Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari - toàn văn DHCD2017vihem

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari - toàn văn DHCD2017vihem tài li...

CONG TY CP CHE T4O MAY DIPN CQNG HOA XA HQI CIIU NGHIA VIST NAM VIPTNAM_HUNGARI

VIHEM

rt ir ,r36: 4K// /VH-BBKP

oQs_]3r_: ru_99:gg4_!hE

HdNAi,nqiry23thdng 3 ndm 2017

BITN BAN KIEM PHIEU

Kinh thua D4i hQi!

H6m nay, ngdy 23 th6ng 3 ndm 2017 taiHQi truong C6ng ty, Ban ki6m phi6u Dai hQi

d6ng c6 d6ng thudng ni6n C6ng ty CP Ch6 tqo m6y diOn ViQt Nam Hungari ndm 2017

,, _^ I

cnung tol gom:

1 6ng Nguy6n Chi€n ThEng: - Trudng ban;

2 Bd Nguy6n Thriy Huy6n: - Thdnh viOn;

3 Bd Nghi0m Thi Xudn Thanh - Thanh vi6n;

Ti6n hdnh ki6m phitiu lay f kiOn c6 d6ng bi6u quyt5t c6c vAn aC tat Oai hQi c6 d6ngthudng ni6n ndm2017, thu duoc k6t qud nhu sau:

1 Eai hOi bi6u quyCt th6ng qua Ban ki€m phitlu

T6ng sti c6 phAn c6 quyOn bitiu quytit ld:4.323.700 c6 phdn

- 56 c6 phAn t6n thdnh ld: 4.323|100 C6 phan, tuong ring 100 % T6ng s6 CP c6 quyAn

bi6u quy€t tai EH

- 56 c6 phAn kh6ng trin thdnh le: 0 C6 phAn, tuong img:0 %o T6ng s6 CP c6 quyAn biOu

quy6t tai DH

- SO cO phAn kh6ng c6 y ki6n h: 0 C6 phAn, tuong img:0 %oT6ng s6 CP c6 quydn bi6uquy6t t4i DH

2 D4ihQi bi6u quytit th6ng qua Chuong trinh ldm viQc tai D4i hQi

T6ng sti c6 phAn c6 quy6n bi6u quy6t ld:4.323.700 c6 phAn

- Stl c6 phAn t6n thdnh ld: 4.323.700 C6 phAn, tuong img 100 % T6ng s6 CP c6 quy0nbieu quyot tai DH

- 56 c6 phAn kh6ng t6n thdnh ld: 0 C6 phdn, tuong img:0 % T6ng s6 CP c6 quydn bi6uquy6t tai DH

- 56 cO phAn kh6ng c6 y kiiln ld: 0 C6 phAn, tuong img:0 %o T6ng s6 CP c6 quyAn bitiuquy6t tai DH

3 Dai hQi th6ng qua Quy chli lAm viQc tai Dai h6i.

T6ng s6 c6 phin

"O

quyen bi6u quy6t lit:4.323.700c6 phAn

- St5 cO phAn t6n thanh ld: 4.323.700 C6 phan, tuong ring: 100 % T6ng s6 CP c6 quyCn

bi0u quyet tai OH

- 56 c6 phAn kh6ng t6n thAnh ln: 0 C6 phAn, tuong tmg: 0 o/o T6ng sil CP c6 quy€n bi6uquy6t qi DH

- 56 cd phAn kh6ng c6 j ki6n ld: 0 C6 phAn, tucmg tmg:0 Y, T6ng s6 CP c6 quy6n biOu

quyet t?i EH

4 Btio c6o cria Ban didu hdnh vri ho4t dQng sdn xu6t kinh doanh ndm 2016, kti ho4ch sin

xu6t kinh doanh nhm 2017 vitBilo c6o tdi chinh n[m2016.

