Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần tin học viễn thông Petrolimex

Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần tin học viễn thông Petrolimex tài liệu, giáo án, bài giảng ,...

A T~P DOA.NxANq DAu Yl¢T NAM CONG TY CP T~ HQC V~EN THONG PETROLIMEX

DQcl~p - TV do - Hanh phuc

Ha N9i, ngay l 7 thang O 3 ndm 201 7

PETROLIMEX

BAocAo

CONG TY CO PHAN TIN HQC VIEN THONG PETROLIMEX

Kinh thua cac Quy C6 dong, cac Quy vidai bi~u!

Ban kiem soat trong nam 2016 nhu sau:

I Hoat dQng cua Ban kiim soat Ban kiem soat dii thuc hien dung chirc nang, nhiem vu giam sat heat d9ng quan

- BAu TruOng Ban ki~m soat va phan cong cong vi~e eac thanh vien trong Ban

- Sua d6i, b6 sung Quy ch€ hoc;ttd9ng ella Ban ki~m soat;

- Xay dvng k€ hoc;tehcong tae nam d~ tri~n khai th\le hi~n;

thu h6i cong nq; Giam sat cac ho~t d9ng dAutu, phat tri~n san phfun;

- ThAmdinh s5 li~u Bao eao tai ehinh nam 2016 d~ trinh DHDCD;

- Tham d\l dAydll va tham gia y ki€n trong cae cUgeh9P RDQT.

Ngoai ra, cae thanh vien Ban ki~m soat con tham gia kh6a dao tc;tOb6i du5ng k€ toan vien hanh ngh8 va ki~m toan vien n9i b9 d~ e~p nh~t kip thai cae quy dinh Clla

-II. K~t qua ki~m tra, giam sat

1 Thdm dinh Bao cao Utichinh

M9t s6 chi tieu Utichinh co ban trong Bao cao Utichinh:

~

~

co

,HOC

"ETR

:= I: ~~=: : : f:f~~:*-~t.~ : ~i.~ ~ ~ ~~=~:::=~:==::::::~::~:~~~~~~==:~::~:::=::~::: :~ : ~ ~ f;'1~~; ~==-==~_=_~ ~~ ~i , :~~~ ~ = ~

_ , _: j ::~ , ~: :: :: :~2I:A !~f~~~~i!!!~I~.l. ~:: :: ~~::::=::::: ::::: =:~:::==~~~:~ ::::~: I! ~' ~~~g : ~ : :::::: ~= ~~=: : : = :::::,~:~::~_ ~~====::=:=~:~ I

"""" " , II """, _ "" " _ _!Q _ ~ _ _ !!g!!Q _ !!y'Q~ " " , , , , ' " ' _!E _ ~~~liL -, " -?~-~~,§~-,

_J_"_",, ~ 2: _, ph~L!~~ , , , , , I_~ ~~~g ,_" "'_, ,_ 1~ , ~? , ?

",,?," "" " !:2 _ , _ f~h ~9 ~ ~ ~ _ ! g _ _ !~ , ~ s _ , , , , !E ~~!!g , " "-, -,-,,-,- , -" - -,-"' ,- , -, ,-, 9 - ,

_ J!I _ , Jf~ _ ~ !!!!! _ _ !~~ _ !!~J _ Q _ ~ _ ~ - - -, - - - - - - , -, ,, -, ,- - - -, ,-,- -,-

_,_ , !y ~ ::: ::: ~ ~ i~~ :: ~:g~ _ _ : i~i ::::::::~_:::~::::~:~ : ~ : ~ :: ::~: : :::~=~ : =~:::::::: :: : ::::::::::,:~:::::::=,:: : =::::::::::: : ,:, :: : :::~ ,:: , ::~::::,: ~~~,:::~ :,: '

, _,_,_, L , ~ 2:J? _ h~~ _ ~~I9 !!g ~ g!!9 _ y.~ _ !! , ,_ ~ , , _, 1? ! ~

~ "" " " _ "" y~ _ ~ ~h , y ~q ,_ h_Q:~!.I9 ~K _ ~g _ _ y_~~ ~!! , - " ,- -" - ,,~ -,- -" '-,- " ""' ,-""'''' ~ , ~?~ ''

