NGHI QUYET DAI HOI DONG CO DONG VV DIEU CHINH KHSXKD

NGHI QUYET DAI HOI DONG CO DONG VV DIEU CHINH KHSXKD tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớ...

L

TONG CONG TY XANG DAu VI€T NAM CONG HOA xii 1l0i CHU NGHIA Vll!:T NAM CONG TY CP XA Y LAp III PETROLlMEX DQc I~p - Tl;I' do - l-h)nll plillC

TP.H6 Chi Minh, ngay 19 thang 10 nam 2010

NGHIQUYET DAI HOI DONG CO DONG BAT THU'ONG LAy Y KIEN BANG VAN BAN

CONG TY CP Xi\ Y LAP III PETROLIMEX

(V/v ai~u chinh KHSXKD va KH adlt tIf nall1 2010 chia quy~n mua cd phdn PGBank, tQIJl tfng cd ttt'C a(Yt 1 nal1l 2010)

Can CLf Lu¢t Doanh nghi¢p s6 60/2005/QH11 dm!c QU6c h(Ji mcO'c C(Jng hoa XQ h(Ji chu nghza Vi¢t Nam kh6a 11 thong qua ngay 29/11/2005

Can Clf Di~u I¢ Cong ty C6 Phim X6y hip III Petrolimex

Can de bien bem kiim phiiu lay y kiin biriu quyit dw c6c1ong theo cong van 468/XL3-HDQT ngay 05/11/2010 v~ vi¢c aliu chinh KHSXKD, KH &;11 ttc, chia quy~n mua c6 ph6n cua Ng6n hdng PGBank va t(lm zing cd I1l'c G(Y! 1 nam 2010

QUYETNGHl I)i~u 1: Thong qua vi~c di~u chinh k~ ho~ch SXKD nam 20 10:

Ki hor;tch nam

I K§ hor;tch di~u chinh I

II nom 261.350201t =j0

Cac chi tieu khac khong thay d6i va giao cho Giam d6c cong ty tri~n khai chi ti~t

I)i~u 2: Thong qua vi~c chia quy~n mua c6 ph~n cua Ngan hang PGBank cho t~t

eft cac c6 dong hi~n dang sa huu c6 ph~n cua Cong ty CP Xay l~p III Petrolimex theo ty l~ 1: 1, 1 (1 c6 ph~n hi~n h\1u Clla Cong ty CP Xay I~p III Petrolimex duQ'c quy~n dang ky mua 1.1 c6 ph~n Clla PGBank) Gia phat h~ll1h: 10.000 d6ngl c6 ph~n

I)i~u 3: Thong qua vi~c t~o di~u ki~n thu<%n IQ'i cho cong tac phat hanh, n~u sau khi

chia quy~n mua, k~t qua phep chia quy~n khong h~t ho~c co Ie Ia s6 t!1?p phan thi quy~n mua t6ng s6 c6 ph~n c<)ng g<)p ph~n Ie th?p phalf giao cho Giam d6c cong ty quy~t dinh

I)i~u 4: Thong qua vi~c c6 dong khong n<)p ti~n mua c6 ph~n dlmg lwn duQ'c xem

nhu c6 dong do tu ch6i quy~n mua, DHDCD uy quy~n cho Giam d6c c6ng ty xu Iy chao ban cho cac d6i tm;mg co nhu du mua vai gia ban khong thcip han 10.000 d6ngl c6 ph~n

Di~u 5: Thong qua K~ hO<;tch t<;tm (mg-c6 tuc dgt 1 nam 2010 :

- Ty 1~ c6 tuc t<;tm (mg la:

- Thai gian ch6t danh sach ngay sau lilli PGBank t<;tl11 ung c6

- Thai gian chi tni c6 tuc dv ki€n la:

- Hinh thuc thanh toan:

Di~u 6: Cac Ong thanh vien HQi d6ng quan td, Ban ki~m soM, Ban Giam d6c chill

trach nhi~m thi hanh Nghi quy€t nay va t6 chuc tri~n khai thea chtrc nang hO<;tt dQng cua minh cho phu hQ'P vai qui dinh cua phap lu?t va Di~ll 1~ Cong ty c6 ph§.n xay l&p III Petrolimex

NO'i nhdn :

