Bao cao hoat dong SXKD 2012 va Ke hoach SXKD 2013 1372238214

Bao cao hoat dong SXKD 2012 va Ke hoach SXKD 2013 1372238214 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bà...

CÔNG TY CP GIẤY VIỆT TRÌ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Việt Trì, ngày 22 tháng 6 năm 2013

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012

VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2013

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1- Thuận lợi:

- Thị trường giấy bao bì công nghiệp cao cấp trong nước diễn biến khá thuận lợi so với các năm trước Thương hiệu giấy bao bì công nghiệp của Công ty

đã được khẳng định và có vị trí khá vững chắc trên thị trường; Khách hàng luôn yên tâm khi sử dụng sản phẩm giấy bao bì của Công ty, nên hợp tác lâu bền;

- Năng lực thiết bị và công nghệ của Doanh nghiệp đáp ứng được mục tiêu đa dạng hoá mặt hàng sản xuất Vì vậy, ngoài mặt hàng chủ đạo là giấy bao

bì công nghiệp cao cấp, Doanh nghiệp còn sản xuất các mặt hàng Giấy In Viết

và giấy Bao bì xi măng với sản lượng và chất lượng ổn định, đáp ứng được yêu cầu của thị trường, góp phần tăng sản lượng, giảm chi phí chung trong sản xuất;

- Lãi suất vay vốn ngân hàng giảm dần trong năm 2012, từ trên 22% ở thời điểm đầu năm, xuống dưới 15% ở thời điểm cuối năm; góp phần giảm chi phí trong giá thành sản phẩm;

- Qua 4 năm Cổ phần hoá, Công ty đã từng bước có sự chuyển biến về chất, phù hợp dần với cơ chế thị trường Hội đồng Quản trị, ban Tổng Giám đốc

đã có nhiều kế sách trong hoạt động quản trị, quản lý và điều hành Doanh nghiệp; hoạt động quản trị đầu vào ngày càng chặt chẽ và dự trữ hợp lý, đầu tư XDCB đúng hướng và tiết kiệm Cổ đông và người lao động trong Doanh nghiệp tiếp tục đồng thuận cao trong nhận thức và hành động, đoàn kết và quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, kiên trì, bền bỉ phấn đấu thực hiện từng mục tiêu Doanh nghiệp đã đặt ra trong năm qua

2- Khó khăn:

- Sau suy thoái kinh tế chung, nền kinh tế trong nước hồi phục chậm; sức hấp thụ hàng hoá của nền kinh tế thấp dẫn đến hàng hoá luân chuyển chậm, lượng tồn kho cao, trong đó có sản phẩm ngành giấy, ảnh hưởng nhiều đến hoạt động SXKD của Doanh nghiệp;

- Lãi suất ngân hàng tuy đã giảm, nhưng vẫn còn ở mức cao, làm giảm khả năng cạnh tranh sản phẩm của Doanh nghiệp về giá;

- Sản phẩm của Công ty vừa phải cạnh tranh gay gắt với sản phẩm cùng loại nhập ngoại, vừa phải cạnh tranh cả với sản phẩm nội địa, trong đó có sự cạnh tranh không lành mạnh của các xí nghiệp nhỏ trong nước, cùng sản xuất loại mặt hàng như của Doanh nghiệp;

II- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012

1- Số liệu một số chỉ tiêu chủ yếu:

Thực hiện 2011

Năm 2012 So sánh % với

Kế hoạch 2012

Thực hiện 2012

KH 2012

TH 2011

1- Sản lượng

1.1- Sản phẩm sản xuất tấn 68.826 68.000 69.986 103% 102% 1.2- Sản phẩm tiêu thụ ,, 66.043 68.000 69.221 102% 105%

3- Lợi nhuận

3.1- Lợi nhuận trước

thuế

tỷ đồng 11,876 12,071 13,729 114% 116%

3.2- Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng 8,840 10,253 116%

5- Thu nhập bình quân tr.đ/ng/th 5,350 5,450

2- Công tác xây dựng kế hoạch mặt hàng, tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

