Nghị quyết Đại hội cổ đông đồng năm 2011 – Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên . Bien ban

Quy chế này qui định các nguyên tắc quản trị công ty của Công ty Cổ phe "Minh Hữu Liên nhằm hướng tới quản tị công ty hiện đại, hiệu quả và phù hợp với thông lệ quốc tế: bảo đảm quyên v

cummemmes A Jif 89S (+ 0lÁ ĐC) 1-49 Khu Phé Hung Phuớc 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Doân, P.Tân Phong, O7, Tp.HCM 2Ì 5}

DT: 84.8 5412 2946 - 412 0781 - Fax 4.8 5412 2947 - Website: www minghuulen.com

6 : 0605/BB2011/MHL,

NGAY 06/05/2011 CONG TY CO PHAN MINH HUU LIEN

= Căn cứ Luật Doanh nghigp s6 60/2005/QHI1 ngay 29/1 1/2005;

~ _ Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên;

Căn cứ đề nghị của Hội Đồng quản trị Công ty,

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 06 tháng 05 năm 201 1 tại Phòng họp lầu 6., Khách sạn Windsor, dia

chỉ 01 Sư Vạn Hạnh, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh; chúng tôi, các cỗ đông Công ty đã tiền hành

cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên ngày 06/05/2011 Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

1 Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã tiến hành kiểm tra tư cách cỗ đông tham dự Đại hội như

~ _ Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên là: 3.976.350 cổ phần

~_ Số cổ đông có

chiêm 90.72%

it hợp lệ là: 37 cổ đông và ủy quyền tham dự, nắm giữ 3.607.350 cỗ phần

ng số cổ phần phổ thông Gồm các cổ đông theo Danh sách đính kèm

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty thì cuộc họp Đại hội đồng ngày 06/05/2011 Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên là hợp pháp và hợp lệ lông thường niên

Đại hội thống nhất 100% bầu Chủ tọa đoàn gồm có:

~ Ông Trần Tuấn Minh “Thành viên HĐQT - Giám đốc công ty

~_ Ông Lê Anh Hải “Thành viên HĐQT

- Ong Phan Văn Dũng, Trưởng Ban Kiểm Soat Đại hội thống nhất 100% bầu Thư ký Đại hội gồm có:

- Ong Hoàng Vũ Đạt

~ _ Bà Võ Thị Minh Hoàng

Đại hội thống nhất 100% bầu Ban kiểm phiếu gồm có:

~ _ Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

~_ Bà Võ Thị Thu Nguyệt

~_ Bà Nguyễn Ngọc Thuận

- Ba Truong Thi Bé Lê

Trang 1

pmmnnnd A Jif 8] SR fR1-49 Khu Ph Hung Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Ó.7, Tp.HCM: fh AR i & 3

DT, 84.8 5412 2948 B412 0781 - Fax 84.8 5412 2047 - Website: www minghaen.com

~_ Giới thiệu thành phần Ban Chủ toạ, Ban Thư Ký, Ban Kiểm Phiếu và chương trình Đại Hội

-_ Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ

hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011

~ _ Báo cáo hoạt động của BKS

~_ Giải đáp thắc mắc của cô đông

~_ Thông qua tờ trình về các vấn đẻ liên quan

~ Công bố thể lệ bằu cử và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị

~ Đại hội biểu quyết các nội dung tờ trình và bỏ phiếu bảu cử thành viên HĐQT

- Tiệ trà

~_ Công bố kết quả kiểm phiếu `

~_ Bế mạc Đại hội

TH Các vấn đề thão luận, biểu quyết , bầu cử và kết quã biểu quyết , bầu cử:

1 Thông qua “Ñết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010”

~_ Doanh thu thuần :251.6 tỷ đồng

~_ Lợi nhuận sau thị 2.9 tỷ đồng, Kết quả biểu quyết nh

Tổng số cổ phần tán thành; 3.796.550 cỏ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại

Đại hội

cổ phân không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có qu)

biểu quyết tại Đại

2 Thong qua “Ké hogch Doanh thu - Lo

nhuận năm tài chính 2011

~_ Lợi nhuận trước thuế : 85t đồng

~_ Lợi nhuận sau thuế: : 6 ty déng

Trang 2

Cong Ty Cổ I Phần Minh Hữu Liên

Bae eee oy

| R1- Á9 Khu Phổ Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, O7, Tp.HCM

ĐT: 84.8 6412 2848 - B412 0781 - Fax: 84.8 6412 2947 - Websito: wwrw.mingbuulien.com

