdng, ch5ng c6c hanh vi vi ph4m Didu lC C6ng ty, c6c Quy chli quan lj nQi bQ C6ng ty vd ph6p lu$t;

b Ph6i hqp trong viQc g6p f kiiin x0y d1mg, sria d6i, bO sung cric Quy ch6, Quy

<linh cta FIDQT du th6o tru6c khi ban hanh

c Trao d6i th5ng nh6t c6c nQi dung sE clugc dua ra cuQc hgp EIIDCD.

3 Ban ki6m so5t th6ng b6o kip thdi v6i HDQT v6 kiit qun hopt dQng ki6m so6t, ddng thdi tdm viQc v6i HDQT tru6c khi hinh cric brio c6o, t6t tu4n vd ki6n nghi v6i

DTIDCD

Didu 11 Quan hQ c6ng t{c gifra HDQT voi Ban chdp hirnh Ding bQ C6ng

ty

Thyc hiQn thgo Quy chi5 v€.mlii.quan hQ cdng titc gita Ban cfrSp hanh Dang bQ,

HEQT vd Gi6m d5c C6ng ty c6 ph6n Duong sEt PFi $henh s5 ZO-qCrrOSrr

trgity 111312016 cria Ban ch6p hdnh Dang bQ C6ng ty cO phan Ouong sit pnU mann.

Eidu 12 Quan hQ cdng t6c giira HDQT voi c6c t5 chri'c chinh tri - xi hQi

1 HDQT t6n trgng, tqo diAu kiQn thu{n loi vd co sd v4t ch6t, thdi gian vd didu kiQn cdn thi.it kh6c d6 c6c t6 chric chinh tri - xd h6i tai COng ty ho4t dQng theo quy dinh cira ph6p 1u0t vd DiAu l€ cta c6c t6 chirc d6

2 HDQT ph5i hqp ch{t chC v6i Ban ch6p hdnh C6ng <Ioan C6ng ty trong viQc thyc hiQn Quy ch6 ddn cht, chdm 1o, b6o vQ lgi ich chinh d6ng cria ngudi lao ttQng vd vfln dQng CBCNV tham gia xdy dpg, ph6t tri6n Doanh nghiQp, ty gi6c thgc hiQn cric chri truong, chinh srich cria D6ng, ph6p luft criaNhd nu6c

Didu 13 BQ m6y girip viQc vir tlidu kiQn lim viQc cta IIDQT

.1 HDQT sri dgng b$ m6y tham mtru girip viQc theo quy dinh tpi khoan I Di6u

39 Di6u l9 C6ng ty;

2 Thu {cf HDQT h ngudi gitp viQc cira [DQT, ldm viQc tleo ch6 d0 ki6m nhiQm, c6 quyAn vir nghia u1 theo quy dlnh tai khoan 4 EiAu 34 Ei6u lQ C6ng ty vd thuc hi€n cric nhiQm vu cu th€ nhu sau:

a Thyc hiQn cAu ntii gita Chri tich HDQT v6i c6c thanh vi6n kh6c cta HDQT, Girim d6c C6ng ty vd Tru&ng Ban ki6m sorit;

b H5 trq t6 chric c6c cuQc hgp HDQT, ctrudn bi ciic hd so, tai liQu li€n quan vii

thu mdi hgp theo chi d4o cira Chir tich HDQT;

c Ghi ch6p, ldm Bi€n b6n vd dg th6o Nghi quyt5t c6c phi6n hqp theo quy dfnh

cta Di6u lQ C6ng ty;

d Luu tr0 vi chuy6n giao ciic hO so, tdi liQu cta FDQT, Cht tlch HDQT cho nhAn vi6n Vbn thu luu trft

3 HDQT duo c d6m b6o di€u ki6n v€ co s0 v4t ctr6t ae phpc W cho hoqt dQng.

Mgi chi phi ho4t dQng cta HDQT tlugc tinh vdo chi phi quan ly cta C6ng ty tr€n co sd hqp $ vd c6 h6a dcvn chimg tu hqp lQ theo quy dinh cria nhir nu6c

