Thông tin cổ đông-PV GAS D Xem 06 NQ HĐQT 2017

Thông tin cổ đông-PV GAS D Xem 06 NQ HĐQT 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về t...

TÔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 06/NQ-HDQT/2017 Tp Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng Ð3năm 2017

_NGHỊ QUYẾT

Về việc châp thuận Kê hoach năm 2017 của Công ty Cô phần Phân phôi Khí thâp áp Dâu khí Việt Nam

CONG TY CO PHAN PHAN PHOI KHi THAP AP DAU KHi VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã

hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 09/TTr-KTA ngày 02/3/2017 và ý kiến

của các Thành viên Hội đông quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Chấp thuận Kế hoạch năm 2017 của Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp

áp Dầu khí Việt Nam để giao kế hoạch năm 2017 và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường

niên năm 2017 thông qua với các nội dung cụ thể như đính kèm

Điều 2 Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các công việc

tiếp theo đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành

Điều 3 Giám đốc Công ty và Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan chịu trách

nhiệm thi hành Nghị quyết này

- Nhu diéu 3;

- HDQT;BKS;

- Lưu: VT,HĐQT.02

Trần Trung Chính

III

VI

CONG TY CO PHAN PHAN PHOI KHI THAP AP DAU KHI VIET NAM

(Đính kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT/2017 ngày 13 tháng 3 năm 2017)

Nhiệm vụ chủ yếu

Cập nhật, đánh giá lại hiệu quả đầu tư của Dự án hệ thống phân phối khí thấp áp cho

KCN Tiền Hải - Thái Bình theo tình hình thực tế và thực hiện công tác thanh quyết toán

các Dự án hoàn thành đảm bảo các quy định hiện hành

Tiếp tục vận hành an toàn, tổ chức phân phối sản lượng khí thấp áp và CNG (phối hợp

với KMB, CNG Việt Nam) tại thị trường miền Bắc trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích

của TCT va cac don vi

Tích cực tìm kiếm khách hàng mới để tăng sản lượng khí thấp áp tai thị trường miền

Nam

Tăng cường rà soát, cập nhật định mức SXKD phù hợp hoạt động của đơn vị; đăng ký

và đảm bảo thực hiện tiết giảm tối thiểu 05% chi phí so với kế hoạch được TCT chấp

thuận (không bao gồm các chỉ phí: khấu hao, lương và các khoản trích theo lương, thuê

đất, mua khí và lãi vay)

Thực hiện đầu tư hệ thống cấp khí cho các khách hàng mới theo tình hình thị trường,

nỗ lực đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công trình với chi phí đầu tư hợp lý

Thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 84/2015/ND-C Evo dt ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư và Quyết định sôi PHẨ : 1079/QĐ-KVN ngày 5/9/2014 về Quy trình thực hiện giám sát và đánh giá trực tiếp dự, can ke

Kế hoạch sản xuất kinh doanh

is

trong do:

Kế hoạch đầu tư và xây dựng

(Chỉ tiết như phụ lục 1 kém theo)

Kế hoạch lao động, đào tạo (tạm chấp thuận)

Số lượng lao động: 256 người

Đào tạo: 795 lượt người

Chi phi dao tao: 2,2 tỷ đồng

Kế hoạch bảo hộ lao động

Thực hiện các đầu mục công việc bảo hộ lao động với chi phí 13 tỷ đồng (chi phí bảo

hộ lao động đã được xác định trong kế hoạch tài chính năm 2017)

(Chỉ tiết như phụ lục 2 và 3 kèm theo)

`N 4td#Ex3v

tI

1 107/LOGH-ON/90

HOVOH

Woe

té

(¿)

u914_1

UBA

1058

8uo2

368N

!EH

ugud

Sunp

Ova

ugy)

UBOH]-

gÿ

“VC

UBOH

ss

ss

01]

011 01i

uợp

/10£/ĐÐ

¿102//Ồ

lên

RH]

8uo2

Fuvy youyy

oyo

PML

NO

deys

1yy

dgo

8un2

8u01

(x)

quig

(GH

tội,

trệtP

uạtd

up

0A 6p

“yŒ

tuÿU1

UOH|~

Be

§£

SL

SL

SL

duop

210z/bD

L107/ZO

PUL

- !EH

8u02

Bury

rep

yun!

tạiL

NOM|

nung

8ượu youyy

oyo

dpu)

rux

dựa

8un2

8uou1

E1220181A,

Surip

Opa enp

“vq

du§u1 uUỆOH

|£“s

eZ

SL

0%SI

sol

Sb

o'st

Suợp

|¿102/Ò

2107/70

LANH

8ượu

2pux

oq2đp[

dgu)

tụy

dg2

8un2 8uou1

xo

%£t

g'ưz

S'Sp

S01

0€

s‘sp

Suop

41

iu

Bugs

Louy

AG!

ngH duo]

sọnud

đệ!H

uvop

‘funp

HH

ng

vo

dung

eet

816

816

998

816

816

VIM|

9100/¿£

-g/28t

Ruợp

z10Z/ZÐ

910Z/EĐ

- 32ntd

SGD

wen

os

Suey

‘oy!