T6ng s6 c6 phan co quy6n biOu quytit lir 4.323.700 co phAn

- 56 c6 phdn t6n thdnh ldi 4.323.700 C6 phan, tuong ftng: 100 % Tdng s6 CP c6 quy0nbi6u quytit t4i DH

- 56 c6 ph0n kh6ng trin thanh ln: 0 C6 ph6n, tucrng tmg O Yo T6ng sti CP c6 quy€n bitiuquytit t4i DH

- 56 c6 phAn kh6ng c6 y kitln ld: 0 C6 phdn, tuong tmg} % T6ng s6 CP c6 quy,}n bitiuquyet tai DH

5 86o c6o k6t quA ho4t dQng cria HDQT nim 2016,kC hoach ho4t dQng nEm 2017;Bito

c6o nhi6m ky 2012-2016, nhfrng dinh hu6ng chinh nhiQmk! 2017-2021;

T6ng s6 c6 phan co quy6n bieu quylit lit:4.323.700 c6 ph6n

- 56 c6 phAn t6n thanh ld: 4.323.700 C6 phdn, tuong img: 100 % T6ng sO CP c6 quyAn

biiSu quytit t4i DH

56 c6 phan kh6ng trin thdnh ld: 0 C6 phAn, tuong img: 0% T6ng s5 CP c6 quyAn bitiuquytit t4i EH

56 c6 phAn kh6ng c6 y kitln le: 0 C6 phAn, tuong img: 0 %T6ngs6 CP c6 quy0n bitiu quytittpi DH

86o c6o ho4t dQng cria Ban Ki6m sodt20l6 vd nhiQm ky 2012-2016;

TOng s6 cd ph6n c6 quydn bi6u quy6t ld: 4323.700 c6 phan,

56 c6 phAn t6n thdnh lir:4.323.700 C6 phAn, tuong fng: 100 7o T6ng sti CP c6 quyenbitiu quytlt t4i EH

- SO c6 pnan knOng t6n thdnh ld: 0 C6 phAn, tuong tmg: 0 %o T6ng s6 CP c6 quyAn bitluquytit rqi DH

- 56 cO phAn kh6ng c6 ! kiiin lA: 0 C6 ph6n, tuong tmg:0 % T6ng st5 CP c6 quy6n bi6uquytit t4i oH

7 Th6ng qua Td trinh cdc chi ti6u co bin cria k6 hoach ndm 2017

-,1 T6ng s6 ,( ,l ,; cd phdn c6 , quyOn : bi6u quy€t liv 4.323.700 c6 phdn

- 56 cd phAn t6n thanh ld: 4.323.700 C6 phAn, tuong img: 100 % T6ng s5 CP c6 quyenbitiu quytit tqi DH

- Sd c6 phAn kh6ng t6n thanh ld: 0 Cd phdn, tuong img:0 o/, T6ng sti CP c6 quy6n biliu

quyi5t t4i DH

- Si5 c6 phAn kh6ng c6 j kiiin ld: 0 C6 phAn, tucrng img:0 o/o T6ng s6 CP c6 quyAn bi6u

- S5 cO phAn t6n thanh ld; 4.323.700C6 phAn, tuong ftng: 100 % T6ng s6 CP c6 quyCn

bi6u quytit t4i DH

- 36 c6 phAn kh6ng t6n thdnh ld: 0 C6 phdn, tuong img:0 o/o T6ng s6 CP c6 quy0n bi6u

quytit t4i oH

- 56 c6 ph6n kh6ng c6 f ki6n ld: 0 C6 phAn, tuong img:0 %o T6ng s6 CP c6 quy6n biiSu

quy0t t4i DH

9 Thdng qua Td trinh thir lao HDQT, BKS 2016 vd dg ki6n thi lao 2017;

Tdng sti cd phAn c6 quyOn bi6u quy6t ld'.4.323.700 c6 phdn

- 56 c6 phdn t6n thdnh ld: 4.323.700 C6 phAn, tuong img:100 %T6119 s6 CP c6 quy0n

bii5u quyrlt tqi DH

- 56 c6 phdn kh6ng t6n thdnh ld: 0 C6 ph6n, tuong ,tmg:0 Yo T6ng sd CP c6 quy0n bi6u