4 Thanh vi6n HDQT tlugc thanh toiln c6c chi phi dn, 0, <li lai vd chi phi hq'p ry kh6c khi thUc hiQn nhiQm vp tlugc giao

CIil/ONG III

CHTIONG TRiNH c6NG TAC CiTA HDQT Didu 14 Chuong trinh c6ng tdc

Cdn cri vdo chric ndng, quydn han, nhiem vu cria HDQT, Nghi quyi5t DHDCD

vd y€u cAu thyc tiSn ho4t dQng kinh doanh cria C6ng ty, HDQT xAy dlmg Chuong trinh cdng trlc cd n5.m (theo Mdu t,j OUCfCf-ruOQT ban hdnh kim theo Quy chii nay) g6m hai ph6n, phAn mQt: th6 hiQn t6ng qu6t ciic dinh hu6ng, nhiQm vg cira HDQT

tr6n tit c6 cric linh v.uc c6nq t6c; phAn hai: Chuong trinh vir nQi dung cU th6 cria c6c phi6n hgp thudng kj,, bao g6m: C6c b6o c6o, de an, dg th6o vdn ban vd nhtng v6n d6 kh6c cdn trinh HDQT quy6t ai*r.

Di6u 15 Trinh tg x6y dgng Chuong trinh c6ng t6c cia HDQT

1 Cham nh6t vdo ngity 20 thing 12 hang nim, c6c thdnh vi€n HDQT vd Girirn tli5c C6ng ty ptrOi trqp dy th6o Chucrng trinh c6ng tric ndm t6i, d6 trinh IDQT.

2 Trong thdi han kh6ng quri 03 ngiy ldm viQc, ki5 tu ngiy HDQT th6o lufln th6ng qua Chuong trinh c6ng t6c ndm, Cht tich HDQT ky quy6t dinh ban hdnh vi gui

d€n cric thanh vi€n [DQT, Ban Gi6m d6c, Ban ki6m sorit, cric Phdng, ban chuy€n m6n nghiQp 4r vd don vi tryc thuQc 1i6n quan biiSt eC tnuc nien

3 ViQc didu chinh Chuong trinh c6ng t6c cia HDQT do HDQT th5ng nh6t di6u chinh tr€n co s0 dd nghi cira c6c thanh viOn HDQT vd Girim d5c C6ng ty

Didu 16 Theo ddi, tl6nh giri k5t qui thyc hiQn Chuong trinh cdng t6c

HDQT ph5i hqp vdi Gi6m di5c C6ng ty trong viQc rd so6t, d6nh gi6 k6t qu6 thqc hiQn cta.timg dA an trong Chucrng trinh c6ng t6c cira IPQT va dA ra phucrng hu6ng

xri ly titip theo d5i v6i nhtng dd an, cOng viQc cdn t6n dgng 0,5 OiAu chinh trong Chuong trinh c6ng t6c thdi gian tdi (n6u c6)

CHIIONG IV

PHITN HQP HQI DONG QUAN TRI Di6u 17 Thni gian, di6u kiQn t6 chrirc phiGn hgp

1 HDQT c6 th6 hgp dinh k, ho{c b6t thudng Dia di6m hgp c6 th6 t4i t4r s0 chinh cira COng ty ho{c 0 noi khric

2 Chir tich HEQT triQu tep hSp dlnh k, m5i quj mQt lAn Khi c6 mQt trong c6c truong hqp sau ttdy (theo quy dinh tai khoan 4 Di6u 35 cria Didu lQ C6ng ty) thi Chri tich HDQT ph6i triQu phi6n hgp bdt thulng:

^, -:.

a C6 tI6 nghi cua Ban Ki6m sodt;

b C6 dA nghi cta Gi6m tl5c C6ng ty ho[c it nh6t nam (05) ngudi quan ly kh6c;

c C6 dA nghi cria it nhSt hai (02) thanh vi6n didu hdnh cta HEQT;

d Cric trudng hgrp khric theo quy dinh cta phrlp luQt vd Di6u lQ C6ng ty

Dd nghi phdi dugc l{p thdnh van bin, trong d6 n6u rd mgc dich, v6n Ae can tnao

lufn vd quy6t dinh thuQc thdm quy€n cria FIDQT

3 Vipc trigu t4p, ctruAn Ui, t6 chric hgp vd cric nQi dung kh6c li6n quan d6n phi6n hgp U6t ttruong, duoc thuc hiQn nhu dtii vdi phiCn hgp thucrng k!.

