Quy che lam viec cua dai hoi dong co dong 2016

Điều kiện tham dự Đại hội Là các cô đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội hoặc người đại điện theo ủy quyền của các cô đông.. Để tham dự Đại hội, mỗi C

Hai Phòng, ngày 3 tháng 3 năm 2016

QUY CHE LAM VIEC CUA DAI HOI DONG CO DONG NAM 2016

CONG TY CO PHAN LISEMCO 2

-_ Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;

-_ Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QHI1 ngày 29/06/2006 và các văn bởn hướng dẫn;

-_ Căn cử Luật Chứng khoán sửa đổi bồ sưng số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;

- _ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phân LISEMCO 2

QUY ĐỊNH CHUNG Pham vi ap dung

11 Quy ché nay ap dung cho viéc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cỗ đông thường

niên 2016 (gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty cổ phần LISEMCO 2

1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyén và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham

dự hợp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội

Điều kiện tham dự Đại hội

Là các cô đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội hoặc người đại điện theo ủy quyền của các cô đông

H CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH VÀ GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

1 Đoàn chủ tịch Điều hành công việc của Đại hội là Đoàn chủ tịch do Đại hội bầu ra

Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

+ Tiến hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại

hội thông qua

+ Duy tri phan thao luận của các cổ đông

+ Trả lời những vấn để Đại hội yêu cầu

+ Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản

Ban Thư ký Ban thư ký là bộ phận giúp việc cho Đoàn chủ tịch, làm việc theo sự điều hành của

Đoàn chủ tịch

Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

+ Ghi biên bản của Đại hội thể hiện các nội dung, vấn đề mà Đại hội đề cập

+ Tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội ~

+ Dự thảo biên bản và nghị quyết của Đại hội

+ Tiếp nhận và chuyển đến Đoàn chủ tịch các Phiếu đăng ký phát biểu của cỗ đông; nhận thư, tài liệu liên quan đến Đại hội

+ Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng quản trị Công ty các phiếu đóng góp Ý kiến của cỗ đông tại Đại hội

3 Ban thẩm tra tư cách cỗ đông và Ban kiếm phiếu:

- _ Là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức và Đoàn chủ tịch Đại hội đồng cô đông

- - Nhiệm vụ của Ban Thẩm tra tư cách cỗ đông:

+ Thẩm tra tư cách cỗ đông có đủ điều kiện tham gia Đại hội

+ Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết cho cô đông

+ Trả lời chất vẫn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cỗ đông

+ Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cỗ đông

+ Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc hợp Đại hội đồng cô đông tuân theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

- _ Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiêu:

+ Giám sát việc biểu quyết của các cỗ đông tại Đại hội

+ Tổng hợp số cô phần biểu quyết theo từng nội dung biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội

Đại hội quyết định về số lượng và Danh sách cụ thể của Đoàn chủ tịch, Ban Ti Tư

ký, Ban Thẩm tra tư cách cô j dong va Ban kiém phiéu

IIL QUYEN VA NGHĨA VU CUA CO ĐÔNG, NGƯỜI NHẬN UY QUYEN CUA

3 Để tham dự Đại hội, mỗi Cổ đông, người nhận uỷ quyền của Cô đông khi tới tham

dự Đại hội phải mang theo Thông báo mời họp và giây tờ tuỳ thân hợp lệ (Chứng mình thư nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hạn), Giấy ủy quyền phù hợp với quy định

về việc ủy quyền tại Khoản 4 Điều này (đối với người đại điện theo uỷ quyên của

Cổ đông) trình Ban tô chức Đại hội và nhận Thẻ biểu quyết, Tài liệu đại hội

4 Quy định về việc ủy quyền:

"Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cỗ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự cho đại điện của mình tham dự Đại diện được ủy quyền không nhất thiết là cỗ đông của Công ty Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cỗ phần và số phiếu

bầu của mỗi người đại diện

“_ Việc ủy quyền cho người đại diện tham dự ĐHĐCPĐ phải được lập bằng văn bản theo mẫu chung của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