Tdng s6 c6 ph6n c6 quy6n bi€u quy6t ld: 4.323.700 c6 phdn

- Sti cO phAn tdn thdnh ld: 4323.700 Cd phan, tuong img: 100% T6ng sti CP c6 quyAn

bi6u quy6t tqi DH

- SO a6 phAn khdng t6n thdnh ld: 0 Cd phAn, tuong img 0% T6ng s6 CP c6 quydn biilu

T6ng sd cd phdn c6 quy6n bi0u quy6t ld: 4.323.700 c6 ph6n

- 56 cd phAn t6n thdnh ld: 4.323.700 C6 phdn, tuorrg ftng: 100% T6ng s6 CP c6 quyOn

bicu quytit t4i oH

- 56 c6 phAn kh6ng t6n thdnh la: 0 C6 phdn, tucmg tmg: 0%o T6ng s6 CP c6 quytin bitiu

quytit t4i DH

8 Th6ng qua Td trinh h,ra chgn don vi kiiim to6n20l7;

T6ng s6 c6 phAn co quy€n bi6u quy6t lit 4.323.700 c6 ph6n

rt-O

)N(

op

IAll' ANI

- Sti c6 phAn kh6ng c6 j kii5n ld: 0 C6 phAn, tuong img \oh T6ng s6 CP c6 quy€n bi6u

quyet tai DH

12 Th6ng qua dy thio Bi6n ban vd Nghi quytit D4i hQi:

T6ng s6 c6 phdn c6 quy6n bi6u quy6t ld: 4.323.700 c6 phdn

- 56 c6 phan trin thdnh ld: 4.323J00 C6 phAn, tuong img: 100% T6ng sti CP c6 qryen

bieu quy6t tpi DH

- 56 c6 phAn kh6ng t6n thanh ld: 0 C6 phdn, tucrng tmg:0 Yo T6ng s6 CP c6 quy€n bitiu

quyOt t4i DH

E

- 56 c6 phAn kh6ng c6 f kit5n ld: 0 C6 phdn, tuong img:0 %o T6ng sti CP c6 quyAn bi6u

quytit t4i EH

B K]6T QUA KITM PHIEU BANG THU PHIEU BIEU QUY6T

Th6ng qua Td trinh vd phuong 6n ph6t hanh c6 phdn riOng t6 tdng v5n DiCu lQ COng ty

- Si5 cO phAn t6n thdnh li: 2.7lO.gOO C6 phAn, tuong img: 95,69% tOng s6 CP c6

quyAn biriu quytit t4i DH

- SO c6 ph6n khdng tAn thanh h: 0 C6 phAn, tuong img:0 Y' T6ng stl CP c6 quyOn bi6u

quytit t4i EH

- SO cO phAn kh6ng c6 y kitin l* 122.700 C6 phdn, tuong ringl 4,31% T6ng sti CP c6

quy0n biOu quyi5t t4i DH

c x.Er quA BAU cu

l Kiit qud bd phi6u biu thdnh viAn HEQT

STT IIq vh tOn fng viOn 56 phi6u bAu Ti IQ (s6 phi6u bdu/s6 c6

phAn c6 quydn biu t4i

Dai hQi)

rAru IAY OIE i]UIIGAR

-1-1s\

;)/')'

2.

K5t qui biu:

STT Hg vh t0n ring vi0n ^I so pnreu ., r iDau Ti I0 (s6 phi6u bdu/s6 c6

phAn c6 quydn biu t4i

Dai hQi)

.,

3 Kilt qu6 trring cu thdnh vi6n HDQT, BKS

a K6t qui tring cri thdnh vien HDQT

b K6t qud trring ct thenh viOn BKS

1. Eoirn Thi Lan Phutrng

2 L0 XuAn Nguy0n

1- Trin Phuong Nhung

ViQc ki€m phiiiu bi6u quyi5t t<6t thfc vdo h6i 12h00' ctrng ngdy vd tlugc lflp thdnh biOn

bdn, c6ng bti trudc Dai hQi dOng c6 d6ng thudng ni6n nim 2011 Cdngty C6 phan Chi5 taom6y diQn ViQt Nam Hungari.

