Bao cao hoat dong cua hoi dong quan tri nam 2014 va phuong huong 2015

Bao cao hoat dong cua hoi dong quan tri nam 2014 va phuong huong 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...

TW MEDIPLANTEX Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/BC — 2015/HDQT - MP Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2015

BÁO CÁO HOAT DONG CUA HOI DONG QUAN TRI NAM 2014 VÀ PHƯƠNG

HUONG HOAT DONG NAM 2015

Lời đầu tiên cho Tôi xin được thay mặt Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 —

2015 được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đại hội cô đông đại diện cho hon 600 cô đông Công ty CP Dược TW Mediplantex đã đồng hành cùng Hội đồng quản trị trong suốt nhiệm kỳ qua Với các chỉ tiêu đã đạt được trong năm 2014 đã góp phần vào thành công của Công ty, của Hội đồng quản trị nhiệm ky 2010 — 2015

và là kết quả đáng trân trọng của 365 ngày vật lộn trên thương trường của tập thê cán bộ công nhân viên của Công ty CP Dược TW Mediplantex trong thời gian qua

05 năm nhìn lại một chặng đường khó khăn đã vượt qua, Hội đồng quản trị và

toàn the hon 500 CBCNV da cảm nhận sâu sắc được sự quan tâm, giúp đỡ của các cô đông, nhất là các cô đông lớn Ban điều hành Công ty CP Dược TW Mediplantex đã điều hành linh hoạt các mục tiêu kinh doanh để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội cổ đông đã giao hàng năm

Trước khi bắt đầu một năm mới, chặng đường mới, nhiệm kỳ mới, xin được quay nhìn lại chặng đường 5 năm đã qua với phương trâm “Năm nay phải tốt hơn năm trước” để khẳng định mục tiêu lợi nhuận năm nay phải cao hơn lợi nhuận năm trước, chất lượng năm nay cao và ôn định hơn năm trước, tăng thị phần và vị thế của Công ty trên thị trường Dược phẩm Việt nam

I Về tổ chức của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị hiện tại có 07 thành viên được đại hội cổ đông bầu vào đại hội cỗ đông của Công ty tháng 04.2010 Thời điểm hiện tại có 3 thành viên HĐQT trực tiếp trong Ban điều hành Công ty, 4 thành viên không điều hành Các thành viên Hội đồng quản trị gdm cd:

1 Ông Trần Bình Duyên: Chủ tịch HĐQT, Dược sỹ đại học chuyên khoa cấp

2, thầy thuốc ưu tú

2 Ông Trần Hoàng Dũng: Phó chủ tịch HĐQT, hiện là Giám đốc Công ty TNHH l thành viên dược phẩm An Hy

3 Ông Phùng Minh Dũng: Thạc sỹ dược, ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

+ Ong Vũ Anh Tuấn: Kỹ sư Bách khoa, hiện là giám đốc Công ty TNHH Chế tạo máy dược phẩm Tiến Tuấn

1

5 Bà Đoàn Thị Hồng Thúy: Dược sỹ đại học chuyên khoa cấp 1, ủy viên

HĐỌT

6 Ông Hà Xuân Sơn: Dược sỹ đại học, ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc

Công ty, là người đại diện vốn nhà nước tại Công ty trong thời gian qua

7 Bà Nguyễn Thị Toan: Cử nhân kinh tế, ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc

Công ty

* Hội đồng quản trị đã hoạt động trên cơ sở luật doanh nghiệp, điều lệ

Công ty, các quy chế hoạt động nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành

* Một số thay đổi trong cơ cấu tổ chúc:

- Từ ngày 10 tháng 5 năm 2009 đến ngày 02 tháng 5 năm 2012: Bà Đoàn

Thị Hồng Thúy đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty thay cho Ông

Trần Bình Duyên

- Từ ngày 02 tháng 05 năm 2012 đến nay: Ông Phùng Minh Dũng đảm

nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty thay cho Bà Đoàn Thị Hong Thúy

- Trước thời điểm tổ chức Đại hội cỗ đông lần này, Ông Vũ Anh Tuấn đã

báo cáo Hội đồng quản trị xin được nghỉ không tham gia thành viên Hội đồng

quản trị nữa

BÍ THỰ ĐĂNG ỦY - CHỦ TỊCH HBQT

hs

TONG GIAM DOE

TH.5 - PHÙNG MINH DŨNG

TAí ch ht PAT re Meer ear Leg

Triéu dong

Don vit

9

am 2010 — 2014

ảnh doanh thu từn

ang so san

B

12% so voi

2010

2010 2011 2012 2013 2014

x rie

ong

am 2014 tang

ới năm

N

tính triều đ

186% so v

: Đơn vị

14590)