2

5

+ Trường hợp cô đông cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của

người ủy quyền và người được ủy quyền dự hợp; và

+ Trường hợp cỗ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại điện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền đự họp và có đấu hợp lệ của tổ chức đó;

+ Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cỗ đông và người được ủy quyền

“ Người được ủy quyền đự họp ĐHĐCĐ phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp

*“ Trường hợp văn bản chỉ định đại diện được ủy quyền được một luật sư ký thay mặt cho người ủy quyền thì thư ủy quyền cho Luật sư hoặc bản sao có xác nhận hợp lệ của thư ủy quyền đó phải được (nêu trước đó chưa đăng ký với Công ty) nộp cùng văn bản chỉ định đại diện được ủy quyển Nếu điều này không được thực hiện thì việc chỉ định ủy quyền sẽ bị col là không có hiệu lực

Tại cuộc hợp Đại hội, các Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền của Cổ đông sẽ nghe các nội dung HĐQT trình Đại hội được nêu trong Chương trình của Đại hội, thảo luận và thông qua từng nội dung theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc thu Phiếu biểu quyết Thẻ lệ biêu quyết được Ban Kiểm phiếu công bố và Đại hội sẽ thông qua trước khi tiễn hành biểu quyết Kết quả sẽ được Ban Kiểm phiếu công bố sau khi tổng hợp kết quả biểu quyết đối với tắt cả vấn đề trong nội dung chương

trình

6 Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc của Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc

của Đại hội và sự điêu hành của Chủ tọa

IV CHE DO THONG TIN VA PHAT BIỂU TRONG DAI HOI

1

2

Đoàn chủ tịch quyết định thông tin về Đại hội, trên cơ sở tuân thủ theo luật pháp

và lợi ích của Công ty

Mọi đại biểu, cổ đông đều có quyền thảo luận về các vấn để thuộc nội dung chương trình của Đại hội

Đại biểu và cô đông muốn thảo luận tại Đại hội, đề nghị đăng ký với Đoàn chú tịch hoặc qua Ban Thư ký bằng cách gửi Phiếu đăng ký thảo luận có ghi rõ nội dung vấn đề thảo luận Đoàn chủ tịch có trách nhiệm tập hợp và tổ chức thảo luận, biểu

quyết lần lượt từng vấn đề Các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết sẽ không được thảo luận lại

Nội dung thảo luận là những vấn để được đề cập trong chương trình Đại hội Ngoài

việc thảo luận tại Đại hội, các cỗ đông có thê gửi phiếu đóng góp ý kiến về Hội đồng Quản trị Công ty Phiếu đóng góp Ý kiến này có giá trị như bài phát biểu trực 1K z

tiệp tại Đại hội Các phiếu đóng góp ý kiên này sẽ được Hội đồng quản trị xem xét

và trả lời cô đông với phương thức thích hợp

BIEU QUYET THONG QUA CAC VAN DE TAI DAI HOI Mỗi cổ đông được cấp một Thể biểu quyết do Công ty phát ra Thẻ biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với tất cả các vấn đề tại Đại hội.

Đối với các vấn đề xin ý kiến cổ đông tại Đại hội, đề nghị các cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi Theo sự điều hành của Chủ tọa, các

cỗ đông Zán thành sẽ gio thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cô đông không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết, bầu cử sẽ được Ban Kiểm phiếu công bố sau khi tổng hợp kết quả biểu quyết đối với tất cả vấn đề trong nội dung chương trình và bầu cử thành viên BKS

VI.MỘT SÓ VẤN ĐÈ TẠI ĐẠI HỘI

1 Sử dụng điện thoại di động:

Để Đại hội diễn ra nghiêm túc, chất lượng, đạt kết quả tốt, Ban tổ chức đề nghị các Quý vị đại biểu, cỗ đông tắt điện thoại di động hoặc để điện thoại ở chế độ rung Nếu có việc cần thiết phải sử dụng điện thoại thì đề nghị các Quý vị ra ngoài nói

chuyện để không ảnh hưởng đến Đại hội

Hút thuốc lá trong hội trường:

