bao cao quan tri 6 thang dau nam 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các...
Trang 1Công ty cổ phần đầu
t và xây lắp sông đà
Số: 52 /BC-HĐQT-SDD
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 8 năm 2015
Báo cáo tình hình quản trị công ty
( 6 thỏng đầu năm2015)
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Vốn Điều lệ :
Mã chứng khoán : SDD
I.Hoạt động của Hội đồng Quản trị
1.Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị
STT Thành viên Hội đồng
tham dự
Tỷ lệ Lý do
không tham dự
HĐQT-Giám đốc điều hành
trởng
đốc
nhiệm
T4/2015
2.Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban Giám đốc( theo quyết định 12/2007/
- Hội đồng quản trị đó thường xuyờn giỏm sỏt việc thực hiện cỏc Nghị Quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đụng và HĐQT ; Giỏm sỏt cỏc hoạt động của Ban giỏm đốc
- Tổ chức họp và xõy dựng kế hoạch trỡnh Đại hội đồng cổ đụng thường niờn năm 2015 và
tổ chức Đại hội đồng cổ đụng thường niờn năm 2015 vào ngày 25/4/2015
- Cựng Ban Giỏm đốc tổ chức đỏnh giỏ ;Xõy dựng và triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh phõn tớch kết quả hoạt động SXKD của cỏc quý I ; Quý II ; nhằm hỗ trợ cỏc giải phỏp để nõng cao năng suất, tiết kiệm chi phớ ; Tăng hiệu quả SXKD
-Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : Không có
Trang 2II.Các Nghị quyết của HĐQT( tất cả các Nghị quyết phát sinh trong Quý)
thường niờn năm 2015
II/2014
năm 2014 và chương trỡnh cụng tỏc năm 2015 trỡnh ĐHĐCĐ
lao cho HĐQT ; BKS năm 2015
mỏy thủy điện Mường Sang 2- Mường Sang – huyện Mộc Chõu – Sơn La
nhà mỏy thủy điện Mường Sang 2- Mường Sang – huyện Mộc Chõu – Sơn La
doanh quý II và 6 thỏng đầu năm 2015; Phương hướng hoạt động SXKD quý III/2016
III.BỔ XUNG THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI Cể LIấN QUAN
ST
T Tờn tổchức/
cỏ nhõn
TK giao dịch chứng khoỏn(
nếu cú)
Chức
vụ tại cụng ty ( nếu cú)
Số CMTND/ĐKK D
CMTND/ĐKK D
Địa chỉ Thờiđiểm bắt đầu là người cú liờn quan
Thời điểm khụng cũn là người cú liờn quan
Lý do
Thanh
Hà
Phú giỏm đốc Cụng ty
27/4/201
0 25/4/2015 MiễnNhiễm
Văn
Cần
Phú Giỏm đốc Cụng ty
25/4/201
IV.Giao dịch của cổ đông nội bộ/Cổ đông lớn và những ngời có liên quan : không có
1.Danh sỏch cổ đụng nội bộ và người cú liờn quan ( Đớnh kốm danh sỏch)
Trang 3STT Ngời thực
hiện giao dịch
Quan hệ
đông nội bộ/cổ
đông lớn
phiếu sở hữu đầu kỳ
phiếu sở hữu cuối kỳ
Lý do tăng, giảm( mua, bán,
chuyển
đổi, th-ởng ) Số
cổ phiế u
Tỷ
phiế u
Tỷ lệ
-Các giao dịch khác : Các giao dịch của cổ đông lớn/cổ đông nội bộ và ngời liên quan với chính Công ty( không có)
STT
Ngời thực hiện giao dịch
Quan hệ
đông nội bộ/cổ
đông lớn
phiếu sở hữu đầu kỳ
phiếu sở hữu cuối kỳ
Lý do tăng, giảm( mua, bán,
chuyển
đổi, th-ởng ) Số
cổ phiế u
Tỷ lệ
Số cổ phiế u
Tỷ lệ
V Các vấn đề cần lu ý khác : Thông qua quyết định số : 11901 / QĐ-CT-TTr3 ngày
26/3/2015 của cục thuế Hà Nội Về việc : Xử lý vi phạm về thuế qua thanh tra
Chủ tịch HĐQT
( ký tên, đóng dấu)
Đinh Văn Nhõn
Trang 4Công ty cổ phần đầu
t và xây lắp sông đà
Số: 52 /BC-HĐQT-SDD
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 8 năm 2015
DANH SÁCH CỔ ĐễNG NỘI BỘ , NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CễNG BỐ THễNG TIN VÀ NGƯỜI Cể LIấN QUAN
ĐẾN NGÀY 30/6/2015
Tờn tổ chức/ cỏ nhõn TK giao
dịch chứng khoỏn( nế
u cú)
Chức vụ Số
CMTND/
ĐKKD
Ngày cấp CMTN D/ĐK KD
Nơi cấp Địa
chỉ
Mối liờn
hệ với thành viờn chủ chốt
Số cổ phiếu
sở hữu
Ghi chỳ
CHỦ CHỐT
HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ
HĐQT 013012600 18/10/2007 Hà nội Cỏ nhõn sởhữu :6.001
0
7/8/200 0
hữu :80
8
28/11/2 009
hữu :17
8
8/9/201 2
hữu :1.053
2
18/7/20 12
Hà Nội
BAN KIỂM SOÁT
Nguyễn Lờ Toản Trưởng ban
KS
01704291 2
27/8/20 09
7
4/8/200 9
BAN GIÁM ĐỐC
0
18/10/2 007
hữu :6.001
trưởng
11174486 0
7/8/200 0
hữu :80
8
28/11/2 009
hữu :17 Phạm Văn Đương P Giỏm đốc 16214083
8
8/9/201 2
hữu :1.053
2
18/7/20 12
Hà Nội
NGƯỜI Cể LIấN
QUAN
ễng : ĐINH Văn
Nhõn- chủ tịch
Trang 5Hoàng Tố Tõm Vợ
ễng : Phạm Văn
Đương- TV HĐQT
ễng : Trần Văn
Cần- TV HĐQT- P.
Giỏm đốc Cụng ty
ễng : Bựi Hữu
Hõn-TV HĐQT- P giỏm
đốc
ễng : Lưu Văn
An-P giỏm đốc
Lưu Mạnh Tuấn
ễng : Nguyễn lờ
Toản- Trưởng ban
kiểm soỏt
Nguyễn Lưu Tựng
Nguyễn Thị Thu
Thủy
Con
Bà : Vũ Thị Thanh
Tõm- TV Ban Kiểm
soỏt ; người được ủy
quyền cụng bố
thụng tin
g
Bà : Phạm Thị
Bỡnh- TV BKS
07
Chồn g 172
Chủ tịch HĐQT
( ký tên, đóng dấu)
Đinh Văn Nhõn