Hd Nli ngdy 23 thdng 3 ndm 2017

T6NG CONG TY CP TBE VIET NAM

CONG TY C6 PHAN CHf, TAo MAY

EIEN VIET NAM - HUNGARI

Hd NQi, ngdy 23 thdng 3 ndm 2017BIEN BAN HQP

DAI Hor DdNG cO EoNG THUoNG NrtN NAM 2017TGn Doanh nghiQp: C6ng ty C6 phin Ch6 t4o m6y tliQn ViQt Nam - Hungari;

Dia chi trg s& chinh: 'fii 24 thi trdn EOng Anh, Hi Noi;

sii oKI(o: 0100101925 do S& K6 ho4ch & DAu tu thnnh ph6 Hn NOi cdp ngiy 22t0u2007.

Thdi gian: 8h ngdy 23 th'iu:rg3 ndrn20l7;

Dia di6m t6 chric: HQi truorrg C6ng ty tb 24 thitrdn D6ng Anh, Ha NOi

Thanh phan tham du:

HQi ddng qudn tri C6ng ty;

Ban ki6m so6t C6ng ty;

Ban T6ng Gi6m d6c C6ng ty;

Dai di6n C6ng ty TNHH kiiim to6n vA Dinh gi6 ViQt Nam, d4i diQn C6ng ty CP Chimgkhorin MB.

- Ctrng s: c6 d6ng dai .diqn cho 4.323.i00 Cp, chirim gg,g3yo Cp c6 quydn bi6u quytit

cria C6ng ty c6 phan Ch6 t4o M6y di6n ViQt Nam - Hungari

rI NQr DUNG DA.r HQr

'A

Ki6m tra tu cdch c6 d6rrg

6ng Nguy6n Trong Nguy0n - Tru&ng ban ki6m tra tu c6ch c6 d6ng thay mat Ban ki6m tra tu

c6ch c6 d6ng b6o c6o k5t qud ki6m tra tu c6ch c6 d6ng tai thdi di6m bit dAu khai mac Eei hQi,

cu th6 nhu sau:

- Theo danh s6ch C6 dOng do Trung tdm luu kj Chrmg khorin ViQt Nam chilt ngdy

2310212017 thi: C6 ddng C6ng ry CP Ch6 r4o m6y diQn ViQt Nam - flungari bao g6m31t C6 d6ng, sd hiiu 4.350.000 c6 phAn

c6 48 c6 d6ng vd ngudi riy quydn tham du, d4i diQn cho

4.192.200 cO phan, tuong ring v6i 96,8%t6ngs6 c6 phAn c6 quydn bi6u quyi5t cria COng

ty CP Ch6 tao m6y di6n ViQt Nam - Hungari Thdi di6m 8h30', c6 52 c6 d6ng vd ngudiriy quydn tham d1r, d4i diQn cho 4.321.600 c6 phan, tucrng ftng gg]g% t6ng s5 c6 ph6n

, ; , a I

c6 quy6n bi6u quy6t cria C6ng ty Thdi di6m th00', c6 53 c6 d6ng vA nguni riy quy6ntham dr,r, rl4i di6n cho 4.323.700 c6 phen, tuong img 99,83y" t6ng st5 c6 ph6n c6 quyAn

bi6u quy6t cira C6ng ty

CAn cri Di6u l€ cria C6ng ty CP Chii t4o m6y diQn ViQt Nam - Hungari vi c6c quy dfnh criaph61 luflt, cuQc hop cria Dai hQi ddng c6 d6r,g thudng ni6n ndm 201'7 cira C6ng ty CP Chii tqo

m6y cti6n ViQt Nam - Hungari da dri didu kiQn di5 duqc tiiin hAnh

B Eohn Chri tich, Doirn thu kf, Ban ki6m phi6u cria D4i hQi

.1 Gi6i thi€u ch toa Dai h6i

Ban td chric gi6i thiCu chri tga E4i h6i gdm:

- 6ng Hd Dinh Minh - Chri tlch HDQT;

- Ong Bii Qu5c 86o - Uy vi6n HDQT;

- Ong D6 Vdn Chinh - Uy vi6n HDQT;

- Ong Ng6 rhti Giang - Uy vi6n HEQT;

- 6ng Ph4m Tu6n Anh - Uy vi6n HDQT.

