Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex

Quy ch~ nay quy dinh cu th~ quyen va nghia vu cua nhfrng nguoi tham gia Dai hoi, di~u kien, the thirc tien hanh Dai hoi.. C6 dong va nhtrng ngiroi tham gia c6 trach nhiern thuc hien thea

T ~P DoAN XANG DAu VIl):T NAM CONG TV CP TrN HOC VIEN THONG PETROLIMEX

CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VIj):T NAM

DQc I~p- T\I'do - Hanh phuc

s f>: / PIA C OM - QC - DHDCD

H a N6i , ngay 12 than g 04 ndm 20 17

QUY CHE LAM VI~C

eVA DAI HOI DONG CO DONG NA.M 2017 CONG TY CP TIN HOC ViEN THONG VIEN THONG PETROLIMEX

Dai hoi dong c6 dong thuong nien ndm 201 7 Cong ty C 6 phan T i n h9C Viln thong Petrolimex Quy dinh qu y ch i lam viec t a i Dai hoi nhu sau:

Di~u 1: Nhfrng quy dinh chung

I, Quy che t6 chirc Dai hoi dong c6 dong sir dung eho viec t6 chirc Dai hoi dong e6 dong thuong nien nam 2017 cua Cong ty CP Tin hoc Vi~n thong Petrolimex (goi t~t

la Cong ty).

2 Quy ch~ nay quy dinh cu th~ quyen va nghia vu cua nhfrng nguoi tham gia Dai hoi, di~u kien, the thirc tien hanh Dai hoi

3 C6 dong va nhtrng ngiroi tham gia c6 trach nhiern thuc hien thea cac quy dinh tai Quy che nay

Di~u 2: Di~u ki~n tham d" hop D~i hl}iella eB dong

1.TAt ca cac c6 dong c6 ten trong danh sach c6 dong cua Cong ty t:;ti ngay ch6t danh sach e6 dong ngay 29 thang 03 nam 20 17 d~u c6 quy~n tham dt; hQp D:;ti hQi d6ng c6 dong thuang nien nam 2017 cua Cong ty

2 C6 dong la phap nhan tham dt; hQp D:;ti hQi d6ng c6 dong bai nguai d:;ti di~n thea phap lu~t cua c6 dong phap nhan d6, ho~e bai nguai duQ'c c6 dong phap nhan d6

uy quy~n du6i hinh thuc van ban, uy quy~n trong tmang hQ'p nay phai duQ'c ky bai nguai d:;tidi~n thea phap lu~t cua c6 dong phap nhan

3 C6 dong c6 ten trong danh sach thea quy dinh t:;ti khoan 1 di~u nay e6 quy~n

uy quy~n eho nguai khae tham dt; D:;tihQi d6ng c6 dong

Di~u 3: Quy~n va nghia v ella cae eB dong tham d" hQp D~i hl}ieB dong

1.Quy~n cua cae e6 dong du di~u ki~n khi tham dt; D:;tihQi

- DuQ'c bi~u quy~t tAtca cac vAn d~thuQc th~m quy~n cua D:;tihQi d6ng c6 dong thea quy dinh cua Di~u I~

- DuQ'c uy quy~n b~ng van ban cho nguai d:;ti di~n thay m~t minh tham dt; va bi~u quy~t t:;ti D:;ti hQi d6ng e6 dong Tuy nhien, d~ dam bao tinh t~p trung cua phi~u bi~u quy~t, C6 dong chi dUQ'ephep uy quy~n cho mQt nguai Nguai duQ'cc6 dong uy quy~n tham dV D<;lihQi khong duQ'c uy quy~n cho nguai khac

CONG TV C O PHAN TIN HQC VI E N THONG PETROLIMEX T~ng 15 , toa nha Deteeh - s6 8C , TOn Th~t Thuy~t , My Dinh 2 , Nam T.I' Liem, Hi! N{li, Vi~t Nam T(04)3518-2072 F (04)3518-2067 W.www.piaeom.com.vn Trang I

- Quyen duoc cung e<1pthong tin v~ D<;1ihoi, c6 dong co quyen diroc nhan t~t ca

dong

thir kyD<;1ihoi

d~ cho ho dang ky va hieu luc cua cac dot bieu quyet da ti~n hanh se khong bi anh huang

k~t qua lam vi~c t<;1iD<;tihQi

D i ~ u4 : Qu y~ n va n hi a V '_' ella D oa n Chll tie h

q a

- Huang dfin cac d<;1ibi~u va D<;1ihQi thao lu~n

- Tra lai nhung vfin d~ do d<;1ibi~u va D<;1ihQi yeu duo

sinh ngoai chuang trinh cua D<;1ihQi d6ng c6 dong se mang tinh phan quy~t ca~

Di ~u5: Q uy~ n n h ia V '_' ella B a n th U'ky

1 Ban thu ky d<;1ihQi g6m 02 nguai do Chll t9a cUQc h9P D<;1ihQi c6 dong giai thi~u

CONG TV c O P I - IANTIN HOC V I EN THONG P E TROLIMEX

TA n 1 , toa n hit Detec h - S6 8C,TO n T h ~t T h y ~t, My B inh 2 , N am T l ' Liem , Hi'! N i , V i ~t N am

- H6 tro Doan chu tich con b du thao cac van ban, k~t luan, Nghi quyet cua Dai hoi va tho g bao cua Doan chu tich gir i d~n cac e6d n khi duoc yeu d o

