Phê duyệt chủ trương dé Công ty VIPCO thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để bỗ sung thêm 01 Pho TGD Công ty theo đề nghị của Trưởng nhóm đại diện quản lý phần vốn góp của Tập đoàn
Trang 1TAP DOAN XANG DAU VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
PETROLIMEX
BAO CAO TINH HiNH QUAN TRI CONG TY
(năm 2013) Kính gửi: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
- Tên công ty đại chúng: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)
- Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 3 831 2603 Fax: (84-4) 3851 9203
- Website: | www.petrolimex.com.vn
- Vốn điều lệ: 10.700.000.000.000 (Mười nghìn bảy trăm tỷ đồng)
I Hoạt động của Hội đồng quản trị:
1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
Số buổi stt| Thành viên HĐQT Chức vụ 7 tham hop | tye không tham dự Ly do
dự
1 | Ong Bùi Ngọc Bảo Chủ tịch HĐQT 6/6 100%
2 | Ong Tran Van Thinh UV HDQT, TGD 6/6 100%
3 | Ong Nguyễn Thanh Son UV HDQT 6/6 100%
4 | Ong Nguyén Quang Kién UV HDQT 6/6 100%
6 | Ong Dinh Thai Hương UV HĐQT 6/6 100%
7 | Ong Tran Van Thang UV HĐQT 6/6 100%
Ngoài 6 phiên họp được triệu tập, Chủ tịch HĐQT còn tổ chức lấy ý kiến các thành
viên HĐQT bằng văn bản 87 lần để ra Nghị quyết các vấn để thuộc thẩm quyển của
HĐQT quyết định Ngoài các quy chế quản lý nội bộ đang có; Năm 2013, HĐQT đã ban
hành 04 quy chế, quy định quản lý nội bộ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
2 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 25 tháng 5 năm 2013
theo quy định
3 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:
Năm 2013, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của ban quản lý, điều hành thông
qua những công việc chính, cụ thể như sau:
Trang 2- Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013 cho Công ty mẹ Tập đoàn và các Công ty
Xăng dầu TNHH một thành viên;
- Công tác tổ chức cán bộ thuộc thầm quyền của HĐQT quyết định;
- Triển khai Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam theo quy định của Chính
phủ và Bộ Công Thương; thành lập Tông công ty Vận tải thủy Petrolimex;
- Giám sát công tác đầu tư thuộc thâm quyền HĐQT quyết định;
- Công tác triển khai xây dựng, ban hành các Quy chế quản lý nội bộ thuộc thâm
quyền HĐQT quyết định theo quy định của pháp luật;
- Việc vay vốn ngắn hạn và dài hạn của Công ty mẹ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
IL Cac Nghi quyết/quyết định của Hội đồng quản trị:
nam
| 01/PLX-HĐQT 08/1/2013 |1 Phê duyệt giao kế hoạch SXKD năm 2013 cho các đơn
vị thành viên và nhóm đại diện quản lý vốn của Petrolimex tại các công ty CP, công ty TNHH nhiều thành viên theo đề nghị của TGĐ - Trưởng ban Kế hoạch hoá Tập đoàn
2 102/PLX-HĐQT 08/1/2013 | 1 Phê duyệt phương án cho Công ty Xăng dau Khu vực V
thành lập phòng Kinh doanh tổng hợp trên cơ sở tách chức năng của phòng Kinh doanh Công ty theo đề nghị của Chủ
tịch Công ty Xăng dầu Khu vực V
3 | 03/PLX-HDQT 14/1/2013 | 1 Phê duyệt phương án ban hành giá cước vận tải đường
bộ, đường sông năm 2013 theo đê nghị của TGĐ
4 04/PLX-HDQT 14/1/2013 1 Phé duyét phuong an khai thac ddi tau Petrolimex nam
2013 theo dé nghi cla TGD
5 05/PLX-HDQT 24/1/2013 1 Vé tạm thời ap dụng mức lương chức danh công việc
năm 2013 theo đê nghị của TGĐÐ Tập đoàn
6 | 06/PLX-HDQT 06/2/2013 | 1 Phé duyét chu truong dé Công ty Xang dau Tién Giang
duoc bé sung 01 PGD chuẩn bị nguồn thay thế cán bộ lãnh đạo Công ty khi nghỉ hưu
2 Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình cán bộ theo quy định đối với ông Tuyết, PGĐ Công ty và ông Thành, PGĐ Công ty để xem xét lựa chọn bổ nhiệm một người giữ chức vụ Chủ tịch kiêm GĐÐ Cty Xăng dầu Hà Tĩnh
