BIEN BAN HOP DHCD BIEN BAN HOP DHCD

Dieu l¢ Cong ty Co Phdn Xay lap III Petrolimex.. Thong qua Bao cao tii chinh da duqc ki€rn toan nill 2009.. Phe ehufin vi~c Cbll tieh HDQT kiem Giam D6c Cong ty.. Thong qua vi~c b6 sung

TONG CDNG TY XANG DAu VIBT NAM CONG HOA xA HOI H' NGl-liA VIeT AM CONG TY CP xAY LAp HI PETROLlMEX DQc I~p - TV do - H:)nh phuc

S6 : ISJ1XL3-NQ-DHDCD TP.H6 Chi Minh, ngay 10 tilling 04 nt\m 2010

Can elI :

-Di~u 1 ;

lli~u 2 :

DiBu 3 :

Di~u 4 :

Dj~u 5 :

lli~u 6 :

Di~u 7 :

Di~u 8 :

lli~u 9 :

Lur;.l Doanh nghi¢p 56 60/200S/QH11 dur;c Qu6c h(3i mro'c O;ng hoa xii h(3i Chlj

I1g~1a Vi?! Nam khqa 1{ thong qua ngay 29/11/2005

Dieu l¢ Cong ty Co Phdn Xay lap III Petrolimex

QUYETNGHT

Thong qua n(>i dung B{w cao k~t qua hO:;1t dong SXKD, Quan ly di~u hilnh Cong ty nam 2009 va phuang huang nhi~m Vl;l XKD nam 2010 ­ K~ ho?ch d~u tu nam 2010

Thong qua Bao cao hOC;lt oQng Clla I-IDQT nam 2009

Thong qua Bao cao tii chinh da duqc ki€rn toan nill 2009

Thong qua Bao cao bO:;1t dQng va k~t qua giiIn sat clla Ban ki~m soat nam 2009

Thong qua Phuong an Phful ph5i lqi nhu~n va Phuong an chia cd tIlc n8m 2009

Thong qua QLly~t tocin thu lao va ti8n thucmg HDQT, Ban ki€m soat 113m 2009 va Phuong an tra thu lao HDQT, Ban ki€m soat va ti~n thuoog I-IDQT, Ban ki~m soat, Ban di~u himh 113m 2010

Thong qua vi~c It/a ch9n dan vi ki&m toan nam 2010

Phe ehufin vi~c Cbll tieh HDQT kiem Giam D6c Cong ty

Thong qua vi~c b6 sung ehtic danh Ph6 chu tjch HDQT vfw di~u l~ Cong ty trong trLIcrng hqp Sa giao dich chung khoan Hfl Qi yeu du bAt bUQc phai c6 chuc danh nay khi xet duy~t h6 sa niem yet ella Cong ty

f)i~u 10 : f)i~u khoan thi harm

Ng~ quy€t nay da dlIQ'C f)~i hoi d6ng c6 dang thuemg nien nam 2010 bi~u quy€t thong qua bOi s6 e6 dang dc;U di~n cho 100(1'0 s6 e6 phful co quy~n bi~u quych t~ E)~i hoi

Ngh! quySt nay co hi~u h,re thi l1anh kS tir ngay duQ'c D i hoi d6ng c6 thlIbng nien nam 2010 thong qua

Cae ang (Bft) thanh vien Hoi d6ng qruin tri, Ban kiSm soat, Ban Gie:im d6c chiu trach nhi~m thi himh Nghi quy€t m)y va t6 chue triSn khai thea chuc nang ho~t dong cua mlnh cho phil hQ'P v(Yi qui dinh eua phap lu§ t

va f)i~u l~ Cong ty e6 pMn xay l~p III Petrolimex ,

Nui nhiin:

-?

CHUTICH

refUIf 9b~Jl? :ita

TONG CONG TY XANG DAu VI~T NAM CONG HoA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM

61~G TY CP XAY LAP III PETROLIMEX D9C l~p - T\I do H~nh phuc

-Tp H6 Chi Minh, ngay 10 thang 04 niim 2010

CONG TV CO PHAN XAY LAP III PETROLIMEX

Can n;·

Lu¢t Doanh nghi¢p tlu(Jc Qu6c h(Ji thong qua ngay 29/11/2005

Di~u Ie Cong ty cd Ph{m Xay llip III Petrolimex

Hom nay ngay 10/04/2010, tc;ti hQi truOng TrLmg tam b6i duang chinh trj s6 85-87 duemg Hm Vlnh, PhuOng 6 Qu~n 4, thanh ph6 H6 Chi Minh BSti h9i d6ng c6 dong thu'emg nien nam 2010 Cong ty e6 ph~n Xay l~p III Petrolimex da ti~n himh h p vai cae nQi dung nhu sau:

T- THANH PH.t\N Til M DV:

a- £)?i di~n T6ng eong ty Xang d~u Vi~t

- Gng (B<'1): Trfin Van Thinh Pho TGD T6ng Cong ty Xang D~u Vi~t

A ng (B<'1): Nguy~n Quang Dung TP PT DN T6ng Cong ty Xang D~u Vi~t Nam

b- £)<;li di~n CQ thuCmg trll UBCK nha nuae t~i TP.HCM:

- Gng (Ba): Ngo Qu&c Khanh

c- Dai di¢n C6ng ty ehLrng khoan Sai Gon SSI :

" ).

- Ong (8a): Tran Ouy Cuong

2- njng s6 c6 dong va d(li di¢n e6 dong tham d¥ t/fli h9i : 46 aqi bdu Trong tlo:

- D<;li di~n ph~n v6n Nha nuae: 03 d?i bi~u

- D?i di~n e6 dong khae: 43 d?i bi€u

1/ Doim Chit ljell :

- Gng Cung Quang Hit -Chu tich I-IDQT kiern Giam d6c Cty - Chu tQa

- Gng D~ng Dinh Th~ng - Thanh vien HDQT kiern Ph6 Giam d6e Cty

- Gng Le Buy Tbuy - Thanh vien I-IDQT

2/ Ban lIlli' k.V D(li h9i gam:

- B<'1: Le Thj H6ng Mai

- Gng D~u Thanh SO'll

3/ Ban KiJm Ira lu' cadi DB gam:

- G Mai Xuan HlI~ - Truang ban

- Ba Lc Thj H6ng Mai -Thanh vien

- Gng D~u Thanh "'o'n - hanh vien

- f aHoang Tdn Nhu' Quynh -Thanh vien

frang

5 Thong qua phl1emg an phan ph6i lQ'i nhu?u nam 2009 do ong Le Buy ThLlY - Thanh

vien HDQT trlnh bay:

* Biell qllvel : Tan thanh 1 100% IKh6ng tan thanh 0% Y ki€n khac I 0%

J

6 Thong qua phuong an chia c6 tuc nam 2009 do ong Lee Huy Thuy - Thanh vien HDQT

trinh bay:

* Bieu quvrit: Tan thanh I 100% IKh6ng tin thanh 0% I Yki€n khac 0%

7 Thong qua quy~t t02m thu lao va ti~n thl1Cmg Hoi d6ng quan tri aBan ki~m soat narn

2009 va Phl1emg an tra ti~n thu lao va ti~n thUCmg HDQT va BKS nam 2010 do ang Le

Huy ThCIY.- Thanh vien HDQT triM bay:

* Bi~lI qUyel: Tim thanh I 100% I Kh6ng tin thanh 0% Y ki~n khac 0%

R Thong qua to trinh Iva chQn dem vi ki~m toan nam 2010 do ong Lee Buy Thuy - Thanh

vien I fDQT trinh bay:

- Don vi ki~m t02m chinh thuc la : Cong ty ki~m toan va ill v~n A&C

- Oem vi ki~m t02m dv phong : Cty TNHH ki~m toan Vi~t Nam - CPA Vi~t Nam

* B idu quvrit: Tan thanh I 100% I Kh6ng tan thanh 0% I Yki~n khac 0%

9 Thong qua t6' trinh b6 sung chuc danh Pho Chu tich I-IDQT vao di~u l¢ Cong ty trong

tru6'ng hap (y giao dich chUng kh02m Ha NOi yeu du bit bu(>c phai c6 chuc dani nay

'y-.:

khi xet duy~t h6 sO' niem y~t cCIa Cong ty do Dng Di;ing Dinh Th~ng - Thanh vien ' ::::.:.