_y _!f~~ !!!!! _ _ ~ _ ~!! _ !! _ ~ _ 9! , - - - - - - - - - - - - - - - - -,-,- - - '

: :: ? :::::, ::: ~Q~ :: (Ii:~~~! : 1N§ h~~ : fl.Y~~:~~~ :: ~Ql : =::=' :::::::::=::: : ~ ::::: ~~ :~ :::::,: :~ ::= =~ :=~~ : :-=::::::~:~~:: ~~~~ =

' VI " - " "Lii - ~.;: - bi~ - t;~~ - ' ~6 - ~ - hi~~ - - - " ' - - - d6~g - - - 5 - 573

Xac nhan Bao Uti chinh nam 2016 cua Cong ty C6 phan Tin h9C Vi8n thong

Petrolimex dff duoc kiem toan boi Cong ty TNHH Ki~m toan An Viet phan anh trung

thvc, hQ'Ply k~t qua kinh doanh nam 2016 va tinh tinh tai chinh Cong ty d~n thai di~m

cu6i nam, phil hQ'Pvai chudn mvc k~ toan Vi~t Nam va quy dinh phap ly c6 lien quan.

K~t qua san xu~t kinh doanh nam 2016 dffphan anh day du doanh thu chi phi phat

sinh phil hQ'Pvai cac quy dinh phap ly hi~n hanh.

2.Tinh hinh thuc hien cac chi tieu k~ hoach nam 2016

Cong ty dffhoan thanh cac chi tieu cua k~ hOl;lCh san xu~t kinh doanh Dl;lih9i d6ng

c6 dong phe duy~t, k~t qua C\lth~ nhu sau:

- Doanh thu ban hang va cung c~p dich V\ldl;lt137 846 tri~u d6ng, tang 15,3% so

vai nam 2015, chi b~ng 96,6% k~ hOl;lCh.Trong d6, doanh thu xu~t khdu dl;lt300,700

USD (tuang duang 6.742 tri~u d6ng).

- Lqi nhu~n truac thu~ dl;lt20.196 tri~u d6ng b~ng 101,1% k~ hOl;lchva 124,3%

nam 2015, lqi nhu~n sau thu~ dl;lt 16.720 tri~u d6ng b~ng 102,0% k~ hOl;lchva b~ng

123,8% n~m 2015.

- Ty su~t lqi nhu~n tren v6n chu sa huu binh quan dl;lt35,6%, tang 3,1% so vai

nam 2015 (dl;lt32,5%) va vuQ'tk~ hOl;lChdS ra (Ia 30%) Ty su~t lqi nhu~n tren v6n

diSu 1~dl;lt55,7% tang 10,7% so vai nam 2015 va vuQ'tk~ hOl;lchd~ ra (Ia 55%).

- T6ng gia tri dAu tu chi dat 3.760 trieu d6ng, bang 124,9% so voi nam 2015

nhung chi dat 15,6% k~hoach.

- V~ muc tieu phat tri8n ra thi tnrong ben ngoai, dii c6 nhfmg chuyen d9ng tich

eire han tuy chua manh me So voi nam 2015, tY trong doanh thu kh6i xang dAu la

71,7% (giam 6,1%), khoi c6 phan lien doanh cua T~p doan la 7,4% (tang 1,9%), kh6i

Cong tyngoai T~p doan la 16,1 % (tang 0,2%), kh6i Cong ty mroc ngoai la 4,9% (tang

4%)

K~t qua cu th8 cua rung linh vuc kinh doanh:

- Linh V\ICphdn mem va dao tao: Doanh thu dat 42.943 trieu d6ng bang 104,9%

k€ hoach va 19i nhuan dat 10.038 trieu d6ng chiem tYtrong 54,0%

- Linh V\ICtv dong h6a: Doanh thu dat 44.580 trieu d6ng bang 68,0% k~ hoach va

19i nhuan dat 4.554 trieu d6ng chiem tY trong 24,5

- Linh V\ICthiet bi cong nghe thong tin va dich V\l mc;tng: Doanh thu dc;tt50.827

tri~u d6ng b~ng 135,5% k~ hoc;tchva 19i nhu~ dc;tt4.012 chi~m tY trQng 21,6%

Gia tri hgp d6ng ky k€t: T6ng gia tri hgp d6ng ky k€t lily k€ 159.145 tri~u d6ng,

trong d6 hgp d6ng ky trong nam 2016 la 119 313 tri~u d6ng, hgp d6ng ngoai nganh

38.980 tri~u tY d6ng (chi€m 24,5%), hgp d6ng xuftt khAu 8.871 tri~u d6ng

Danh gia:

- Nam 2016, ca h9i kinh doanh ti€p t\lC xuftt hi~n, hi~u qua kinh doanh ti~p t\lC

gia tang nhung kha nang tang doanh thu ch~m lc;ti,ngoai y~u t6 khach quan c6 y~u t6

chu quan do ngu6n nhan h;rc con hc;tnch€, anh huang t6i kha nang tri8n khai dv an va

hi~n thvc h6a cac ca h9i LInh VlJCtvd9ng h6a, doanh thu S\lt giam do dv an E5 dimg

tri8n khai va m9t s6 dt;r an khac g~p vu6ng m~c Cong tac phat tri6n thi trubng ngoai

nganh dc;ttk€t qua bu6c dAu

- Nhan lvc chftt lugng cao thi€u h\lt nen Cong ty dang n6 lvc tuy€n d\lng va dao

tc;to;Cong tac quan ly dv an dii c6 chuy€n bi~n tich, phAn m~m quan ly dv an dugc v~n

hanh til 01/07/2016; Cong tac xuc ti~n ban hang chua dap Ung yeu cAu

- Cong tac dAu tu san phAm phAn m~m quan tri ngu6n lvc doanh nghi~p ch~m so

v6i m\lc tieu do thi€u nhan lvc; Cong tac thuong mc;tih6a san phAm EGAS bu6c dAu

c6 tin hi~u tich cvc nhung s6 lugng tieu th\l chua nhi~u

- V~ doanh thu, linh vvc kinh doanh thi€t bi va dich V\l mc;tngtang truong 52,3%,

linh vvc phAn m~m va dao tc;tOtang truang 21,4% va tvd9ng h6a S\lt giam 32,0% V~

hi~u qua, linh vvc phAn m~m v~n la d9ng lvc quan trQng thuc dAy cac linh vvc khac

3 Tinh hinh thuc hi en Di~u Ie Cong ty va Nghi quy~t DOOCD

- Cong ty dii hoan thanh k~ hoc;tch nam 2016, 19i nhu~n sau thu~ vugt k~ hoc;tch

2,0%, dam bao chi tra c6 tuc 44,59%

- Cong ty dii hoan thanh vi~c phan ph6i 19i nhu~n nam 2015, tra c6 mc b~ng ti~n

m~t 18% cho c6 dong thea phuong an dii dugc DOOCD thong qua

- Thvc hi~n tuong d6i t6t cac m\lc tieu phat tri€n thi trubng ngoai nganh, ngoai

lilnh th6 Vi~t Nam (tY trQng doanh thu ngoai nganh dc;tt20,2%)

40~

LIl

\

-3

- Tang cuong dao tao nang cao ch§.t 1uQ'11gnhan lire, ap dung cac phan mern quan

lyd€ nang cao ch§.t 1UQ'ngquan tri (phan mem quan tri PIACOM - phan h~ quan lydu

an, phan h~ ti~n luang; phan mem quan tri cong viec Smartsheet; )

- Cong ty da hoan thanh cac thu tuc d€ chinh thirc giao dich c6 phieu tren thi tnrong clnrng khoan cua cac cong ty dai chung chua niem yet (UPCoM) til ngay

22/02/2017 voi rna chimg khoan PIA

4 K€t qua giam sat d6i v6i thanh vien Hoi d6ng quan tri

Qua qua trinh giam sat cac hoat dQng quan tri, di~u hanh cua HDQT cua Cong ty trong nam 2016, Ban kiem soat khong th§.y di~u gi b§.t thuong trong cac hoat dQng quan trio

- HDQT da chi dao thirc hien cac quyet nghi cua DHDCD g6m: phan ph6i 1Q'i nhuan nam 2015, trich l~p cac quy va tra c6 ruc b~ng ti~n m~t 18% cho cac c6 dong;

