ạm Hùng : Trưởng Ban KS- Thành viên ại hội gồm : , guyên Ngọc Tuân : Thư ký Công ty - Trưởng ban Diệu Hiên : Thư ký TGĐ- Thành viên tỉnh thân làm việc khân trương và nghiêm túc, Đại hội
Trang 1T TRIEN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2012
BIÊN BẢN
HOI CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LÀN 6 NGÀY 3/4/2012
G TY CỎ PHẢN PHÁT TRIEN NGUON NHÂN LỰC LOD
9h00, ngày 03 tháng 4 năm 2012 tại Hà Nội, Đại hội cô đông thường niên lần
P Phát triển Nguồn nhân lực LOD đã khai mạc
đông thường niên lần này có sự tham gia của 90 cô đông, đại diện cho quyền
0 cô phần bằng 95,11 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty doanh nghiệp hiện hành, thành phần tham dự như trên là hợp lệ
ội gồm các ông bà :
ig Thu Ha : Chủ tịch Hội đồng quản trị- Chủ tọa
Vũ Công Bình : Tổng Giám đốc - Thành viên
ạm Hùng : Trưởng Ban KS- Thành viên
ại hội gồm : , guyên Ngọc Tuân : Thư ký Công ty - Trưởng ban
Diệu Hiên : Thư ký TGĐ- Thành viên tỉnh thân làm việc khân trương và nghiêm túc, Đại hội đã tiên hành các công việc
` ghe và nhất trí thông qua thông qua báo cáo của Ban tổ chức về kiểm tra tư cách
ại biểu là cô đông chính thức có quyền biểu quyết trong Đại hội là các cổ đông
oc uy quyén là 90 người, đại diện cho quyền sở hữu cỗ phần bằng 3.890.630 số
n có quyên biểu quyết của Công ty và Nội dung chương trình của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết của các cô đông có mặt tham dự Đại hội
¡ nghe ông Nguyễn Ngọc Tuấn trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội và nhất trí ï¡ tỷ lệ 100% số phiếu biêu quyết của các cô đông có mặt tham dự Đại hội
š nghe Bà Cao thị Vũ Hương - Trưởng ban quản lý cổ đông báo cáo về công tác pone trong nam 2011
¡nghe ông Vũ Công Bình -thành viên HĐQT, đọc báo cáo của HĐQT về thực yết ĐHCĐ thường niên năm 201 1, tình hình kinh doanh và quản trị doanh nghiệp
kế hoạch năm 2012.
Trang 2
đã nghe Bà Trần thị Cẩm Lan b — Kế toán trưởng công ty trình bày Báo cáo tài chính,
phan chia lợi nhuận của công ty năm 2011
đã nghe ông Phạm Hùng — Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo về công tác
ạt động DN và thẩm định báo cáo tài chính năm 2011
m hành thảo luận:
tần thị Điểm- Cổ đông công ty góp ý về Bản báo cáo của Hội đồng quản trị về tình
XKD năm 2011 và phương hướng năm 2012: Báo cáo cần nêu ngăn gọn, số liệu
cần cÓ sự so sánh với năm trước; Kế hoạch cần sát thực tế Đầu tư dự án cần
Ũ nguồn vốn đối với các hạng mục Việc thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008
công ty cần kiên quyết hơn, tránh lặp đi lạ lại trong báo cáo về tình trạng thực hiện
) còn mang tính đối phó, chưa hiệu quả ; Cần nêu mục đích của việc tăng vốn,
cho việc gì? Trong tờ trình ghi đầu tư khu vực 924 Bạch Đằng bằng cách cho
Ê, nhưng trong phiếu biểu quyết lại ghi thêm 2 phương án khác
ø Phí Long- Cổ đông công ty đề xuất ra nghị quyết biểu dương cán bộ, Ban điều
Hội đồng quản trị đã điều hành công ty vượt mức doanh thu năm 2011; Đề nghị
ø hơn nữa, chuẩn hóa cac qui trình, tránh sai sót trong các Báo cáo và phương
hộ việc công ty đầu tư chú trọng cho thị trường Nhật Bản; Kiến nghị HĐQT và
hành công ty cần trọng trong việc đầu tư dự án Bất động sản mới do thị trường
giảm sút từ nay đến 2015 theo nhận định cá nhân; Đề nghị biểu quyết ủy quyên
QT lựa chọn công ty kiểm toán; đề nghị chia mức cổ tức giảm để đầu tư cho các
t động của công ty
Nguyễn Quốc Sự - cổ đông công ty đánh giá cáo sự cố gắng trong điều hành và
n ý của HĐQT và Ban điều hành trong bối cảnh tài chính TG nói chung và trong
nói riêng rất khó khăn
QT giải đáp:
cao của HĐQT nếu có sự trùng lặp của những năm trước, đề nghị các cổ đông góp