2.1- Công tác xây dựng kế hoạch mặt hàng

Ngay từ đầu năm 2012, với nhận định thị trường giấy trong nước sẽ tiếp tục gặp khó khăn do nền kinh tế sau suy thoái chưa thể hồi phục nhanh chóng, Ban Tổng Giám đốc đã định hướng cho khối Kinh doanh-Tài chính, khi xây dựng kế hoạch sản xuất tài chính phải bám sát và tận dụng tối đa năng lực hiện

có về thiết bị, công nghệ Kế hoạch sản xuất tháng luôn bám sát nhu cầu của khách hàng, bám sát sự biến động của thị trường, thực hiện đa dạng hoá mặt hàng để duy trì tối đa sản xuất của cả hai xí nghiệp, lấy sản phẩm có thương hiệu, có sức cạnh tranh, có giá trị gia tăng cao (KR L) làm mặt hàng chủ đạo, bên cạnh đó tích cực sản xuất các mặt hàng truyền thống, tuy chưa thể tạo ra lợi nhuận cao như mong muốn, nhưng nâng được sản lượng để duy trì sản xuất liên

tục, lấy sản lượng để gánh các chi phí chung và lãi vay Thực tế năm qua đã khẳng định việc đa dạng hoá mặt hàng là thế mạnh riêng có của Công ty trong điều kiện thị trường có nhiều biến động khó lường Đa dạng hoá mặt hàng đã duy trì được sản xuất, giữ ổn định việc làm cho người lao động trong Doanh nghiệp và góp phần tạo ra hiệu quả SXKD

2.2- Công tác quản lý và điều hành sản xuất:

Với quyết tâm thực hiện mục tiêu đã đặt ra: trong năm 2012 phải “Tăng cường công tác quản lý thiết bị, kỹ thuật công nghệ và quy trình sản xuất nhằm tạo ra bước đổi mới về chất trong công tác quản lý chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường, góp phần tạo ra hiệu quả SXKD cao nhất”, ngay từ

đầu năm, Ban Tổng giám đốc đã liên tục bám sát sản xuất, quyết liệt trong công tác quản lý và điều hành; việc hội ý, giao ban hàng ngày được duy trì thường xuyên để giải quyết nhanh những công việc và vướng mắc phát sinh Giao ban tuần và họp sơ kết sản xuất tháng, 6 tháng, 9 tháng được duy trì nghiêm túc

Trong quá trình tổ chức sản xuất, công tác quản lý thiết bị, kỹ thuật công nghệ, quy trình sản xuất của các xí nghiệp được quan tâm liên tục với áp lực cao; Nhiều giải pháp, biện pháp, sáng kiến cải tạo, hợp lý hoá dây chuyền sản xuất đã được áp dụng, nhằm giữ ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm và tiết kiệm chi phí trong sản xuất; Công tác quản lý chất lượng sản phẩm dọc tuyến đã từng bước được quan tâm; Để từng bước nâng cao và giữ ổn định chất lượng sản phẩm DL C, Công ty đã chủ động ký hợp đồng thuê chuyên gia Nhật tư vấn về công nghệ Thực hiện kiểm tra nghiêm ngặt chất lượng nguyên, nhiên vật liệu, hoá chất đầu vào, kiểm tra giám sát chặt chẽ chất lượng sản phẩm trên dây chuyền, nhằm giảm tối đa định mức tiêu hao nguyên vật liệu, kiểm tra chất lượng dịch vụ trong khâu lưu thông cũng liên tục được Ban Tổng giám đốc quan tâm, chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở Hiện tượng làm bừa, làm ẩu, làm giảm chất lượng sản phẩm do lỗi chủ quan của người lao động đều được xử lý nghiêm khắc; Mọi khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm đều được Lãnh đạo Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan kiểm tra, phân tích, tìm nguyên nhân khắc phục và xử lý tương đối kịp thời;