3 Thông qua “Chính sách phân phối lợi nhuận và chia Cỗ tức năm tài chính 2011 a) Chỉ trả cổ tức năm 2011 1.25% mệnh giá cô phân

Ð) Trích lập các quỹ :

: 10% lợi nhuận sau thuế

: 59% lợi nhuận sau thuế,

e) Thưởng HĐQT và BKS nếu đạt và vượt kế hoạch năm 2011 : 2% lợi nhuận sau thuế d) Phan Igi nhuận còn lại được dự kiến sử dụng đóng bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp

(sếu có) khi quyết toán với cơ quan thu và bồ sung vào quỹ dự trở tài chính

ết định và thực hiện ở thời thích hợp

Giao cho Hội đồng Quản trị toàn quyén quy

Kết quả biêu quyết nhự sau

nh: 3.496.450 cổ phần, chiếm 99.2% số cổ phần có qi

biểu quyết tại

Tổng số cô phần không tán thành: 30.000 cổ phẩn, chiếm 0.8%

4 Thông qua “7ù lao và chỉ phí hoạt động cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Sát năm tài

chinh 2011”

~ _ Thủ lao Hội Đồng Quản Trị và BKS : 306.000.000 đồng

o©_ Chủ Tịch Hội Đồng Quản trị :_ 5000.000 déng/thang

© Thành Viên HĐQT :_ 4000.000 đồng/tháng

©_ Trưởng Ban Kiểm Soát + 5.000.000 đồng/tháng,

o_ Thành viên Ban Kiểm Soát 4.000.000 đồng/tháng

~_ Chỉ phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị 144.000.000 ding

Tổng số cỗ phần tán t Đại hội inh: 3.796.550 cỗ phần, chiếm 100% số cỗ phẩn có quyền biểu quyết tại

Tổng số cỗ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cô phần có quyền biểu quyết tại Đại

hội

Trang 3

Công Ty Cổ | Phần Minh Hữu Liên

HE 255+z« o2 a R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hung, Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.:iCM

ĐT: 84.8 6412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulian.com

5 Thong qua “Cong ty kiểm toán duge lea chon kiém todn cho năm tai chinh 2011":

Nhằm đảm bảo việc tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán vz

ic nguyên tắc minh bạch, công khai của các báo cáo tài chính của Công ty, HĐQT đề cử danh sách các Công ty kiểm toán sau:

~_ Công ty kiểm toán DTL

~_ Công ty kiểm toán Phía Nam AASCS

và ủy quyền việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Hội Đồng Quản Trị

Kế quả biểu quyết nhụ sau

cỗ phân tán thành: 3.796.550 cổ phần, chiếm 100% số cỗ phần có quyển biểu quyết tại

Tổng số cỗ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cỗ phần có quyền biểu quyết tại Đại

hội

6 Thông qua *Plương án chỉ trả cỗ tức bằng tiền mặt năm 2010 cho cô đông hiện hitu”

« Đối tượng chỉ trả : cỗ đông hiện hữu có tên trong danh sách cỗ đông tại thời

điểm chốt danh sách

«Thời gian chỉ trả

© Dot 1 : Đã tạm ứng 8% vào ngày 25/10/2010

o Đợt2 : Chỉ trả 7% Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chỉ trả thích hợp

tuyết nụ sau:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.796.550 cỏ phần, chiếm 100% số cỗ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cỗ phần, chiếm 0% số cỗ phần có quyển biểu quyết tại Đại

hội

Thong qua “Thay déi quy chế quản trị của công ty”

Điều 1 - Chương 1 - mục 2 : Nguyên

2 Quy chế này qui định các nguyên tắc quản trị công ty của Công ty Cổ phe "Minh Hữu Liên nhằm

hướng tới quản tị công ty hiện đại, hiệu quả và phù hợp với thông lệ quốc tế: bảo đảm quyên và lợi ích hop pháp của các cỗ đồng: thit lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiêm soát và cán bộ quản lý khác của Công ty

quản trị cũa công ty

Mục đích hoat động của Công ty là tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông trên cơ sở hoạt động đúng pháp luật, đâm bảo lợi ích chính đáng của người lao động, làm tròn nghĩa vụ với Nhà nước, trách nhiệm doi với khách hàng và công đồng xã hội

Trang 4

mĩ Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên

ĐT Ho 6412 2948 S112 071 Fax 848 5472 2947 - Wobsit: woww.minghuslen.com

Kết quả biểu quyét nine sau :