4 Cht tich HDQT triQu tap vd cht tri c6c cuQc ho.p HDQT, truong hap Chri tich HDQT vang mpt thi riy quy6n cho mQt trong si5 thanh vi6n HDQT chti tri, viQc ty

quyAn ph6i thUc hiqn b6ng vin ban.

5 Phi6n hsp PQT tlusc ti6n henh khi c6 dir 3/3 thiurh vi€n HDQT dU hqp Trudng hqp triQu tap hn thf nh6t kh6ng thi s6 luqng thdnh vi6n tham dg thi 6l6n tri6u

t{p thri hai, cuQc hgp du-o c ti6n han}r n6u c6 213 thdnh vi6n HDQT dy hgp

Di6u 18 Cdng tic chuin biphiOn hgp

1 Chri tich HDQT th6ng qua c6c thdnh vi6n HDQT dC th6ng nh6t thdi gian hgp, dia diiim, tlpi bi€u moi vd chuong trinh, nQi dung phi€n hop;

2 Thu lcf HDQT c6 nhiQm vr,r:

a Kiilm tra, t5ng hqp cric h6 so, tdi IiQu 1i6n quan d5n nhtng nQi dung cta phi€n hsp;

b Gti Th6ng b6o mdi h1p ftheo Mdu sii 12/TBMH-HDQT ban hdnh kdm theo Quy ch€ nay) d€n c6c thdnh vi€n dg hqp cham nhat 03 (ba) ngdy ldm viQc tru6c khi

phi6n hgp b6t dAu Kdm theo Th6ng b6o mdi hgp c6 tdi li€u su.dung t4i cuQc hqp vir Phi€u bi€u quy6t cria c6c thdnh vi6n FIDQT d6i v6i c6c vdn d6 cAn phni quy€t dinh bang Phii5u biiSu quy6t

Di6u 19 Thinh phAn dg hgp phi6n hgp HDQT

1 Thdnh vi6n HDQT c6 tr6ch nhiQm tham dp tlAy dri c6c phi€n hgp HDQT, n6u

vlng m4t phdi b6o crio b6ng vdn b6n vir ph6i dugc Chri tich IIEQT tl6ng f;

2 HDQT mdi Gi6rn d5c C6ng ty, Tru&ng Ban ki6m so6t ho{c ngudi trong Ban

ki€m sorit tlugc riy quy€n, dU t6t cd c6c phi6n hgp cta HDQT;

3 HDQT c6 th€ moi tl4i diQn Ban thuong yU Dang yy, tht tich C6ng doan C6ng ty vd crlc d4i bi€u kh6c dU hqp kti th6o lupn v6 nhftrg vdn tl€ c6 li€n quan;

4 DAi bi6u lJr6ng phii ld thaffi vi6n HDQT tlugc phrit bi6u f kiiin nhmg kh6ng c6 quyEn bi6u quyi5t.

Di6u 20 Trinh tg phi6n hgp HEQT

Phi€n hgp HDQT dugc tiiSn hanh theo trinh t.u nhu sau:

1 Thu hj HDQT brio crio s5 thdnh vi6n HDQT c6 m{t, ving mit vd dei bi6u tham dtr; th6ng b6o Chuong trinh phi€n hgp.

2 Cht tga diOu kni€n phi6n hgp

3 HDQT th6o lufn tung v6n dA theo trinh t.u:

- Ngudi phu tnlch Ad an trinh bdy t6m t6t dA rin, n€u 16 nhtng v6n dC can xin y ki6n HDQT N6u v6n d6 cdn xin j kit5n da dugc thuy6t minh 16 trong td trinh thi

kh6ng phii trinh bdy th€m;