ến 2014

từ năm 2010 đ ảnh lợi nhuận

ang so san -

B

2010

2012

2010

`

z

A

ong

h Triệu d

1n z

ên 2014: đơn vị f

p kho từ năm 2010 đ

a

Bang so sanh gia thanh nh

am 2014 ang 128% so N

t

2010

x rie

vol nam

2011 2012 2013

2010

Il Một số nội dung hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:

Hội đồng quản trị đã bám sát nội dụng nghị quyết của Đại hôi cổ đông tháng

4 năm 2014 từng bước tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nội bộ

I Thực hiện việc quản trị mục tiêu và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành và cán bộ quản lý nhằm minh bạch trong quản lý kinh tế và tăng hiệu quả kinh doanh

2 Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, cơ cấu lại bộ máy quản lý điều hành và các đơn vị trực thuộc cho phù hợp với mục tiêu phát triển của doanh nghiệp từng thời kỳ

3 Tăng cường quản lý các chi phí, công nợ, giá cả nguồn vốn, thực hiện nghiêm túc các quy định của ngành và pháp luật nhà nước

4 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đại hội

cổ đông về việc xác định phương hướng chiến lược dài hạn của Công ty là: Hội đồng quản trị xác định chiến lược dài hạn của Công ty là tăng cường sản xuất công nghiệp dược cả 2 nhà máy số 1, số 2 đạt tiêu chuẩn GMP — WHO trên

CƠ SỞ đây mạnh việc xúc tiến thương mại, củng cố, đổi mới hệ thống và chính sách bán hàng để tăng doanh số bán và tạo ra sản phẩm chủ lực có hiệu quả kinh

tế cao hơn Đồng thời tiếp tục duy trì kinh doanh xuất nhập khẩu và kinh doanh dược liệu thuốc nam, thuốc bắc đảm bảo an toàn có hiệu quả, thương hiệu Công

ty ngày càng phát triển bền vững

5 Để thực hiện mục tiêu chiến lược của Công ty HĐQT đã yêu cầu Ban tổng giám đốc quan tâm xây dựng kế hoạch sản xuất và bán hàng, điều tiết giá cả, chiết khấu cho phù hợp, thắt chặt chi phí hợp lý và tích cực thu hồi công nợ để giảm chi phí tài chính

- Xắp xếp lại tổ chức nhân sự để đảm bảo không lãng phí nhân sự Yêu cầu

tính giá thành sản phẩm đảm bảo tính đúng, tính đủ các chi phí nhằm phản ánh

giá thành thực tế của từng sản phẩm

- Về nghiên cứu phát triển: Cố gắng nghiên cứu những sản phẩm chất lượng, phù hợp với nhu cầu thị trường và tập trung nghiên cứu sản phẩm mũi nhọn có giá trị kinh tế cao, chứa đựng hàm lượng kỹ thuật cao

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện kiểm soát chặt chế

hoạt động của các chi nhánh, giao các chỉ tiêu chủ yếu cho chi nhánh bán hàng do Công ty cung cấp với mức chiết khấu phù hợp

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý, giám sát và kiểm soát

các hoạt động điều hành đề nhằm hạn chế tối thiểu những rủi ro trong hoạt động

sản xuất kinh doanh

- Xây dựng và tạo điều kiện hành lang pháp lý thuận lợi, phù hợp nhất cho Ban điều hành phát huy hết khả năng trong tổ chức sản xuất

- Quan tâm đến lĩnh vực quản lý chuyên môn nghiệp vụ để hạn chế những sai xót về chuyên môn trong sản xuất kinh doanh vì thuốc là sản phâm kinh doanh có điều kiện và trực tiếp phục vụ sức khỏe, đời sống Con người

- Chỉ đạo đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất thuốc đông dược đạt tiêu

chuẩn GMP — WHO tai dia chỉ 356 Giải phóng, hiện đã được CQL Dược tổ chức thâm định và cấp chứng chỉ GMP - WHO

- Doanh số sản xuất kinh doanh và lợi nhuận hàng năm tăng lên 1Š — 20%

6 Thực hiện các chỉ tiêu KHSXKD năm 2014 Cụ thể:

1-Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 598,010,659,509 544,850,369,960 110