HDQT kiem Pho iam D6 ty trinh bay Noi dung b6 sung, di~u chinh g6m :

- Dietl 19 / sau khi b6 sung: "D?i hOi d6ng c6 dong se do ChCI tich HDQT chu tTi,

tru6'ng hap ChCI tich 1 DQT v~ng m~t thi Pho ehii t!ch IIDQT ho~c lit ngum dU'Q'c D~i

hOi d6ng c6 dflng b§u ra se ehu trio Tru6'ng hap khong ai trong trong s6 hQ c6 th~ ChLl

tri dai hoi, thanh vien I IDQT chuc V\l cao nh~t c6 m~t se 16 chuc hQP d~ b~u ra Chu tQa

cua D<;1i hoi d6ng c6 dong, ChCI tQa khong nhAt thicit phai la thanh vien HDQT Chu tich,

Pho chii t1ch hoi;ic ChCl tQa duQ'c d?-i h<)i d6ng c6 dang b~u fa d~ cli mot thu ky d~ l~p

bien ban d?i hoi Truang hap b~Ll Chu tQa ten Chu tQa duQ' d~ cli va s6 phi~u b~u eha

Chu tQa phai duQ'c cong b6"

iJlI 2 -,9: sau khi b6 sung: "Thanh vien HBQT n~m giu chuc V\l di~u hanh (bao g6rn

ca chuc Vl,J ChCI tich ho?c Pho chu t!cb) ho~c thanh vien lIDQT lam vi~c t?i cac ti"u

ban cCIa I-IDQT, ho?c thvc hi~n nhUng cong vi~c klhac rna theo quan di~m ella I-IDQT ta

n~m ngoai ph?m vi nh(m V~l thong thLfi':mg CLI mot thanh vien HDQT, c6 th" duQ'c tra

them thu lao du6'i d?ng mot khoan ti~n cong trQn g6i theo rimg lAn, luong, h a h6ng,

ph§n tram IQ'j nhu§.n ho?c dl16'i hinh thuc khac theo quy~t dinh Cll HDQT"

- ni2/1 2{; : Sau khi b6 sung: ChCI tich, Pho ehu tich !-IDQT"

Tr§lng 3

- DiJIi 26 J : Sau khi b6 sung:" ?i hQi d6ng c6 dong ho~e I-IDQT phai lila chon trong

s6 cac thanh vien HBQT d~ b~u ra mQt chu tich va mQt Ph6 chu tjeb Tm khi d~i hQi

dbng co dong quyft dinh !<hac Chu tich HDQT se khon kiem chue Giam dbe di~u hanh

CLla (ong ty Chu tich I rDQT kiem nhi~m chuc Giaffi d5e di~u hanh phai duqe phe

chu§.n hang nam tC;li DC;li hQi dong c6 dong thuemg nien"

- DiJu 262 : Sau khi b6 sung' Chu tich HDQT Cft traeh nhi~m tri~u t~p va ehu toa D?i

hQi d6ng c6 dong va cae eUQc hop eua HDQT d6ng thai c6 nhfrng quy~n va trach nhi~m

khac quy dinh tC;li di~u l~ nay va Lu~t doanh nghi~p Pho ehu tjeh eo cae quy~n va

nghia VI;I nhU' Chli tjeh trong tnrOng hQ1> dlf(le Chii tieh iiy quy~n nhung chi trong

trU'ong hQ1J Chii tjeh dit thong bao eho IIDQT r~og minb v~ng m~t ho~e phai v~ng

m~t vi nbfrng ly do b~t kha khang ho~e m§t kha nang th~re hi~n ohi~m V\I eua

minh Trong tnr(mg hQ1J neu tren Chli tjeh khong chi djnh Pho ehii tjeh hanh dQng

nhU'vh, cae tbanh vien con I~i eua HI>QT Sf ehi djoh Ph6 ehu tieh Truang hqp ca

Chu tich v~ Pho chu tjeh t?m thai khong th~ thve hi~n nhi~m VI,1 eua ho vi ly do niw d6,

H DQT c6 th~ b6 nhi~m mQt nguai !<hac trong s5 ho a~ thvc hi~n nhi~m \l ella cua tich

HDQT theo nguyen t~c da s6 qua ban

D;{:L/ 20 -I : Sau khi b6 sung "Truang hqp ca Chu tich va Pho Chii tieh HDQT tU hue

ho~c bai mj~n, HDQT phai b~u nguCri thay th~ trong thai hi;ln 10 ngay"