Trong thời gian Đại hội diễn ra, đề nghị các Quý vị không hút thuốc trong hội trường để đảm bảo an toàn cháy nỗ và môi trường sinh hoạt chung Nếu có Quý vị nào có nhu cầu thì hút thuốc ở vị trí quy định thích hợp cho lợi ích cộng đồng Báo chí và truyền thông:

Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch trong thời gian Đại hội diễn ra

Không truyền tin ra ngoài đưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp VII TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thâm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu, các đại biểu, các cô đông chấp hành đúng quy chế làm việc của Đại hội

Chế tài áp dụng: Trường hợp cá nhân nào vi phạm Quy chế nảy sẽ bị trục xuất khỏi Đại hội

VIII BIEN BAN HOP DAI HOI DONG CO DONG

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc

¡ CONG TY CO PHAN LISEMCO 2 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

BAO CAO HOAT DONG SAN XUAT KINH DOANH NAM 2015

VA KE HOACH NHIEM VU NAM 2016

“Trình Đại hội đồng cỗ đông thường niên 2016”

wenn oS <> &a ~—~~~-~

Các Quý vị cô đông, Các Quý vi dai biéu

Thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Lisemeo 2 Hôm

nay, Công ty cổ phần Lismeco 2 tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Thay

mặt ban lãnh đạo Công ty, tôi xin báo cáo trước đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

PHAN I: TINH HINH THUC HIEN NHIEM VU NAM 2015

1 Đánh giá chung

Năm 2015, nền kinh tế Việt Nam đã có sự chuyến biến tích cực, tuy nhiên ngành cơ

khí Việt nam nói chung vẫn còn trong giai đoạn phục hồi khá chậm, sự ổn định tiền tệ tài

chính chưa được bền vững Nhưng được sự hỗ trợ, quan tâm của các cỗ đông cùng sự cổ gắng của ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV, Công ty đã đảm bảo sản xuất kinh doanh, khai thác thị trường ổn định việc làm cho gần 1.000 lao động Chỉ tiêu Sản lượng và

Doanh thu thực hiện vượt kế hoạch từ 18 đến 27%, tăng từ 35 đến 45% so với năm 2014

Công ty đã xây dựng được thương hiệu trên thị trường trong và ngoải nước, tạo được lòng

tin đối với khách hàng

Kính thưa Đại hội: Năm 2015, Công ty đã có sự tăng trưởng tốt nhất từ năm 2010

đến nay, các chỉ tiêu kinh tế đều vượt so với kế hoạch Sự phát triển trong 5 năm qua đã

đánh dấu bước tăng trưởng ổn định tạo tiền đề cho sản xuất kinh đoanh năm 2016 và giai

đoạn 5 năm lần thứ II (2016 - 2020) Công ty đã thực hiện việc thoái vốn tại Công ty cổ phan Lisemco với số tiền 12,5 tỷ đồng và hoàn thành việc tăng vốn điều lệ của Công ty từ

70 lên 120 tỷ đồng, đáp ứng vốn phục vụ SXKD và chủ động có kế hoạch niêm vết cổ phiếu trên sản giao dịch chứng khoán trong năm 2016

Công ty thực hiện và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty

và các quy định hiện hành của Nhà Nước Năm 2015, Công ty được Cục Thuế Hải phòng trao tặng Giấy khen về VIỆC chấp hành và thực hiện tốt nộp ngân sách cho TP Hải phòng

2 Kết quả sản xuất kinh doanh

Năm 2015, Công ty đã thực hiện ký được nhiều hợp đồng có giá trị lớn của các đối tác trong và ngoài nước như: DA Nhiệt điện Thái Binh I va Il; DA Nhiệt điện Mông Dương - Hyundai; DA Samsung khu công nghiệp Thái Nguyên, Bắc Ninh; DA nhiệt điện

Cochrane - Chilê và chế tạo hàng xuất khẩu cho các đối tác nước ngoài như: Nhật Bản,

e Nam 2015, Công ty đã thực hiện được các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