7 | 07/PLX-HDQT 21/2/2013 |1 Phê duyệt chủ trương dé Công ty VIPCO thực hiện quy
trình cán bộ theo quy định để bỗ sung thêm 01 Pho TGD
Công ty theo đề nghị của Trưởng nhóm đại diện quản lý
phần vốn góp của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
§ 08/PLX-HDQT 27/2/2013 | 1 Phê duyệt chủ trương để ông Toại tiếp tục giữ chức vụ
Chủ tịch kiêm GĐ Cty, làm Người đại diện theo uỷ quyền của Chủ sở hữu Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và là Người đại diện theo pháp luật tại Cty XD Hà Tĩnh cho đến khi Tập đoàn có quyết định chỉ định người tiếp nhận bàn giao
9 | 09/PLX-HDQT 28/2/2013 | 1 Phé duyét phuong an bồ nhiệm ông Phan Thanh Tâm,
TP KD Cty XD Tiền Giang giữ chức vụ PGĐ Cty theo đề nghị của Chủ tịch Cty tại VB 87/PLXTG ngày 25/2/2013
10 | 10/PLX-HĐQT 04/3/2013 | 1 Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình cán bộ theo
quy định để xem xét bố nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó trưởng Ban Kiểm toán - HĐQT Tập đoàn Xăng dầu VN
2
Trang 3
11 11/PLX-HDQT 11/3/2013 1 Phê duyệt, trình cấp có thâm quyền khen thưởng cho các
tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2012 theo
đề nghị của TGĐ - Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Tập đoàn tại văn bản số 0274/PLX-VP ngày 11/03/2013
12 12/PLX-HDQT 12/3/2013 1 Phê dưyệt phương án bô nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tú,
CV phòng THDN - Văn phòng Tập đoàn giữ chức vụ Phó trưởng Ban Kiêm toán - HĐQT Tập đoàn
13 13/PLX-HDQT 15/3/2013 1 Phé duyệt Phương án cử người đại diện quản lý phân
vốn của Tập đoàn (người đại diện) tại các Công ty cô phần
Petrolimex trong năm 2013 và phương án bố trí Kiểm soát viên tại các Công ty Xăng dầu TNHH một thành viên
14 14/PLX-HĐQT 15/3/2013 1 Phê duyệt chủ trương trong giai đoạn dự án khu đất 549
Nguyễn Văn Cừ chưa thực hiện thi công xăy dựng để Cty
XD Khu vực I và Công ty Pland khai thác trung hạn khu đất này, làm cơ sở tiến hành các thủ tục đàm phán, lựa
chọn đối tác và phương thức khai thác cụ thể theo đề nghị
của 2 Công ty tại VB 0127/KVI-PLAND ngày 04/3/2013
15 15/PLX-HĐQT 21/3/2013 1 Phê duyệt "Phương án quyết toán QTL và thù lao thực
hiện năm 2012 đối với Công ty mẹ Tập đoàn và các Công
ty Xăng dầu" theo đề nghị của TGĐ Tập đoàn tại văn bản
sô 0343/PLX-TCNS ngày 20/03/2013
16 16/PLX-HDQT 25/3/2013 1 Phé duyét phuong 4n b6 nhiệm ông Đặng Trần Hiểu,
TP KD Công ty CP Nhiên liệu bay Petrolimex giữ chức vụ
Phó TGĐ Công ty theo đề nghị của Nhóm đại diện quản lý phần vốn góp của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
17 17/PLX-HDQT 04/4/2013 1 Phê duyệt chủ trương cho Cty XD Sông Bé - TNHH
một thành viên thành lập phòng KDTH trên cơ sở tách
chức năng của phòng KD Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 73/PLXSB-CV ngày 27/3/2013
2 Phê duyệt chủ trương để Chủ tịch Công ty Xăng dầu Bình Định tiến hành các thủ tục theo quy định để bỗ nhiệm thêm 01 PGĐc Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty
tại văn bản số 73/PLXBĐ-TCHC ngày 12/3/2013
18 18/PLX-HDQT 08/4/2013 1 Phé duyệt chủ trương cho Công ty XD Yên Bái thực
hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bỗ nhiệm
ông Bùi Đăng Toản, TP KTTC Cty giữ chức vụ KTT Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty
2 Phê duyệt chủ trương để Chủ tịch Công ty Xăng dầu Quảng Ngãi kỷ luật với hình thức Khiển trách bằng văn bảr đối với ông Trần Ngọc Tiên, KTT Cty theo đề nghị của Chủ
tịch Công ty tại VB 379/PLXQN-TCHC ngày 05/4/2013
rg 19/PLX-HDQT 10/4/2013 1 Phê duyệt phương án thưởng thành tích 2 năm (2011 —
2012) cho các thành viên nhóm đại diện quản lý vôn của Tap doan tai Céng ty LD Castrol BP Petco