Nhlf aiJu 6

Llnt

TONG CONG TY XANG DAu VrJ;:T NAM CONG HoA XA HOI CHU NGHIA VIJ;:T NAM

CONG TY CP XA Y LAp III - PETROLIlVIEX Doc I~p - T~' do H\lnh phuc

PRIED LAy Y KIEN SO

eVA eAe eo DONG eONG TY eo PHAN xA Y LAp III

Can ar:

- Di~u I? Cong ty CP Xay Idp III Petrolimex

Gi6y clnrng nh(m {l{ing kY kinh doanh s6 0302536580 do S6' Ki h9aeh ddu tlr TPHCMe6p

Thong bao ki hoe;teh tang v6n ai~u I? eua Ngan hang TMCP Xang dftu Petrolimex (PGBank) len 3.000 tY a6ng

Nghi quyh ew)e h9P HDQT Cong ty cd phdn Xay Dip III Petrolimex thong qua hinh thue My phiiu y kiin cd aong bang van blm ngay 15/10/2010

Hom nay, vao lue 16 gia 30 ngay 19 thang 11 nam 2010, t~i van phong Cong ty CP Xay Hlp III-Petrolimex, 232 duang Nguy6n T~t Thanh, Q4,Tp H6 Chi Minh

Chlmg toi g6m e6:

- Ban tA Chll'C l§y Yki~n cA dong

Cling nhau lam vi~c v~ phi~u l~y y ki~n e6 dong theo cong van 468!XL3-HDQT ngay

0511112010 v6i nQi dung nhu sau :

I Tlnh hlnh phat hfmh phi~u l§y y ki~n :

3 T6ng s6 phi~u chua glri tra l~i: 62 b&ng 301.150 C;P d~t 6,02%

II K~t g ua ki~m phi~u :

1 Di~u ehinh ki hoe;teh SXKD nam 2010:

STT Chi lieu DVT Ke hoe;teh nam

2010

Ke hoe;teh {lieu ehinh nam 2010

1 Doanh thu Tri?u dong 380.000 261.350

Cac chi tieu khac khong thay d6i va giao cho Giam d6c cong ty trdn kiwi chi tlit

2 Chia quy~n mua c6 ph6n cua Nglin hang PGBank cho tcit ca cac c6 dong hi?n dang So' hCru c6 ph6n cua Cong ty CP Xliy Ilip III Petrolimex theo tY I? 1: 1.1 (l c6

phiIn hi?n ht'eu cua Cong ty CP Xliy Ilip III Petrolilnex aU'9'c qUY~'~ dang kY mua

1.1 c6 ph/m cua PGBank) Giaphat hanh: 10.000 a6ng/ c6 ph6n

3 Nhiim thu!)n I9'i cho cong tac phat hcznh, n~u sau khi chia quy~n mua, k~t qua phep chia quy~n khong hit hoi;ic co Ie Ia s6 th!)p phlin thi quy~n mua t6ng s6 c6

ph/In c(mg grp ph6n Ie th!)p phlin giao cho Giam d6c cong ty quy~t ajnh

4 Trong truong h(Yp c6 dong khong nrp ti~n mua c6 ph6n dung hc;In du(Yc xem nhu c6

dong do tzr ch6i quy~n mua, DHDCD uy quy~n cho Giam d6c cong ty xlr Ij chao ban cho cac dt5i tlt'(Yng co nhu c6u mua v6'i gia bim khong t/ujp han 10.000 d6ng/c6 ph/In

5 Ki hogch tgm zing c6 tz'rc d(Yt 1 nam 2010:

- Ty l~ e6 tile t~l1n ilng la: 12%

- Thai gian eh6t danh saeh ngay sau khi PGBank t~Hn ling e6 tire d\l' ki~n 1ft:

25/11/2010

- Thai gian chi tfa eb tile dV ki~n la: 26/11/2010

- Hinh thile thanh toan: Ti~n m~t, ehuy~n khoan ho~e kh:iu tflr vao ti~n mua e6

Tan thanh: 4.678.640 CP/5.000.000 CP d~t ty l~ 93,58 %

DAI DIEN BAN LAy Y KIEN cO DONG. .,

'

B ' a LA e 1~1 1! H~ ong M·ai /

f :,~ -\

1•• / ••1, /'­

• ~• •••••••••••••••••••••••••••••

, , , ,

j

7

~

TONG CONG TY XANG DAU VI~T NAM CONG HoA xA HOI CHU NGHIA VI~T NAM

CONG TY CP XA Y LAP III - PETROLIMEX Doc l~p - TI1 do- H~nh phtic

S6 :468 / XL3-HDQT

TP HCM, ngay 05 thang 11 nam 2010

,,' ,,' , , , , , , ? " ~ "'"" ?