er n ngay dé diéu chinh kip thoi Cac van đề về đầu tư, tiết kiệm chi phí, tăng
„đều đã được HĐQT xem xét rất kỹ lưỡng, nghiêm túc, nhằm bảo đảm cho hoạt
;SXKD của công ty và quyền lợi cho các cổ đông
lệc cho thuê khu vực 924 Bạch Đăng: hoan nghênh các cổ đông giới thiệu các đối
e két hop đầu tư
l 012 dự kiến là năm khó khăn, cần tập trung đầu tư cho Trường hoạt động, vì vậy
È cô tức 15- 20%/nam khó có thé đạt, tuy nhiên Hội đồng quản trị và Ban điều hành
> het strc có gắng để có thé duy trì mức trả cổ tức này
ay
đã nghe Chủ tịch HĐQT báo cáo về việc Bà Cao thị Vũ Hương- Thành viên HĐQT
nhân không có điều kiện tiếp tục đảm nhận làm thành viên HĐQT, đã có đơn xin
n viên HĐQT của nhiệm kỳ 2008-2013 gửi Hội đồng ngày 20.3.2012 Đại hội đã
ghe ông Nguyễn Thành Chung đọc Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử
quan tri Ong Vũ Công Bình giới thiệu đề cử thành viên Hội đồng quản trị do
IT đề cử Tại Đại hội không có cô đông cá nhân hay nhóm cổ đông nào để cử và
Trang 3
ội đồng quản trị Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua ứng viên được đề cử
lông quản trị, như sau:
}
Ing Nguyễn Ngọc Tuấn-Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Phát triển nguồn nhân
È
hội đã nghe ô ông Lê Nhật Tân giới thiệu danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu Đại hội
thông qua với tỉ lệ 100%
nh sách Ban Bầu cử và kiêm phiếu gồm: +
- Ong Nguyễn Thành Chung : Trường phòng thị trường- Trưởng ban
~ Bà Lê thị Vân Anh: Chuyên viên Trung tim CUTV LOD - Phó ban
~ Bà Tạ Thu Tâm : Chuyên viên Phòng thị trường- thành viên
~ Ông Vũ Hà Hải: chuyên viên Trung tâm CƯTV LOD- thành viên
~ Bà Không thị Thanh Huyền: chuyên viên Phòng QTN§ - thành viên
¡ đã nghe Ông Nguyễn Thành Chung - Trưởng ban Bầu cử và kiêm phiếu trình bày
au cử, quy chế biểu quyết và đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu
a các cô đông có mặt tham dự Đại hội
ai hội đã tiến hành bỏ phiếu, việc bỏ phiếu và kiểm phiếu được tiến hành theo đúng qui
âu cử và kiêm phiêu đã được thông qua tại Đại hội
Ỉ Kết quả kiểm phiếu như sau : ( có biên bản kiểm phiếu chỉ tiết kèm theo)
1, Thông qua báo cáo của HĐỌT vê kết quả kinh doanh, quản trị DN năm 2011 và
be h nam 2012:
- Dong ý y 1 95,82% tong số cô phần của cô đông tham dự
- ~Không đồng ý : 2,61 % tong số cổ phần, của cổ đông tham dự
- Không có ý kiến: 1,57 % tổng số cô phần của cỗ đông tham dự
2 Thông qua Báo cáo tài chính công ty năm 2011; Phương an phân chia loi nhuận
n 2011:
- Đồng ý : 93,81% tong số cổ phần của cổ đông tham dự
- Không đồng ý : 3,6 % tổng số cô phần của cô đông tham dự
«Không có ý kiến: 2,58 % tổng số cổ phần của cô đông tham dự
-3 Ủy quyền cho HDQT và Ban Diéu Hanh khai thác mặt bằng của Công ty tai 924
Ì 1 Ding và 299 Nguyễn Khoảái (Theo tờ trình số, 01⁄ TT-HĐQT-LOD ngày 19.3.2012) -_-Đồng ý : 95,33 % tong số cô phan cua cổ đông tham dự
- Không đồng ý : 2,61 % tổng số cô phần của cô đông tham dự
- Không có ý kiến: 2,05 % tổng số cô phần của cổ đông tham dự
4 Thông qua phương ún tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ trong năm 2012 và ủy quyền cho
01 thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của Pháp luật:
- Đồng ý : 95,68 % tong số cô phân của cổ đông tham dự
- Không đồng ý : 3,81 % tổng số cổ phần của cổ đông tham dự
Trang 4
Không có ý kiến: 0,51% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự
» Thông qua việc 01 thành viên HĐQT xin từ chức và bầu bỗ sung 01 thành viên
uan tri:
ông ý : 95,82 % tong số cổ phần của cổ đông tham dự
- Không đồng ý: 2,61% tong số cô phần của cổ đông tham dự
- Không có ý kiến: 1,57% tổng số cô phần của cổ đông tham dự