- Hợp đồng thời vụ, thử việc 195 người

- Duy tri va nang cao hệ théng quan ly chat hrong ISO; hé théng ASME, chuong trinh quản lý 5§ và các phần mềm quản lý khác Tăng cường công tác quản lý nội bộ, lập các quy trình quản lý cụ thể cho từng bộ phận phòng ban, đơn vị sản xuất, nhằm phát huy vai trò quản lý cũng như công tác tiết kiệm, giảm chỉ phí trong sắn xuất kinh doanh

- Tăng cường hướng dẫn, đào tạo tại chỗ hoặc đào tạo ngắn hạn các đội ngũ quản lý,

kỹ sư kỹ thuật, các bệ phận chuyên môn nghiệp vụ, công nhân lành nghê đáp ứng các yêu cầu sản xuất hiện tại cũng như định hướng chiến lược trong những năm tiếp theo

- Tăng cường xây dựng các tổ chức Đoàn thể, Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội

phụ nữ nhằm nâng cao tỉnh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, ý thức lao động cho tập thể CBCNV trong toàn Công ty

- Từng bước sắp xếp lao động, cơ cấu tổ chức các Phòng, ban, đơn vị thi công phù hợp

và đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty Quan tâm, chăm lo đến người lao động cũng như

các chế độ chính sách, thu nhập của người lao động từng bước được cải thiện, vì vậy năng

suất, chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao

4 Công tác đầu tư

Theo định hướng phát triển cũng như tình hình thực tế, năm 2015 Công ty đã đầu

tư một số máy móc, thiết bị, cơ sở hạ tầng phục vụ việc thi công, nhằm nâng cao năng suất và dam bao tiến độ trong quá trình thi công, cụ thể như sau:

+ Giá trị đầu tư máy móc, thiết bị và xây lắp: Tổng số hơn 40 tỷ đồng, gồm cố ⁄

Báo cáo ĐHCĐ - 2016 2⁄4

Don vị tính: Triệu đồng

01 |Máy lốc tôn thủy lực 4 trục Cái 01 3.251

06 |May nén khí và các loại máy công tác khác Cái 10 2.544

07 |Thiết bị nâng hạ, phương tiện vân tải, máy phát điện | Cái 05 5.970

10 |Nhà bao che bãi gia công, công trục M2 5.800 6.962

11 |Cầu qua kênh kè đá, các công trình phụ trợ khác Cái 01 3.754

5 Đánh giá kết qua thực hiện SXKD và một số nội dung chính theo Nghị quyết Dai

hội ĐC thường niên 2015

Năm 2015, Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo Công ty đã cố gắng chỉ đạo bám sát

các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông để ra Do đó kết quả SXKD thực hiện năm

2015 đạt và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch Quy mô sản xuất kinh doanh đã có sự phát triển, góp phần quyết định việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cao so với năm 2014

Việc đầu tư máy móc, thiết bị và xây dựng hoàn thành đã được khai thác sử dụng hiệu quả tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định của Công ty, đáp ứng nhu cầu sản xuất

kinh doanh Do vậy, năm 2015 Công ty đã ký kết được nhiều hợp đồng kinh tế có giá trị lớn, tổng giá trị các hợp đồng hơn 900 tỷ đồng

5.1 Công tác phát triển thị trường

Năm 2015, Công ty tập trung khai thác thị trường chế tạo, lắp đặt và thực hiện các

dự án lớn như sau:

+ DA NÐ Thái Binh I va II - (gồm nhà thầu TOA, Jel, EVN, MS) : 645 tỷ đồng + DA Nhiệt điện Mông Dương 1- Quảng Ninh : 34 tỷ đồng + DA Nhiệt điện Cochrsne xuất khẩu sang Chilê : 25 tý đồng

+ DA Samsung Bắc Ninh, Thái Nguyên, DA DAP2 - Lào cai : 45 tỷ đồng

+ Chế tạo TB xuất khẩu Australia và DA Bridgestone - VN : 35 tỷ đồng + DA lắp đặt thiết bị đường thủy nội địa phía Nam : 41 tỷ đồng + DA Trạm bơm Nghi Xuyên và Liên Nghĩa- Hưng Yên : 36 tý đồng

