Nghị quết số 02 ngày 07 03 2016 của Hội đồng quản trị

Nghị quết số 02 ngày 07 03 2016 của Hội đồng quản trị tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập l...

cOxc rv co pHAx

DTIdNG sAr puu ruANn ceNG nol xA Her cHU Ncnia vlpr NAM

DQc lip - Tr; do - H4nh phric

56:02AIQ-HDQT

NGHI QUYET Cna HQi ddng qu6n tri C6ng ty c6 phin Eudng sit ptr,,i Kh6nh

t3i phi6n hgp nghy 04 thring 3 nim 2016

HQIDONG QUAN TRI

Cin cri LuQt Doanh nghigp s5 6Sl2Ol4lQI1.l3 rlgity 2611112014;

C6n cri Di€u le t6 chric vd ho4t dQng COng ty c6 phan Dulng s6t ptrU Khdnh;

Ngdy 04 thang.3 nlm 2016, HQi tl6ng quan tri Q6ng.ty c6 phdn Duong s6t Phri Kh6nh (sau d6y vit5t tit li COng ty) da hgp vdi thanh ph6n g6m c6:

- Thirnh vi6n HQi ddng quin tri:

l 6ng: Btri Vdn Quang - Cht tich HDQT

2 Ong: NguyEn Nhu Binh - Uy vi€n FIDQT

3 6ng: D{ng Trung Thii5t - Uy vi6n HDQT

- Thinh vi0n tlugc mli tham dq:

1 D/c: D{ng Thanh Heng - Ph6 Bi thu Dang riy

2.6ng:Nguy6n D[ng Hrmg - TruOng Ban Ki6m sorit

2.6ng Bti VEn Nam - Truong phdng T6 ch0c - Hanh chinh

3 6ng: D4ng C6ng S<rn - Thu ky HDQT;

D6 th6o luqn th6ng qua nhimg nQi dung nhu sau:

.1 EAnh gile k6t qui thgc.hiQn Nghi quytit 0INQ-I{DQT ngity 3lll2l20l5 cta

Hgi d6ng quin tr! C0ng ty c6 phAn Dudng s6t Ph[ Kh6nh;

2 Dr{nh gi6 klit qu6 hopt dQng kinh doanh, k6 tir ngdy 0ll}112}16 d6n nay;

3 Th6o lu4n th6ng qua ciic dr,r thio:

3.1 Quy chti ho4t tlQng cria HQi d6ng quan tri COng ty c6 phan Dudng s6t Phri Kh6nh;

3.2 Quy chti chuy,Sn quy6n sd htu cti ph6n C6ng ty c6 phan Ducmg s6t Phri Khrinh;

3.3 Quy6t dinh v6 viQc: Phdn c6ng nhiQm vu cta [{EQT;

1

Khdnh Hda, ngdy 07 thdng 3 ndm 2016

3.4 Td trinh vd viQc: Trinh duyQt kii hoach st dpng, tuyiSn dUng lao dQng vA dio

tpo n[m 2016,

Vd g6p y cdc dy th6o cria Ban Ki6m so6t, Ban chdp hanh Ding bQ Cdng ty, gtirn c6:

1.Quy ch6 tO chrlc hopt dQng cua BKS;

2 Th0ng b6o ph6n c6ng nhiQm vp cria BKS;

3.Quy chi5 vA m6i quan hQ c6ng tdc gifia BCH Dang b9, HDQT vd Gi6m rJ6c

C6ng ty,

HQi d6ng quan tri C6ng ty th6ng nndt ptl thenh vi6n),

QUYtr NGH[:

1 Gi6m ct6c COng ty t6 chric thUc hiQn c6c nQi dung c6ng t6c nhu sau:

1.1 E6n cl6c c6c Phdng, ban chuyCn m6n ti6p tgc thyc hiQn c6c nQi dUng c6ng t6c dugc phdn cdng theo Th6ng b6o sO OZfig-ESPK ngey rcrc12}l6 v6 viQc td chrii

thgc hiQn Nehi quy6t 0IAIQ-HDQT, d6 b6o d6m hodn thanh ctrng tirin dQ.

1.2 Hoan thiqn c6c Quy ctrti Aa dugc HDQT thting nh5t th6ng qua:

Quy ch6 t6 chtc vi hopt <tQng cria HQi cl6ng quan tri C6ng ty 6 phAn Duong

s6t Phri Iftanh;

- Quy chti chuy€n quydn srv hiru c6 phdn C6ng ty.6 phan Dudrng sat pnf Ift6nh;

- Quyiit dinh v€ viQc: Phen c6ng nhiQm vp cria HDQT;

- Quy6t dinh vA viQc ph6 duyQt kti hopch sri dpng, tuy6n dUng lao dQng vd dio

tpo nim 2016

2 HOi ddng quin tri C6ng ty-giao GiSm ct6c C6ng ty t6 chirc, chi dpo c6c Phdng, ban, don vivd c6 nh6n li6n quan trii5n khai thUc hipn./

Noi nhQn:

- D.iry C.ty 106 b6o c6o)

- Thanh viOn IIDQT;

- Thdnh vi€n BKS;

- Ban Gi6m di5c;

- C.doin, DTN C.ty;

- C6c Phong, ban vi don vi;

- Luu: Vln thu, Thu hj HDQT

TM HQI DONG QUAN TRI

CHU TICH

2

C PHU

urjrluc

Bti VIn Quang