20 20/PLX-HDQT 17/4/2013 1 Phé duyét chủ trương điều động và bỗ nhiệm ông Hoàng
Văn Thành, Trưởng ban Chính sách — Lao động Công đoàn Xăng dầu Việt Nam giữ chức vụ Phó trưởng ban Nhân sự,
Lương, Thưởng - Hội đồng quản trị Tập đoàn
21 21/PLX-HDQT 22/4/2013 1 Phê duyệt chủ trương và phương án tăng vôn điêu lệ của
Công ty OLC trong năm 2013 từ 602,401 tỷ đông lên 650,584 tỷ đông theo đê nghị của Nhóm đại diện quản lý
vốn tại VB 011/CV-PLC-HĐQT ngày 09/4/2013
Trang 4
22 22/PLX-HDQT 22/4/2013 1 Phê duyệt phương án thôi cử ông Võ Văn Tân, làm
thành viên nhóm đại diện quản lý vốn của Tập đoàn tại
Công ty PTS Nghệ Tĩnh để điều động giữ chức vụ Chủ tịch
kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh
2 Phê duyệt phương:án điều động và cử ông Hoàng Công Thành, Phó giám đốc Cty XD Hà Tĩnh làm thành viên nhóm đại diện quản lý vốn của Tập đoàn và giữ chức UV
HĐỌT kiêm GD Cty PTS Nghệ Tĩnh
23 23/PLX-HĐQT 02/5/2013 1 Phê duyệt phương án bố nhiệm ông Bùi Đăng Toản, TP
| KTTC Công ty Xăng dầu Yên Bái giữ chức vụ Kế toán
trưởng Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn
bản số 100/PLXYB-TCHC ngày 22/4/2013
2 Phê duyệt chủ trương cho Công ty Xăng dầu Đồng Nai thành lập phòng Kinh doanh tổng hợp trên cơ sở tách chức năng của phòng Kinh doanh Công ty theo đề nghị của Chủ
tịch Công ty tại văn bản 124/PLXĐN-TC ngày 23/4/2013
3 Phê duyệt nguyên tắc triển khai thực hiện rà soát, bỗ
sung, điều chỉnh QHCB giai đoạn 2011-2015, xây dựng QHCB giai đoạn 2016-2021trong Tập đoàn
24 24/PLX-HĐQT 03/5/2013 1.Phê duyệt "Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 tại
các công ty xăng dâu" theo đê nghị của Tông giám Tập
đoàn tại văn bản sô 0515/PLX-TCKT ngày 23/04/2013
25 25/PLX-HDQT 06/5/2013 1 Phê duyệt chủ trương cho Tổng công ty Hoá dau
Petrolimex dau tu cai tao, nang cap CSVCKT hiện có tại
Cảng dầu B12, Cty Xăng dầu B12 để làm "Kho dầu nhờn
Petrolimex Ha Long" theo đề nghị của TCty Hoá dầu Petrolimex tại VB 013/CV-PLC-HĐỌT ngày 17/04/2013
26 26/PLX-HDQT 07/5/2013 1 Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình cán bộ theo
quy định đối với ông Tâm, PGĐ Cy XD T Giang để xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch kiêm GD Cty XD Tiền Giang, thay thế ông Hai sẽ nghỉ hưu từ ngày 01/6/2013
27 27/PLX-HĐQT 13/5/2013 1 Phê duyệt phương án bỗ nhiệm ông Phan Thanh Tâm,
Phó giám đốc Công ty Xăng dầu Tiền Giang giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Tiền Giang và xếp hưởng lương hệ số 6,97, bậc 1/2 kê từ ngày 01/6/2013
28 28/PLX-HDQT 28/5/2013 1 Phê duyệt chủ trương cho Cty Xăng dầu Phú Khánh
được bổ nhiệm thêm 01 PGĐ theo đề nghị của Chủ tịch
Công ty tại VB số 375/PLXPK-TCHC ngày 20/5/2013
2 Phê duyệt chủ trương cho Cty X HSB thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bỗ nhiệm ông Huy,
TP KTTC Cty giữ chức vụ KTT Cty theo đề nghị của Chủ
tịch Cty tai VB 363/PLXHSB-TCHC ngay 22/5/2013
29 29/PLX-HDQT 03/6/2013 1 Phê duyệt phương án sử dụng đất thuộc quyền quản lý
của Cty Xăng dâu Khu vực I theo đê nghị của TGĐ Tập đoàn tại VB 0620/PLX-ĐTXD ngày 14/5/2013
30 30/PLX-HĐQT 07/6/2013 1 Phê duyệt chủ trương cho Tổng công ty Pjico tiễn hành
các thủ tục theo quy định để bổ nhiệm thêm 02 Pho TGD
TCty theo đề nghị của Nhóm đại diện quản lý phần vốn của
Tập đoàn tại VB 25/2013/CV-NQLV ngày 23/6/2013
3] 31/PLX-HDQT 12/6/2013 1 Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Cty XD Yên Bái
thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để bỗ nhiệm thêm
01 PGĐ theo đề nghị của Chủ tịch Cty tại VB
147/PLXYB-TCHC ngày 03/6/2013
4
Trang 5
32 32/PLX-HĐQT 14/6/2013 1 Phê duyệt phương án xử lý tài sản Văn phòng Công ty,