M

Báo cáo ĐHCĐ - 2016 3⁄8

Từng bước xây dựng được thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước, có uy tín với khách hàng, nhiền khách hành đã đặt niềm tin, chia sẻ khó khăn cùng Công ty, hỗ trợ trong quá trình thi công và thanh quyết toán Công ty đã gia công chế tạo hàng xuất

khẩu cho các đối tác nước ngoài như Nhật Bán, Singapore, Thái Lan, Chilê, Trung Quốc,

Ấn Độ và Hàn Quốc

Nâng cao việc xây dựng thương hiệu, khai thác thị trường xuất khẩu, từng bước tăng tỷ trọng xuất khẩu và lắp đặt để có điều kiện tăng lợi nhuận Tiếp tục tăng cường

công tác quản lý nhằm giảm chỉ phí, nâng cao tính cạnh tranh và uy tín đối với các đối tác

trong và ngoài nước, tạo thị trường việc làm ổn định lâu dài

5.2 Công tác đầu tư

Công ty đã thực hiện tuân thủ theo đúng quy định, trình tự thủ tục về quán lý đầu

tư Công tác đầu tư đã đảm bảo tiến trình và đầu tư đúng hướng, khai thác hiệu quả, đáp ứng nhu cầu và tiến độ thi công Năm 2015, Công ty đã đầu tư mua sắm mới một số máy móc, thiết bị và nâng cấp các hạng mục như: Hệ thống đường, bãi gia công, khu phụ trợ

với giá trị gần 34 tỷ đồng

5.3 Công tác Quản trị Tài chính kế toán

- Năm 2015, nhìn chung việc đáp ứng nhu cầu vến cho sản xuất kinh đoanh còn gặp khó khăn, nhưng Công ty đã cố gắng duy trì trả nợ, lãi vay ngắn hạn, trung đài hạn đảm bảo đúng hạn cho ngân hàng, Đồng thời tăng cường công tác thu hồi vốn, hạn chế nợ đọng dé tăng hiệu quả hơn cho sản xuất kinh doanh của Công ty

- Hệ thống kế toán và công tác hạch toán được tăng cường, quản lý theo tình hình hoạt động kính đoanh thực tế của Công ty, đảm bảo nguyên tắc và chế độ tài chính Thực

hiện đầy đủ việc kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo đầu tư phù hợp với chuẩn mực chế

độ kế toán Việt Nam

- Thực hiện đầy đủ các báo cáo theo quy định trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo định kỳ, nhằm minh bạch công tác tài chính của Công ty

II KÉ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NAM 2016

Thưa Đại hội

« Kiểm điểm kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, đánh giá khả năng

phát triển của thị trường và tình hình kinh tế chưng của cả nước Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty xác định rõ các mục tiêu để định hướng cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016

1 Định hướng phát triển năm 2016 và những năm tiếp theo

Công ty đã tạo được thị trường việc làm én định, xây dựng lòng tin voi các đối tác trong và ngoài nước Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã đánh giá năm 2016 là giai

đoạn còn nhiều khó khăn về công việc cũng như tài chính nói chung Dé én định sản xuất ⁄

Báo cdo DHCD - 2016 4⁄8

dam bảo việc làm cho người lao động và duy trì sự tăng trưởng, Ban lãnh đạo Công ty đề

ra những giải pháp như sau:

- Nâng cao việc xây dựng thương hiệu, vì vậy phải chú trọng đến chất lượng sản phẩm tạo uy tín với khách hàng đó là mục tiêu hàng đầu, khai thác thị trường xuất khẩu, tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhằm giảm chỉ phí, cơ cấu giá phù hợp, từng bước nâng cao tính cạnh tranh và uy tín đối với các đối tác, khách hàng, tạo thị trường việc làm

én định và lâu đài

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty quyết định vẫn duy trì việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất kinh doanh bằng việc nâng cao giá trị chế tạo sản phẩm cơ khí, mở

rộng thị trường trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề có thể sinh lời cao, thực hiện trọn gói một

hợp đồng, nhằm mang lại hiệu quả cao, tăng lợi nhuận

- Theo Nghị quyết của HĐQT và đáp ứng sự phát triển lâu dài, Công ty sẽ thực hiện thay đổi Logo và tên Công ty mới đồng thời điều chỉnh lại cơ cấu, nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát để phù hợp quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty

- Thúc đẩy, tăng cường hợp tác với các đối tác sẵn có, liên doanh, liên kết và có

phương án huy động vốn đảm bảo vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh Tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực kỹ sư kỹ thuật cũng như các loại thợ ngành nghề trọng yếu, kỹ sư

quản lý chất lượng, thợ hàn kỹ thuật cao, thợ lắp đặt vv

- Tăng cường công tác tiếp thị, đấu thầu tìm việc làm cho người lao động Ban lãnh

đạo Công ty xác định trọng điểm đột phá năm 2016 là: Năng suất, chất lượng và phát

triển Sắp xếp cơ cầu tổ chức là những người thực sự gắn bó với Công fy và có kỹ năng Quản trị doanh nghiệp tốt phục vụ Công ty trong thời gian tới với cả sự đoàn kết, thống nhất cao trong Ban lãnh đạo và cán bộ cấp dưới Thực hiện tốt chính sách đãi ngộ đối với CBCNV có tay nghề, năng lực thực sự làm lợi nhiều cho Công ty Tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quá sản xuất kinh doanh, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định của Công ty trong những năm tiếp theo

- Chiến lược phát triển trung đài bạn: Từng bước nâng cao năng lực tài chính, đuy

trì hiệu quả báo toàn và phát triển vốn, chủ động chuẩn bị niêm yết cổ phiếu của Công ty lên sàn giao dịch Chứng khoán trong năm 2016 Duy trì cổ phiếu có giá trị cao trên thị trường Chứng khoán Nhà nước

- Dự án đầu tư của Công ty đã hoàn thành giai đoạn I, để đánh giá tổng quát những kết quả hoạt động của Công ty trong 5 năm qua (từ 2011 - 2015 và dự kiến kế hoạch kinh

doanh năm 2016) như SAU, /

Báo cáo ĐHCĐ - 2016 5/8

- Theo số liệu và giá trị thực hiện trong 5 năm qua, khẳng định rằng Dự án đầu tư

của Công ty có hiệu quả và đạt được sự tăng trưởng cao Giá trị sản lượng và Doanh thu tăng bình quân hàng năm từ 35 đến 40%; Lợi nhuận bình quân tăng 75%; Lãi cơ bản trên

cỗ phiếu năm 2014 là 469 đồng/CP tăng lên 1.306 đồng/CP năm 2015, tăng gan 278%/

- Năm 2016 và những năm tiếp theo đủ còn nhiều khó khăn, song Ban lãnh đạo Công ty phẫn đấu mức tăng trưởng bình quân tăng từ 20 - 25% , lợi nhuận tăng bình quân

25 - 30%/năm, đâm bảo và duy trì giá trị cổ phiếu cao trên thị trường Chứng khoán

2 Dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch XSKD năm 2016 được định hướng như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

2_ | Giá trị Doanh thu 850.000

6 | Trích các Quy: (% LN) Trong đó:

7 | Téng sé lao động (người) 1.000 - 1.100

ae

3 Một số giải pháp nhằm thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016

3.1 Kế hoạch thi công các công trình chủ yến năm 2016

+ Tiếp tục thực hiện một số hop đồng, đự án năm 2015 con lại chuyển sang năm

2016, với giá trị hơn 300 tỷ đồng như: Dự án Nhiệt điện Thái Bình [ và II - JuRong : Singapore; EVN va Marubeni - Nhật Bản; DA đường thủy nội địa phía Nam; DA

| Samsung Bắc Ninh và Thái Nguyên; DA HeeSung khu công nghiệp Tràng Duệ và gia

| công hàng xuất khâu v.v Thực hiện dịch vụ thương mại với sản lượng sắt thép các loại tử