* Tóm lại: Nhìn nhận thật khách quan, công tác tổ chức sản xuất của Công ty

trong năm 2012 đã có bước chuyển biến lớn; công tác quản lý chất lượng sản phẩm

đã được quan tâm thực sự và nâng lên một bước về chất; kết quả cụ thể: chất lượng sản phẩm Kraft Liner tiếp tục ổn định và ngày càng được nâng cao, khẳng định thương hiệu trên thị trường một cách chắc chắn, đáp ứng tốt những yêu cầu khắt khe của các nhà sản xuất bao bì hàng xuất khẩu (như: Dệt, May, Điện tử, Điện lạnh, ) Sản phẩm Duplex Coated đang từng bước lấy lại được niềm tin và thiện cảm của khách hàng; Chất lượng Giấy In, Viết đã khẳng định được vị trí chắc chắn trong các Doanh nghiệp sản xuất và gia công tập vở xuất khẩu; Nhìn tổng thể, chất lượng sản

phẩm năm qua đã góp phần tích cực vào việc giữ vững và mở rộng thị trường, tạo ra hiệu quả SXKD, nâng cao thương hiệu và uy tín của Doanh nghiệp trên thị trường;

2.3- Công tác tiêu thụ sản phẩm và hoạt động dịch vụ:

Từ nhiều năm nay, Công ty đã xác định công tác tiêu thụ sản phẩm luôn

là khâu then chốt, quyết định đến hiệu quả hoạt động SXKD của Doanh nghiệp

Vì vậy, Lãnh đạo Công ty một mặt luôn bám sát thực tế sản xuất, quan tâm thực

sự tới công tác quản lý chất lượng sản phẩm; Một mặt Lãnh đạo Công ty đã liên tục cập nhật thông tin, thận trọng phán đoán sự vận động của thị trường, chỉ đạo các đơn vị thuộc khối kinh doanh – tài chính bám sát khách hàng, bám sát thị trường, nắm bắt kịp thời những biến động về giá cả, sản phẩm cạnh tranh, nhu cầu của khách hàng, thực hiện báo cáo nhanh Từ đó Công ty đã có những quyết định về tổ chức sản xuất kịp thời và phù hợp, đáp ứng khá tốt nhu cầu của khách hàng Mối quan hệ kinh doanh giữa Công ty với những bạn hàng truyền thống tiếp tục được duy trì vững chắc Công ty cũng mạnh dạn xây dựng thêm mối quan hệ với một số khách hàng mới phía Nam, mở rộng thị trường để tăng sản lượng tiêu thụ, bước đầu đã có những dấu hiệu hợp tác kinh doanh chân thành, theo nguyên tắc đôi bên cùng có lợi; Vì vậy, mang lưới tiêu thụ sản phẩm của Công ty liên tục được củng cố và mở rộng, sản lượng và doanh thu tiêu thụ năm

2012 tiếp tục giữ được nhip tăng trưởng cao;

Việc xây dựng và quản trị giá bán sản phẩm của Công ty trong năm qua tiếp tục được thực hiện chặt chẽ, nhưng cũng thể hiện tính linh hoạt; Để tạo thế canh tranh đối với sản phẩm giấy bao bì và giành giật hợp đồng tiêu thụ sản phẩm GIV xuất khẩu, Công ty cũng đã chủ động điều chỉnh giảm giá sản phẩm giảm giá sản phẩm GIV: 03 lần; điều chỉnh giảm giá sản phẩm DL C: 03 lần và giảm giá sản phẩm DL T: 01 lần Đồng thời trong quý IV/2012 đã thực hiện hỗ trợ vận chuyển cho khách hàng tiêu thụ sản phẩm KR L và GIV để tăng khả năng cạnh tranh Áp dụng giá bán ưu đãi cho các khách hàng có sản lượng tiêu thụ lớn và thanh toán ngay Tất cả những điều chỉnh kịp thời và phù hợp trên đây đã góp phần giữ được mối quan hệ hợp tác lâu bền và chân thành với khách hàng;

