Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2016 BB Kiem phieu446

Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2016 BB Kiem phieu446 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớ...

TONG CONG TY

CO PHAN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

CÔNG TY CP DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ Độc lập - Tự do - Hạn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

th phúc

Hà nội, ngày 2] tỉ BIẾN BẢN KIÊM PHIẾU

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Dầu khí

tiến hành vào hồi 9h, ngày 21 tháng 4 năm 20 16 tại Hà Nội Đại hội đã tiến

thông qua các vấn đề sau theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cô

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- TP Đầu tư - Trưởng ban

- Phó Phòng Đầu tư - Thành vi

1/ Ông: Tạ Tiến Cường

2/ Ông: Hoàng Hữu Tùng

3/ Bà: Nguyễn Thị Thu Hương

Ban kiểm phiếu đã làm việc một cách khẩn trương, trung thực, đúng

báo báo trước Đại hội như sau:

1- Téng số phiếu phát ra là: 22 phiếu, đại diện cho: 28.325.415 cổ phà

số cỗ phần có quyên biểu quyết tại đại hội

2- Tổng số phiếu thu về là: 22 phiếu, đại điện cho: 28.325.415 cổ phan,

cỗ phần có quyển biểu quyết tại đại hội

Trong đó :

2,1 - Tô ‘ong SO } phiéu hợp lệ là: 22 phiếu, đại diện cho: 28.325.415 cổ p

% Tổng số cô 2 phân có quyên biểu quyết tại đại hội

2.2- Tô Tong số 5 phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ 5 phan, c

số cổ phần có quyên biểu quyết tại đại hội

Ki quả biểu quyét nhw sau:

- Phó Phong TCKT- Thanh vié

tắng 4 năm 2016

lí Đông Đô được hành biêu quyết ông ty, phù hợp

én

n quy dinh va xin

h, chiếm: 100 %

hiếm: 0 % Tổng

1 Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015; Kế hoạch SXKD năm

2016, tỷ lệ như sau :

- Téng sỐ phiếu biểu quyết đồng ý là : 28.291.015 cổ phan, bang: 99,88 %

biéu quyết của các cổ dong tham dự đại hội

- Téng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 34.400 cổ phân, bằng: 0,

quyên biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội

2 Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐỌT năm 2015;

động năm 2016, tỷ lệ như sau:

- Téng sỐ phiếu biểu quyết đồng ý là : 28.291.015 cỗ phần, bằng: 99,88 %

biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội

- Téng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 34.400 cổ phan, bang: 0,

quyên biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội

Tổng số quyền

12 % Tổng số

Kế hoạch hoạt Tổng số quyền

12 % Tổng số

3 Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán, tỷ ệ như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là : 28.291.015 cổ phần, bằng: 99,88 9

biêu quyết của các cô đông tham dự đại hội

- Téng sỐ phiếu biểu quyết không có ý kiến là : 34.400 cổ phan, bang:

quyên biêu quyết của các cô đông tham dự đại hội

4 Nội dung 4: Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm

sau :

o Tông sô quyên 0,12 % Tổng số

2016, tỷ lệ như

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là : 28.291.015 cổ phân, bằng: 99,88 % Tổng số quyền

biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là : 34.400 cổ phần, bằng:

quyên biêu quyết của các cô đông tham dự đại hội

Š Nội dung 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm

năm 2016, tỷ lệ như sau :

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là : 28.291.015 cổ phần, bằng: 99,88 9

biêu quyết của các cô đông tham dự đại hội

- Téng sé phiéu biéu quyét không có ý kiến là : 34.400 cổ phan, bang:

quyên biêu quyết của các cô đông tham dự đại hội

6 Nội dung 6: Thông qua Báo cáo mức lương và thù lao của HĐQT,

năm 2015; Kế hoạch năm 2016, tỷ lệ như sau :

- Téng sỐ phiếu biểu quyết đồng ý là : 28.291.015 cổ phần, bằng: 99,88 %

biêu quyết của các cô đông tham dự đại hội

- Téng sỐ phiếu biểu quyết không đồng ý là : 34.400 cổ phan, bang: 0,12 9

biêu quyết của các cô đông tham dự đại hội

Căn cứ vào thể lệ bầu c ử và Điều lệ công ty, Đại hội đã thông qua

1- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015; Kế hoạch SXKD năm

2- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015; Kế hoạch hoạt

3

4

5

6-

hoạch năm 2016

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán

Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

Trên đây là kết quả kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu tại Đại hội đồng

niên Công ty Cổ phân Dầu khí Đông Đô Biên bản kiểm phiếu được lậ

11h15, ngày 21 tháng 4 năm 2016 và đã được thông qua công khai trước Đạ

TM.BAN KIEM PH TRUONG BAN

Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015, kế hoạt

Thông qua Báo cáo mức lương và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soá

0,12 % Tổng số

2015, kế hoạch

b lông sô quyên

0,12 % Tổng số

ek vy

Ban kiém soat

› lông sô quyên

động năm 2016

th năm 2016

t năm 2015; Kế

bô đông thường

b xong vào hôi

1 hội

IEU

L_”

al

Tea mek Dees diene oe