kho xăng dầu Lương Sơn thuộc Công ty Xăng dầu Bắc Thái theo đề nghị của TGĐÐ Tập đoàn tại văn bản số
0739/PLX-ĐTXD ngày 06/06/2013
33 33/PLX-HĐQT 14/6/2013 1 Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Cty Xăng dầu Tây
Ninh thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét
bổ nhiệm bà Đặng Thị Kim Chung, KTT Công ty giữ chức
vụ PGĐ Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản 172/PLXTN-TT† ngày 05/6/2013
2 Phê duyệt chủ trương thôi cử ông Nguyễn Văn Học làm thành viên nhóm đại diện quản lý vốn của Tập đoàn tại
Công ty BP Petco và đề cử tham gia ứng cử vào HĐQT
TCty Pjieo để giữ chức UV HĐQT, Kế toán trưởng Tcty
34 34/PLX-HĐQT 14/6/2013 1 Phê duyệt phương án xử lý tài sản Kho Xăng dầu Yên
Bái thuộc Cty Xăng dâu Yên Bái theo để nghị của TGĐ
Tập đoàn tại VB số 0705/PLX-ĐÐTXD ngày 31/05/2013
35 35/PLX-HDQT 18/6/2013 1 Phê duyệt phương án trích lập và phân phôi quỹ phúc lợi
năm 2012 theo đê nghị của Tông giám Tập đoàn tại văn
ban so 0759/PLX-TCKT ngay 11 thang 6 năm 2013
36 36/PLX-HDQT 19/6/2013 1 Phê duyệt chủ trương cử ông Nguyễn Trung Dũng,
chuyên viên phòng Tài chính = Ban TCKT Tập đoàn tham
gia nhóm đại diện quản lý phần vốn góp của Tập đoàn tại Công ty liên doanh Castrol BP Peteo và giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty theo đề nghị của Trưởng nhóm đại diện quản lý vốn của Tập đoàn tại Công ty
37 37/PLX-HĐQT 24/6/2013 1 Phê duyệt phương án bô nhiệm ông Lê Quang Huy, TP
KTTC Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình giữ chức vụ KTT
Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 459/PLXHSB-TCHC ngày 18/6/2013
2 Phê duyệt chủ trương cho Công ty Xăng dầu Thái Bình
thành lập phòng Kinh doanh TH trên cơ sở tách chức năng của phòng Kinh doanh Cty theo đề nghị của Chủ tịch Công
ty tại văn bản số 258/PLXTB-TCHC ngày 12/6/2013
38 38/PLX-HDQT 01/7/2013 1 Phê duyệt "Nguyên tắc, các định mức cầu thành cước tàu
Vân Phong | áp dụng năm 2013" theo đề nghị của TGĐ
Tap đoàn tại văn bản sô 0823/PLX-TCKT ngày 24/6/2013
39 39/PLX-HDQT 02/7/2013 1 Phê duyệt chủ trương cử ông Đỗ Văn Tiên, Phó Tông
giám đốc Công ty TNHH Hoá chất PTN làm thành viên nhóm đại diện quản lý vốn của Tập đoàn tại Công ty và giữ chức giám đốc Công ty PTN
2 Phê duyệt chủ trương cử ông Nguyễn Ngọc Tú, Phó trưởng ban Kiểm toán Hội đồng quản trị Tập đoàn làm thành viên nhóm đại diện quản lý vôn của Tập đoàn tại Công ty PTN và giới thiệu tham gia HĐTV để giữ chức Thành viên HĐTV Công ty (kiêm nhiệm)
3 Phê duyệt chủ trương để Trưởng nhóm đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn tại Công ty PTN tiến hành các thủ
tục theo quy định để bổ nhiệm thêm 01 Phó TGĐÐ Công ty
40 40/PLX-HDQT 05/7/2013 1 Phé duyét chu truong cho Chu tich Cty Xang dau An
Giang thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét
bổ nhiệm ông Dũng, TP KD Công ty giữ chức vụ PGĐ Công ty theo đề nghị của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty
tại văn bản số 394/PLXAG-TCHC ngày 02/7/2013
5
Trang 641 41/PLX-HDQT 10/7/2013 1 Phê duyệt, trình cấp có thâm quyên khen thưởng cho các
tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2008- 2012 theo đề nghị của TGĐ Tập đoàn tại văn bản số
0879/PLX-VP ngày 03/7/2013
42 42/PLX-HĐQT 17/7/2013 1 Phê duyệt phương án bỗ nhiệm ông Nguyễn Đức Hiền,
TP TCHC Công ty XD Phú Khánh giữ chức vụ PGĐ Công
ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số
532/PLXPK-TT ngày 17/7/2013
2 Phê duyệt phương án bổ nhiệm bà Đặng Thị Kim
Chung, KTT Công ty Xăng dầu Tây Ninh giữ chức vụ Phó
giám đốc Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 229/PLXTN-TCHC ngày 20/7/2013
43 43/PLX-HDQT 22/7/2013 1 Phê duyệt "Phương án điều chỉnh đơn giá cước vận tải