- C6c thanh vi€n HDQT phrit biiiu f kii5n, n6i 16 t6n thanh hay kh6ng t6n thAnh ho4c c6 y kiiin kh6c vdi nQi dung ndo trong aA an Cac dai bitiu dugc mdi tham dy ph6t bi6u ddnh gie, nhen xdt v€ dd 6n;

- - Ngudi php tr6ch Ae an pnat bi6u j kilin tii5p thu vd gi6i trinh nhtng tti6m chua nh6t tri, nhtng cdu h6i cta cric thinh vi6n HDQT vd c6c d4i bi6u dU hqp;

- Cht tga cht tri thao lufln dd an, k6t luan vdliiy ! kii5n biiiu quy6t Cac v6n OC

dugc th6ng qua HDQT ph6i ttugc quii nria s,5 tnann vi6n HDQT bi6u quyiit tan thdnh; truong hqp si5 phi6u ngang nhau thi quy6t tlinh cur5i cirng thuQc v6 phia c6 y ki6n cta chri tich HDQT;

- N6u th6y v6n Ad tnao lufn chua 16, chtr tga dA nehi HDQT chua th6ng qua d€ rln vd y6u cdu chudn bi th6m;

- Cht tqa k5t lufn phi€n hqp HEQT

Didu 21 Tham dg vir bi6u quy6t t4i cuQc hgp

Thdnh vi€n HEQT ttugc coi ld tham dU vd bi6u quyiit t4i cuQc hgp trong c6c truong hap sau <l6y:

1 Tham dU vd bi6u quytit t4rc tiiip t4i cuQc hgp;

2 Uy quyAn cho ngudi kh6c d6n dy hgp n6u dugc2l3 thdnh vi6n HDQT ch6p thudn;

3 Tham dy vd bi6u quytSt th6ng qua hQi nghi tryc tuy6n hopc hinh thuc tuong

t.u kh6c;

a Giri Phit5u bii3u quyt5t d6n cuQc hgp th6ng qua thu, fax, thu diQn tu Tru<rng hqp giri Phi€u bi6u quy6t th6ng qua thu thi phii dUng trong phong bi kin vd phii duqc chuy6n dtin Chri tich HDQT chfm nh6t mQt (01) gid trudc khi khai m4c Phii5u bi6u quy6t chi dugc md tru6c sg chimg ki6n cria t5t c6 nhlrng ngudi dg hgp

Di6u 22 Bi0n bin vn Nghiquy6t phi6n hgp HDQT

1 Thu ky HEQT c6 trrich nhiQm thyc hiQn viQc ghi Bi6n ban (theo Mdu sti 13/BB-HDQT ban hdnh kim theo Quy chii ndy) vd dgth6o Nghiquy6t phi€nhgp Qheo

Mdu sii I4/NQ-HDq7 Ban hdnh kdm theo Quy chii n?y) BiCr ban vd Nghi quyiSt phi6n hgp tlugc lep bing ti6ng Viqt; Bi6n ban phdi ghi day dri nQi dung c6c f ki6n phrit bi6u vd diSn bi6n cria cuQc hgp, j ki6n t6t tuan cria cht toa vd k6t qu6 bi6u quytit iheo ttung quy dinh tai Didu 36 Didu lp C6ng ty

2 Nghi.quytit phiCn hgp ph6i duoc c5rc thiurh vi6n $DQT bi6u quy6t thdng qua

n6u dugc da sr5 tnann vi6n dp hgp trin thanh; trudng hqp s6 phi6u ngang nhau thi quyiSt tlinh cui5i ctng thuQc vd phia c6 f kitin cria Cht tlch HDQT

