Nghị quyết Đại hội cổ đông đồng năm 2011 – Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên . Nghi quyet

4 Phần lợi nhuận còn lại được dự kiến sử dụng đóng bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có khi quyết toán với cơ quan thuế và bổ sung vào quỹ dự trữ tài chính.. Giao cho Hội đồng Quản

Trang 1

a

HA SR HR 2Ä ve 4, Pho MY Hg

Số : 060511/ĐHĐCĐ TP Hỗ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIÊN NGÀY 06/05/2011

CONG TY CO PHAN MINH HỮU LIÊN

- Cin off Lugt doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 'Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

~ _ Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên,

Đại hội đồng cỗ đông thường niên ngày 06/05/2011 của Công ty Cổ phần Minh Hữu

chức tại Phòng họp lầu 6, Khách san WINDSOR, địa chỉ 01 Sư Vạn Hạnh, Quận 5, Thanh phố Hồ

Chi Minh, vao lúc 14h00 ngày 06/05/2011 với 37 cô đông và đại diện ủy quyền tham dự, nắm giữ

3.796.550 cỗ phần chiếm tỷ lệ 90.72% tổng số cổ phần có quyền hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

u quyết của Công ty đã tiến

QUYÉT NGHỊ

lều 1; Nội dung “Kết quá hoạt động kinh doanh: nim 2010"

~_ Doanh thu thuần 251.63 tỷ đồng

~ _ Lợi nhuận trước thuế :- 4.38 tÿ đồng

~_ Lợi nhuận sau thuế 2.97 tỷ đồng

i dung “Kế hoạch Doanh ru:

~_ Doanh thu thuần 187 tỷ đồng

~ Lợi nhuận trước thuế 8.5 ty ding

- Loi nhudn sau thué 6 tỷđồng

Thong qua voi tỷ lệ 100%

3: Noi dung “Chính vách phân phối ợï nhuận và chấy Cổ ức năm rải chính 2011

3) Chỉ trả cổ tức năm 201 15% mệnh giá cổ phần b) Trích lập các quỹ

Trang 2

Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên

Ce 1- 4o Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM 255czeno 2 3

ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84,8 6412 2947 - Website: www.minghuulen.com

¢) Thuéng HDQT và BKS nếu dat và vượt kế hoạch năm 201 I : 2% lợi nhuận sau thuế

4) Phần lợi nhuận còn lại được dự kiến sử dụng đóng bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có) khi quyết toán với cơ quan thuế và bổ sung vào quỹ dự trữ tài chính

Giao cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện ở thời điểm thích hợp

"Thông qua với tỷ lệ 99.2%

Điều á: Nội dung “Thờ lao và chỉ phí hoạt động cho Hội Đằng Quân Trị và Ban Ki

~ Thù lao Hội Đồng Quản Trị : 306.000.000 đồng

co Chủ Tịch Hội Đồng Quảntrị : 5.000.000 đồng/tháng

ø_ Trưởng Ban Kiểm Soát :_ 5.000.000 đồng/tháng,

hoạt động của Hội Đồng Quản Trị : 144.000.000 đồng

-_ Thưởng cho HĐQT và BKS 2% trên tổng lợi nhuận sau thuế nếu Công ty đạt hay vượt kế hoạch

Thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 5: Nội dung*Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2011”

Thong qua với tỷ lệ 100%

Điều 6: Nội dung “Phương án chỉ trả cỗ tức bằng tiền mặt năm 2019 cho cỗ đông hiện hữu"

« Tỷ lệ chỉrả 15% mệnh giá

«_ Đối tượng chào bán cỗ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại

thời điểm chốt danh sách

«Thời gian chào bán ủy quyền HĐQT quyết định

‘Thong qua với tỷ lệ 100%

Điều 7: Nội dung “Thay déi quy chế quản trị của công ty”

Điều 1 - Chương 1 - mục 2 : Nguyên tắc quân trị của công ty

“Thông qua với tỷ lệ 100%

Trang 2

Trang 3

Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên

II 2205104 màn Minh H CR Hb AR T3 3 3]

2-Chicong 1- muc 1 : Gidi thich thugt ngit 'Thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 3 ~ Chương 2 ~ mục 1, 2, Š : Quyền của cỗ đông

Điều 4~ Chương 2 ~ mục 1, 2 : Điều lệ công ty và quy chế nội bộ về quản trị công ty

Điều 6 ~ Chương 2 ~ mục I, 3, 6 : Họp Đại hội đồng cỗ đông thường niên và bắt thường