đường bộ áp dụng trong nội bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt
Nam áp dụng từ 01/7/2013" theo đề nghị của TGĐ Tập
đoàn tại văn bản số 0937/PLX-TCKT ngày 15/07/2013
44 44/PLX-HĐQT 31/7/2013 1 Phê duyệt chủ trương cho Công ty TNHH một thành
viên Petrolimex Lào thuê đất để xây trụ sở văn phòng Công
ty kết hợp với CHXD theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 216/2013 ngày 17 tháng 7 năm 2013
45 45/PLX-HĐQT 05/8/2013 1 Phé duyét chu truong cho Céng ty Xăng dầu Bà Rịa
Ving Tau duoc bổ nhiệm thêm 01 PGĐ từ nguồn cán bộ trong quy hoạch theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại VB
số 160/PLXBRVT-TCHC ngày 22/7/2013
2 Phê duyệt chủ trương cho Công ty Xăng dầu Bà Rịa Vũng Tàu được giải thể Xí nghiệp Dịch vụ và Thương mại
Petrolimex Vũng Tàu theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 159/PLXBRVT-TCHC ngày 22/7/2013
46 46/PLX-HDQT 06/8/2013 1 Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công
ty Vận tải thủy Petrolimex;
2 Phê duyệt Quy chế quản lý Tài chính của Tổng công ty
Vận tải thủy Petrolimex
47 47/PLX-HĐQT 14/8/2013 - 1 Đề giải quyết nhu cầu sử dụng vôn phục vụ SXKE
tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn), Hội đồng quải trị Tập đoàn thống nhất chủ trương để một số Công ty Xăng dầu TNHH một thành viên được vay vốn nội tệ (VNĐ) vi ngoại tệ tại ngân hàng theo chỉ đạo của Tập đoàn
2 Tập đoàn chỉ đạo các Công ty Xăng dau TNHH một thành viên tổ chức thực hiện đối với từng khoản vay cụ
thê đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật
48 48/PLX-HĐQT 15/8/2013 1 Phê duyệt phương án xếp loại doanh nghiệp năm 2012
đối với Công ty mẹ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các đơn vị thành viên theo quy định tại Quyết định số
224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính
phủ; Hướng dẫn của Bộ Tài chính: Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 và công văn số 10363/BTC-TCDN ngày 08/8/2013 hướng dẫn về việc xếp loại DNNN năm 2012
49 49/PLX-HĐQT 16/8/2013 1 Phê duyệt phương án bố nhiệm ông Bùi Chánh Khiêm,
Trưởng phòng Quản lý Kỹ thuật Công ty Xăng dầu Bình
Định giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Xăng dầu Bình
Định theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản sé
220/PLXBĐ-TCHC ngày 02/8/2013
6
Trang 7
2 Phê duyệt phương án bỗ nhiệm ông Hoàng Xuân Hải, Trưởng phòng TCHC Công ty Xăng dầu Yên Bái giữ chức
vụ Phó giám đốc Công ty Xăng dầu Yên Bái theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 231/PLXYB-TCHC
ngày 19/7/2013
3 Phê duyệt chủ trương cho Công ty Xăng dầu Nghệ An
được bổ nhiệm thêm 01 Phó giám đốc phụ trách công tác kinh doanh từ nguồn cán bộ trong quy hoạch giai đoạn
2012 - 2015 của Công ty đã được Tập đoàn phê duyệt theo
đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 1529/PLXNA-
TCHC ngày 08/8/2013
4 Phê duyệt chủ trương cho Công ty Xăng dầu Nghệ An được sáp nhập phòng Thanh tra bảo vệ vào phòng Tổ chức Hành chính theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản
số 1530/PLXNA-TCHC ngày 08/8/2013
50 50/PLX-HDQT 21/8/2013 1 Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Công ty Xăng dầu
Lào Cai thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm ông Dũng, TP KTTC Công ty giữ chức vụ
Kế toán trưởng Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản sô 726/PLXLC-TTr ngày 15/8/2013
2 Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Công ty Xăng dầu BTN thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét
bổ nhiệm ông Long, TP Kinh doanh Công ty giữ chức vụ PGĐ Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản sô 993/PLXBTN-TCCB ngày 12/8/2013