-.Doanh thu hang XK 29,256,493,012.0 23,278,221,333.0 126

6 Doanh thu hoạt động tài chính 277,592,580 637,533,964 44 7.Chi phí tài chính 7,526,083,387 8,678,831,654 §7 Trong đó: chi phí lãi vay 7,085,289,761 8,130,315,337 87

10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 14,194,817,275 11,322,973,888 125 11.Thu nhap khac 809,143,190 196,012,144 413 12.Chi phi khac 413,581,059 424,063,654 98 13.Loi nhuan khac 395,562,131 -228,051,510 | _173 14.Lợi nhuận kế toán trước thuế 14,590,379,406 11,094,922,378 132

16.Chi phí thuế

17.Lãi sau thuế thu nhập doanh nghiệp 11,303,746,559 8,216,437,484 138

18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1,800 1,308 138

7, Một số hoạt động cụ thể:

- Hội đồng quản trị duy trì các cuộc họp định kỳ, các biên bản, nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên, được lưu

giữ theo đúng quy định nhằm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành

Công ty hoàn thành nhiệm vụ của mình Các nghị quyết, thông báo của Hội đồng quản trị ban hành dựa trên sự thống nhất của các thành viên Hội đồng quan trị và có

sự tham gia của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

- Xác định các giải pháp phát triển mặt hàng chủ lực, mũi nhọn, hướng vào một số sản phẩm đông dược

- Hội đồng quản trị tăng cường quản lý các hợp đồng có liên quan đến các thành viên Hội đồng quản trị theo điều lệ tổ và theo quy chế hoạt động nội bộ của Công ty

- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các chương trình PR các sản phẩm đông dược Chú trọng xây dựng sản phẩm mũi nhọn theo đề nghị của Tổng giám đốc

- Chỉ đạo tính đúng, tính đủ các chỉ phí đối với tất cả các sản phâm đặc biệt là các

sản phẩm sản xuất gia công, cắt lô, đột phá các khâu còn yếu như Marketting và bán hàng nên năng lực kinh doanh được tăng lên đáng kẻ

* Vè việc làm thủ tục niêm yết cô phiếu của Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán

Hà nội

- Hội đồng quản trị đã giao cho TGŒĐ ký hợp đồng với Công ty CP tư vấn chứng khoán Bảo việt để thực hiện việc hoàn thành các thủ tục niêm vết cé phiéu cua Công

ty trên sàn giao dịch chứng khoán Hà nội Hiện nay vẫn đang trong giai đoạn thực hiện lộ trình

HI Nhận định và đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 5 năm (2010 — 2015)

1/Tang cường quan tri muc tiéu:

- Hội đồng quản trị duy trì thường xuyên công tác chỉ đạo các mặt hoạt động, trong đó đặc biệt chú ý đến việc giám sát hoạt động của Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc cán bộ quản lý chủ chốt thông qua việc kiêm điểm thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh từng thời gian nhằm đạt được các các mục tiêu cơ bản sản xuất kinh doanh

1 Ôn định tổ chức nhân sự, xây dựng nguồn nhân lực và bộ máy quản lý từ Công ty đến cơ sở Nhà máy, chi nhánh, các cửa hàng và quy chế hoạt động của từng đơn vị tạo việc làm cho trên 500 lao động

2 Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng và bổ xung các quy chế quản lý trên mọi lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ, kinh tế, khoa học kỹ thuật, tô chức lao động, quản

lý chất lượng, quy trình kỹ thuật

3 Tăng cường đầu tư phát triển cơ sở vật chất, đầu tư nâng cấp chuyên đổi sản xuất Nhà máy số 1 chuyên sản xuất thuốc đông dược, đồng thời nâng cấp Phòng Nghiên cứu phát triển phục vụ cho công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm

4 Tăng cường các mối quan hệ với các cơ quan ban ngành của các Bộ, Vụ, Cục, các Viện, Trường, các địa phương, các cơ sở điều trị từ trung ương đến địa phương, các cơ sở kinh doanh trên cả 03 miền đất nước

5 Xây dựng màng lưới kinh doanh trên cả nước và duy trì hoạt động xuất nhập khẩu để tạo môi trường kinh doanh Đặc biệt tập trung đầu tư cho công tác marketing một số sản phẩm mũi nhọn chủ lực