2 Chn fua ct Eodn thr lry cho Dqi h/i bab gim:

Ong LO Huy - Trudng ban thu kj Eai hQi;

" 6ng Nguy6n Trgng Nguy6n - Thdnh vi6n Ban thu kf Dai hQi

Chti toa di ngh! Dqi hQi.th6ng qua Ban ki€m phidu bao gim:

Ong NguySn Chitln Thing - Trudng ban

Bi Nguy6n Thriy Huydn - ThAnh vi6n

Bd Nghidm Thi Xudn Thinh - Thdnh vi€n

Dqi hQi biiu quyilt th6ng qua Ban kiAm phiAu

Hinh thirc bi6u quy6t: gio thd

T6ng s5 c6 phin c6 quydn bieu quytlt \ir4.323.700 c6 phin.

Sri c6 phAn t6n thixthliL4.323.700 C6 phen, tuong img 100% T6ng sti CP c6 quyOn bi6uquytlt tai DH

56 c6 phAn kh6ng t6n thenh le 0 C6 phAn, tuong img 0% Tdng s6 CP c6 quyAn bi6u

Chuong trinh vir Quy chii lim viQc cria D4i hQi

Dai h6i thdng qua Chuong trinh ldm vi€c cita Dqi h|i

Hinh thfc biOu quy6t: gio thd

T6ng s6 c6 phAn co quyen bieu qtyi:t\it 4.323.700 c6 phan

56 c6 phAn t6n thdrhlit,4.323.700 C6 phan, tucrng img 100% T6ng st5 CP c6 quy6n bi6uquytlt t4i DH

56 c6 phin kh6ng t6n thAnh ld 0 CO phAn, tucrng img 0%'I6ng s5 CP c6 quy6n bi6u

quy6t t4i DH

56 c6 phan kh6ng c6 f ki6n le 0 C6 phan, tuong img 0%Ti)ng s6 CP c6 quydn bi6uquy6t tqi oFt

Dqi hQi th6ng qua Quy chd ldm viQc cda Dai h\i

Hinh thrlc bi6u quytlt: gio th6

T6ng s6 c6 phAn c6 quydn bi6u quy6t n +.lzz .100 c6 phAn

56 c6 phdn t6n thanh ld 4.323.700 C6 phan, tunng img 100% T6ng sti CP c6 quydn biAu

Trinh biry cric b6o c6o t4i D4i hQi

Ong Br.:ri Qu5c B6o - T6ng Gi6m d6c C6ng ty trinh bdy 86o c6q cta Ban diAu hdnh vd

hoat clQng san xu6t kinh doanh ndm 2016, kii hoach sAn xu6t kinh doanh ndm 2017 vA

86o c6o tdi chinh ndm 2016 (c6 b6o c6o kdm theo)

Ong Hd Dinh Minh - Chri tlch HDQT thay mat HOi ddng quan tri trinh bdy 86o c6o

hoat tlQng cria HDQT nETm2016, ki5 ho4ch ho4t dQng ndm2017; B6o c6o nhiQm k!201.2-2016 vd nhtng dinh huorg chinh nhi0m kj, 2017 -2021 .

Bd Eoan Th! Lan Phuong thay mdt BKS trinh bdy 86o ciio ho4t d6ng crla Ban Ki6m

so6t ndm 2016 vd nhi6m ki 2012-2016

i -^ x , ,

uac co oong lren nann mao luan:

/ Co d6nc ma s6 036 (dai diQn cho 122.100 CP) c6 f kiiin: ktit qud san xuAt kinh

doanh ndm 2016 c:0;a C6ng ty Ii d6ng khich lQ, tuy nhiOn, nEm 2016, ph6t sinh them

khoAn no kh6 ddi 224 triQu d6ng DC ngh! HDQT gi*i thich, liQu c6 cdn khoan ngkh6 ddi nio kh6ng

t (lng Bni Quiic BAo, thay mAt Cht tqa Dai hOi giAi thich: trong nhtng nam qua,COng ty c15 trich dir du phdng tAi chinh d6i vdi cac khoan ng phdi thu kh6 ddi

2.