Tông số cổ phản tán thành: 3.796.550 cô phần, chiếm 100% số cỗ phần có quyền biểu quyết tại

Đại hội

"Tổng số cỗ phần không tán thành: 0 cỗ phần, chiếm 0% số

“Điều 2 - Chương 1 ~ mục 1 : Giải thích thuật ngữ

e “Thành viên Hội đồng quản trị độc lập” là thành viên Hội đồng quản trị mà không phải là (i) Giám đốc, Phó giảm đốc, kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đông quản trị

bổ nhiệm hoặc (I) cỗ đông lớn, (ii) hoặc người đại diện của có đông lớn của công "

d "Công ty” có nghĩa là Công ty cổ phần Minh Hữu Liên:

e._ "Cổ đông” có nghĩa là cổ đông của Công ty CỔ _phẩn Minh Hữu Liên,

£ 6 dong lớn” có nghĩa là cổ đông sở Hữu từ š (năm) phần trăm trở lên số cổ phần có quyền

biểu quyết của Công ty:

g "Điều lệ công ty” có nghĩa là Điều lệ của Công ty Cô phần Minh Hữu Liên:

hh “Hội đồng quản trị” có nghĩa là Hội đồng quản trị ctia Cong ty i,

i “Quy ché nay” c6 nghia là toàn bộ các nguyên tắc được ban hành trong văn bản này

Kết quá biểu quyết như sau

Tổng số cổ phần tán thành: 3.796.550 cô phân, chiếm 100% số cổ phần có quyẻi

Đại hội

“Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cô phần chiếm 0%

Điều 3 — Chương 2— mục 1,2, 5 : Quyển của cỗ đông,

1 Công tác quản trị Công ty luôn nhằm mục tiêu bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho tắt cả cô đông:

"Người quản lý công ty phải hành xử một cách công bằng, không phân biệt đối xử giữa cổ đồng lớn

và có đông thiêu số

3._ Tắt cả các cỗ đông đầu có quyền tham dự họp Đại hội đồng, cổ đông Công ty tao điều kiện cho cổ

đồng thực hiện việc tỷ quyền đại diện tham dự họp Đại hội đồng có đông khi có đồng có yên C«

5 Hội đồng quản trị phải cơ câu quản trị công ty hợp lý, xây dựng hệ thống liên lạc hiệu quá với các

cổ đông đề dam bao

Kết quá biêu quyỗt nhục

'Tổng số cổ phần tán thành: 3.796.550 cổ phần, chiếm 100% số cỗ phần có quyền biểu quyết tại

Đại hội

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cỗ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại

hội

Trang 5

Công Ty sổ Phần Minh Hữu Liên

/ TH R- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoán, P.Tân Phong, O.7, Tp.HCM 2ng gen oS a

ĐT: 84.8 5412 2948 - 412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.mìnghuuien.com

Điều 4~ Chương 2 ~ mục 1, 2 : Điều lệ công ty và quy chế nội bộ về quản trị công ty

1 Công ty phải bạn hành Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu do Bộ Tài chính quy định

2 Công ty phải xây đựng và bạn công ty gồm các nội dung chủ

Kết qué biéu quyết nhự sau

th Quy chế nội bộ về quản trị công ty Quy chế nội bộ về quản trị

sau:

ng s in thanh: 3.796.550 c6 phan, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại

Đại hội

“Tổng số cô phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cỗ phần có quyền biểu quyết tại Đại

hội

Điều 6 ~ Chương 2 ~ mục 1, 3, 6 : Họp Đại hội đồng cỗ đông thường niên và bất thường,

1 Căn cứ qui định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty phải qtp định cụ thể về trình tự, thủ tục

triệu tập và biễu quyết tại Đại hội đồng cỗ đông, gồm các nội dung chính sau: Ne

y

a Thdm quyền triệu tập và việc mời họp Đại hội đồng cỗ đông;

“Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng

Chương trình và nội đụng họp Đại hội đồng có đông lông;

Thẻ thức tiền hành họp Đại hội đồng cô đông;

Cách thức bỏ phiếu;

£.ˆ Cách thức kiểm phiếu Đối với những vẫn đề nhạy cảm, đặc biệt quan trọng và nếu cổ

êu cầu, công ty phải chỉ định mó: tổ chức trung lập thực hiện việc thu thập và kiểm phi

