Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây: QUYẾT NGHỊ 1.. Đại hội giao Hội đồng quản trị chỉnh sửa Điều lệ theo ý kiến đóng góp của các cổ đông để thực hiện thủ t
Trang 1ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU
TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM - CTCP
Số: /NQ-ĐHĐCĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày … tháng … năm …
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM - CTCP
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty Chè Việt Nam -CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng Công ty Chè Việt Nam - CTCP ngày tháng năm ;
Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng Công ty Chè Việt Nam - CTCP được tổ chức vào hồi …h, ngày tháng năm , tại , với sự tham dự của … cổ đông,
sở hữu: … cổ phần, chiếm … vốn điều lệ Tổng Công ty Chè Việt Nam - CTCP Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:
QUYẾT NGHỊ
1 Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Chè Việt Nam -CTCP:
- …% số cổ đông, nhóm cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành, gồm …
cổ đông, nhóm cổ đông, sở hữu: … cổ phần, chiếm …% vốn điều lệ
- Số cổ đông, nhóm cổ đông không đồng ý: ( )
1.1 Điều lệ gồm … Chương, … Điều
1.2 Đại hội giao Hội đồng quản trị chỉnh sửa Điều lệ theo ý kiến đóng góp của các cổ đông để thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh và ban hành chính thức
2 Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng Công ty Chè Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ I:
- …% số cổ đông, nhóm cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành, gồm …
cổ đông, nhóm cổ đông, sở hữu: … cổ phần, chiếm …% vốn điều lệ
- Số cổ đông, nhóm cổ đông không đồng ý: … (…)
2.1 Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm … người:
STT Họ và tên Tỷ lệ % trên tổng số phiếu
có quyền biểu quyết hợp lệ
1
2
3
4
5
Trang 2- Kết quả bầu cử các thành viên Ban kiểm soát: Có … người trúng cử thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ như sau:
STT Họ và tên Tỷ lệ % trên tổng số phiếu
có quyền biểu quyết hợp lệ
1
2
3
3 Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 của Tổng Công ty Chè Việt Nam - Công ty TNHH và Kế hoạch năm 2015 của Tổng Công ty Chè Việt Nam - CTCP
- 100% số cổ đông, nhóm cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành, gồm …
cổ đông, nhóm cổ đông, sở hữu: … cổ phần, chiếm …% vốn điều lệ
- Số cổ đông, nhóm cổ đông không đồng ý: … (…)
Đại hội giao Hội đồng quản trị Tổng Công ty thực hiện các giải pháp như đã nêu trong báo cáo, một số chỉ tiêu cụ thể như sau:
1 Tổng doanh thu:
Trong đó: (chi tiết doanh thu)
Triệu đồng
Triệu đồng Triệu đồng
Triệu đồng Triệu đồng
2 Lợi nhuận sau thuế toàn Tổng Công ty: Triệu đồng
3 Lãi/Lỗ
Triệu đồng
4 Lãi/Lỗ
Triệu đồng
5 Phân phối lợi nhuận:
- Tổng lợi nhuận sau thuế Triệu đồng
+ Quỹ Dự phòng tài chính (…% VĐL) Triệu đồng
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (…% VĐL) Triệu đồng
Trang 3TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 2011
+ Quỹ thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng
giám đốc.
Triệu đồng
7 Tổng quỹ lương thực hiện
Trong đó: Quỹ lương quản lý tại Cơ quan
Tổng Công ty (gồm cả Quỹ lương của thành
viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban
kiểm soát chuyên trách)
Triệu đồng
4 Nhất trí triệu tập cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu ít nhất từ … (…) cổ phần trở lên tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty Chè Việt Nam - CTCP
kể từ Đại hội đồng cổ đông kế tiếp
- 100% số cổ đông, nhóm cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành, gồm …
cổ đông, nhóm cổ đông, sở hữu: … cổ phần, chiếm …% vốn điều lệ
- Số cổ đông, nhóm cổ đông không đồng ý: … (…)
5 Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng Công ty Chè Việt Nam - CTCP
và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ Đại hội kế tiếp
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng Công ty Chè Việt Nam - CTCP thông qua toàn văn tại Đại hội
TM THƯ KÝ ĐẠI HỘI TM CHỦ TỊCH ĐOÀN