Điều 7~ Chương 2 : Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cỗ đông

Điều 9~ Chương 3 ~ mục 1, 5 : Ứng củ, đê cit ting viên HĐQT

ương 3 : Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT

1g 100%

Điều 9a ~

'Thông qua với

Điều I9— Chương 3 ~ mục 2,

‘Thong qua với tỷ lệ 100% : Tự cách thành viên HĐQT

Điều 11 ~ Chương 3 ~ mục 2, 3,

‘Thong qua voi ty lệ 100% rhanh phiin HĐQT

Điều 12~ Chương 3 ~ mục 2 : Trách nhiệm và nghĩa vụ của thành viên HDQT * 'Thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 13 ~ Chương3 — mục 1, 5, 6, 7, 10, 11 : Trách nhiệm và nghĩa vụ của HĐQT

Điều 14~ Chương 3- mục 1, 2, 3 : Họp HĐỌT

lệ 100%

“Thông qua với

Điều 15 ~ Chương 3 : Các tiểu ban của HĐỌT

"Thông qua với tỷ lệ 100%

Trang 4

Công Ty Cổ Phân Minh Hữu Liên

dưng Phude 4, Phir Mj Hung, Bul B8ng Đoàn, P.Tân Phong: Ö CM ĐT; 84 8 5412 2048 - 5412

Diéu 16 ~ Chacong 3— mye 2 : Thự ký cing ty

‘Thong qua voi tỷ lệ 100%

Diéu 17 — Chương 3 : Thù lao và tiên thưởng của thành viên HĐQT

Điều 18— Chương 4— mục 2 : Thành phần Ban kiểm soát

Điều 19 ~ Chương 4 : Tư cách thành viên Ban

Điêu 20 ~ Chương 4~ mục 1 : Quyên tiếp cận thông tin và tính độc lập của thành viên BKS

Thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 21 ~ Chương 4 — mục 1,

‘Thong qua voi tỷ lệ 100% + Trách nhiệm và nghĩa vụ của BES

Điều 21a ~ Chương 4 — mục 1, 2: Cuộc họp của BĂS

Điều 22~ Chương 4 ~ 1, 2, 3 : Thù lao của thành viên BKS

Điều 23~ Chương Š— mục 2, 3, 4 : Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột VỀ quyền

lợi của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc

“Thông qua với tỷ lệ 100%,

Điều 23a — Chương 5 : Công khai lợi ích liên quan của thành viên Ban kiểm soát

Thong qua với tỷ lệ 100%

Điều 24~ Chương S— mục I, 2, 4, Š : Hợp đồng, giao dịch của người có liên quan

Điều 26 ~ Chương 6 : Đào tạo về quản trị công ty

Điều 27 - Chương 7 - Mục

“Thông qua với tỷ lệ 100%,

: Công bố thông tin thường xuyên

Trang 5

L5 H # macros Pasi WAR fy Zs]

R1-49 khu ĐT: 84 8 5

Điều 28 - Chương 7 - Mục 1, 2 : Công bố thông tin v tình hình quản trị công ty

Điều 20 - Chương 7 - Mục 1, 2 : Công bố thông tin về các cô đông lớn

'Thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 30 - Chương 7 - Mục 1 : Tổ chức công bỗ thông tim

Điều 31 - Chương 8 : Báo cáo

Diéu 32 - Chương 8 : Giám sát

ii dung thay đỗi cụ thể được diễn giải trong bảng thuyết minh đính kèm

Didu 8: Noi dung “Diéu chink diéu Ié cong ty”

Điều 1~ Khoản le và Ld

Điều 11 ~ khoản 3

Điều 21 ~ Khoản I

Điều 2§~ Khoản 3.1

Điều 37~ Khoản 4

Điều 44

Điều 5Š ~ Khoản 1

'Thông qua với tỷ lệ 100%,

Điều 46 — Khoản 2

Trang 6

m1 Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên commen 2c 7 lí 2 ý (6L Ú) 2) 2J

I-.49 khu Phố Hưng Phưác 4, Phú Mỹ H 2204854120751

Bằng Doà B412 29

Nội dung thay đỗi cụ thể được diễn giải trong bằng thuyết mình đính kèm

Didu 9: Noi dung “Bau cit thay thé thành viên Hội Đằng Quản Trị”

“Thành viên từ nhiệm : La Tho Van

Thành viên thay thể : Trần Thanh Sang Thong qua với tỷ lệ 100%

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký: Hội đồng quản trị căn cứ Nghị quyết này để triển

khai thực hiện

'TP HCM, Ngày 06 tháng 05 năm 2011

“TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CÓ ĐÔNG

CONG TY CO PHAN MINH ea

Định dạng
Số trang	6
Dung lượng	500,24 KB