Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty PIACOM

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty PIACOM tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ á...

T~P DoAN XANG DAu VIl):T NAM CONG HoA xAHOI CHU NGHiA VIl):T NAM CONG TY CP TIN HQC VlEN THONG PETROLIMEX DQc l~p - TV do - Hanh phuc

sf>: 250 /PIACOM - BB - DHDCD Ha N(Ji, ngay 12thong 04 ndm 2017

PETROLIMEX

BIEN BAN

DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2017

CONG TY CO PHAN TIN HQC VIEN THONG PETROLIMEX

Hom nay, ngay 12 thang 04 narn 2017, Dai hoi d6ng c6 dong thuong nien nam 2017 Cong ty C6 phan Tin h9C Vi~n thong Petrolimex (PIACOM) da: duoc t6 clnrc tai hQi tnrong tang 17, toa nha Detech - S6 8C, Ton Th~t Thuyet, My Dirih 2, Nam Tir Liem, Ha NQi,Vi~t Nam

I KETQuA KIEM TRA TV'CACH CODONG

Ong Tdn Dang Dung - Truong Ban ki~m tra nr each c6 dong, bao cao Dai hQi k~t qua tharn tra nhu sau:

T6ng s6 c6 dong d~n thai di~m chot danh sach rnoi tham dir Dai hQi la 155 c6 dong, tuong img voi 3.000.000 c6 phan

T6ng s6 c6 dong tham du Dai hQi la 98 c6 dong, sa hiru va dai dien thea uy quyen cho 2.654.742 c6 phan, tirong irng voi 88,49% tong s6 c6 phan co quyen bieu quyet,

T~t ca 98 c6 dong co mat d~u du tu cach tham dv, dl;lidi~n cho 88,49% s6 c6 ph:1n co quy~n bi~u quy~t Can cu cac quy dinh tl;liLu~t Doanh nghi~p nam 2014 va Di~u 1~cua Cong ty C6 ph:1n Tin h9C Vi~n thong Petrolimex, Ban ki~m tra tu cach c6 dong tuyen b6: Dl;lihQi d6ng c6 dong Cong ty C6 ph:1n Tin h9C Vi~n thong Petrolimex nam 2017 da: hQi

du cac di~u ki~n d~ ti~n hanh

II KHAI M~C D~I HOI

A Tham dl}'D~i hQi

1.v~phia khach mO'i g6m co cac ong/ba La:nh dl;lO,dl;lidi~n cac Ban cua HQi d6ng quan tr!, cac phong/ban cuaT~p doan Xang d:1uVi~t Nam

2.v~phia cae c6 dong

T6ng s6 c6 dong tham dV Dl;li hQi la 98 c6 dong, sa huu va dl;lidi~n thea uy quy~n cho 2.654.742 c6 ph:1n,tuang ung v6'i 88,49% t6ng s6 c6 ph:1n co quy~n bi~u quy~t

B Thong qua chll'o'ng trinh, quy ch~ lam vi~c: Dl;lihQi da: thong qua chuang trinh, quy ch~ lam vi~c tl;liDl;lihQi c6 dong nam 2017 duQ'c s6 c6 dong dl;lidi~n 100% t6ng s6 phi~u bi~u quy~t cua t~t ca c6 dong dV h9P ch~p thu~n

CONG TVcoPHAN TIN HQC VI~N THONG PETROLIMEX

Tang 15, toa nM Detech - s6 8, Ton Th~t Thuy~t, My Dinh , T(I' Liem, Hi! NQi , Vi~t Nam

T(04)3518-2072 F (04)3518-2067 W.www.piacom com.vn Trang 1/4

C Doan chu tjch va Ban thu ky

Doan Chii tich Dai hoi gam co:

1 Ong TrAn Ngoc Nam, Chu tich HDQT Cong ty - Chu toa;

2 Ong Phan Thanh San, Uy vien HDQT, Giam d6e Cong ty;

3.Ba D(mg Thi H6ng Ha, Truong Ban kiem scat Cong ty

Ban Thu ky Dai hoi gam co:

1 Ong Vii Van Y~t,Truong phong Dam bao ehftt lUQ11g- Truong ban;

2 Ba Nguyen Thi Bich Thuy, Ph6 twang phong T6ng hop - Uy vien

III DoAN CHU TJCH DIEU HANH D~I HOI

1 Ong Phan Thanh San, Uy vi en HDQT - Giam d6e Cong ty trinh bay Bao cao k~t

qua quan ly di~u hanh hoat dong SXKD nam 2016, muc tieu, dinh hirong va giai phap

nam 2017 cua Ban dieu hanh; Bao cao hoat dong cua HQi d6ng quan tr] nam 2016,

plurong huong, nhiern vu nam 2017

2 Ba Dang Thi H6ng Ha - Truong BKS Cong ty trinh bay Bao cao hoat dong cua

Ban kiem soat nam 2016; Ta trinh h,ra eh9n dan vi ki~m toan Bao eao Tai ehinh nam

2017;

3 ang Nguy€n Van Quy, K~ toan truang Cong ty trinh bay Ta trinh phuang an phan

ph6i lqi nhu~n nam 2016; Bao eao v~ vi~e quy~t toan quy ti~n luang, thu lao eua cae

thanh vien HQi d6ng quan trt va thu lao eua cae thanh vien Ban ki~m soat nam 2016; Ta

trinh v~ phuang an tra ti~n luang, thu lao eho cae thanh vien HQi d6ng quan trt va tra thu

lao eho cae thanh vien Ban ki~m soat nam 2017

B Ong Trdn NgQc Nam Chu tich HQi dang qmin tri thay m~t HDQT, Ban di~u

hanh Cong ty tra liri cac y ki~n ch§t v§n cua cac c6 dong, d~i di~n c6 dong neu ra;

D~i hQi hoan toan nh§t tri vOi cac nQi dung dUQ'cgiai trinh

IV BIEU QUYET THONG QUA

Sau khi thao lu~n, nghe y ki~n tra lai ehftt vftn, ehu t9a D~i hQi dff ti~n hanh xin y ki~n

bi~u quy~t D~i hQi dff nhftt tri bi~u quy~t thong qua:

1 Bao eao k~t qua quan ly di~u hanh ho~t dQng SXKD nam 2016, ml,le tieu, dinh

hu6ng va giai phap nam 2017 eua Ban di~u hanh, trong d6: Chi tieu doanh thu va lqi

nhu~n e6 01 e6 dong phap nhan (VNPT) d~ nght chi tieu t6ng doanh thu la 153.513 tr.d

v£llqi nhu~n sau thu~ la 19.228 tr.d, thea d6 ty l~ bi~u quy~t thong qua chi tieu doanh thu

va lqi nhu~n duqe s6 e6 dong d~i di~n 83,4 % t6ng s6 phi~u bi~u quy~t eua tftt ea e6 dong

dl,lh9P ehftp thu~n, cae chi tieu va nQi dung con l~i eua bao eao duqe s6 e6 dong d~i di~n

1 0% t6ng s6 phi~u bi~u quy~t eua tftt ea e6 dong dl,lh9P ehftp thu~n

a Kit qua h09t ilpng san xuat kinh doanh niim 2016:

~

), :: ~~ / ,

, CO I>l

"uo~" , t.! f, OC

rt r n~

'-, ' ' ll_ G f

""' ~

C~NG TY cO PHAN TIN HQ~ VI~N TH6N~ PET~OLlMEX

Tang 15, toa nhil Detech - SO SC, Ton That Thuy~t, My f>inh 2, Nam TI) Li~m, Hi! NQi, Vi~t Nam

T(04)351S-2072 F (04)351S-2067 W.www.piacom.com.vn Trang 2 / 4

- T6ng LN truce thue

- T6ng LN sau thue

- Ty l~ ehia e6 nrc

: 20.196 trieu d6ng : 16.720 trieu d6ng : 44,59 %

- T6ng gia tri dfru nr : 3.760 trieu d6ng

h Ki hooch san xuat kinh doanh niim 2017:

- Doanh thu thuan

- T6ng LN tnroc thue

- T6ng LN sau thue

- Ty suat LNST/VCSH

- Ty sufit LNSTNDL(*)