Rút kinh nghiệm những năm gần đây, ngay từ đầu năm 2012, Lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo sát sao công tác bán hàng song hành với việc tổ chức thu hồi công nợ và giải quyết khiếu nại của khách hàng; Giữa tháng 3/2012, Công ty đã ra quyết định giao nhiệm vụ đặc trách việc thu hồi công nợ cho phòng Kinh doanh Kết quả của công tác thu hồi công nợ năm qua đã góp phần làm giảm dần khó khăn

về tài chính trong việc duy trì hoạt động SXKD; Nợ phải thu của khách hàng tại thời điểm 01/01/2012 khoảng 137 tỷ và nợ phải thu tại thời điểm 31/12/2012 giảm xuồng còn khoảng 127 tỷ Tuy công nợ cuối năm vẫn còn khá cao, nhưng xét trong điều kiện không mấy thuận lợi của thị trường và doanh thu bán hàng trong năm qua thì kết quả trên là một thắng lợi đáng khích lệ của Doanh nghiệp;

Năm 2012 cũng là năm có một bước chuyển biến trong hoạt động dịch vụ trong và sau bán hàng của Công ty; các Đơn vị: Kinh doanh, VTNL, Tổng kho, KTCN đã có sự phố hợp tốt trong việc thực hiện dịch vụ bán hàng và hậu bán hàng; Dịch vụ bốc xếp, vận chuyển sản phẩm, hàng hoá cho khách hàng đã được quan tâm hơn và được nâng một bước về chất, hoạt động vận tải đã đáp ứng tối

đa được nhu cầu vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ và có hiệu quả, hoạt động bốc xếp không để xảy ra tình trạng lưu phương tiện của khách hàng qua đêm tại Doanh nghiệp, mọi vướng mắc và khiếu nại của khách hàng phát sinh trong năm qua đều được Công ty quan tâm, xem xét giải quyết có tình, có lý Công tác dịch

vụ đã góp phần tạo sự hài lòng cho bạn hàng, làm vừa lòng ngay cả với những khách hàng khó tính nhất

* Đánh giá tổng thể về công tác xây dựng kế hoạch mặt hàng – tổ chức sản xuất – tổ chức tiêu thụ sản phẩm: Trong bối cảnh và điều kiện thị trường

có nhiều biến động bất thường và khó lường, khó khăn tiếp diễn khó khăn, nhưng hoạt động SXKD của Công ty năm vừa qua vẫn giữ được nhịp tăng trưởng khá; sản lượng và doanh thu tiếp tục tăng trưởng cao và chắc chắn, hoạt động SXKD có hiệu quả; Thị trường tiêu thụ sản phẩm được giữ vững; Uy tín và Thương hiệu của Công ty tiếp tục được nâng cao

3- Công tác lao động tiền lương và thực hiện chế độ đối với người lao động:

- Công tác tổ chức và đào tạo: Việc sắp xếp bộ máy cho phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp luôn được Công ty quan tâm thực hiện Công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý được tiến hành công khai, thận trọng và đúng quy trình; CBQL đương nhiệm và được bổ nhiệm mới trong năm đều có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao, biết đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân Việc sắp xếp lao động luôn được phòng TCHC và các đơn vị rà soát một cách tỷ mỷ, nên

cơ bản đã lựa chọn được thợ có trình độ tay nghề cao và có tâm với công việc vào dây chuyền Công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề cho công nhân luôn được Công ty quan tâm thực hiện một cách bài bản, việc tổ chức thi kiểm tra lý thuyết và tay nghề cho công nhân trong năm qua tiếp tục được gắn với thực tiễn sản xuất của Doanh nghiệp Công tác tuyển dụng mới lao động cũng được thực hiện công khai và có tiêu chí tuyển dụng rõ ràng

Tại thời điểm 31.12.2012, tổng số lao động của Công ty là: 673 người (trong đó: Lao động không xác định thời hạn là: 667 người, Lao động hợp đồng thử việc là: 06 người)

- Tổng quỹ tiền lương thực trích năm 2012: trên 42,3 tỷ đồng;