Sau m5i phien hgp, Thu ky IDQT c6 trrich nhiQm gii Nghi quy6t phi6n hgp d€n c6c thdnh vi6n IDQT, Ban Giiim d6c, Ban ki€m so6t, Dang iry C6ng ty, C6ng doan C6ng ty, cric Phdng, ban vd tlon v! tryc thuQc C6ng ty

CHIIONG V

Didu 23 Cdng t6c vIn thu luu trii

Nh6n vi6n Vdn thu - Phdng TC-HC c6 tnich nhiQm tiiSp nhAn vd luu trft t6t cd c6c c6ng v6n, tdi liQu gti diin C6ng fy ViQc chuy6n c6ng vin, tdi liQu dugc thUc hiQn nhu sau:

l Nhtng"c6ng v6n, tdi liQu Brfi di5n FDQT, Chri tich FDQT, Nguoi d4i diQn ph6n v6n cria T6ng c6ng ty Dudng sit ViCt Nam thi chuy6n cho Chri tich HDQT xir r!,;

2 Nhtng c6ng vin, tdi liQu kh6c thuQc vC AiCu htuh ho4t tlQng kinh doanh thi

chuy6n cho Gi6m d5c C6ng ty <t6 xtr lj.

Di6u 24 Phrit hdrnh, cdng b5 cic vin bin cria HDQT

1 Thu kf IIEQT pht5i hqp vdi nhAn vi€n Vin thu, c6 tr6ch nhiQm ph6t hdnh cric vdn ban cta HDQT, Chri tich HDQT d6n noi nhfln b6o dnm dung dia chi, ttung thri tuc

2 Cric v6n ban c6 li€n quan t(rc ti6p diSn vigc giai quy6t quy6n lgi vir nghia vu ctia c6 d6ng phii duo c th6ng brio ho4c c6ng bi5 thdng tin theo quy dinh cta ph6p lu4t

vd Di6u lQ C6ng ty

CHIIONGVI

TO CHTTC THUC HIEN

Didu 25 86 sung, srra al6i Quy ch6

ViQc b6 sung, srla d6i quy chi5 ndy cho pht hqp vdi ho4t dQng san xu6t kinh

doanh cira C6ng ty vd quy dinh cta phrip lu4t phdi dugc HDQT xem x6t trOn co s0 tld nghi cria c6c thanh vi6n HDQT, Gi6m d6c vir Ban ki6m so6t C6ng ty

Di6u 26 Ap dBng quy tlinh cta phip lu$t vdr Di6u lQ C6ng ty

Trong truong hqp c6 nhtng quy dinh cta phrip luflt vd Didu lQ C6ng ty dang hiQn hnnh ho{c m6i tlugc ban hinh c6 li€n quan d6n hopt dQng cta HDQT, nhrmg

chua dugc d6 c6p ho{c c6 nQi dung khric v6i nhfrng didu khodn cria Quy chi5 q"y thi

nhtlng quy dinh cta ph6p lu4t vd Di6u lQ C6ng ty d6, dugc uu ti€n 6p dWrg d€ di€u chinh hopt dQng cta HDQT

Eidu 27 Didu kho6n thi hirnh

L Quy cht5 ndy g6ry c6 06 Chuong vit 27 Didu, dugc c6c thdnh viOn HDQT

C6ng ty c6 phAn Duong sit Pht Kh6nh th6ng nh6t th6ng qua t4i cuQc hqp ngdy 04 th6ng 3 ndm 2016

2 Quy ch6 ndy c6 hiQu lUc k€ tu nCay ky ban hanh

3 C6c thdnh vi6n HDQT, Ban Gi6m d6c, Kii torln tru&ng, Thu kf IDQT,

Truong cric Phdng.ban, don vi tryc thuQc 96rg ty vd c6c chrlc danh li6n quan c5 trrlch

nhiQm tri6n khai, tO chfc thgc hien Quy ch6 ndy

4 Chri tich HDQT c6 trrich nhiQm hj vd c6ng bii Quy ch6 ndy./

TICH

In Quang

i

PHU [fi,iMl

ICO P N

DLiONG