CONG TY CO PHAN DƯỢC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM TRUNG UONG MEDIPLANTEX Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIEN BAN ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CONG TY CO PHAN DƯỢC TRUNG
Trang 1
CONG TY CO PHAN DƯỢC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
TRUNG UONG MEDIPLANTEX Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIEN BAN
ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CONG TY CO PHAN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX
Vào hồi 8 giờ 30, ngày 24 tháng 04 năm 2015 tại Phòng họp tầng 3 hội trường Hoa
sen 6 - Khách sạn Kim Liên - Phố Đào Duy Anh - Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên
năm 2015 Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex đã được khai mạc
Đại hội đã nghe ông: Nguyễn Ngọc Tuyên - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cô đông - Báo cáo
kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số tham dự: gồm cổ đông sở hữu và người được uỷ quyền tham dự là: 308 người,
đại điện cho: 5.734.711 cỗ phần có quyên biểu quyết, tương đương với: 91,32% tổng số cô
phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược TW Mediplantex Đại
hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex với
thành phần tham dự như trên là hợp lệ
Để điều hành Đại hội, Đại hội đồng cô đông đã thống nhất thông qua Danh sách Đoàn
Đoàn Chủ tịch Đại hội
1.Ông Trần Bình Duyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tịch đoàn
2 Ong: Phùng Minh Dũng - TV HĐQT, Tổng Giám Đốc - Đoàn Chủ tịch
3 Bà Nguyễn Thị Toan - TV HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc - Đoàn Chủ tịch
Ban Thư ký đại hôi
I Bà: Triệu Thị Thanh Mai - Thư ký Công ty
2 Ông: Đặng Quang Huy - Phó Phòng TCKT của Công ty
1 Đại hội đã nghe ông Hà Xuân Sơn - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty
công bố nội dung chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội và đã biêu quyết
thông nhất thông qua
Trang 2
2 Đại hội đã nghe ông: Trần Bình Duyên — Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cho năm hoạt động 2014 và phương hướng hoạt động năm
2015 Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2015 và thù lao HĐQT, BKS năm 2015
3.Đại hội đã nghe Ông: Phùng Minh Dũng - TV HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty báo cáo:
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, báo cáo kế hoạch hoạt động sản xuất kinh
4.Đại Hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Toan — Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc Công
ty, báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; Thù lao Hội đồng quan tri, BKS nam
2014
5.Đại hội đã nghe ông : Ngô Trọng Vĩnh - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo
cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014, kết quả thâm định báo cáo tài chính năm 2014
và phương hướng hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát
- Trình bày tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán, soát xét các Báo cáo Tài chính năm
2015 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex do ông Ngô Trọng Vinh —
TB Kiểm soát công ty trình bày
Ông Trần Bình Duyên - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT, Ban kiểm soát tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ năm 2010 — 2015
Đại điện TCT Dược Việt Nam lên tặng hoa, phát biểu ý kiến chúc mừng HĐQT và BKS
đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2010 - 2015
6 Đại hội đã nghe Ông Hà Xuân Sơn đọc tờ trình về số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 — 2020
6.1 Số lượng HĐQT : 07 thành viên
Xin ý kiến đại hội:
- Đồng ý: 1.015.257 cp tương đương 17,7%
- Không đồng ý: 4.719.454 cp tương duong 82.3%
- Ý kiến khác:
6.2 Số lượng Ban Kiểm Soát: 03 thành viên
- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0
- Y kiến khác: 0
Ý kiến của cổ đông về bầu thành viên HĐQT khóa mới:
+ Đại diện phần vốn nhà nước: HĐQT khóa mới nên có 5 thành viên xin ý kiến hội nghị:
- Đồng ý: 5.703.324 cp tương đương 99,45%
ME
Trang 3- _ Không đồng ý: 31.387 cp tương đương 0,55%
- Y kién khac:
- _ Đại hội thống nhất HĐQT khóa 2015 -2020 là 05 thành viên và BKS là 03 thành viên
7 Bà Hà Thị Bích Hạnh — Trưởng ban bầu cử hướng dẫn quy chế bầu cử HĐQT, Ban
kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020
- Đồng ý: 100 %
Không đồng ý: 0 %
Ý kiến khác: 0%
+ Danh sách đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị:
4
+ Danh sách đề cử Thành viên BKS:
STT HỌ VÀ TÊN SÓ CP sở hữu
Trang 4
Bà Ha Bich Hanh — TB bau cir doc lý lịch trích ngang của các ứng viên HĐQT, BKS trước đại hội
Xin ý kiến đại hội về danh sách đề cử, úng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020
- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không ý kiến: 0%
8 Ông Nguyễn Ngọc Tuyên - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kiểm tra tư
cách đại biểu đến thời điểm bầu cử:
- 11h05 ngày 24/04/2015 số cổ đông tham dự 308 cổ đông trong đó:
- Tham du trực tiếp: 193 cô đồng
- Tham dự thông qua ủy quyền: 115 Đại diện cho quyển sở hữu: 5.734.711 cổ phần tương đương 91,32% số lượng cổ phan biéu quyết của công ty
Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử HĐQT, BKS - Ban kiểm phiếu làm việc
9 Dai hội đã nghe Ông Phùng Minh Dũng - TM Đoàn chủ tịch đọc tờ trình sửa đổi điều lệ
Công ty với các nội dung sửa đổi đã được công bố trên trang web Công ty
Toàn bộ cỗ đông đồng ý giao cho HĐQT thực hiện sửa đổi điều lệ
10 Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Toan - TY Hội đồng quản trị trình bày báo cáo phân chia lợi nhuận, thù lao cho HĐỌT, BKS
11 Đại hội đã nghe Ông Phùng Minh Dũng báo cáo xin ý kiến chủ trương tiếp tục thực
hiện việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nôi
và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết dé thực hiện
Với tỉnh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2015 đã thảo luận, thông qua và Quyết nghị toàn bộ các vấn đề theo chương
trình nghị sự với sự nhất trí 100%
* Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 -2020
12 Bà Hà Bích Hạnh — Trưởng ban bầu cử công bố kết qua bau cử HĐQT, BKS như sau:
Trang 5+ Hội đồng quản trị:
STT HỌ VÀ TÊN SO CP DUOC BAU Tỷ lệ
+ Ban Kiểm Soát:
STT HỌ VÀ TÊN SÓ CP ĐƯỢC BẦU
2 Ngô Trọng Vinh 4.542.499 79,01%
Danh sách trúng cử HĐỌT và BKS như sau:
+ Hội đồng quản trị:
‘STI HO VA TEN SO CP DUOC BAU
3 Đoàn Thị Hồng Thúy 4.462.750 77,71%
Trang 64 Trần Hoàng Dũng 4.714.637 - - | 82,10%
+ Ban Kiểm Soát:
Biên bản Đại hội gồm V6 trang mục và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được
lập, thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cỗ
phân Dược Trung ương Mediplantex vào hồi ~⁄/ a gid o6 .phút cùng ngày với tỷ lệ biểu
quyết nhất trí thông qua là Ml .%⁄ tông số cổ phần có quyền biểu quyết./
ĐOÀN CHỦ TỊCH
THƯ KÝ † ĐẠI HỘI — ˆ