TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN Số: 063 /TB-PHT-HĐQ
Trang 1TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN
Số: 063 /TB-PHT-HĐQT Tp HCM, ngày 19 tháng 3 năm 2013
THÔNG BÁO V/v họp Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 6 - Năm 2013
Kính gửi: Quý Cổ đông
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 6 – năm 2013, cụ thể như sau:
1 Thời gian đại hội: 8h00 – 12h00, thứ tư ngày 17 tháng 4 năm 2013
2 Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân
Số 86 Tân Hưng, P12, Q5, Tp.HCM
3 Thành phần tham dự : Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 6 – năm
2013 theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập tại thời điểm ngày 01/03/2013
4 Nội dung chương trình:
Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013;
Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán; Kế hoạch tài chính năm 2013; Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận; mức chia cổ tức năm 2012;
Báo cáo của HĐQT của Công ty năm 2012;
Báo cáo của BKS về thẩm tra hoạt động SXKD năm 2012;
Báo cáo v/v chọn công ty kiểm toán năm 2012 và trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013;
Sửa đổi 1 số nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy định Thông tư 121
Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS;
Báo cáo thù lao, lương của HĐQT, BKS, Giám Đốc năm 2012; Kế hoạch thù lao, lương HĐQT và BKS năm 2013
5. Tài liệu Đại hội : toàn bộ các biểu mẫu, tài liệu họp đại hội, báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán gửi kèm theo Thông báo này; đồng thời được đăng tải trên Website của Công ty:
www.phuwaco.com.vn
6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội :
Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông lưu ý một số nội dung sau:
- Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự đại hội hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu) với Tổ Thư ký qua số ĐT: (08)38.550.532; Fax: (08) 39.555.282 hoặc gửi đến địa chỉ: 86 Tân Hưng P12 Q5 TPHCM trước 16h00, ngày 10/4/ 2013.
- Quý cổ đông khi đi dự Đại hội, vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu để đăng ký Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền (bản chính), Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của
Cổ đông (bản sao) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của Người được ủy quyền (bản chính)
Trân trọng./
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Năng Thân
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Tổ Thư ký