1-4

HDQT C6ng ty cam ki5t, kh6ng d6 ti6p tuc c6 crlc khodn ng kh6 ddi ldn ph6t sinh.

Tuy nhi6n, trong qu6 trinh sin xu6t kinh doanh, vi6c ph6t sinh nhtng khoAn ng kh6

ddi nhu c6 d6ng vira n6u ld r6t kh6 tr6nh kh6i, mong c6c c6 d6ng th6ng cAm v6i

HEQT vd Ban didu hdnh

CO eOng ma s6 051 (d4i diQn cho 61.600 CP) ph6t bi6u: ddnh gi5 cao nhiing k6t qu6

dat clugc trong nhlrng ndm qua cria C6ng ty, ghi nh{n n6 lgc cria HDQT vd Ban

diAu hAnh, cii d6ng tin tudng ring nhtng chi ti6u HDQT dd ra trong nhiQm kj, sa dqt

tluoc D6 ngh! HDQT phdn tich k! liQu chi ti6u lqi nhuan ndm2017 c6 th6 d4t <luo c

kh6ng

6ng Bni Qu6c 86o, thay m{t Chri toa E4i hQi trd ldi: ndm 2017 dV kiiln tinh hinh

SXKD cria Cdng ty sc gflp nhidu kh6 khdn hnn 2016 Tuy nhi6n, C6ng ty sc nb luc

ti6t giem chi phi, ti5t ki6m trong SXKD cfing nhu n5u phuong an ph6t hanh c6 phan

ri6ng l€ du-o c th6ng qua vA thgc hiQn thinh c6ng sd gi6m r6t nhi6u chi phi tdi chinh

Mat kh6c, ndm2017, Ban clidu hdnh sc n6 lgc tim mgi biQn ph6p dAy m4nh S)C(D,

do d6, HDQT tin tu&ng chi ti6u lgi nhuQn 20i7 sE d4t dunc

C6 AOng ma s5 038 (dai diQn 4.000 CP) ph6t bieu: de nghi HDQT ldm 16 viQc thu

h6i c6c khoan nq kh6 ddi sO duoc thgc hiQn nhu thi5 ndo d6 dam bao quyAn lgi cho

c6c c6 d6ng vd bao gid thuc hiQn xong

Ong Br)i Qu5c BAo, thay m4t Chir tqa D4i hQi tr6 ldi: HDQT vA Ban didu hanh da

tim mgi biQn ph6p nhim thu hdi khoan nq kh6 ddi vi dE khic phpc dugc mQt phAn

Trong thdi gian tdi, se n6 lyc e6 tnu trOi mQt c6ch nhanh ch6ng vd hiQu qud nh6t.

Tuy nhi6n, vi6c cdn ttriiit nfr6t hiQn nay li tflp trung cho muc ti6u dAy m4nh ho4t

clQng sAn xuAt kinh doanh

C6 OOng ma s5 0+9 (dai diQn 2.100 CP) c6 j kirin: thuong hipu c6ng ty rron rhi

trudng hiQn nay r6t t6t, ho4t dQng sin xuAt kinh doanh dqt krlt qud khd quan, tai sao

n6m 2016 kh6ng chia cii tric; tai sao c6ng fy phii xdy drmg phucrng 6n ph6t hAnh c6

phAn tlng v6n Eidu 16; tai sao c6ng ty kh6ng c6 phuong 6n b6n ng x6u nhu c6c

ng6n hirng, khoAn no xAu thi bao giilo sE xrl ly xong

6ng Br)i Qutic BAo, thay mdt Chri toa Eai hQi trA ldi: ktit quA san xu6t kinh doanh

