bcqt 6 thang nam 2017 pdb cong bo thong tin signed

bcqt 6 thang nam 2017 pdb cong bo thong tin signed tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn...

CONG TY CO pHAN

PACIFIC DINCO

S6: .'1>J.~/BC - HDQT

DQc I~p - T\I' do - H~nh phuc

Dil N{mg, ngilYr2:tthcing 07 nam 2017

(6 thang dfiu nam 2017)

Ten cong ty niem y~t: Cong ty cB phAn Pacific Dinco

Dja chi tn,lSo' chinh: La C20 - C21 C\lm Cong nghi~p Thanh Vinh, Xa Hoa Lien, huy~n Hoa

Yang, thanh ph6 Da N~ng, Vi~t Nam

Di~n tho~i: (0236) 3737973 Fax: (0236) 3737972 Email: info@pacificdinco.com.vn

V6n di~u l~: 81.000.000.000 d6ng

Ma chung khO<ln: PDB

I Ho~t dQng cua D~i hQi dAng cB dong

Thong tin v~ cac cu<)c h9P va Nghj quy~t/Quy~t djnh clla D~i h<)i d6ng c6 dong (bao g6m ca

cac Nghj quy~t Clla D~i h<)i d6ng c6 dong duqc thong qua du6i hinh thuc l~y y ki~n b~ng van ,(

1 09/20 17/NQ-DHDCD 31/05/2017 Thong qua cac bao cao va ta trinh t~i

D~i h<)i d6ng c6 dong thuang nien 2017

II Ho~t dQng cua HQi dAng quan tri:

1 Thong tin v~ thanh vien H<)i d6ng qmln trj:

buBi d~u/khong

thanh vien

tham HDQT

d •.•

Vy

3 Gng D~ng Tien Duc Thanh vien 03/12/2014 15/15 100%

4 Gng Dinh Ng9c D~m Thanh vien 03/12/2014 15/15 100%

5 Ba Nguy~n Thj Kim Lien Thanh vien 03/12/2014 15/15 100%

Trang 1

Được ký bởi LÊ TRƯỜNG KỸ Ngày ký: 27.07.2017 13:56

Signature Not Verified

2 Ho~t dong giam sat cua HBQT d6i v6i Ban T6ng giam d6c:

- T6 chuc thanh cong bu6i hQp BHBCB thuang nien nam 2017 vao ngay 31/05/2017.

Thuang xuyen giam sat vi~c t6 chuc thlJc hi~n k~ ho~ch san xu~t kinh doanh Yeu celu Ban T6ng giam d6c bao cao thuang xuyen k~t qua thlJC hi~n theo tung ky san xu~t BS ra giai phap kip thai nh~m nang cao hi~u qua san xu~t kinh doanh.

T6 chuc hQp giao ban toan Cong ty hang thang v6i thanh phAn g6m: Hoi d6ng quan tr!, Ban kiem soat, Ban T6ng giam d6c, Truang cac phong, ban de danh gia muc do thlJc hi~n nhi~m V\l SXKD, k~t qua thlJC hi~n;DS ra k~ ho~ch chi ti~t cho cac dan vi trong cac thang ti~p theo; Giai quy~t cac v~n dS con t6n t~i trong qua trinh SXKD cua Cong ty.

Bon d6c va theo d5i ti~n do thlJc hi~n k~ ho~ch kinh doanh nam 2017 da duQ'c BHBCD dS ra.

- ThlJC hi~n cong b6 thong tin dAy du, chinh xac va kip thai vS tinh hinh ho~t dong san xu~t kinh doanh cho C6 dong va cO' quan quan Iy theo quy dinh cua phap Iu~t.