- Thực hiện Chính sách đối với người lao động: Giữ ổn định việc làm và tăng thu nhập cho người lao động; Tiếp tục duy trì thực hiện chế độ trả lương

theo thang bảng lương của nhà nước quy định hiện hành; Nộp Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm con người đầy đủ và đúng hạn; Cấp phát trang thiết bị bảo hộ lao động vừa kịp thời, vừa đảm bảo tính pháp lý, vừa phù hợp với công việc và thực tế sản xuất của Công ty; Duy trì bữa ăn giữa ca, tổ chức khám chữa bệnh cho người lao động trong Doanh nghiệp chu đáo và trách nhiệm;

- Công tác quản lý và sử dụng lao động: Thực hiện nghiêm túc luật lao động, duy trì tốt nội quy kỷ luật lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở,

có chính sách thiết thực khuyến khích, động viên kỹ sư, kỹ thuật viên giỏi và tổ trưởng sản xuất có tay tay nghề cao Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến chế độ và chính sách của người lao động

4 - Công tác tài chính, hạch toán kế toán và kiểm toán

Thực hiện nghiêm túc Luật Kế toán và các quy định về quản lý Tài chính theo pháp luật hiện hành Tổ chức công tác Hạch toán đúng chế độ quy định và chính xác Bảo toàn được phần vốn của Nhà nước tại Doanh nghiệp cũng như vốn của các Cổ đông khác Thực hiện công tác kiểm toán định kỳ một cách nghiêm túc;

Duy trì tốt việc đối chiếu công nợ định kỳ với khách hàng, tích cực tổ chức thu hồi nợ phải thu song hành với hoạt động bán hàng để có đủ vốn cho sản xuất

Tổ chức phát hành thành công thêm 18 tỷ vốn điều lệ, nâng tổng số vốn điều

lệ của Doanh nghiệp từ tháng 9/2012 lên 65 tỷ đồng;

Tích cực huy động vốn nhàn dỗi của các tập thể và cá nhân ngoài xã hội để đáp ứng cao nhất nhu cầu về vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn đúng mục đích, công khai minh bạch về tài chính trong Doanh nghiệp; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách và đóng bảo hiểm cho người lao động theo luật định Đảm bảo các quyền lợi hợp pháp cho người lao động trong Công ty và các cổ đông

Vượt qua những khó khăn do Chính Phủ quyết tâm thực hiện tái cấu trúc lại hệ thống ngân hàng, ổn định kinh tế vĩ mô, kìm chế lạm phát, năm qua Công

ty đã rất cố gắng trong công tác quản lý tài chính để duy trì hoạt động SXKD có hiệu quả và hoàn thành những hạng mục đầu tư, cải tạo thiết bị công nghệ theo chiều sâu đã dự định

5 - Công tác cung ứng vật tư, nguyên liệu

Rút kinh nghiệm sâu sắc những tồn tại và hạn chế của những năm trước trong việc quản trị nguyên liệu nhập khẩu (bột trắng ngoại và giấy lề OCC ngoại) và hoá chất tráng nhập khẩu, năm 2012 việc quản trị nguyên liệu và hoá chất nhập khẩu đã được Công ty thường xuyên chú trọng, duy trì mức dự trữ tồn kho hợp lý hơn, giảm tối đa chi phí bảo quản và không để xảy ra tổn thất, suy

giảm chất lượng đối với hàng hoá lưu kho, góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động SXKD;

Năm qua, Công ty tiếp tục thực hiện tốt chủ trương nội địa hoá nguyên liệu đầu vào; hoạt động thu mua nguyên liệu lề OCC, ONP nội địa so với các năm trước vẫn được giữ nhịp, giá cả phù hợp với chất lượng, sản lượng nguyên liệu nội địa vẫn được duy trì ở mức cao, tiến độ đáp ứng được yêu cầu của sản xuất; Việc tổ chức thu mua được một khối lượng lớn cám cưa, đủ để 02 lò hơi tầng sôi hoạt động, thay thế cơ bản việc phải sử dụng than đốt lò đã đóng góp một phần quan trọng và quyết định vào hiệu quả SXKD của Doanh nghiệp;