2/ Tổ chức cắn bộ:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo xây dựng được đội ngũ cán bộ và hình thành được bộ máy quản lý từ khu văn phòng đến các Nhà máy, Xí nghiệp, các Chi nhánh, các phòng ban trực thuộc, các cửa hàng thuốc Đồng thời tạo mối quan hệ chặt chẽ với các ngành, các đơn vị địa phương, các cơ sở điều trị và kinh doanh trên cả nước Tạo lập được mối quan hệ với nhiều hãng dược trên các nước khác nhau để đảm bảo trao đổi nguyên phụ liệu, sản phẩm cả xuất khẩu và nhập khâu

3⁄ Kế hoạch — Đầu tư - phát triển:

Công ty chú trọng công tác xây dựng kế hoạch hàng năm và đã xây dựng phương án chiến lược trong thời gian qua là tập trung đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp dược Hội đồng quản trị đã xác định đầu tư là công tác đặc biệt quan

trọng, quyết định sự tăng trưởng lâu dài và cần chỉ tiêu lớn nên đã giành không ít thời gian để thảo luận việc này

Tăng cường đầu tư phát triển cơ sở vật chất, đầu tư nâng cấp các cơ sở NM sản xuất thuốc và cơ sở nghiên cứu phát triển, tổng kho bảo quản thuốc và nguyên liệu

4⁄ Vềxây dựng thị tường và marketing:

Chỉ đạo bám sát thị trường trong nước và tìm mọi giải pháp để mở rộng dần thị phần xuất khâu Hầu hết các tỉnh thành trên cả nước đã có mạng lưới trình dược viên và quản lý vùng phân phối theo địa bàn

-_ Thực hiện việc đấu thầu thuốc bán vào các cơ sở điều trị theo quy định Bộ Y

tế đồng thời tăng cường bán hàng OTC, tăng cường các biện pháp và đầu tư khá mạnh cho công tác marketing

- Xuất khâu vẫn duy trì chú trọng đây mạnh được các sản phẩm do Công ty sản xuất sang Myama là chủ yếu.

- Ngoai viéc san xuất để trực tiếp kinh doanh Công ty còn sản xuất cho các Công ty bên ngoài thông qua các hợp đồng cắt lô phân phối độc quyền một số sản phẩm

- _ Tăng cường các giải pháp để kinh doanh các loại dược liệu, thuốc nam, thuốc bắc phục vụ cho các cơ sở điều trị

5⁄ Công tác quản lý kinh tế:

Đã xây dựng được mạng lưới quản lý kinh tế từ các cơ sở và văn phòng Công

ty Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế về quản lý kinh tế doanh nghiệp,

đảm bảo nộp các loại thuế theo đúng quy định của Nhà nước Do đặc thù bán hàng thuốc cho các cơ sở điều trị phải thanh toán bằng nguồn bảo hiểm xã hội, ngân sách nhà nước, viện phí nên việc thanh toán thường rất chậm dẫn đến vòng quay vốn chậm, hiệu quả kinh tế bị hạn chế, công nợ lớn và kéo dài, chi phí tài chính lớn Mặt khác khoản chi phí bán hàng cũng lớn do cơ cấu hàng của Công ty chủ yếu là các thuốc thông thường

- Đã huy động đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý

nguồn vốn không để rủi ro thất thoát

ớ/ Công tác nghiên cứu phát triển và đầu tư cơ sở vật chất:

-_ Công ty chú trọng vào việc tăng cường nghiên cứu phát triển sản phẩm mới Đến nay Công ty đã nghiên cứu và đăng ký trên 300 sản phẩm các loại gồm thuốc tân được, đông dược, thực phẩm chức năng

- Năm 2014: Công ty đã đầu tư 12 tỷ đồng để nâng cấp nhà máy số 2, nâng cấp nhà máy số 1 sản xuất đông dược và đã thâm dinh GMP — WHO va 23 ty déng cho công tác marketing sản phẩm

- Đầu tư thiết bị nghiên cứu thuốc và kiểm tra chất lượng

- Công ty còn thực hiện đăng ký một số đề tài và dự án cấp Nhà nước, cấp bộ Góp phần tăng cường đầu tư một số thiết bị nghiên cứu, kiểm tra chất lượng cho Công ty Đầu tư thiết bị Phòng Pilot phục vụ cho công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm

7/ Công tác quản trị doanh nghiệp:

- _ Công ty đã ban hành rất nhiều văn bản quan lý, quản trị doanh nghiệp phù hợp với điều lệ của Công ty, luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn của ngành -_ Đã bố xung, sửa đổi quy chế nội bộ Công ty, quy định rõ chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn của Hội đồng quản tri va Tổng Giám đốc, các chức năng nhiệm vụ cảu các phòng ban trong Công ty Các đơn vị đã thực hiện phân công nhiệm vụ

và mô tả công việc cụ thể của từng vị trí trong đơn vị mình.