ø Thông báo kết quả bỏ phiếu

h Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cỗ đông;

Cách thức lập và ghỉ biên bản Đại hội đồng cô đông;

3 Việc tạ quyền phải được lập thành văn bản theo mẫu do Hội đồng quản trị ban hành; giấy ty quyé

phải có chữ ký của có đông (höặc người đại điện hợp pháp của có đông là tổ chức) và người nhận tiy quyén dự họp Đại hội đông cổ đồng

6 Trong thời han 4 thắng kẻ từ khi kết thúc năm tài chính, Hội đằng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng có đông thường niên Việc họp Đại hội đồng cỗ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cỗ đông bằng văn bản

Tổng số cổ phần tán thành: 3.796.550 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại

Đại hội

Tổng số cỗ phần không tán thành: 0 cổ phẩn chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Dai

hội

Trang 6

m1 Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên

R1- 49 Khu Phổ Hung Phước 4, Phú Mỹ Hung, Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp HCM DT: 86.8 5412 2048 - 412 0781 - Fax 84.8 5412 2047 - Website: wurw.minghuulen com Điều 7— Chương 2 : Báo cáo của HĐQT ¡i hội đồng cỗ đông,

~ Kết quả giám sắt về công tác điều hành công ty của Ban Giám đốc;

~ Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý đo Hội

- Dự kiến

ing quản trị bổ nhiệm;

oạch hoạt động của Hội đẳng quản trị trong tương lai

~ Cúc đề xuất của Hội đằng quản trị đễ tăng cường hiệu quả của công tác quản trị công ty

Kết quả biểu quyết

Tổng số cỗ phẫn tán thành: 3.796.550 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Dai hi

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cé phan, chiém 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại

hội

Điều 9~ Chương 3 — mục 1, 5 : Ứng cử, để cử ứng viên HĐQT

1 Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng củ đông, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm dé dé

cử và dén phiéu bau cho người do họ để cử Số lượng ting cử viên mà mỗi nhóm có quyền đễ cứ phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội đằng có đông quy: định và tỷ lệ sở hữu cổ phản của mỗi nhóm Số lượng mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau

4) Cổ đồng, nhóm cổ đông sở lữu từ 1096 dắn dưới 2% tằng số cỗ phần có quyền biểu quyét được để cử tỗi đu một ling cử viên;

b) CỔ đông nhóm cỏ đông sở hữu tit 20% dén dưới 30% tổng số có phần có quyên biểu quyết được

đề cử tối đu hai ứng cử viê

©) Cổ đồng, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đắn dưới 40% tông số cả phần có quyền biéu quyết được đề cứ tối da ba ứng cứ viên;

.) Cổ đông nhóm cổ đông sở hữu ừ 40%6 đến dưới 5096 tỗng số cổ phần có quyền biểu quyết được

đề cử tối đa bắn ứng cit vie 4) Cổ đông, nhóm cỗ đồng sở hữu từ 5096 đến dưới 60%6 tổng số cổ phầi có quyền biểu quyết được đề cử tỗi đa năm tng cử viên;

ø) Cả đông, nhói 4 6 dong sé hitu tit 60% dén duéi 70% tong sé cé phan cd quyén biéu quyét

được đề cử ti ta su ting cử viên;

#) Cổ đồng, nhóm cô đông sở hữu từ 70% dén dưới 80% téng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng cử viên;

1) Cổ đồng, nhóm cỗ đồng sở hữu từ 80% dén dưới 90% tổng số cổ phân có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tắm ứng cử viên

J Vike biểu quyết bảu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bằu dẫn phiếu

cổ đông có tổng số phiéu biéu quyết tương ứng với tông số cả phần sở hữu nhận với

in được bằu của Hội đồng quản trị và có đông có quyền dần hắt tổng s6 phiéu bau cia mình cho một hoặc một số ng cử viên Người trúng củ thành viên Hội đằng quán trị được xác định theo số phiéu bau tính từ cao xung thập bắt đầu từ ứng cứ viên có sổ ph cao nhất cho dẫn khi đủ số thành viên quy dinh tai Diều lệ công ty

Trang 7

Ino Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên

Re rai get? 0781 Fax 84.8 34122847 - Ngbaie: vu mìnghuulon com

Kết quả biểu quyet nie saa 'Tổng số cổ phần tán thành: 3.796.550 cỗ phần chiếm 100% Da số cổ phần có quyền biểu quyết tại