Hiện tại, một hệ thống những nhà cung cấp đầu vào truyền thống, tin cậy,

có năng lực tài chính và có tinh thần hợp tác cao, gắn bó lâu dài với Doanh nghiệp đã được thiết lập một cách chắc chắn Vì vậy, hoạt động cung ứng luôn đảm bảo tính pháp lý và đúng quy trình, chất lượng hàng hoá đầu vào ngày càng

ổn định hơn, giá mua về cơ bản đã được kiểm soát chặt chẽ và tương đối phù hợp với giá thị trường; Mục tiêu Nội địa hoá nguyên, vật liệu đầu vào để giảm giá thành sản phẩm được quan tâm thực hiện thường xuyên và hiệu quả

Các bộ phận, phòng ban, phân xưởng đã có sự phối hợp nhịp nhàng trong hoạt động thu mua, tiếp nhận và bảo quản vật tư, nguyên liệu cho sản xuất, không để xảy ra tình trạng hư hỏng, mất mát và thất thoát vật tư, nguyên liệu

6 – Công tác đầu tư:

Song song với quá trình tổ chức sản xuất, công tác quản lý điều hành trong hoạt động đầu tư XDCB cũng được tiến hành thận trọng, chặt chẽ, quyết liệt và hiệu quả

Trong năm 2012, Công ty đã thực hiện một số hạng mục đầu tư về thiết bị theo chiều sâu; như: đầu tư mua mới cặp lô ép trung tâm và hệ thống mặt hòm hút chân không cho Xeo I; Mua dự phòng một số động cơ có công suất lớn; Tiếp tục đầu tư và hợp lý hoá một số khâu của 2 lò hơi tầng sôi, để tăng công suất phát hơi; Đầu tư xây dựng mới nhà ăn công nghiệp; Đầu tư cải tạo, bê tông hoá

hệ thống đường giao thông trong Công ty; Tổng giá trị đầu tư đã hoàn thành khoảng trên 5tỷ đồng Hiện tại các hạng mục đầu tư đã được đưa vào sử dụng và đem lại lợi ích thiết thực;

7- Công tác bảo vệ Môi trường

- Năm 2012, nhận thức của người lao động trong Công ty về công tác bảo

vệ môi trường tiếp tục được nâng lên một bước, người lao động đã ngày một ý thức và tự giác hơn trong việc duy trì và bảo vệ cảnh quan môi trường chung, hầu hết đều nhận thức được nghĩa vụ của Doanh nghiệp là phải thực thi Luật Môi trường song hành với quá trình tổ chức hoạt động SXKD; Quan điểm về sản xuất sạch, bền vững và thân thiện với môi trường ngày càng đồng thuận;

Hiện tượng người lao động trong Doanh nghiệp vô ý thức trong việc xả thải ra môi trường đã cơ bản được chấm dứt;

- Thực tế những năm vừa qua, mặc dù hoạt động SXKD của Công ty còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Công ty vẫn chủ động duy trì thực hiện tốt và khá nghiêm túc Luật Môi trường; Hoạt động mua sắm Nguyên liệu là phế liệu luôn tuân thủ theo những quy định của Luật; Toàn bộ lượng chất thải rắn phát sinh trong quá trình sản xuất đều được thu gom và được xử lý, không để phát tán ra môi trường; Chất thải lỏng được đưa qua hệ thống xử lý nước thải và được xử lý theo đúng quy trình trước khi thải ra môi trường

Năm qua Công ty đã cố gắng đầu tư cải tạo, nâng cấp, bê tông hoá hệ thống đường giao thông nội bộ, giúp sự lưu thông phương tiện tại các điểm nút giao thông trong Công ty được thuận tiện và an toàn, kết hợp với trồng hoa ven đường tạo cảnh quan sạch, đẹp Môi trường làm việc của người lao động trong Công ty tiếp tục được cải thiện và ngày càng được nâng cao;