* Bidu quyit: Tc'tn thanh I 100% I Kh6ng tan thanh o% I Yki~n khac 0%

)1

10 Thong qua to' trinh Chu tich kiem Giam dbc cong ty do Gng

Thanh vien DQT kiem Ph6 Giarn D5c Cty trinh bay

j

0%

* Bidu quyh: Tan thanh I 100% I Kh6ng tan thanh 0% I Y ki~n khac ,

.J

.>

II Thong qua baa cao Quy o6i m~nh gia c6 phi~u Cty CP Xay l~p III Petrolirnex tu

J OO.OOOd/CP sang m~nh gia mai 1O.000o/CP sau khi So' giao dich chUng khoan Ha N~i

chap thu~n vi~c niem /t do Gng D~ng Blnh Th~ng - Thanh vien HDQT kiern Ph6 Giarn

D6c Cty trinh bay

Qua cac bao cao do H DQT, BKS va K~ l an truang Cang ty trinh bay tC;li D':li h(>i

vao?i bi~u ail d6ng g6p yki~n v~ c~ng tac quan ly va kinh doanh cua cong ty Gng D~g

Drnh n ~ng c1ai di ~n H(>i d6ng Quan TIi ccng ty oa ti~p thu cac y ki~n tren D<;Ii h(>i aa

nh§.t tri cao vai cac baa cao aa neu t~i :D~i h¢i

VI - T6m t~t cae y ki~o eua cae c8 dong va I>~i bi~u:

oj Ykiin ella eJ dong:

ong ty c6 v5n di~u l~ la 50 ry d6ng, nhung aa d~u tu vao ngan han PGBank la

55 t» Nam 2009, eong ty d~u tv mua s~m may m6c thi~t bi IS 21 ty va nam 2010 k~

hoach d~u tll la 32 ry V~y hoi s5 vbn d~ dfiu ill d6 cong ty l§y 111 ngubn nao? f)~ nghi

doan chu tich cho o?i hQi bi~t

Trang 4

bl YkidJl cua cae aai bi;u:

* Ykdn 6ng Ng6 Qu6c Kh6nh

- Nhfmg adm a(Jt aU(Jc trong nam 2009 cua C6ng ty: M~c du kinh t~ th~ gi6i va a

trong nuoc bj kbung hoang Song cong ty oa d~t dug cac chi tieu kinh t€ ky thu~t rna nghi

quy~t £)<;1i hQi nam tmoc d€ ra, trong d6 Igi nhu~n o<;it cao,qua cac bao cao t<;li f)i;li h<)i va k~

hO(;leh cll<l cong ly niem y~t t0i sElD'Ha NQi th~ hi~n dugc SI! millh bi;lCh eao ella eong ty Day

la SIJ n6 IlJc c6 g~ng r~t Ian eua I-IDQ va Ban giam d6c eong ty -=

- Gop Yt(Ji D(Ji H(5i : Cong ty dn xem li;li v6n hOi;lt oQng, bai vi tOElD bi) s6 v6n ella

cong ty dB: d~u tu vao ngan hang, day la di€u b~t 6n, hOi;lt oQng K.D ella cong ty ehtl y~u la

v6n vay ngan hang Theo dll doan, nam 2010 c6 th~ lai su~t ngan hang se tang keo thee kha

nang xay ra rui ro cao, ngoai ra mQt s6 vi tri b~t dQng san chi~n lugc cua eong ty e6 th~ se bi

Thanh ph6 thu h6i , nen mQt s6 chi tieu v€ Igi nhu~m, tra c6 tue v.v la kh6 09t duqe thee

Ire ho<;teh Vi v~y cong ty dn xem xet, di€u ehinh li;li k~ hOi;lCh, ehiing hi;ln di~u chinh tra c6

tuc th~p han o~ d~u to' vao san xu~t, s6 Igi nhu~n chua tra c6 tue suy cho cUng v§n la v6n

eua c6 dong

* y kdn 6n~ Trim Van Thinh:

- Nhfmg aibn a(Jt aU(Jc trong nam 2009 cua C6ng ty: Cae van bim eua cong ty trinh

tmoc D<;ti hQi thuang nien nam 2010 dUng quy dinh Clla Phap lu~t va quy ch~ ella cong ty

M?c du co nhi~u kh6 khan thach thlrc trong nam 2009 nhung cong ty oli vuqt qua, cac chi

tieu v€ doanh thu, lqi nhufm, thu nh~p V.v di;lt ouqc k€ hOi;lCh d€ ra f)j€u d6 rAt dang hoan

nghenh va ph~n khai.Tuy nhien, n~u nhu khong xay ra hai V\l tai n(;l.n mAt ATLD thi ni€rn

ph~n kh6i tHIn v~n han

- Gop y t(Ji Dai H(ji:

+ V~ k~ hOi;lCh nam 2010:K~ hOi;leh nam ella eong ty co cac d?c thtl nhu xay l~p xang (

d~u, d~u khi, thuang m<;1i dieh V1,l, d~u to' tai ehinh, kinh doanh b~t oQng san trong 06 xay

l~p xang d&u la nhi~m V1,l Ian Cong ty dang lien danh cung voi eong ty Xay l~p I tht,rc hi~n

thi cong Kho xang d~u ngoai quan Van Phong Hi~n nay vi~c thi cong t~i cong trinh Van

Phong con cMm v~ ti~n dQ Vi V?y d~ nghi eong ty dn xem cong trinh Van Phong la hU6'ng

t~n cong ehlnh, nen t~p trung eac ngu6n Ivc, d~ dam bao chM lUQ11g va ti~n dQ d~ ·ra

Cong ty phai co k~ hOi;lCh ti~p th\ thi truang Kh6i luqng eong vi~e trong 3 nam tm

con phai lam 6 eucmg dQ eao, nhu cae cong trinh aVan Phong, Nha Be, L<;1eh Huy~n Ngoai

ra eac cong trinh 6 ngoai ngarrh nhu d~u khi D~ nghi cong ty ek lam t6t eong tac thi

truOng, Trang d6 din quan tam hj trucmg xay d1p1g dan d\lIlg, kinh doanh b~t dQog san, oay

Iii thi truang con nhi~u ti~m nang c§n khai th,k

+ M1,Ic tieu ella T6ng cong ty trong tucmg lai la ti~n len thanh T~p doan da sa hfru va

se thanh I~p T6ng cong ty Xay lAp Vi v~y ac dem vi xay l~p phai e6 du nang It,rc, d~ c6 th~

ti~p c~n cae cong trinh trong ng'1nh , t~p [rung vao cac dlJ an trong thai gian tm nhu eong

tdnh Xciy dt,rng tuy~n 6ng B 12, Tuy~n 6ng vuc}t song, VLT<;rt bi"n eua eong trinh Nghi Huang

+ V~ an toan lao dQng: Rut kinh nghi~m cac vl,l vi~c wa qua, phili quan tam va c6

bi~n phap eh~n ehinh l<;1i cong tae ATLD Vi~c giam sat pAth kien qUy~t va ch~t che hem thi

+ V€ qU;:ln tri nQi bQ: LQ'i nhu?o mang l<;1i oua l<;1i ill ho~t oQng xay lAp ella cong ty

khong cao, chu y~u Igi nhuan phat sinh tit dich V\!, thuemg m~i, do d6 d€ nghi eong ty c~n

xem I?i y~u t6 nay

+ V€ Tai ehloh: v6n hO<;1t dQng kiM doan11 clla cong ty hi~n m~t can d6i, d cong ty

d~u tu toan bQ v6n vao ngan hang Vi v~y Cong ty c§n nghien ctru va c6 bi~n phap di~u

ehinh, nh~m h<;io eh~ rui ro va khai th<i d6ng v6n c6 hi~u uf! haD

6

6 Le Huy Thuy

Ba Le Thi H6ng Mai

(

VII - Trii Uti ella (Joan ehu tich:

Ong D~ng Binh Th~ng'thay m~t doc:m chll tich tni lai y ki~n eua e6 dong v~ ngu6n

v6n d~u tu Do yeu du tang cu6ng h,rc lugng san xu~t rna bue thi€t nh~t 13 vi~c d§u tu

trang thi~l bj cho cong trinh Van Phong, vi v~y cong ty ehu truong ti€p e?xl va th\IC hi~n

vay v6n dau tll' theo chinh sach ki b du ctta hinh phu Hi~n nay hi~u qua dau tu r~t t6t

06 g thai cam em va ghi nh$n t~t cit cae';' ki~n clla c,t dong va cae d~i bj~u

Thong qua Nghj quy~t B.,i hQi :

* Bi~lI qlly~t : Tan thanh I 100% I Kh6ng tan thanh 0% I Y kien khac 0%

Bien ban hop D~i hoi d6ng c6 dong thu6ng nien nam 2010 Cong ty c6 ph~n Xay l~p III Petrolirnex duQ'c thong qua tmac toan th~ f)~i hOi va duQ'c toan th~ B{li hoi nh~t

tri 100% ~uoe hop k~t thue luc 11 gia 45 phut cling ngay

" ,- /J

/-;1)1 r.: j-~'

! \-(:.,;(~: '"

.~

Trang 6