To

c

dạn

|euu

'8uogd

uyA guu

8uñp

£gX

trtO1

ạẤnb

yueys yuRyy

LNNX

961L

49611

u2uN

dệiu8u

8uoqd

ueop

‘Sunp

ova enp

“WC

quey) UeOF]

S96

S96

616

S96

$96

WL

9107/7

1/6

"n

up

¿10Ø//Ồ

910£/tÒ

ur0NN

UIẸA

PỤU

Oi

182

‘eNYD ENS

qu!g

!E4.L

quig

- 18H

UBLL

NOD

[RNA

upoy

y9A4nb

yueys yuRy)

mm

ee

TC

cái

00

so

Pegi

VI

910671/6

SINNX

Buop

L10z/€O

910%/PD

PUL

!EH

[!8H

Sueg

‘neH

8u0]

'J#UIA

tIEOH

‘dunp

ova enp

“vq UUẸU]

UẸ0H

GO/S

Ip

ual,

NOM

Buy

yoeyy

22

02

dụu)

¡J3

dựa

8una 8uou1

1 4W

0d N25

uo}

taÁnb

query)

yury)

vi

VLA

9107/01/17

dugp

L107/2O

910¢%/FO

LAMWH

QWS

8ượu youyy

oy

Ugo}

‘dutip

ops enp

“vq yuRY)

UBOH

3

2H

an

21

Lay?

-đÒ/£0/

dey

1x

deo

8una

8uou

uựnX

SW NOY

aAnb

aun

an

seed

ee

t0 t0

SL

SL

VI

910/1/E1

LANX

suop

2107/10

9107/PO

LANA

EL

SW

ud dOS

Suey

youyy)

Ugo}

“Burp

ofA eNp

“vq

quý) UẸOH

"GOILS1

oys

dey;

yy

deo

duoys

uo}

yAnb

yuey) yuRY)

LANX

wen

SW

NOW

'snnt

0£]

rat)

So

S6

Sel

WLM

910Z/TI/ET

8uop

|¿10£/ZÐ

910Z/PĐ

LAMA

|

4eUL Fu9g

doy

Suey

yoeyy}

ugoij :8uáp

oga snp

*yq

uueu

uụoH|

6£

“đÒ/6L|

ou2

deu) 1yy dys 8uou1

Ty

yY

oByy

Tu

oeyy

+ |

ngụ

2ÿUj+

|

hạu

+ Ấ8A

u0A

09

U0ỌA

|

os8uoi

| MEP

46A uọA

019 uọA

Ava

uo,

[nyo

UA

¥9ANP

Ts

sknp

yuip

tiệt 2u) 291A

8u02/nạn

Tan,

khu

Bugs

Bugs,

wen

8uptn

Kea

| 1ghmb

LH

3%

gunp dex

wag wel

u

n0

8uO1LL

8u011,

tuạtp

9Iq

SỐ

ugdu

reid

BD

910Z/Z1/1£

tập

nụp

¿10c

tiểu

2600

uyäu

tI8

it

Ấn

1ðÁnp

2ônp

uyo)

ñp/n)

nạp

2101

Fug

ued

lous,

Phụ luc 2: KE HOACH TÀI CHÍNH NAM 2017 CUA

CONG TY CO PHAN PHAN PHOI KHi THAP AP DAU KHI VIET NAM (Đính kèm theo Nghị quyêt số 06/NO-HDQT/2017 ngay 13 thang 03 ndm 2017)

5 _ | Lợi nhuận từ hoạt động SXKD chính Tý đồng 191,1

6 | Lợi nhuận từ hoạt động tải chính và khác | Tỷ đồng 8,5

Phụ lục 3: KẾ HOẠCH CHI PHÍ NĂM 2017 CỦA CONG TY CO PHAN PHAN PHOI KHi THAP AP DAU KHi VIET NAM

(Dinh kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT/2017 ngày 13 tháng 03 năm 2017)

DVT: déng

‘Chi phi thué dat văn phòng, TSCĐ, chỉ phí tòa 13.169.046.297 9.791.685.605 82.966.731.902

_3_ | Chỉ phí lương và các khoản BHXH, BHYT 70.310.575.619: - 13.791.418.361: _ 84.101.993.980|

¿ Chỉphí hội nghị (HN khách hàng, người lao 15.400.000 000 800.000.000 16.200.000.000

‘Bao hiém đường 6 ống, tài sản

Bảo hiểm con người

1 458 835 43

1 759 781 350

1.000.000.000/

310 549.650

"1

Bảo hiểm khác (văn phòng, tòa nhà, vận n chuyển

2 070 đãi 000

Kh) -

Chỉ phí vận chuyển

Xăng dầu nhớt, thuê xe

“Thuê vận n chuyển CNG

Chỉ phí liên quan đến đường Ô ống

'BDSC, CCDC, vat tu u thay thé

An toàn, PCCC

‘Phong thoi làm sạch đường 6 ống Nhơn Trạch

Phương tiện báo vệ cá nhân theo định mức + bồi

0

31 173 411 110) 13.000.000 000 9.449.719.816 600.000.000 1.228.288.143

1/2

8 1% 232.162

4.000.000 000 10.710.572.719

0 690.000.000

21 656 250 000

¬-

21 192 818 55

14.448.643.872 17.000.000 000 20.160.352.595 600.000.000

THA

12

ˆNDT đường ống nhánh

Sản xuất CNG: chỉ phí mua điện và điện hệ thống

Bao tri, bao dưỡng hệ thống máy nén

'Chỉ phí quản lý doanh nghiệp

14

Tại miền Nam

4.359.343.091 -

Tại miền Bắc

7.932.065.884

oof

18.178.594.159

Tổng cộng

— 4359343.00]

18.178.594.159 7.932.065.884

—— 14189000000 3000000000 17159000000