Kinh gUi: QUY CO DONG CONG TY CP xA Y LAP III PETROLlMEX

Can cu DiJu l¢ Cong ty

Can cu Gidy chUng nhcjn dang kY kinh doanh s6

Petrolimex len 3.000 tY

Can cu nght quyit cuoc hop HDQT Cong ty CP Xay Ldp III Petrolimex thong qua

hinh thuc phiiu My y kiin c6 dong bJng van ban ngay 15/10/201 O

Can cu tinh hinh hoc;zt dong kinh doanh thl;fc d tc;zi cong ty I~ ~~/;s'.0·~

4 .! ,;,- • "'I" i'

1""!-r()'~'X~

~ ~ \ !" '\ ~

,\ :r~ 1'.r" A\:t~ ":;

\ > .~' '"

~~ ~~' \(~'71-"

~~ ;;.~ .: _A -

1.1 Chi lieu doanh thu:

thi€t bi dff du<}c Icy k€t d€n 95% kh6i lu<}llg cong vi~c Tuy nhien, do vuOng m~c mQt

s6 thii t\lC hanh chinh v~ cac thong s6 ky thu~t cling nhu v€ vi~c th6ng nhdt cac quy

trinh nghi~m thu t~i nha may gifra nha san xUdt va chii dc1u tu nen hang hoa khong

th~ v~ kip trong nam 2010 S6 may moc trang thi€t bi nay dv ki€n se nh~p khAu v~

1.2 Chi lieu d6u tu:

nhung do vuOng m~c v~ thii t\lC hanh chinh phuc t~p va bdt nga khong tien li~u tru6'c

du<}c nen chua th~ tri~n khai ngay trong nam 2010 va se ti€p t\lC th\l'c hi~n trong

2 Chia quy~n mua cB phin ngan hang TMCP xang dAu PGBank:

Can eir VilO thong bao etia ngan hang TMCP Xang d~u (PGBank) v~ vi~e phat himh tang v6n di~u l~ len 3.000 ty d6ng trong thang 1112010 Theo k€ ho~eh nay eong ty

CP xay l~p III Petrolimex se dUQ"e quy~n mua 5.500.000 eb ph~n, gia phat hanh: 10.000 d6ng/ eb ph~n, lo~i eb ph~n phb thong v&i m~nh gia la 10.000 d6ng/eb phfin D~ t~p trung v6n eho sim xufit kinh doanh ehinh eong ty dl,l ki€n se chi aquy~n mua

eb phi€u PGBank eho eb dong hi~n hfru etia eong ty

3 T~m o-ng cB to-c:

Can eir vao k€ ho~eh t~m irng eb tire nam 2010 etia PGBank v&i ty l~ la 12%, Cong

ty dl,l ki€n se t~m irng eb tire nam 2010 theo theo ty l~ 12%

II PHAN BIEU QUYET CVA CO DONG:

HQi D6ng Quim Trj Cong ty CP xay l~p III Petrolimex d~ nghj eb dong bi~u quy€t thong qua cae nQi dung sau:

1 DiJu chinh k€ hogch SXKD niim 2010:

2010

Ke hogch ilieu chinh niim

2010

Cac chi lieu khac kh6ng thay il6i va giao cho Giam il6c c6ng ty tri€n khai chi tiit

o Tanthanh o Khong tan thilnh o Khong co y ki€n

2 Chia quyJn mua c6 phdn cua Ngan hang PGBank cho tat ca cac c6 il6ng hi¢n ilang so hiiu c6 phdn cua Cong ty CP Xay liip III Petrolimex theo if l¢ 1:1.1 (l c6 phdn hi¢n hiiu cua C6ng ty CP Xay liip III Petrolime; ilu(Jc quyJn iliing kY mua 1.1 cd phdn cua PGBank) Gia phat hanh: 10.000 il6ng/ cd phdn