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cô phan, chit

hội,

im 0% s6 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại

"Điều 9a — Chương 3 : Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT

Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải đáp ứng đây đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau day:

a) Có đủ năng lực hành ví dân sự, không thuộc đối tượng bị cắm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy

định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp:

b) Cổ đông là cá nhân sở hữu it nhất 326 tông số cổ phần phổ thông; hoặc cổ đông sở ñiu ít hon 5%

Tổng số có phản, người không phải là có đồng thì phải có tình độ chê môn hoặc kinh nghiệm trong

quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của cong ty

Kết quả biểu quyét nhue saa

'Tông số cỗ phần tán thành: 3.796-

Đại hội

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cô

hội

0 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại

"hiểm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại

Điều 10~ Chương 3= mục 1,2, 3 : Tư cách thành viên HĐQT

1 Thành viên Hội đồng quản trị không được: đông thời là thành viên Hội đồng quản trị của doanh

nghiệp khác được xác định là đối thì cạnh tranh của công 9"

2 Thành viên Hội đồng quản trị bị coi là mắt tr cách và bị bãi nhiệm, miễn nhiệm trong các (rường

hợp sau đây:

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quân tri theo Điều 9a của Quy

chế này:

b) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 6 tháng liền tuc, trừ trường hợp

©) Có đơn xin từ chức gửi Hội đồng quản trị:

4) Bị tray cứa trách nhiệm hình sự hoặc bj 10a án tuyên bồ mắt tích;

3 Ngoài các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thành viên Hội đồng quản trị có thể bị miễn nhiệm bắt cứ lúc nào theo quyết định của Đại hội đồng cô đồng

jt qui

Tổng số cổ phần tán thành: 3.796.550 co phan, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quy rết tại

Đại hội

éu quyet nlur saw

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cô phần, chiếm 0% số cô phần có quyền biểu quy ết tại Đại

hội

Trang 8

THIFID org Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên

mmmmwmma A Jif 1] SR fd MG ZA 1-49 Khu Phổ Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hung, Bi Bằng Đoàn, P Tân Phong, Q7, Tp HCM

ĐT, 84,8 8412 2948 5472 0781 -Fax 84.8 5412 2947 Website: wiew mìnghuulen com Điều 11 ~ Chương 3~ mục 2, 3, 5 : Thành phân HĐQT"

2.- Chủ tịch Hội đông quản trị không được kiêm nhiệm chức Giám đốc Công ty trừ khi việc kiêm

nhiệm này được phê chuẩn tại Đại hội đông cô đông thường niền

3 Hội đồng quản trị có thể thành lập các tiểu ban theo qui định tại Điều 15 của Quy chế nay

5 Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định thì Hội

đồng quản trị phải triệu tập hẹp Đại hội đằng cổ đông trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày số thành

viên bi gidm qué m6t phan ba dé bau bé sung thanh viên Hội đồng quản trị Kết quả biểu guyết như sau :

Tổng số cỗ phần tán thành; 3.796.550 cỗ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại

Đại hội

Tông số cỗ phẩn không tán thành: 0 cé pl n_0% số cổ phẩn có quyền biểu quyết tại Đại

hội

Điều 12 ~ Chương 3 ~ mục 2 : Trách nhiệm và nghĩa vụ của thành viên HĐQT

2 Thành viên Hội đồng quản trị phải tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Khi thao

luận và quyết định các vẫn dé thuộc thắm quyên, các thành viên Hội đồng quản trị phải có chính kiễn rõ ràng, không né tránh và không đưa ra các ý kién quá chung chung

Kết quả biểu quyết nine sau :

Tổng số cổ phần tán thành: 3.796.550 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại

Đại hội

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phẩn, chiếm 0% số cỏ pl

hội

quyên biểu quyết tại Đại

13 ~ Chương3 — mục 1, 5, 6, 7, 10, 11 : Trách nhiệm và nghĩa vụ của HĐQT

1 Hội đồng quản trị thực thỉ các nhiệm vụ, quyển hạn theo qui định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế này:

5 Hoi ding quản trị xây đựng trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị gồm các nội dụng chủ yéu sau

6 Hoi dong quan trị xây dựng các quy định về trình tự, thủ tục lựa chọn, bồ nhiệm, miễn nhiệm cản 6 quản lý cấp cao, gdm ede nội dưng chỉnh sau đây:

~ Các tiêu chuẩn để lựa chọn cán bộ quản lý cắp cao;