3 Ho~t dong cua cac tieu ban thuoc HBQT: HOi d6ng quan tri khong thanh I~p cac tieu ban tflJCthuoc.

4 Cac Nghi quy~t/Quy~t dinh cua HOi d6ng quan tf!:

Quy~t dinh

1 o 1/20 17/NQ-HBQT 20/02/2017 Yay von t~i Ngan hang TMCP Ngo~i thuang

Vi~t Nam- Chi nhanh Da N~ng

2 02/20 17/NQ-HDQT 22/02/2017 Yay von t~i Ngan hang TMCP Ngo~i thuang

Vi~t Nam- Chi nhanh Da N~ng

3 03/20 17/NQ-HBQT 28/02/2017 Yay von cap bao Ianh, L/C, su d\lng dich V\l

ngan hang thuang m~i Sai Gon Ha Noi

4 04/20 17/NQ-HBQT 30/03/2017 Gia h~n thai gian to chuc DHDCD thuang nien

nam 2017

5 OS/2017/NQ-HDQT 10/04/2017 Yay von t~i Ngan hang TMCP Ngo~i thuang

Vi~t Nam- Chi nhanh Ba N~ng

6 06/20 17/NQ-HBQT 25/04/2017 To chuc D~i hoi dong co dong bat thuang 2017

7 07/20 17/NQ-HBQT 27/04/2017 Yay von t~i Ngan hang TMCP Ngo~i thuang

Vi~t Nam- Chi nhanh Da N~ng

8 08/2017/NQ-HDQT 01/05/2017 Thanh I~p van phong d~i di~n t~i Duy Xuyen

Yay von va the chap/ cam co tai san de bao

9 09/2017/NQ-HDQT 02/06/2017 dam tiSn vay t~i Ngan hang TMCP DAu tu va

Phat trien Vi~t Nam- CN Ba N~ng

10 10/20 17/NQ-HBQT 07/06/2017 Tra co tuc dqt 2 nam 2016

11 11/2017/NQ-HBQT 13/06/2017 LlJa chQn dan vi kiem toan

12 12/2017/NQ-HBQT 16/06/2017

Thay doi phuang an xu Iy co phieu Ie khi phat hanh c6 phi~u tra c6 tuc

13 13/2017/NQ-HBQT 22/06/2017

Thay doi phuang an xu ly co phieu Ie khi phat hanh c6 phi~u tra c6 tuc

Trang 2

14 14/20 17INQ-HBQT 29/06/2017 Ngay dang kY cuoi cung de tra co tuc dqt 2

nam 2016

15 15/2017 INQ-HBQT 30/06/2017 Vay von t'.li Ngan hang TMCP Ngo'.li thuong

Vi~t Nam- Chi nhanh Ba N~ng III Ban ki~m 80M

1 Thong tin v~ thanh vien Ban ki~m soat

2, HO'.ltd9ng glam sat cua BKS dOl Val HBQT, Ban Tong glam doc dleu hanh va Co dong.

- Ban ki~m soat thlJc hi~n giam sat HBQT va Ban T6ng giam d6c trong vi~c quan Iy va di~u hanh Cong ty va cac nhi~m Vl,ltheo quy dinh cua phap lu~t va Bi~u I~ Cong ty nhu: thAm dinh bao cao tai chinh; ket qua ki~m toan cua ki~m toan d9C l~p

_ HBQT, Ban T6ng giam d6c va C6 dong dfi tuan thu theo quy dinh cua phap lu~t va Bi~u 1~ Cong ty, BKS chua phat hi~n xay ra truang hgp nao vi ph'.lm cac quy dinh trong quan ly, v

di~u hanh d6i v6i HBQT, Ban T6ng giam d6c va can b9 quan Iy.

3 SlJ ph6i hqp hO'.ltd9ng giua BKS d6i v6i hO'.ltd9ng cua HBQT, Ban T6ng giam d6c di~u hanh va cac can b9 qufm ly khac.

- Tham dlJ d~y du cac phien h9P cua HBQT.

_ Tham gia vao cong tac thAm tra bao cao tai chinh, ki~m soat chi phi va tinh hinh d~u tu cua Cong ty.

