Nội dung đại hội: heo chương trình đính kèm.. Tài liệu đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên Website của Tổng cong ty: http:/Awww.ccljsc.com.vn tai liéu sé duoc công b
Trang 1
TONG CONG TY XAY DUNG SO 1-CTCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Só lý /CV-TCT Tp,HCM ngày 4ƒ tháng h năm 2017
THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2017 Kính gửi: Quý cô đông - Tổng công ty Xây dựng số 1 CTCP
Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng số 1- CTCP trân trọng kính mời quý
cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:
1 Thời gian: Dự kiến 8h30 ngày 26 tháng 5 năm 2017
2 Địa điểm: Hội trường - Tổng công ty Xây dựng số I-CTCP (lầu 9), số 111A
Pasteur — P Bên Nghé - Quận 1- Tp.HCM
3 Nội dung đại hội: (heo chương trình đính kèm
4 Tài liệu đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên Website của Tổng
cong ty: http:/Awww.ccljsc.com.vn ( tai liéu sé duoc công bô trên Website trước
đại hội 15 ngày)
5 Thanh phan tham du:
Tất cả các cô đông hiện đang sở hữu cổ phần của Tổng công ty Xây dựng số ]- CTCP đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 03/5/2017 Trường hợp cô đông không thể tham gia dự họp có thê ủy quyền cho người khác tham gia dự bằng văn bản
theo mẫu đính kèm
6 Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:
Đề thuận tiện cho công tác tổ chức đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc
ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu giấy xác nhận tham dự/ủy quyền đính kèm trước 17h ngày 10/5/2017 bằng cách gửi thư trực tiếp hoặc đường bưu điện tới:
Phòng Tổ chức Pháp chế - Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (lầu 9), số 111A Pasteur — P Ben Nghé - Quan 1- Tp.HCM
Cổ đông đến tham dự vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (là người được ủy quyên), Giây giới thiệu (nêu đại diện cho cô đông là tô chức), thư mời họp và toàn bộ tài liệu gửi kèm thư mời họp
Trân trọng!
Nơi nhân: `
Như trên; —
Luu: VP, HDQT,P.TCPC
Trang 2TỎNG CÔNG TY XÂY DỰNG SÓ 1-CTCP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tp.HCM ngày tháng năm 2017
GIAY XAC NHAN/UY QUYEN
THAM DU DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2017
TONG CONG TY XÂY DUNG SO 1 -CTCP
Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ Tổng công ty Xây dựng số I-CTCP
Họ và tên cỗ đông: . : :-©2¿2+22222+2222221221221127122127112111211711 21111121 tre
CMND/GCNĐKKDN số: .NÑgày cấp:
) 077
Số cổ phần sở hữu: . -2-©22©2+5222E+222+2EE2212211271221211221127127111 112 re
Căn cứ thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng
công ty Xây dựng số 1-CTCP tô chức vào ngày 26/5/2017, Tôi/chúng Tôi xác
nhận việc tham dự đại hội như sau:
Xác nhận tham dự LJ
Ủy quyền ; LÌ cho ông/bà Quà neennhehhhhhehhhhikc CMND/Hộchiêu câp ngày TAL ne sno số tham du
Tran trong!
"— Ngày tháng năm 2017
CO DONG
(Ký và ghi rõ họ tên)
GHI CHU: Rất mong Ouý cổ đông đăng ký xác nhận trước ngày 10/05/2015 đề Ban Tổ chức
chuẩn bị đại hội chu đáo, đảm bảo nghĩa vụ và quyên lợi của Cô đông theo Luật doanh nghiệp
và điêu lệ Công ty.
Trang 3
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM TONG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CTCP
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
TỎNG CÔNG TY XÂY DỰNG SÓ 1 - CTCP
Thời gian: Dự kiến từ ngày 26/5/2017
Địa điểm: Tại hội trường Tổng Công ty
§h00 — 8h30 Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cỏ đông, phát tài liệu
8h30 _ 8h40 — | Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
8h40 — §h50 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cô đông tham dự Đại hội
8h50—9h00 | Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu
Thông qua chương trình đại hội
“HỮU —-NHHỮ Thông qua quy chế làm việc của đại hội
9h10 - 9h20 _ | Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 2 tháng cuối năm 2016
9h20_-9h25 | Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2 tháng cuối năm 2016
9h25 - 9h30 | Báo cáo của Ban kiểm soát 2 tháng cuối năm 2016
9h30 - 9h35 Tờ trình phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh & Đầu tư phát triển năm 2017
9h35 - 9h45 Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ
9h45 - 9h55 | Tờ trình phương án chỉ trả cổ tức năm 2017
9h55 — 10h00 Tờ trình phương án trích lập các quỹ theo quy định năm 2017
10h00 — 10h05 Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017
10h05 — 10h10 Tờ trình phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017
10h10 —- 10h50 Đại hội thảo luận và biều quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình
10h50 - 11h00 Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