- Ti~p nhan phieu dan k phat bi~u y ki~n cua e6 d n , dai dien cua e6 d ng

- Ti~p nhan dien mung, thu, cac tai lieu co lien quan d~n Dai hoi,

Di~u 6:Quy~n va nghia vu ciia Ban ki~m tra ttr each c6 dong d., D~i hc}i

1.Ban kiern tra tu each e6 d ng cua Dai h i gorn 02 n u i do HQi do g quan tr d€ cir va lua ch n

2 Ban kiem tra tu each e6 don nhan gi~y to e6 d n d~n hQP;phat cac tai lieu

va Phieu bieu quyet eho c6 don

3 Ban kiem tra nr cach c6 don l~p bien ban ki~m tra tu cach c6 dong va bao cao tru6e D~i hQi k~t qua ki~m tra tu cach c6 d n

Di~u 7: Quy~n va nghia vt.I cua Ban ki~m phi~u

1.Ban ki~m phi~u g6m 02 nguoi do Doan ch tich gi6i thi~u va duqc D~i hQi tho g qua b~n hinh thuc gia tay

2 Ban ki~m phi~u co nhi~m V\l giup Doan chu tich t6n hqp k~t qua bi~u quy~t cac v~n d€bi~u quy~t t~iD~i hQi

Di~u 8: Di~u ki~n ti~n hanh hQp D~i hc}i

CUQchQP D~i hQi d6 g c6 don duqc ti~n hanh khi co s6 c6 d n dV hQP d~i di~n

it nh~t 5 % t6ng s6 phi~u bi~u quy~t

Di~u 9: Phat bi~u y ki~n trong cuc}c hQp D~i hc}i

C6 dong dan k nQi dung pMt bi~u v6i Doan ch tich qua thu ky D~i hQi, khi phM bi~u ho~c tranh lu~n thi gia tay, chi khi duqc Doan chu tich nh~t tri m6i duqc phat bi~u M6i c6 d ng phM bi~u k o g qua 05 phut, nQi dung dn ng~n gQnt anh trung l~p Truo g hqp kho g du thoi gian ch c6 don thao lu~n ho~c phM bi~u, c6

d ng dong gop y ki~n b~ng van ban va gui len Ban thu ky D~i hQi Khi c6 dong phM bi~u, tnl Chu tich d an cae c6 dong khae ho~c ngu()'ikhac tham gia D~i hQi kho g co quy€n ng~t loi phMbi~u cua c6 dong

Di~u 10: Th~ l~ bi~u quy~t

1.D~i hQi se Ian luqt thao lu~n va bi~u q y~t thea tung v~n d€ tron nQi dung chuang trinh V6i m6i v~n d€ dn bi~u q y~t, Doan chu tich D~i hQise d n hi thvc hi~n bi~u quy~t 03 Ianthea trinh tv sau:

- Lan thu'nhAt:Bi~u q y~t tan thanh

- Lan thu 2: Bi~u quy~t k o g tan thanh

- Lan th(l' 3: Bi~u quy~t khong co yki~n

M6i c6 d n ho~e d~i di~n c6 dong chi d qc bi~u quy~t 0 Ian (ttin tlu i nh ,

khong ttin tlu i nh ho(ic khon g c o y kiin) d6i v6i cun mQt v~n d€ dn bi~u quy~t t~i D~i hQic6 dong

Vi~c xac dinh ty I~ bi~u q y~t m6i v~n d t~i D~i hQid6ng c6 don th\1'chi~n thea hin th 'c tinh bing s6 di~m bi~u quy~t MQt (01) c6 ph~n d qc quy€n bi~u quy~t khi tham gia bi~u quy~t duqc tinh bin mQt 01) di~m bi~u quy~t

T d g 1 , oa nh a D e l ec h - s6 8C, TOn T h ~1 T hIl Y ~ I My Blnh 2 , Na m T il' Lie m H a N(ii , V i ~1 N a m

2 Nguyen t~e thong qua:

- Cac quyet dinh cua Dai hoi se duoc thong qua khi co it nhat 51% tong s6 e6 phan co quyen bi~u quyet ella cac e6 dong/dai dien e6 dong dir hop eh~p thuan,

- Cac quyet dinh ella dai hQi thudc cac noi dung quy dinh tai Khoan 1 ,Di~u 25

Di~u 11: Bien ban cUQc hQp Dl;li hQi c6 dong

Cae nQi dung t<;lieUQe hOp D<;lihQi d6ng c6 dong phai dUQ'eBan thu ky D<;lihQi

ghi VaGBien ban D<;lihQi Nghi Quy~t D<;lihQi phai dUQ'edoc va thong qua tru6c khi b~

m<;led<;lihQi va duQ'ClUll gifr t<;liCong ty Ban thu ky D<;lihQi va Chu tieh doan e6 nghTa

Vl,l ehiu traeh nhi~m v~ tinh ehinh xae va diy dll ella Bien ban va Nghi quy~t D<;lihQi Tren day la toan bQ Quy eh~ lam vi~e t<;liD<;lihQi d6ng c6 dong thucmg nien nam

2017 eua Cong ty C6 phin Tin hoc Vi~n thong Petrolimex

Kinh trinh D<;lihQi xem xet thong qua!

CONG TV CO PHAN TIN HOC VIEN THONG PETROLIMEX

T~ng IS, loa nhi! Delech - si\BC,TOil Th:lt Thuy~t, My Dlnh 2 , Nam Til' Liem, Hi! NQi, Vi~t Nam

Trang 4