3 Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên thực hiện quy trình cán bộ theo quy định
để xem xét bố nhiệm bà Nhung, Phó trưởng phòng KTTC
Công ty giữ chức vụ TP KTTC theo chế độ từ ngày 01/1/2014) theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản
số 993/PLXBTN-TCCB ngày 12/8/2013
51 51/PLX-HDQT 23/8/2013 1 Phê duyệt chủ trương giải thé và chấm dứt hoạt động
Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại PLG theo đề nghị của Trưởng nhóm đại diện quản lý vốn của Tập đoàn tại Tổng
công ty cô phần Gas Petrolimex, của Trưởng nhóm đại
diện quản lý vốn của Tập đoàn tại Tổng công ty PLC
32 52/PLX-HDQT 30/8/2013 1 Phé duyét va ban hành bộ cước tuyén/chuyén va hop
đồng giữa Tập đoàn và TCty Vận tải thủy Petrolimex ap
dụng từ ngày 01/9/2013 theo đề nghị của TGĐ Tập đoàn tại văn bản số 1140/PLX-TCKT ngày 28/8/2013
53 53/PLX-HDQT 05/9/2013 1 Phê duyệt phương án bô nhiệm ông Nguyễn Tiên Dũng,
TP KTTC Công ty Xăng dầu Lào Cai giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty theo đề nghị của Chủ tịch kiêm Giám đốc
Công ty tại văn bản số 754/PLXLC-TTr ngày 19/8/2013
2 Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Cty Tây Ninh thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bỗổ nhiệm
bà Hài, Phó phòng KTTC giữ chức vụ TP KTTC theo đề
nghị của Chủ tịch Cty tại VB 281/PLXTN ngày 16/8/2013
54 54/PLX-HĐQT 09/9/2013 1 Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Công ty Xăng dầu
Vĩnh Long thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm thêm 01 PGĐ Công ty theo đề nghị của
Chủ tịch Công ty tai VB 305/PLXVL-TTr ngay 23/8/2013
7
Trang 855 55/PLX-HDQT 09/9/2013 1 Phê duyệt chủ trương đề Công ty cô phần Nhiên liệu bay
Petrolimex được góp vốn thành lập Công ty cổ phần Dịch
vụ Nhiên liệu hàng không Nội Bài theo đề nghị của Nhóm đại diện quản lý vốn của Tập đoàn tại Công ty cô phần Nhiên liệu bay Petrolimex
56 56/PLX-HĐQT 16/9/2013 1 Phê duyệt chủ trương: Tập đoàn ký hợp đồng cho Công
ty Xăng dầu Khu vực 5 TNHH MTV (Công ty) thuê diện
tích đất đang sử dụng tại số 01 Trần Phú + 06 Bạch Dang ,
TP Da Nang lam CHXD va ủy quyền cho Công ty đóng tiền thuế đất hàng năm cho toàn bộ lô đất 2032,6 m2 và báo nợ về Tập đoàn Giao cho TGĐÐ Tập đoàn triển khai ký hợp đồng cho thuê đất với Công ty trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 672/PLXKV5-TCKT ngày 21/8/2013 và báo cáo thâm định, đề xuất của Ban Chiến lược và Đầu tư HĐQT Tập đoàn ngày 13/9/2013
57 57/PLX-HDQT 17/9/2013 1 Phé duyét chu truong chi dao cac Công ty Xăng dau
TNHH một thành viên thực hiện tạm ứng tiền lương đối với CBCNV từ ngày 01/5/2013 (để phù hợp với quy định
tại NÐ 50, NÐ 51 của Chính phủ) theo đề nghị của TGĐ Tập đoàn tại văn bản số 1202/PLX-TCNS ngày 13/9/2013
58 58/PLX-HĐQT 19/9/2013 1 Phê duyệt, trình cấp có thâm quyền khen thưởng cho các
tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thuộc
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam theo đề nghị của TGĐ Tập
đoản tại văn bản số 1216/PLX-VP ngày 19/9/2013
29 59/PLX-HĐQT 19/9/2013 1 Phê duyệt chủ trương cho Công ty Xăng dầu Bắc Thái
thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm ông Thắng, TP KTTC Công ty giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 799/PLXBTh-TCHC ngày 10/9/2013
60 60/PLX-HĐQT 25/9/2013 1 Phê duyệt phương án về công tác tô chức cán bộ tại
Công ty Xăng dâu Tây Nam Bộ theo để nghị của Chủ tịch
Công ty tại văn bản sô 726/PLXTNB-TTr ngày 14/8/2013
61 61/PLX-HDQT 03/10/2013 1 Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Công ty Xăng dâu 5
thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ
sung thêm 01 Phó giám đốc Công ty từ nguồn cán bộ trong quy hoạch theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số
734/PLXKVS-TCHC ngày 06/9/2013
2 Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Võ Anh Tuấn, Kế toán trưởng Công ty XD Nghệ An giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty XD Nghệ An theo đề nghị của Chủ tịch Công
ty tại văn bản số 1755/PLXNA-TCHC ngày 24/9/2013
3 Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Công ty XD Nghệ
An thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ
nhiệm ông Quyết, P Phòng TCKT Công ty giữ chức vụ
TP TCKT Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 1755/PLXNA-TCHC ngày 24/9/2013
62 62/PLX-HĐQT 8/10/2013 1 Phê duyệt phương án bỗ nhiệm ông Nguyễn Thanh
Liêm, PGĐ CNXD Hậu Giang giữ chức vụ Giám đốc CNXD Hậu Giang theo đề nghị của Chủ tịch Công ty Xăng
dau TNB tai VB 866/PLXTNB-TTr ngay 04/10/2013
2 Phé duyét phuong an bé nhiém éng Héng, PGD CNXD Sóc Trăng giữ chức vụ GÐ CNXD Sóc Trăng theo đề nghị của Chu tich Cty TNB tai VB 866/PLXTNB
8
Trang 9
63 63/PLX-HDQT 11/10/2013 1 Phê duyệt phương án thực hiện Thông báo số 308/TB-
BTC ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh một số nội dung của Thông báo số 135/TB-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2013 theo đề nghị của Tống giám đốc
Tập đoàn tại văn bản số 1210/PLX-KD ngày 17/9/2013
64 64/PLX-HĐQT 17/10/2013 1 Phê duyệt phương án thành lập phòng quản trị vận hành
hệ thống ERP- SAP Tập đoàn theo đề nghị của TGĐ Tập
đoàn tại VB 1298/PLX-TCNS ngày 09/10/2013
2 Phê duyệt chủ trương cho Công ty Xăng dầu Long An
thành lập phòng KD Tổng hợp trên cơ sở tách chức năng
của phòng KD Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 500/PLXLA-TCHC ngày 09/10/2013
3 Phê duyệt phương án bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hài, Phó
trưởng phòng KTTC Công ty Xăng dầu Tây Ninh giữ chức
vụ TP KTTC Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty
tại văn bản số 472/PLXTN-TT-TCHC ngày 07/10/2013
65 65/PLX-HĐQT 17/10/2013 1 Phê duyệt đơn giá cước vận tải ven biên tuyến D.Quất-
K2, VPT-K2 áp dụng từ ngày 01/10/2013 theo dé nghị của
TGD TD tai VB 1289/PLX-TCKT ngay 08/10/2013
66 66/PLX-HDQT 28/10/2013 1 Phê duyệt phương án bố nhiệm ông Nguyễn Quyết
Thắng, TP KTTC Cty XD Bắc Thái giữ chức vụ Kế toán
trưởng Cty XD Bắc Thái theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 871/PLXBTh-TCHC ngày 09/10/2013
2 Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Hồ Văn Quyết, Phó trưởng phòng TCKT Cty XD Nghệ An giữ chức vụ TP
TCKT Cty XD Nghệ An theo đề nghị của Chủ tịch Công ty
tại văn bản số 1894/PLXNA-TCHC ngày 21/10/2013
3 Phê duyệt phương án bỗ nhiệm ông Tống Văn Nhĩ, TP
TCHC Công ty XD Vĩnh Long giữ chức vụ Phó giám đốc
Công ty Xăng dầu Vĩnh Long theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 386/PLXVL~TTr ngày 22/10/2013
67 67/PLX-HĐQT 05/11/2013 1 Phê duyệt chủ trương cho Tổng công ty cô phần Hoá dầu
Petrolimex tiến hành các thủ tục theo quy định để bổ nhiệm
thêm 01 Phó TGĐÐ Tổng Công ty theo để nghị của Nhóm
đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn tại văn bản số
034/CV-PLC-HĐQT ngày 29/10/2013
68 68/PLX-HDQT 06/11/2013 1 Phé duyét phương án điêu động và bô nhiệm ông Đào
Hồng Thắng, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty XD Tuyên Quang đến giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty
XD Phú Thọ; Thời gian từ 01/01/2014
69
69/PLX-HĐQT
15/11/2013
1 Phé duyét phuong an b6 nhiém bà Trương Thị Lệ Trinh,
Kế toán trưởng Cty Xăng dầu Bến Tre giữ chức vụ Phó
giám đốc Cty Xăng dầu Bến Tre theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 593/PLXBT-TTr ngày 31/10/2013