70 đến 120 nghìn tấn/năm

+ Duy trì mối quan hệ với các khách hàng truyền thống để triển khai thực hiện các

hợp đồng duy tu bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo hiện đại hóa các hạng mục cho các nhà máy

nhiệt điện, xi măng như: Nhà máy xi măng Cẩm Phả; Nhà máy nhiệt điện Uông Bí, nhiệt điện Phả Lại, Nhà máy nhiệt điện Hải phòng; khu công nghiệp Vũng Ảng VV

+ Chuẩn bị tốt các phương án, năng lực để tham gia các đự án lớn đang trong tiến trình hợp tác và đàm phán nhu: Dy án nhiệt điện Thái Bình - Marubeni (Nhật Bản) và EVN; Dự án Duyên Hải 3; DA Nhà máy mía đường Tuyên Quang: Dự án Nhiệt điện Long Phú; Nhiệt điện Vĩnh Tân; DA đường truyền tải - Đồng Tháp và DA Nhà máy nhiệt điện Thăng Long v.v

3.2 Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016

Năm 2016, căn cứ theo tình hình thực tế bằng vốn huy động và vốn vay thương mại, Công ty triển khai đầu tư chủ yếu máy móc, thiết bị cần thiết phục vụ cho nhu cầu

ˆ sản xuất kinh doanh như: Tiếp tục nâng cấp một số hạng mục phụ trợ và mở rộng bãi gia công khu vực II của Công ty Đầu tư máy móc thiết bị đáp ứng nhu cầu thi công nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty như: Máy khoan; máy tiện, thiết bị nâng hạ, phương tiện vận chuyển và máy công tác khác Dự kiến giá trị đầu tư năm 2016 như sau:

- Giá trị máy móc, thiết bị: 20 tỷ đồng Ban Dự án đầu tư Lập kế hoạch và triển khai đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị thi công, trên cơ sở căn cứ vào nhu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh đoanh của Công ty,

nhằm đảm bảo tính hiệu quả, thực hiện tuân thủ theo đúng quy định, trình tự thủ tục về

quản lý đầu tư

3.3 Kế hoạch Vốn và Quần trị Tài chính kế toán

- Công tác hạch toán kế toán, quân lý vốn phải tuân thủ đúng Quy chế quản lý tài

Vì vậy, năm 2016 Công ty tăng vốn Điều lệ từ 120 tỷ lên 150 tỷ đồng, phát hành

cổ phiếu riêng lẻ cho một số nhà đầu tư và sẽ trở thành những cổ đông chiến lược của Công ty

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi và kiểm soát tốt hoạt động tài chính của

Công ty, có các giải pháp cụ thể về kiểm soát các công việc, khối lượng và giá trị thực

hiện của từng đơn vị, từng công trình được kịp thời, đầy đủ

- Tăng cường công tác thu hồi vốn, các công trình hạng mục thi công đến đâu hoàn

thiện hồ sơ thanh, quyết toán đến đó Toàn thể Ban lãnh đạo công ty đều trực tiếp trong

Ban thu hồi vốn, giảm thiểu tối đa các chỉ phí lãi vay ngân hàng

- Đáp ứng nhu cầu cần thiết phục vụ sản xuất kinh doanh, tích cực tiếp cận các tô

chức tín dụng, năm chắc mọi chế độ chính sách về tiền tệ để khai thác và tìm được nguồn

vốn đáp ứng nhu cầu trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty

Thưa các Quý vị cỗ đông

Để vượt qua những khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh

doanh năm 2016 Tại đại hội này một lần nữa chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của các Quý vị cỗ đông, hãy tích cực đóng góp ý kiến với tinh thần xây đựng, trách nhiệm cao có giải pháp và chia sẻ cùng Công ty để đóng góp vào sự thành công của đại hội Đồng thời biểu quyết thông qua các Báo cáo đã được trình bày trước đại hội

Để nghị quyết của đại hội thể hiện được ý chí và nguyện vọng của toàn thể cổ

đông và tập thế người lao động trong Công ty Đảm bảo đạt được các chỉ tiêu về Doanh

thu, Lợi nhuận, mức chia cổ tức, nhất là việc bảo toàn vốn, đồng thời đâm bảo việc làm