- HDQT ti€p t\lC chi d~o thvc hi~n cac m\lC tieu dinh hu6ng v~ phat tri€n san phAm, phat triSn thi truang, ; chi d~o t6 chuc san xu§.t kinh doanh hoan thanh cae chi tieu k€ ho~ch nam 2016; Chi d~o tuy€n d\lng, dao t~o dam bao du ngu6n nhan 1vc ph\lc V\l san xu§.t kinh doanh; chi d~o tai cdu truc h~ th6ng t6 chuc (thanh l~p phong Dam bao Ch§.t 1uQ'ngtil 01110/2016).

- HDQT da lam vi~c thea dfulg DiSu 1~va Quy ch€ ho~t dQng, trong nam 2016 da t6 chuc h9P 03 phien h9P va 01 IAnl§.yy ki€n b~ng van ban; da thvc hi~n sua d6i Quy ch€ ho~t dQng cua HDQT; da thvc hi~n phan cong cong vi~c cac th~n,h vi en HDQT nhi~m kY 2016-2020; da thvc hi~n b6 nhi~m l~i giam d6c va ph6 giam d6c; da thvc hi~n sua d6i, b6 sung Quy ch€ Quan 1y tai chinh va ban hanh Quy ch€ Quan 1y dAu tu;

da ban hanh nghi quy€t va van ban, tri€n khai thvc hi~n dung chuc nang nhi~m V\l thAm quy~n duQ'c phan cdp HDQT da uy quy~n cho Chu tich quy€t dinh mQt s6 nQi dung dS vi~c ra quy€t dinh kip thai dap ung yeu du quan 1Y·

5 K€t qua giam sat d6i v6i Giam d6c di~u hanh va cac can bo quan 1)1khac

- Trong nam Ban giam d6c da r§.tn6 1vc tri€n khai d6ng thai 2 nhi~m V\l1OO1at6 chuc kinh doanh va ti€p tl,lc cung c6 nQi bQ dap ung yeu cAu phat tri€n

- Ghim d6c Cong ty thvc hi~n dung cac chuc nang nhi~m V\l va phan cdp cua HDQT, chu dQng d~ xu§.t giai quy€t nhung vuOOg m~c v6i HDQT

- Cong tac tuySn d\lng, quan tri nhfm sv, cong tac quan tri dv an d~c bi~t 1a dv an phAn mSm c6 tinh d~c thil chua dap Ung yeu cAu

6 Bao cao danh gia su ph6i hap hoat dong giua Ban ki€m soat v6i Hoi d6ng quan tri, Giam d6c di~u hanh va c6 dong, thuc hi en cac ki€n nghi cua Ban kiSm soat

Giam d6c Cong ty va cac Phong, Ban nghi~p V\l da cung c§.p thong tin dAy du, t~o di~u ki~n thu~n 1qi cho Ban ki€m soat thvc thi nhi~m V\l Cac y ki€n, ki€n nghi cua Ban kiSm soat duqc HQi d6ng quan tri va Giam d6c Cty quan tam, da va dang duqc triSn khai thvc hi~n

Ban ki€m soat danh gia cao nhfmg n6 1vc cua Ban quan 1y va di~u hanh Cong ty, hoan thanh k€ ho~ch san xuftt kinh doanh nam 20 16 t~o di~u ki~n d8 thvc hi~n cac

duoc muc tieu, duy tri tang truong va nam b~t co hoi neu nguon nhan hrc va co che

quan tri noi bo khong tiep tuc diroc nang cao

D~ nam bat diroc co hoi thi tnrong duy tri duoc t6c do phat trien, thuc hien duoc

- Nang cao chat hrong va d6i mai cong tac xuc ti~n ban hang, d~y m~nh thuang

khen thuang, giam ty tn;mg sa hfru cua T~p doan d~ thu~n lO'icho vi~c tham gia dftu

- Tiing cuang quan tri cong nO'va chi phi d~ dam bao hi~u qua va an toan tai

- Xem xet cac cO'hOidfiu tu sinh lai t6t han cho ngu6n ti~n nhan r6i.

I"' _, ' iYi G BAN Noi nh~n:

- Thanh vien lIDQT, BKS;

5