_ T6 chuc h9P 02 bu6i d~ danh gia ket qua hO'.ltd9ng cua Cong ty va cac cong ty trlJc thu9C.

_ HBQT, BKS va can b9 qufm ly khac dfi cung cfrp d~y du, chinh xac va kip thai cac thong tin, tai li~u v~ cong tac quan ly, di~u hanh va hO'.ltd9ng kinh doanh cua Cong ty theo yeu

du cua BKS.

4 HO'.ltd9ng khac cua BKS (neu co): Khong co.

IV Dao t~o v~ quan trj cong ty.

Cae khoa dao t'.lOv~ quan tri eong ty ma cae thanh vien HBQT, BKS, Ban T6ng giam d6e di~u hanh, cae can b9 quan Iy khae va Thu ky eong ty dfi tham gia theo quy dinh v~ quan tri eong ty: Khong co.

buBi dfiu/khong

BKS

d\l'

3 Nguy~n Thi Minh Phuqng Thanh vien 03/12/2014 04 100%

4 Ph'.lm Quang Trung Thanh vien 24/04/2016 04 100%

Trang 3

v Danh sach v~ nguiri co lien quan Clla cong ty niem y~t theo quy dinh t~i Khoan 34 f)i~u 6 Lu~t Chu'ng khoan va giao dich clla nguoi co lien quan clla cong ty voi chinh Cong ty.

1 Danh sach v~ nguai co lien quan clla cong ty.

Stt Ten t6 chu'c/d nhan

Tid khoan giao djch chu'ng khmin

(n~uco)

Chfrc V\l t~i cong ty (n~u co)

SB Gi~y NSH, ngay

cap, nm cap

Dja chi tr\l so' chinhlDja chi lien h~

Thiri di~m b~t d~u la ngU'(ri

co lien quan

Thiri diem khong con la ngU'o'i co lien quan

Lydo

03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 24/04/2016

03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014

Thanh vi en

Chu tich

TOD P.TOD P.TOD

Thanh vien

P Chu tich

Truemg ban Thanh vien

Thanh vien Thanh vien Thanh vien

truemg

' -' -2 Giao dich giua cong ty vai nguai co lien quan clla cong ty; ho~c giua cong ty vai c6 dong lan, nguai nQi bQ,nguai co lien quan Clla

HQi dAng quan trj

Le Truemg Ky

Huynh Phuac Huy~n

Vy

D~ng Ti~n Duc

Dinh NgQc D<;lm

Nguy~n Thi Kim Lien

Ban Tang ghim dBc

D~ng Ti~n Duc

Nguy~n Van Trieu

Nguy~n Thi Thao

Ban ki~m smit

Le Anh Long

Chu Van Tu~n

Nguy~n Thi Minh

Phu911g

Ph<;lmQuang Trung

K~ tmin trU'o-ng

4

IV

I

1

3

2

3

4

5

II

1

2

3

III

1

2

Trang 4

3 Giao dieh gifra nguai nQi bQ eong ty niem y~t, nguai co lien quan eua nguai nQi bQ vai eong ty con, eong ty do eong ty niem y~t nftm quy~n ki~m soat: khong co

4 Giao dieh gifra eong ty vai cae d6i tUQUgkhae: Khong co

4.1 Giao dieh gifra eong ty vai eong ty rna thanh vi en HDQT, thanh vien Ban Ki~m soat, Giam d6e (T6ng Giam d6e) di~u hanh dii va dang la thanh vien sang l~p ho~e thanh vien HDQT, Giam d6e (T6ng Giam d6e) di~u hanh trong thai gian ba (03) nam tra 11;liday (tinh

t1;lithai di~m l~p bao eao): Khong co

4.2 Giao dieh gifra eong ty vai eong ty rna nguai co lien quan eua thanh vien HDQT, thanh vien Ban Ki~m soat, Giam d6e (T6ng Giam

d6e) di~u hanh la thanh vien HDQT, Giam d6e (T6ng Giam d6e) di~u hanh: Khong co

4.3 Cae giao dieh khae eua eong ty (n~u co) co th~ mang 11;lilqi feh v~t chAt ho~e phi v~t chAt d6i vai thanh vien HDQT, thanh vien Ban

