BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2012: Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2011, Hội đồng quản trị đã tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện, kết quả như sau: 1.. Công
Trang 1TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-Số: 121/BC-VP-HĐQT
Hải phòng, ngày 04 tháng 4 năm 2013
BÁO CÁO Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012
I BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2012:
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2011, Hội đồng quản trị đã tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện, kết quả như sau:
1 Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:
1.1 Doanh thu: 1.035.516.017.609 đồng đạt 74,07% kế hoạch và bằng 59,90% so với
thực hiện năm 2011
1.2 Lợi nhuận trước thuế: 68.763.364.398 đồng đạt 34,66% kế hoạch và bằng
93,75% so với thực hiện năm 2011
Nguyên nhân lợi nhuận không đạt kế hoạch do trong năm 2012, Công ty chưa hạch toán doanh thu, lợi nhuận từ bán tài sản gắn liền đất thuê dự án cảng container
2 Công tác tái cấu trúc Công ty:
2.1 Chuyển đổi Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO thành công ty cổ phần, trong đó VIPCO nắm giữ 51% vốn điều lệ:
- Ngày 10/5/2012, đã thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO do Ông Ngô Quang Trung, Phó CT HĐQT, Phó Tổng giám đốc làm Trưởng ban;
- Đã thuê đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp chuyển đổi và trình Hội đồng quản trị thông qua; đã phê duyệt phương án chuyển đổi (gồm sắp xếp lại lao động, phương
án vốn điều lệ và cơ cấu vốn, điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần mới);
Tuy nhiên, do khó khăn chung của nền kinh tế và thị trường chứng khoán nên việc cháo bán cổ phần không thực hiện được Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đã xem xét tính toán lại hiệu quả từ việc cổ phần hóa, do đó đã dừng việc chuyển đổi Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO thành Công ty cổ phần
Trang 22.2 Sáp nhập hai đơn vị: Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long và Công ty TNHH MTV VIPCO Hải Phòng:
- Ngày 10/5/2012, đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng phương án sáp nhập công ty TNHH MTV VIPCO Hải Phòng vào Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long do Ông Vũ Quang Khánh, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch 2 công ty làm Trưởng ban
- Đã xây dựng phương án sáp nhập trình Hội đồng quản trị Công ty và báo cáo Tập đoàn Xăng dầu Việt nam xem xét, hiện đang triển khai thực hiện
2.3 Giảm tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của Trường Cao đẳng nghề Duyên Hải:
Đã tích cực xúc tiến tìm kiếm đối tác, tuy nhiên do tình hình kinh tế khó khăn, đến nay, chưa tìm được đối tác trong và ngoài nước có nhu cầu để tiến hành đàm phán mua lại
cổ phần của Công ty tại Trường và đang tiếp tục thực hiện
3 Chuyển đổi đầu tư dự án Cảng Hóa dầu thành Cảng Container:
-Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã tích cực triển khai thực hiện các thủ tục pháp
lý nhằm chuyển đổi đầu tư Cảng Hóa dầu thành Cảng Container Dự án đã được chấp thuận về nguyên tắc của UBND Thành phố Hải Phòng, Bộ Công thương; Cục Hàng hải và
Bộ Giao thông Vận tải
- Tuy nhiên, do khó khăn về tài chính nên quá trình chuyển đổi dự án bị gián đoạn Đến nay, đang chào thầu lập dự án chuyển đổi và dự toán thiết kế cơ sở
- Cùng với việc tích cực hoàn thành thủ tục chuyển đổi, hiện Công ty tiếp tục tìm
kiếm đối tác để đàm phán nhượng bán toàn bộ dự án hoặc thành lập công ty cổ phần
4 Hạch toán lợi nhuận sau thuế từ bán tài sản gắn liền đất thuê dự án Cảng container:
Sau khi thành lập Công ty CP Cảng Nam Hải Đình Vũ ngày 11/3/2012, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất thuê Dự án Cảng Container với giá trị 259,420 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế VAT) Tuy nhiên, trong năm
2012, do khó khăn về nguồn vốn, Công ty CP Cảng Nam Hải Đình Vũ chưa thanh toán hết giá trị hợp đồng, do đó Công ty chưa xác định và hạch toán số lợi nhuận này Đến tháng 3/2013, Công ty CP Cảng Nam Hải Đình Vũ đã thanh toán xong giá trị hợp đồng Công ty
đã làm việc với Cục thuế Hải phòng về thực hiện quyết toán xác định thu nhập việc chuyển nhượng tài sản
5 Hoạt động đầu tư:
Những năm qua, Công ty đã triển khai thực hiện nhiều dự án với tổng mức đầu tư lớn trong điều kiện nguồn vốn tự có hạn chế và việc huy động nguồn vốn tín dụng dài hạn và các nguồn vốn khác không thực hiện được, nếu huy động được thì tỷ lệ rất thấp và chỉ là vốn trung hạn (30 tỷ trái phiếu) Do vậy khả năng đáp ứng nhu cầu vốn cho dự án rất hạn chế và khó khăn, dẫn đến Công ty không thể tiếp tục thực hiện dự án hoặc giãn tiến độ
Trang 3triển khai Trong năm 2012, Công ty đã triển khai xây dựng tòa nhà 37 Phan Bội Châu đến tầng 15, hiện đang tạm dừng thi công do khó khăn về nguồn vốn
II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012:
1 Tổng kết các cuộc họp Hội đồng quản trị:
Trong năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 10 phiên họp (phiên 04 đến phiên 13) và 04 lần lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản để thảo luận và thông qua các quyết định quan trọng, cụ thể:
Thông qua việc triển khai thành lập Công ty Cổ phần Cảng Container;
Bán tàu Petrolimex 02 và tàu VIPCO 01, VIPCO 02;
Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT đại diện quản lý vốn của Tập đoàn Xăng dầu Việt nam;
Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Vinh giữ chức Tổng giám đốc Công ty thay Ông Vũ Ngọc Kháu nghỉ chế độ;
Triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2011 về tái cấu trúc Công ty;
Phê duyệt Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất thuê Dự án Cảng Container;
Giao, chấp thuận kế hoạch chính thức 2012 cho Công ty mẹ, công ty thành viên;
Phê duyệt phương án chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đối với Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO;
Phê duyệt quy hoạch cán bộ giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020;
Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tiền lương Công ty mẹ; chấp thuận Quy chế quản lý đầu tư Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO; Sửa đổi bổ sung ĐKKD, sửa đổi điều lệ Công ty TNHH MTV VIPCO Hải Phòng;
Thông qua việc Ông Nguyễn Đạo Thịnh thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty để nghỉ chế độ kể từ ngày 01/11/2012;
Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2015 và bầu Ông Nguyễn Quang Kiên giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty;
Xem xét thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt và bán tàu TH09 của Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long;
Một số nội dung khác
Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên chịu trách nhiệm thực hiện
Trang 42 Công tác giám sát đối với Tổng giám đốc và cán bộ quản lý:
- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc;
- Yêu cầu Tổng giám đốc tăng cường chỉ đạo thực hiện tiết giảm chi phí, sắp xếp lại
tổ chức lao động - tiền lương; thực hiện hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012; hoàn thiện kế hoạch 2013 báo cáo Hội đồng quản trị;
- Nhìn chung trong năm 2012, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm với các chỉ đạo, quyết định của Hội đồng quản trị
3 Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị:
+ Tiền lương, thù lao được trích năm 2012 (07 thành viên): 1.209.600.000 đồng; + Tiền lương, thù lao đã chi năm 2012 (07 thành viên): 1.209.600.000 đồng
III KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013:
Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế thế giới và Việt nam, dựa trên định hướng chiến lược của VIPCO giai đoạn 2011-2015, Hội đồng quản trị đưa ra kế hoạc và phương hướng hoạt động năm 2013 như sau:
1 Đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định; chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết
của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;
2 Đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát; củng cố và nâng cao năng lực của bộ máy
điều hành, kiểm tra, kiểm soát nhằm nâng cao hiệu quả và bảo toàn vốn;
3 Tăng cường quan hệ với cổ đông nhằm cung cấp thông tin tới công chúng một
cách nhanh chóng, kịp thời và minh bạch; bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông;
4 Tiếp tục rà soát các quy chế quản lý để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với
luật pháp và các quy định của nhà nước
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)
NGUYỄN QUANG KIÊN