BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2015 I.ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT NĂM 2014.. T
Trang 1BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2015 I.ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT NĂM 2014
Năm 2014, tình hình kinh tế thế giới phục hồi chậm sau suy thoái toàn cầu Trong khi đó, tại Việt Nam các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chịu áp lực từ những bất ổn về kinh tế và chính trị của thị trường thế giới, cùng với những khó khăn từ những năm trước chưa được giải quyết triệt để như: áp lực về khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao, sức ép nợ xấu còn nặng nề, hàng hóa trong nước tiêu thụ chậm Thị trường bất động sản năm 2014 được đánh giá là đã hồi phục trở lại nhờ những chính sách hỗ trợ và tín hiệu tích cực từ nền kinh tế vĩ mô, giao dịch tăng ở những dự án có phân khúc vừa và nhỏ, tuy nhiên thị trường vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn
Trước bối cảnh đó, HĐQT cố gắng hoàn thành trọng trách của mình trong việc hoạch định chiến lược trọng tâm, xác định phương hướng cụ thể rõ ràng phấn đấu thực hiện mục tiêu kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua
Doanh thu hợp nhất của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật thực hiện trong năm
2014 đạt 1.049 tỷ đồng, tăng trưởng 61 % so với năm 2013, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt
là 230 tỷ đồng Doanh thu của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Công ty mẹ) đạt
994 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ đạt 227 tỷ đồng, hoàn thành 74% kế hoạch năm 2014 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ của Công ty mẹ đạt 8,3%, thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 là 8 % theo đúng kế hoạch đề ra
II.HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ CHI TRẢ CHO THÀNH VIÊN HĐQT TRONG NĂM 2014
1 Các cuộc họp và quyết định của HĐQT
- Năm 2014, số lượng thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật là 07 (bảy) thành viên Trong năm, HĐQT đã tổ chức 13 cuộc họp bao gồm 7 phiên họp định kỳ và 6 phiên họp bất thường, giải quyết các vấn đề như: triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014; Miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ quản lý; Thành lập các công ty trực thuộc gồm: Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex & Công ty TNHH MTV Thương mại Becamex; Chi trả cổ tức năm 2013; Chủ trương đầu tư Khu nhà ở Viet Sing và Khu tái định
cư Hòa lợi; Phương án huy động vốn dưới hình thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm
2014 với tổng giá trị là 1.000 tỷ đồng; Báo cáo của TGĐ về ước kết quả kinh doanh 2014 và
kế hoạch kinh doanh và ngân sách 2015; Vay vốn trung dài hạn và ngắn hạn để thực hiện đầu
tư các dự án; Chấm dứt hoạt động tại Chi nhánh Hà Nội Các phiên họp HĐQT tổ chức đảm bảo đúng các quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được các thành viên dự họp thống nhất thông qua Ngoài ra, HĐQT còn đảm bảo tuân thủ kịp thời các quy định của pháp luật
về chế độ báo cáo và công bố thông tin của Công ty niêm yết
Trang 22 Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật gồm có 07 thành viên Trong đó, Phó Chủ tịch HĐQT giữ vai trò thành viên thường trực và 01 thành viên kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc tại Công ty, các thành viên HĐQT còn lại là những thành viên không chuyên trách
Năm 2014, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao của năm 2013 cho các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty với tổng số tiền là 480.000.000 đồng Trong đó:
- Hội đồng quản trị: 320.000.000 đồng
- Ban kiểm soát: 125.127.392 đồng
- Thư ký Công ty: 34.872.608 đồng
Về chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được tuân thủ theo quy định của Điều lệ Công ty
Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
3 Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác
Trong năm 2014, HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong điều hành hoạt động kinh doanh và việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT Ban điều hành đã thực hiện tốt vai trò của mình cụ thể:
• Nỗ lực phấn đấu và xây dựng các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014 đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt;
• Triển khai đầy đủ và kịp thời các chủ trương, chỉ đạo của HĐQT và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao;
• Tổ chức sắp xếp bộ máy nhân sự tinh gọn, hiệu quả nhằm nâng cao năng lực hoạt động Ngoài ra, tại các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị đều yêu cầu sự tham gia của
Ban Tổng giám đốc để báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh trong kỳ và lắng nghe những chỉ đạo định hướng từ HĐQT Bên cạnh đó, trong các cuộc họp giao ban định kỳ của Ban Tổng giám đốc, các Trưởng phòng chức năng và giám đốc các đơn vị thành viên đều có
sự tham gia của Phó Chủ tịch HĐQT thường trực nhằm giám sát theo dõi công tác quản lý điều hành để có những điều chỉnh cho phù hợp với chủ trương, định hướng của Hội đồng quản trị Nhờ sự giám sát chặt chẽ và sự nỗ lực điều hành của Ban Tổng giám đốc cùng sự cố gắng của toàn bộ tập thể cán bộ nhân viên, Công ty đã vượt khó thực hiện kế hoạch năm
2014 trong điều kiện kinh tế còn khó khăn tuy chưa hoàn thành kế hoạch đề ra nhưng HĐQT cùng Ban điều hành Công ty vẫn cố gắng thực hiện tỷ lệ chi trả cổ tức là 8%/năm theo kế hoạch đề ra nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông
Trong năm 2014, thực hiện kết quả giám sát của mình, HĐQT không phát hiện trường hợp xung đột lợi ích và quyền lợi giữa Ban Tổng giám đốc, cán bộ quản lý và Công ty
Trang 3III PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015
Bước sang năm 2015, triển vọng kinh tế thế giới và khu vực được đánh giá là thuận lợi nhiều hơn khó khăn, tình hình kinh tế vĩ mô trong nước được dự báo tiếp tục tích cực, hậu thuẫn cho thị trường bất động sản tiếp tục phát triển: GDP tăng khoảng 6,2%, tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 5%, tỷ trọng đầu tư toàn xã hội /GDP khoảng 30% - 32%, nhiều đạo luật quan trọng được thông qua và triển khai như: Luật Đất đai, Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật xây dựng, Luật nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi sẽ là nền tảng cho giai đoạn mới của thị trường bất động sản
Kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu năm 2015
(1) Kế hoạch 2015 (2) % Tăng giảm (2)/(1)
1 Tổng doanh thu Tỷ đồng 1.041 1.240 19%
3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 278 315 13%
4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 230 253 10%
Trên cơ sở định hướng các kế hoạch chỉ tiêu đề ra Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm
2015, cụ thể như sau:
- Một là, khai thác có hiệu quả hoạt động thu phí, đảm bảo lưu lượng xe lưu thông được thông suốt tránh thất thu tạo tiền đề cho việc vận hành khai thác những tuyến đường trọng điểm của tỉnh trong thời gian tới
- Hai là, đẩy mạnh công tác tiếp thị phân phối đối với những dự án có giá trị phân khúc cao: Sunflower, Prince Town, Khu Đô thị IJC , cơ cấu lại danh mục sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường, xây dựng chính sách kinh doanh linh hoạt, đẩy nhanh thủ tục pháp lý để tạo niềm tin cho khách hàng hướng đến xây dựng hình ảnh và phát triển thương hiệu Công
ty
- Ba là, phát triển đồng bộ và có hệ thống các hoạt động kinh doanh chính của các công
ty thành viên, từng bước khẳng định thương hiệu tại các đơn vị này
- Bốn là, rà soát sắp xếp lại nguồn nhân sự chất lượng cao phù hợp với quy mô hoạt động tại Công ty, chú trọng công tác phát triển cán bộ dự nguồn cùng với chính sách đãi ngộ hợp lý
- Năm là, tăng cường hoạt động quản trị rủi ro bao gồm: rủi ro công nợ, hàng tồn kho, rủi ro về pháp luật và chính sách, đảm bảo an toàn cho mọi hoạt động tại Công ty
Trân trọng./
n Chúng tôi, Hội đồng quản trị, Ban điều
hành cùng t
oàn thể cán bộ nhân viên công ty sẽ phấ