BM.11.07 biên bản họp hội đồng quản trị tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả c...
Trang 1CÔNG TY CP TV,ĐT & XD
HƯƠNG GIANG
-Số : …./2017/BB-HĐQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-Hà Nội, ngày tháng năm
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Tư vấn, Đầu tư và Xây dựng Hương Giang
Trụ sở chính: số 28, Ngõ 66, Đường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
Giấy đăng ký kinh doanh số 0100821401, đăng ký lần đầu ngày 17/8/2005, đăng ký thay đổi lần 6 ngày 07/12/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp
I THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM
1 Thời gian họp Hội đồng quản trị : h ngày tháng năm
2 Địa điểm : tại Trụ sở công ty, số 28, Ngõ 66, Đường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
II THÀNH PHẦN THAM DỰ
1 Hội đồng quản trị :
Thành phần dự họp : 05 thành viên dự họp / tổng số 05 thành viên.
Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 , cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Hương Giang được phép tiến hành
2 Ban Kiểm soát
3 Thư ký cuộc họp
Đ/c Nguyễn Thu Trang
III CHƯƠNG TRÌNH HỌP
1 Thông qua đề xuất bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng……… ……
2 Thông qua đề xuất bổ nhiệm chức vụ………
3 Thông qua đề xuất bổ nhiệm chức vụ………
BM 11.07
Trang 2IV NỘI DUNG CUỘC HỌP VÀ BIỂU QUYẾT
1 Nội dung 1 :
Kết quả biểu quyết
- Số phiếu tán thành :
- Số phiếu không tán thành :
- Số phiếu không có ý kiến :
Căn cứ vào kết quả biểu quyết, HĐQT thông qua nội dung
2 Nội dung 2 :
Kết quả biểu quyết
- Số phiếu tán thành :
- Số phiếu không tán thành :
- Số phiếu không có ý kiến :
Căn cứ vào kết quả biểu quyết, HĐQT thông qua nội dung
3 Nội dung 3 :
Kết quả biểu quyết
- Số phiếu tán thành :
- Số phiếu không tán thành :
- Số phiếu không có ý kiến :
Căn cứ vào kết quả biểu quyết, HĐQT thông qua nội dung
V THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP
1 Biên bản được đọc tại cuộc họp và được 100% thành phần dự họp nhất trí
2 Cuộc họp kết thúc vào hồi cùng ngày./
THƯ KÝ CUỘC HỌP
CHỦ TỌA CUỘC HỌP CHỦ TỊCH HĐQT