2 Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Cty Xăng dầu Bến
Tre thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm bà Trương Ngọc Lợi, PTP phòng Kinh doanh Công
ty giữ chức vụ TP KTTC Cty theo đề nghị của Chủ tịch
Công ty tại văn bản số 593/PLXBT-TTr ngày 31/10/2013
3 Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Cty XD Đồng Nai thực hiện quy trình cán bộ để xem xét bô nhiệm ông Đô,
TP KTTC Cty giữ chức vụ KTT Cty theo đề nghị của Chủ
tịch Cty tại VB 343/PLXĐN-TC ngày 25/10/2013
9
ScŒZ,
oN W%
Trang 104 Phé duyét phuong an b6 nhiém ông Nguyễn Văn Long,
TP Kinh doanh Cty XD BTN giữ chức vụ Phó giám đốc
Cty Xăng dầu BTN theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 1428/PLXBTN-TTr-TCHC ngày 08/11/2013
5 Phê duyệt phương án bổ nhiệm bà Hoàng Thị Kim
Nhung, Phó trưởng phòng KTTC Cty XD BTN giữ chức
vụ TP.KTTC Cty XD BTN theo đề nghị của Chủ tịch Công
ty tại VB số 1428/PLXBTN-TTr-TCHC ngày 08/11/2013
70 70/PLX-HĐỌT 18/11/2013
| (VB số 41/PTSHATAY-TCHC ngày 14/11/2013)
1 Phê duyệt phương án bố nhiệm ông Bùi Văn Thường,
Trưởng phòng QLKT Công ty PTS Hà Tây giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty PTS Hà Tây theo đề nghị của Nhóm đại diện quản lý phần vốn góp của Tập đoàn tại Công ty
2 Phê duyệt phương án cử ông Nguyễn Sum, Phó giám đốc Công ty CP Xây lắp III Petrolimex làm thành viên nhóm đại diện quản lý vốn của Tập đoàn và giới thiệu tham gia HĐQT Công ty CP Xây lắp III Petrolimex
3 Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Dương Thái Sơn, Giám đốc CNXD Quảng Nam giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Xăng dầu Khu vực 5 theo đề nghị của Chủ tịch
Cty tại VB số 928/PLXKV5-TC ngày 15/11/2013
4 Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Nguyễn Ngoc Hùng, PGD CNXD Quảng Nam giữ chức vụ Giám đốc CNXD Quảng Nam thuộc Công ty XD Khu vực § theo đề nghị của
Chủ tịch Cty tại VB số 928/PLXKV5-TC ngày 15/11/2013
| phát sinh tại đầu cảng trên cơ sở đàm phán thỏa thuận với
1 Phê duyệt chủ trương giao cho Tông giám đốc Tập đoàn quyết định đơn giá cước các tuyến phát sinh không thường xuyên căn cứ phương pháp nội suy từ các tuyến tương ứng
theo cự ly vận chuyển, điều kiện khai thác và các chi phí
Tông công ty vận tải thủy Petrolimex
72 72/PLX-HĐQT 26/11/2013 1 Phê duyệt phương án xử lý tài sản Kho Xăng dâu An Lạc
thuộc Công ty Xăng dầu Khu vực III theo đề nghị của Tổng giám đốc Tập đoàn tại văn bản số 1456/PLX-ĐTXD ngày 14/11/2013 và đề nghị của Chủ tịch Công ty Xăng dầu Khi vực III tại VB số 3109/PLXKV3-KTTC ngày 29/10/2013
73 73/PLX-HĐQT 26/11/2013 1 Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Công ty Xăng dau
Quảng Trị thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bố nhiệm ông Kiệm, TP KTTC Cty giữ chức vụ KTT Cty theo đề nghị của Chủ tịch Cty tại VB 26B/PLXQT-TT
74 74/PLX-HDQT 28/11/2013 1 Phé duyệt phương án bỗ nhiệm ông Trần Xuân Minh,
PGĐ Cty XD Tuyên Quang giữ chức vụ Chủ tich kiém GD Cty Xăng dâu Tuyên Quang kê từ ngày 01/1/2014
75 75/PLX-HDQT 04/12/2013 1 Phê duyệt phương án chọn thâu mua FOB kho VPT cho
năm 2014 trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc Tập đoàn
tại văn bản I485/PLX-XNK ngày 21/11/2013 và báo cáo
thâm định, đề xuất của Ban Kiểm toán - HĐQT Tập đoàn
76 76/PLX-HDQT 09/12/2013 1 Phé duyét "Quy chế tô chức và hoạt động của Kiêm soát
viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tập
đoàn Xăng dâu Việt Nam làm chủ sở hữu"
77 77/PLX-HDQT 09/12/2013 1 Phê duyệt phương án bỗ nhiệm ông Đô, TP KTTC Cty
Xăng dâu Đông Nai giữ chức vụ KT Cty theo đê nghị của
Chủ tịch Cty tại VB sô 375/PLXĐN-TTr ngày 26/1 1/2013