cria c6ng ty nhtng ndm qua le t6t, lqi nhu{n chua trich l4p dp phdng cao Tuy

nhi€n, theo quy dinh ctra phdp ludt, c6ng ty phii trich l{p dr,r phdng tdi chinh no

phii thu kh6 ddi, do 116, nim 2016 chua chia dugc c6 tuc cho c6c c6 d6ng Nhu d6

tre ldi tru6c ddy, Q6ng ty se n5 lgc thu h6i khoAn ng trong thdi gian s6m nh6t c6

th6 HiCn nay, c6ng ty r6t can v6n cho ho4t dQng sAn xu6t kinh doanh, cAn clAu tu

hiQn dai h6a ddy chuyBn sdn xu6t, tdng sirc canh tranh cho sAn phArrr il6n thi truong,

do tl6, vi6c x6y dpg phuong 6n ph6t henh c6 phan ri6ng 16 tdng v6n Dieu lQ ld cdn

Sau khi Chi tqa Dai hQi giai thich, c6c c6 d6r,g deu nh6t tri vd kh6ng c6 j kitin gi khdc.

5 E4i hQi dn th6ng qua c6c b6o c6o tr6n nhu sau:

- Hinh thric bi€u quy6t: gio th6

- l\.et qua Dreu quyet:

* Bdo cdo cia Ban diiu hdnh vi hoat cl6ng sdn xutit kinh doanh ndm 2016, kii hoqch sdn

xuiit kinh doanh ndm 2017 vd Bdo cdo tdi chinh ndm 2016:

T6ng s6 c6 phAn c6 quy6n bi6u quyitlit4.323.700 c6 phdn

/ 56 c6 phen t6n thdnh \d4.323.700 C6 phan, tunng rlmg 100% T6ng s5 CP c6 quy6n biOu

* Bdo cdo hoqt d6ng cila HDQT ndm 20 t6, kd hoqch hoat d6ng ndm 20 17; Bdo cdo

nhi€m ki 2012-2016 vd nhfrng dinh huong chinh nhiQm lc) 2017-2021

- T6ng s6 c6 phAn c6 quydn bitiu quyt5t \i:4.323.700 c6 phAn

/ 35 c6 phan t6n thenh ]'c4.323.700 C6 phAn, tuong img 100% T5ng sti CP c6 quy6n bi6u

quy6t tai DH

/ 55 c6 phAn kh6ng tAn thenh ld 0 C6 phAn, tuong img 0%" T6ng sti CP c6 quydn bi6u

quy6t tai DH

r' 55 c6 phAn kh6ng c6 y kiCn le 0 C6 phAn, tuong img 0% T6ng s6 Cp c6 quydn bi6u h

- T6ng sO c6 phdn c6 quyen bi6u quytit tit 4.323 700 c6 phAn tl]t{Gt/ SQ cO pna" tan thanh li! 4.323.700 C6 phAn, tuong img 100% T6ng s5 Cp c6 quy6n biAu 4

"' 56 c6 phAn kh6ng t6n thanh le 0 C6 phAn, tuong img 0%Tdng s6 CP c6 quyAn bi6u

quydt t4i DH

/ 56 c6 phAn kh6ng c6 j ki6n la 0 Cd phAn, tunng img 0% T6ng s6 Cp c6 quyAn bi6u

quy6t tqi DH

E Td trinh vd phutrng 6n phit hirnh c6 phiin ri6ng 16 ting v6n Didu IQ C6ng ty.

Ong Bni Qu6c 86o - 0y vi6n HDQT, T6ng Gi6m d6c C6ng ty trin! bdy Td trinh vd

phuong iin ph6t hinh c6 phin ri6ng ld tAng v6n Didu 16 C6ng ty

C6c c6 d6ng ti6n hdnh thAo lu6n:

- C6 a6ng ma st5 036 (d?i diQn cho 122.100 CP) c6 j ki6n: theo Nghi diDh s5 60/2015 cta