ổn định và nâng cao sức cạnh tranh, góp phần vào sự phát triển của Công ty

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, chúng tôi cam kết với trách nhiệm cao nhất quyết tâm lãnh đạo và điều hành Công ty thực hiện hoàn thành Nghị quyết của Đại hội cỗ đông thường niên 2016, xin kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Trân trọng cắm on

Báo cáo ĐHCĐ - 2016 8/8

CÁC QUÝ VỊ CÔ ĐÔNG, CÁC QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU

- Căn cứ vào Điều lệ tô chức hoạt động của Công ty

- Để dam bảo sự minh bạch tình hình tài chính của Công ty, cung cấp số liệu

thông tin trung thực, khách quan, đảm bảo chế độ quản lý tài chính, chế độ kế toán doanh nghiệp

- Sau đây là bản Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính năm 2015 (Số liệu đã được

kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam) và được Ban Kiểm soát thâm định như sau:

BAO CÁO MỘT SÓ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2015

Đơn vị: Triệu dong

1_| Tiền và các khoản tương đương tiền 20.593 49.555 240 %

4_ | Các khoản đầu tư tài chính đài hạn 7.100 7.120 100,3 %

3 | Loi nhuan chua phan phdi (Luy ké) 4.263 9.861 231 %

C | KET QUA KINH DOANH

2| Tổng lợi nhuận sau thuế (Lãi (+) lỗ (-) 3.528 10.444 296 %

D | CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ :

Trên đây là Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính năm 2015

Xin kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Trân trọng cám ơn

NGƯỜI LẬP BIÊU

Vũ Thị Mai Chỉnh TONG GIAM BOC

Ngupén Vien bho

Báo cáo Tài chính - DHCD 2016 2⁄2

CONG TY CO PHAN LISEMCO 2 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Ninh trình: Đại hội đồng cỗ đông thường niên 2016 Công ty cỗ phần Lisemco 2

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

- Căn cứ Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh

| Hội đồng quản trị Công ty cổ phan Lisemco 2, dy kién chi tra cổ tức năm 2015 như sau:

Lợi nhuận để trích lập các Quỹ và chia cổ tức đến 31/12/2015: 10.444.402.876

Trích lập Qũy đầu tư, Quỹ khen thưởng năm 2015(18%) : 1.879.992.518 đ

3 Trích lập các quỹ năm 2016

Đề nghị số lợi nhuận còn lai 4.439.410.358 déng, chuyén sang nim 2016 dé phuc vu vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty kính trình đại hội xem xét, biểu quyết

T/M oS quant

fey A GN CH :

ingest ⁄2 Hop fp „⁄2, %0

CONG TY CO PHAN LISEMCO 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

- Căn cứ Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tô chức kinh doanh Chứng khoán

Theo danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Bộ Tài chính ban hành

Sau khi xem xét hồ sơ năng lực của Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định

giá Việt Nam (AVA) Địa chỉ: Tầng 14 tòa nhà Sudico Đường Mễ Trì, Mỹ đình Ls Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Đây là Công ty cỏ đủ các điều kiện về năng lực cũng như nằm trong danh sách các Công ty được kiểm toán Báo cáo tài chính các Doanh nghiệp đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo Quyết định số 1009/QĐ-UBCK ngày 20/11/2015

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết việc lựa chọn Công ty

TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị kiểm toán năm tài chính 2016 như đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty

ISEMcgZ7

CHỦ TỊCH HĐQT : V2) ‘ thnk Bedi,

PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THỦ LAO CHO HĐQT,

BAN KIEM SOAT, THU KY HĐQT NĂM 2016

Nính trình: Đại hội đồng cỗ đông thường niên 2016 Công ty cỗ phần Lisemco 2

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lisemco 2, dy kiến chỉ trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT, cụ thể như sau:

Don vị tính: Đằng

4 | Thành viên Ban kiểm soát 2.500.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét, biểu quyết về phương án nêu trên

TÌM HỘI ĐÔNG QUAN TRI

NG'n a H2 SE <” 49 HỦ TỊCH HĐGTeros