Ki~m soat, Giam d6e (T6ng Giam d6e) di~u hanh: Khong co

VI. Giao dieh e8 phi~u ella nguoi nQi bQva nguoi Iicn quan ella nguoi nQi bQ

1 Danh sach nguai nQi bQ va nguai co lien quan eua nguai nQi bQ:

Tilikhoan

Stt

Co dong

332.306 4,10 Vq

Nguyen

Trang 5

-, , ~

Tili khoan

giao dich S8 CMND/ 0'1cap Dia chi (dang kY ph~n sO' hu'u c6

chu'ng khoan

Dineo

2 Huynh PhU'o'c

P Chii tich

332.306 4,1 Co dong

Chu tieh

2.1 Le TruOng Ky

Nguyen

Bo (off m~t)

Hao

Binh

Van

Nguyen

Hoang

Trang 6

Tai khoan

Dja chi (dang kY ph~n sO- hu'u cc3

Stt

Dinco

tong Dinco Chu Lai

Cong ty co phan

Phuac

Thanh vien

3 D~ng Ti~n Du'c

HDQT kiem

18.774 0,23 Cc3 dong

dBc

tong Dinco Chu Lai

Cong ty co phiin

Phuac

Pacific Dinco Ha

Trang 7

" - _.~

Ten tBchfrc/ca nhan giao dich cong ty (n~u Sa CMND/ CMND/ Dja chi (dang kY phAn sO' hu'u cB

Stt

chu'ng khmin

TInh

nQibQ

m~t)

m~t)

m~t)

(Da m~t)

5.4 M?c Nguy~n Bao

Khanh

m~t)

Trang 8

Tili khmin

Ten t8 chu'c/ca nhan giao djch cong ty (n~u SB CMND/ CMND/ CMND/ Dja chi (dang kY ph~n sO' hu'u c8

Stt

5.8 Nguyen Thj Phuang

Ha

Cong ty TNHH Kinh

Bi~n

Co dong

Quyen

P.Tong

thOng tin

Bo(B11 m~t)

Trang 9

- ,

Tai khmln

Dja chi (dang kY h;' ?

hu'u c8

Stt

Thu~n

Nguyen

m~t)

Dineo

Trang 10

~ '

Trang 11

Tai khmln

Ten t8 chu'c/ca nhan giao djch cong ty (n~u

SBCMNDI

CMNDI Dja chi (dang ky ph~n sO' hii'u c8

Chu Van Tu~n

10.16

Dineo

Tai khmin

giao dich saCMND/ 0'1cap Dia chi (dang kY ph~n so' hu'u c8

Stt

chung khoan

Trang

11.6 Nguy~n Thj Minh

Dung

11.7 Nguy~n Thi Minh

Duyen

11.8 Nguy~n Thj Minh

Nguy~t

11.9 Nguy~n Hfru Minh

Tuftn

11.10 Cong ty eo ph an

1.760.688 21,74

Dineo

Thanh vien

12 Ph~m Quang Trung

12.2 Ph~m Quang Hai

Nam

2 Giao dich cua c6 dong nQi bQ va nguai co lien quan d6i vai c6 phi~u cua cong ty: Khong co

VII Cac v~n d~ dn lUll y khac: Khong co

Trang 12

",'.'1.',

Nu; ,,/ta,,:

- Nhu kinh gui;

- HDQT (d~b/e);

- BKS (d~ biSt);

- Ban TGD (d~ biSt);

- Luu VT

Trang 13

~:> ~ ;.~; /