8- Công tác An ninh trật tự, An toàn BHLĐ, phòng chống Cháy nổ, phòng chống Lụt bão và Vệ sinh công nghiệp;

Trong năm hoạt động của các hội đồng: ANTT, ATBHLĐ, Ban chỉ huy PCCN, PCLB được duy trì đều đặn; Tất cả các thành viên đều được phân công nhiệm vụ cụ thể tương ứng với chức năng và nhiệm vụ của mỗi đơn vị; Hàng ngày, hoạt động của các thành viên trong Hội đồng và Ban đều có sự phối hợp với CBQL các đơn vị và luôn bám sát thực tế của quá trình SXKD Định kỳ các Hội đồng và các Ban trên đều tổ chức họp sơ kết, kiểm điểm, rút kinh nghiệm những công việc đã thực hiện được, những vấn đề còn tồn tại và đề ra những nhiệm vụ cụ thể của kỳ tiếp theo;

Kết quả đạt được là: ANTT trong toàn công ty vẫn được giữ vững, Tài sản của Công ty không bị thất thoát; Không xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng và không xảy ra bùng phát cháy nổ gây thiệt hại về người và tài sản;

* Một số tồn tại và hạn chế cần được khắc phục:

Do qui mô về sản lượng và doanh thu của Công ty năm 2012 tiếp tục có

sự tăng trưởng cao, trong điều kiện thị trường luôn biến động và diễn biến khó lường Vì vậy công tác quản trị, quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn còn một số mặt tồn tại và hạn chế sau đây:

- Công tác tham mưu, tổ chức thực hiện thu hồi công nợ của khối tài chính - kinh doanh tuy đã tích cực hơn, nhưng kết quả vẫn còn rất khiêm tốn, nợ phải thu tại thời điểm cuối năm vẫn còn cao, nhất là đối với một số khách hàng

có công nợ, dây dưa, khó đòi và tiềm ẩn nguy cơ rủi ro;

- Công tác quản lý thiết bị điện, quản lý kỹ thuật chuyên ngành, quản lý

kỹ thuật công nghệ dọc tuyến của phòng KTCN và 3 xí nghiệp vẫn còn có điểm bất cập, chưa thật sự sâu sát; Công tác quản lý chất lượng sản phẩm tuy đã có bước chuyển về chất, nhưng nhiều thời điểm vẫn chưa bắt kịp được với diễn biến thực tế sản xuất;

- Công tác quản trị vật tư, phụ tùng đầu vào tuy đã được chú trọng, nhưng hoạt động mua sắm, bảo quản vẫn chưa được bài bản và chưa khoa học;

- Công tác quản lý và sử dụng lao động của các Đơn vị trực tiếp sản xuất vẫn còn một số hạn chế, năng suất lao động của một số bộ phận còn thấp, cán bộ quản lý vẫn còn biểu hiện nương nhẹ trong xử lý người lao động vị phạm nội quy, kỷ luật lao động, việc bình xét ABC hàng tháng còn có biểu hiện mang tính hình thức;

- Công tác ATBHLĐ tuy đã được quan tâm, nhưng năm qua vẫn còn để xảy ra 05 vụ tai nạn lao động; một số vụ đã gây nhiều tổn hại về sức khoẻ và vật chất cho người bị tai nạn và doanh nghiệp;

Những tồn tại và hạn chế trên đây tuy không lớn, nhưng phần nào cũng làm giảm hiệu quả SXKD của Doanh nghiệp, cần phải được khẩn trương khắc phục trong năm 2013

III – PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

1- Phương hướng và mục tiêu chung: Tiếp tục giữ vững và mở rộng thị trường

đối với những sản phẩm truyền thống và có thương hiệu, tiếp tục thực hiện đa dạng hoá mặt hàng; Tăng cường Quản trị chặt chẽ hàng hoá đầu vào đi đôi với Quản trị giá bán sản phẩm có thế mạnh đầu ra sát với thị trường; Quan tâm đầu

tư thiết bị hoá nghiệm, mạnh dạn cải tạo đầu tư thiết bị động lực, cân nhắc đầu

tư thiết bị công nghệ theo chiều sâu; Tăng cường công tác quản lý thiết bị và kỹ thuật công nghệ dọc tuyến, tiếp tục tìm giải pháp giữ ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm; Tích cực tổ chức thu mua nguyên liệu nội địa và nhiên liệu góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động SXKD; Không ngừng nâng cao uy tín và thương hiệu của Doanh nghiệp;

2- Một số chỉ tiêu chủ yếu:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: ≥ 69.000 tấn(XN1: ≥ 25.000tấn; XN2: ≥ 44.000tấn)

- Doanh thu: ≥ 1.000 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: ≥ 14,5tỷ đồng;

- Tổng quỹ tiền lương: ≥ 52,4tỷ đồng

- Thu nhập cho người lao động : ≥ 5 tr.đ/người/tháng

3- Một số giải pháp cơ bản để thực hiện mục tiêu

3.1- Giải pháp trong lĩnh vực tổ chức sản xuất:

- Tập trung chỉ đạo, tổ chức quản lý và điều hành sản xuất tốt ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm kế hoạch 2013;

+ Tiếp tục sắp xếp lao động trong và ngoài dây chuyền hợp lý; luân chuyển, bố trí lao động có tay nghề cao, có tâm và có tinh thần trách nhiệm vào dây chuyền sản xuất; Tiếp tục thực hiện chính sách đãi ngộ thích đáng để khuyến khích và động viên những Tổ trưởng sản xuất và những thợ có tay nghề cao và có tinh thần trách nhiệm ở những vị trí và mắt xích quan trọng trong dây chuyền;

+ Chú trọng công tác quản lý định mức, công tác sáng kiến và thực hành tiết kiệm trong sản xuất;

+ Cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật của các xí nghiệp sản xuất tăng cường hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy trình công nghệ của công nhân trong dây chuyền; kiên quyết làm rõ nguyên nhân, quy trách nhiệm, xử lý nghiêm đối với tập thể và cá nhân làm bừa, làm ẩu, vi phạm quy trình, quy phạm, để xảy ra cố về thiết bị và gây thiệt hại trong sản xuất;

+ Đầu tư thiết bị kiểm nghiệm chuyên ngành, đào tạo đội ngũ KCS đầu ra có đủ tầm về chuyên môn để có thể kiểm soát được chất lượng sản phẩm qua từng công đoạn của sản xuất;

- Định kỳ chăm sóc, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế thiết bị, nhất là thiết bị điện, để đảm bảo cho thiết bị hoạt động đạt độ ổn định cao nhất;

3.2- Giải pháp trong lĩnh vực Kinh doanh – Tài chính:

- Tiếp tục tăng cường quản trị hoạt động cung ứng nguyên, nhiên, vật liệu cho sản xuất thật chặt chẽ; đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý, đáp ứng về tiến độ và duy trì mức dự trữ hợp lý;

- Thường xuyên bám sát thị trường, bám sát khách hàng, nắm bắt chính xác, kịp thời mọi nhu cầu về sản phẩm và những diễn biến của thị trường về giá

cả, về sản phẩm cạnh tranh, xây dựng kế hoạch mặt hàng sát với nhu cầu của thị trường, xây dựng và thực hiện chính sách giá bán sản phẩm linh hoạt, tạo thế chủ động trong việc tổ chức sản xuất và tổ chức bán hàng;

- Tiếp tục duy trì mối quan hệ bình đẳng và chân với khách hàng để giữ vững và mở rộng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm KR L, Giấy làm bao bì Xi măng, GIV; Từng bước chắc chắn xây dựng lại mạng lưới tiêu thụ DLC và DL T để giữ nhịp tiêu thụ cân bằng với sản xuất; Mở rộng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm tại TP

Hồ Chí Minh; Thực hiện vừa bán qua mạng lưới đại lý, vừa bán cho những nhà