- Da quy dinh chite nang nhiém vu, quyền hạn của Ban kiểm soát, các quy chế quản lý kinh tế, quản lý chuyên môn nghiệp vụ theo tiêu chí GMP — WHO, GLP,

GSP, vì kinh doanh thuốc là một mặt hàng kinh doanh có điều kiện đòi hỏi rất

nhiều nội dung phức tạp Tất cả hơn 300 quy trình sản xuất sản phẩm và các quy chuẩn về chất lượng sản phâm, các quy chuẩn kiểm tra chất lượng và các hồ sơ lô

đều phải theo SOP quản lý (tức là quy trình thao tác chuẩn) của WHO đông thời

đã xây dựng được các định mức khoán năng suất lao động, khoán doanh số để trả

lương cho các đơn vị như: Nhà máy số 2, các nhân viên kinh doanh Như vậy Công ty đã tiến một bước dài trong quá trình xây dựng các quy chế quản trị

doanh nghiệp về tất cả các mặt chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức, kinh tế, lao

động

8/ Một số điểm tôn tại cần lưu ý:

- _ Về cơ cấu sản phẩm sản xuất của Công ty còn thiếu những sản phẩm dé dau

thầu vào các cơ sở điều trị

- - Tình hình công nợ còn lớn do đặc thù bán hàng cho các cơ sở điều trị và kinh

doanh

- _ Cần quản lý tốt hơn nữa các định mức khoán cho phù hợp nhằm khuyến khích

và đánh giá đúng từng khâu, từng người

- _ Tăng cường quản lý các chi phí, tiết kiệm chỉ phí

- Quan ly chat ché hon gid bán sản phẩm, giá mua phù hợp, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh

- _ Chú ý sâu sắc các chính sách về chất lượng sản phẩm

PHAN II PHUONG HUONG HOAT DONG CUA HOAT DONG QUAN TRI

NAM 2015:

Định hướng chiến lược lâu dài của Công ty là chủ yếu tăng cường san xuất công nghiệp dược cả sản phẩm thuốc từ hóa dược, thuốc từ dược liệu, tập trung

mũi nhọn sản phẩm đặc thù và tăng cường xúc tiễn thị trường nội địa để tạo bước

phát triển bên vững đồng thời duy trì sản xuất kinh doanh dược liệu thuốc nam,

thuốc bắc, duy trì xuất khẩu thuốc ra nước ngoài phát triển thị trường, tăng

cường hiệu quả kinh tế

MOT SO CHi TIEU CU THE KHSXKD NAM 2015

I | San xuat cong nghiép

1 Các giải pháp chủ yếu:

g/ Về công tác tô chức:

- Hội đồng quản trị duy trì 01 hoặc 02 tháng một lần, có các nghị quyết chỉ đạo hoạt động để chi đạo bộ máy điều hành có phương hướng hoạt động hợp lý

- Tang cuong quản trị các mục tiêu kinh tế và quản trị doanh nghiệp, tổ chức hệ thống điều hành hiệu quả

Phối hợp chặt chẽ với ban kiểm soát để chỉ đạo các hoạt động kiểm tra, kiểm soát minh bạch các nội dung như công nợ, các loại chi phí, xử dụng vốn

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh tế trong toàn Công ty

- Thực hiện xây dựng bản mô tả công việc của từng nhân viên trong công ty và thực hiện trả lương theo chất lượng công việc và đặc thù công việc ở từng vị trí công tác, xây dựng lại bảng lương phù hợp với mô hình công ty cỗ phần

- Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội cổ đông việc thực hiện niêm yết cô phiếu của Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán Hà nội đề tăng tính thanh khoản và thuận lợi cho việc ; phát triển thương hiệu Công ty, căn cứ vào đề nghị của nhiều cổ đông nắm giữ số cổ phần theo điều lệ quy định

- Tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ và xây dựng các chế độ khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với Công ty Tăng cường khoán lương, khoán lao động nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất đối với những khâu có thể khoán được

- Tăng cường quản trị nhân lực, sắp xếp tổ chức phù hợp với nhiệm vụ từng bộ phận

và Ban điều hành

1ñ