= Thẩm quyền bỏ nhiệm và kỷ hợp đồng lao động cán bộ quản lý cắp cao;

~_ Các trường hợp miễn nhiệm cán bộ quản lý cá

~ Thông báo viếe bỗ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý cắp cao

Hi đồng quản trị xây dựng quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động gỉi Hội đồng quản trị, Ban

*iểm soát và Ban giám đốc, gôm các nội dung chỉnh sau đây

10 Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị có thé ủy quyền cho Chủ tịch HĐỌT, Giám đúc hay

các Tiểu ban của Hội đồng quản trị thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của mình Việc ủy quyén

Trang 9

a "

Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hung, Bửi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM ĐT: 84.8 6412 2948 - 5412 0781 - Fạv: 84:8 5412 2947 - Website: wiww-minghuulien.com

phải được Hội đồng Quán trị thảo luôn và biều quyết thông qua rại cuộc họp của Hội đồng Quản trị Khi thực hiện công việc được ủy quyền, người được ty quyên phải ghỉ rõ trong văn bản rằng,

“Thừa ty quyền Hội đồng Quản trị

11 Hội đẳng quản trị có thể sử dụng tư vấn độc lập bên ngoài đề thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạm

cia mink, Tue van dpc lập có thé là pháp nhân hay cá nhân có chuyên môn và kinh nghiệm trong {inh vục cần tự vấn nhưng không phải là người lao động của Công ty hoặc Người có liên quan của Công ty hay thành viên Hội đồng Quản trị

Kết quả biểu quyết nhụự sgu

Tổng số cô phần tán thành: 3.796.550 cỗ phân, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại

Đại hội

Tổng

hội ố cô phần không tán thành: 0 cô phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Điều 14~ Chương 3- mục 1, 2, 3 : Họp HĐQT

1 Hội đồng quản trị tố chức họp theo đúng trình tự được quy định tại Điều lệ công ty và gui định do

“Hội đồng quân trị ban hành theo Điều 13 của Quy chế này

chương trình họp và các tài liệu liên quan được thông báo trước cho các thành viên Hội đồng quản

trị theo đúng thời hạn quy định của pháp luật và Điều lệ công ty

2 Biên bản họp Hội đồng quán trị phải được lập chỉ tiết và rõ ràng Thư ký và các thành viên Hội

đồng quản trị tham gia vào phiên họp phải ký tên vào các biên bản cuộc hop Sé bién bản họp Hội

đồng Quản trị và tài liệu sử dụng trong mỗi cuộc họp phải được lưu giữ tại ăn phòng Hội đồng

Quản trị giữ theo qup định của pháp luật và Điều lệ công ty và không công khai cho người không

có thẩm quyên Cuộc họp có thẻ được ghỉ âm, thư hình theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quân trị

gắt định của Hội đằng Quản trị được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc

ấy ý kién bằng văn bản Chủ tịch HĐỢI' có quyn quyết định việc thông qua quyét dink của Hội đồng Quản trị theo một trong hai cách thức nói trên Tuy nhiền, nếu vấn đề cần biểu quyết thông qua là việc phức tạp, cân phải thảo luận và nghe ý kiến trình bày của người cỗ trách nhiệm thì Chủ tịch HDỌT phải triệu tập cuộc họp để thảo luận và biểu quyết thông qua quyết định

Kút quvét nie sau:

Tổng số cổ phần tán thành: 3.796.550 cổ phần chiếm 100% sé cé phan có quyền biểu quyết tại

Đại hội

Tổng số cỗ phần không tán thành: 0 cổ phản, chiếm _0% số cỗ phần có quyền biểu quyết tai Dai hội

Điều 15- Chương 3 : Các tiểu ban của HĐQT

1 Hội đồng quản trị có thể thành lập các tiểu ban để

sồm Tiểu ban Chiến lược & phát triển, Tiêu ban kiểm toán, Tiểu ban nhân sự & lương thưởng vài các tiễu ban đặc biệt khác theo nghị quyết của Đại hội đồng cỗ đông

hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị, bao

2 Méi Tiểu ban có ít nhất là 3 thành viên, trong dé 06 it nhất một thành viên Hội đẳng quản trị Trưởng Tiểu ban phải là thành viên Hội đằng quan tri Các Tiểu ban sẽ làm việc theo qui chế mà Tội đồng quản trị quả định, trên nguyên tắc hiệu quả và tiết kiệm chi phi

Trang 10