: 147.054 trieu d6ng : 20.721 trieu d6ng : 16.940 trieu d6ng : 29,80 %

: 56,47 %

- Ty l~ ehia e6 tire t6i thieu (bang tien mat va e6 phieu): 18,0 %

- T6ng gia tri dfruill :40.740 trieu d6ng

2 Bao cao hoat dong cua HDQT nam 2016, phuong huang, nhiem vu nam 2017,

trong do: Chi tieu doanh thu va loi nhuan co 01 e6 dong phap nhan (VNPT) d€ n hi chi

teu tong doanh thu la 153.513 tr.d v aloi nhuan sau thue 11:119.228tr.d, thea do ty l~ bieu

quyet thong qua chi tieu doanh thu va lei nhuan duoc s6 e6 dong dai dien 83,40% t6ng s6

phi~u bi~u quy~t eua tfit ea e6 dong dlJ hQp ehfip thu~n, cae chi tieu va nOi dung con ll;li

eua bao eao dUQ'es6 e6 dong dl;lidi~n 100% t6ng s6 phi~u bi~u quy~t eua tfit ea e6 dong

dV hQp ehfip thu~n

3 Bao eao hOl;ltdOng eua Ban ki~m soat nam 2016 dUQ'es6 e6 dong dl;lidi~n 100%

t6ng s6 phi~u bi~u quy~t eua tfit ea e6 dong dV hQp ehfip thu~n

4 Phuang an phan ph6i lQ'inhu~n nam 2016 dUQ'es6 e6 dong dl;lidi~n 88,67% (co 01

e6 dong ea nhfm - ong HOllngHai Duong d n hi ty l~ehia e6 tue la 18%) t6ng s6 phi~u

bi~u quy~t eua tfit ea e6 dong dV hQp ehfip thu~n

5 Bao eao v€ vi~e quy~t toan quy ti€n luang, thiI lao eua cae thanh vien HOi d6ng

quan tri va thiI lao eua cae thanh vien Ban ki~m soM nam 2016 dUQ'es6 e6 dong dl;lidi~n

100% t6ng s6 phi~u bi~u quy~t eua tfit ea e6 dong dlJ hQP ehfip thu~n

6.Phuang an tra ti€n luang, thiI lao eho cae thanh vien HOi d6ng quan tri va tra thiI

lao eho cae thanh vien Ban ki~m soat nam 2017 dUQ'es6 e6 dong dl;lidi~n 100% t6ng s6

phi~u bi~u quy~t eua tfit ea e6 dong dlJ hQp ehfip thu~n, thea phuang an tl;lmthai chua tinh

ti€n thiI lao kiem nhi~m eua cae Uy vien HDQT dang lam vi~e ehuyen traeh tl;liCong ty

va ti8n thiI lao kiem nhi~m thanh vien Ban ki~m soM eua can bO dang lam vi~e tl;liVan

phong Cong ty Giao eho HOi d6ng quan tri t6 ehue thlJe hi~n cae nOi dung lien quan khi

co y ki~n ehinh thue eua T~p doan xang dfru Vi~t Nam, bao eao Dl;lihOi e6 dong trong ky

hQp gfrn nhfit

~

' 03-,71

1 '<

: ~N

Tang 15, toa nhi! Detech - s6 SC, Ton ThAt Thuyi1t , My Dinh 2, Nam Tu>Liem, Hi! NQi, Vi~t Nam

7 Phuo g thirc chon Cong ty ki~m toan bao cao tai chinh narn 2017: Giao cho Ban

kiern soat quyet dinh lira chon mot trong cac Cong ty ki~m toan trong danh sach do Tap

doan Xan d u Viet Nam Iva chon duoc s5 c6 d n dai dien 100% tong s5 phieu bi~u

quyet cua t~t ca c6 d n du hQPchap thuan

V KET THUC D~I HOI

Tru n Ban Thu ky trinh bay du thao Bien ban v a Nghi quyet Dai hoi dong c6

d n thuong nien nam 2017; Chu toa Dai hQixin y kien bieu quyet Dai hoi bi~u quyet

tho g qua Bien ban va Nghi quyet Dai hQi do g c6 d n thuong nien narn 2017 Cong ty C6 phan Tin hoc Vi~n thong Petrolimex voi ti l~1 0% s5 c6 d n dir hQP

eONG TY eO PHAN TIN Hoe VIEN THONG PETROLIMEX

T~ng 15 , t6a nha Detech - 86 Be , Ton Th~t Thuy~t , My £>inh 2 , Nam TlI' Liem , Ha NQi, Vi~t Nam

T(04)351B-2072 F (04)351B-2067 W www.piacom.com.vn Tran 4 / 4