BO Tdi chinh, trudng hqp cO d6rg chii5n luoc kh6ng mua hodc mua khOng htit thi phditriQu tdp lai Eai hQi d6ng c6 d6ng; kh6ng d6ng f v6i muc 12 vd 13 khoin V cira

phuong 6n ph6t hnnh

- Chri toa Eai hQi dO nghi dai diQn C6ng ty CP Chring kho6n MB (don vi tu v6n ph6t

hdnh) c6 f kilin giei thich v6i D4i hQi

- D4i diQn C0ng ty CP Chring khorln MB ph6t bi6u: theo di6m 3 DiAu I Neh! dinh60/20154IE- CP ngdy 2610612015 cia BQ Tdi chinh, trong c6c trudng hqp sau, phuong

6n ph6t hinh c6 phi6u ri6ng 16 phdi x6c dinh 16 nhd ddu tu rlugc chdo ban dA DHECEth6ng qua vd chi rlugc thay cl6i sau khi ilugc Eai hQi ddng c6 d6ng ch6p thufln:

(i) Chao b6n cho m6t t6 chric, c6 nhdn ho[c m6t nh6m t6 chric, c6 nhdn vd ngudi c6

.L,

li6n quan cria t6 chuc, c6.nhdn d6 ddn d6n tj 16 sd htu cria c6c d6i tugng ndy vugt mric

sd hiiu ilugc quy dlnh t4i KhoAn 11 DiAu 1 Lu6t sria d6i, bd sung m6t s6 didu cia Ludt

Chirng khorin;

(ii) Cheo b6n cho m6t t6 chric, c6 nh6n ho4c mQt nh6m t6 ch.&c, cA nhAn vd ngudi c6

li6n quan cria t6 chric, c6 nh6n d6 tt 10% trd l6n v6n di0u lq cia t6 chric ph6t hdnhtrong m6t dst chdo b6n ho4c trong c6c dot cheo b6n trong 72 thdnggan ,h6t .

Theo d6, phuong 6n ph6t hdnh c6 phitiu ndm 2017 oia C6ng ty dE n6u 16 ti6u chi lua chon dtii

t6c, vd vi(5t ro cl5i t6c duoc lua chgn ld T6ng C6ng ty CP Thi6t Bi DiOn ViQt Nam

Mat kh6c khi xu lli c6 phitiu kh6ng chdo brin hiit, d5i vdi c6 phdn cAn xt lr, truong hqp t6chric c6 nhdn vd ngudi c6 li€n quan mua du6i 10% v6n diAu lQ cria ti5 chirc ph6t hdnh trong

mQt dqt chdo b6n (ho6c c6c rlg chAo b6n trong 12 thdng gAn nhdt) ho{c ph6t hdnh kh6ng d5nd6n t! 16 chdo mua c6ng khai, thi theo quy dinh cria ph6p luAt c6 th6 riy quydn cho HDQT xrl

lj md kh6ng cdn th6ng qua d6i tugng dugc mua tai Eqi hQi ddng co d6ng n6n muc 12, 13

khoAn V cira phucrng rih ph6t hnnh ld kh6ng tr6i vdi quy ilinh ph6p ludt

.Hon nta, khi xAy dgng phuong 6n ph6t hdnh, n€n c6 mpc xri lli s6 c6 phAn khi c6 el6ng clugcchdo mua kh6ng mua hoic kh6ng mua h5t Do d6, phuong an HDQT trinh EHECD lA hoan

todn phir h p vdi quy ilinh cria Phrip luflt

F

1.

2

C6c c6 d6ng titin hdnh bi6u quy6t

Hinh thirc bi6u quy6t: Thu phi5u

Biu HEQT, BKS nhi6m ki 2017 -2021

Cht'toa Dai h6i clgc Td trinh vC bau HDQT, BKS nhiQrn ky 2Ot7-2021vd euy ch6 bAu

cri HEQT, BKS nhiQm ky 2017-2021

Eai hQi ti6n hdnh bi6u quy6t th6ng qua Td trinh vd bAu HDQT, BKS nhiQm ki

20t7-2021 vd Quy ctrtl UAu cir, cu th6 nhu sau:

- Hinh thric bi6u quy0t: Gio the

6