o Tan thanh o Khong tan thanh o Khong co y ki€n

3 Nhlim thwjn l(Ji cho c6ng tac phat himh, niu sau khi chia quyJn mua, kit qua phep chia quyJn kh6ng hit hogc co Ie liJ s6 thq.p phdn thi quyJn mua tdng s6 cd phdn cQng gQP phdn Ie thq.p phdn giao cho Giam il6c cong ty quyit iljnh

o Tanthanh o Khong tan thanh o Khong co y ki€n

4 Trong truOng h(JJJ c6 il6ng kh6ng nQp tiJn mua cd phdn ilung hgn ilu(Jc xem nhu cd il6ng

il~ tu ch6i quyJn m,ua, DHDCD uS' quyJn cho CjiGm il6c c6ng ~ xu !Y c~ao bim cho cac iloi tut;rng co nhu cdu mua vai gia ban kh6ng thap h01l 10.000 il6ng/c6 phan

o Tan thanh o Khong tan thanh o Khong co y ki€n

5 Ki hO(lch t(lm irng c<5 tirc t/9't 1 niim 2010:

- Ty I~ c6 tuc t~m Ung hl:

- Thai gian chi tnl c6 tuc dlJ ki~n Ia:

- Hinh thuc thanh toan:

H ' A ~ dA

S : o co p an so ~ h~ h­uu: co pan ;( h~

~

~~;~~~ i: ::~.' i·20io··· ~~l r-~"\·':

buu di~n) ve:

Cong ty CP Xay Hip III Petrolimex

232 Nguy~n TAt Thanh, PhuOng 13, Qu~n 4, TP HCM

Di~n tho~i: (08)39404602, May Ie 221-336

Ghi chu:

Vi quy~n IQ'i cua c6 dong rAt mong Quy vi phat huy tinh th~n trach nhi~m giri I~i phi~u

Tran tr<;mg cam on

TONG CONG TY xANG DAU VI~T NAIVI C()NG HC)A XA HOi Cr-jiJ NGHTA Vi~T ,\jAr,!

232 Nguy6n T~t Thanh, Qu~n 4, TP.HCM

Tel: 39404602 Fax: 39404606

ISO 9001 : 2000 Email: company@penjico.vn

TP Ho Chi Minh, ngay.!l-( !hang 11 nam 20

s6 : 4CJ9 IXL3-Hf)QT

Kill"

C6 ph§.n sa hQu:

Can elr Nghi guy~t d~i hQi d6ng e6 dong ngay 19/11/2010 thong qua hlnh thCre Phi~u l~y y ki~n e6 dong b~ng van ban v~ vi~e: Chia quy~n l11ua c6 phi~u PG Bank, eta

duve 93.18% e6 dong Cong ty CP Xay L~p III Petrolimex nhat lrf thong qua

Can Cll thong bao s6 623-10IPGB-HDQT-TB ngay 04/11/2010 v~ vi~c dang ky

Petrolimex (PGBank)

Can clr danh sach c6 dong duQ'c eh6t t<;ti thO'i di~m 16h30 ng(1)' n/ll/20 lO

H9i d6ng guan tri Cong ty CP Xay Lip III Petrolimex thong Mo et~n qU)! c6 clang tlwe hi~n vi~e n9P ti~n mua e6 phi~u PG Bank nhu sau:

1-ca phi~u dU'l?,c quy~n mua:

Gia mua thea m~nh gia: 10.000d6ngl e6 phi~u

2- Thi)'i giall nQp ti~Il: Ttl' ngay 24/1112010 d~n h~t 16h30

3-Hinh thu'c IlQP ti~1l

T~t Thanh, Phua'ng 13, Qu~n 4, thanh ph6 H6 Chi Minh

3.2- Chuydn khoan:

T6 ehlre t1w hucmg: Cong ty C6 Ph~n Xay Lip III Petrolimex

Tai kho<ln s6: 4417040025661 T~i Ngan hang TM CP xang dAu Petrolimex CN Sai Gan 4-XI'" Iy c6 ph~n khong mua h~t:

H~t tho-i h~n n9P ti~n neu tren, n~u guy e6 dong khong n9P ti~n mua ho?e n9P ti~n mua khong h~t s6 e6 phi~u dU9"c guy~n mua, HDQT Cong ty CP Xay Lip III Petl~limex se toan quy€n quy~t dinh phfll1 ph6i s6 e6 phi~u nay eho d6i tU9'ng khae, thea gia ban khong thap hun

m~nh gia

M9i thie m~e xin vui

thfeh