6 Kết quả bầu bồ sung thành viên Hội đồng quản trị _
Do ông Nguyễn Ngọc Tuấn trúng cử vào HĐQT, Đại hôi đã tiến hành bầu bố viên Ban kiểm soát thay ông Nguyễn Ngọc Tuấn Ông Vũ Công Bình giới thiệu đề
lên Ban kiểm soát do Chủ tịch HĐQT đề cử Kết quá bầu bổ sung thành viên BKS
[ srr Họ và tên Số phiếu bầu % Số phiêu bầu
| Bà Đào Thị Nghĩa 3.687.215 95,21
| Căn cứ vào kết quả bầu cử đã được thông qua, ông Nguyễn Ngọc Tuấn đã trúng cử vào
lông quản trị và bà Đào Thị Nghĩa đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty CP Phát triển
n nhân lực LOD nhiệm kỳ 2008-2013
Biên bản được lập và thông qua vào hồi 12h ngày 3/4/2012
ĐOÀN CHỦ TỊCH
Ä„x⁄Z
ing Thu Ha Ông Vũ Công Bình Ông Phạm Hùng
BAN THƯ KÝ
| (lu, —— §huac C————
Trang 5
ING TY CP PHAT TRIEN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
NGUON NHAN LUC LOD Doc lap - Tw do - Hanh phic
Hà Nội, ngày 3 thang 4 năm 2012
| NGHI QUYET
| _ ĐẠI HOI CO DONG THUONG NIEN LAN THU 6 NGAY 3/4/2012
CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN NGUON NHAN LUC LOD
-_ Theo Quyết định triệu tập số 09/2012/QĐ-HĐQT-LOD ngày 10/3/2012 của Chủ
HĐQT công ty; vào lúc 2h00 ngày 3 tháng 4 năm 2012, Đại hội cổ đông thường
ông ty cô phan phat trién nguôn nhân lực LOI đã được tiến hành tại Hà Nội, với
lam dự của 90 cổ đông, chiếm giữ tổng số vốn 38.906.300đ (95,11% vốn Điều lệ)
AI HỘI CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LÀN THỨ SÁU ĐÃ CÙNG NGHE VÀ
ÁO LUẬN :
~ Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường
1 2011, tinh hinh kinh doanh và quản trị doanh nghiệp 2011 va kế hoạch năm 2012
- Báo cáo tài chính năm 2012; Phương án phân chia lợi nhuận
- Phương án ủy quyền cho HĐQT và BĐH khai thác mặt bằng của Công ty tại
{ Bạch Đằng và 299 Nguyễn Khoái
- Phương án tăng vôn điều lệ lên 50 tỷ đồng trong năm 2012 theo quy định của
áp luật
q - Một thành viên HĐQT xin từ chức và bầu bổ sung một thành viên thay thé
- Bầu bổ một thành viên Ban kiểm soát
| DAI HOI DA BIEU QUYẾT (chi tiết tại Biên bản của Ban kiểm phiếu)
HÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU :
1 Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và quản trị doanh nghiệp năm
ll, kệ hoạch năm 2012 và Báo cáo tài chính năm 2011
d/ Kết quả thực hiện năm 2011:
- Tổng doanh thu : 131.672 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuê : 34.464 triệu đồng
- Nộp ngân sách : 10.241 triệu đông
b/ Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012 :
- Mức tăng Doanh thu : tăng 5% so với năm 2011
- Lợi nhuận trước thuế : khoảng 28 tổ: đồng
- Mức cổ tức : 15% -20% vôn góp/năm
- Nộp thuế : Theo quy định Nhà nước
- Thu nhập bình quân : tang 10%- 15% so với năm 2011
_ #/Đại hội CĐ úy quyên Hội đông quân trị thực hiện những việc Sa:
Trang 6
- HĐQT thực hiện phương án tăng vốn điều lệ lên 50.000.000.000 đồng tương ong 5.000.000 cổ phần sau khi được UBCK Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào Icô phần
_-HĐQT sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp sau khi tăng vốn
2 Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2011
a/ Tong lợi nhuận thực hiện : 20.755.522.7§§đ ( sau thuế )
Phân bổ các quỹ như sau :
- Quỹ KK phát triển sản xuất (10% lợi nhuận sau thuế): 2.075.552.279đ
- Quỹ khen thưởng phúc lợi ( 5% lợi nhuận sau thuế) to 1.037.776.1394
- Quỹ dự phòng tài chính ( 10% lợi nhuận sau thuế): 2.075.552.2794
- Chia cổ tức bằng mức chia bằng tiền mặt năm 2010: 6.141.000.000 đ
-_ Thưởng Ban điều hành (2% lợi nhuận sau thuế): 415.110.456đ
- §ố lợi nhuận để lại : 8.387.865.952đ
b/ Về mức cỗ tức:
- Phương thức chi trả :
+ Trả bằng tiền 15%/vốn điều lệ sau khi Đại hội thông qua Nghị quyết: 6.141.000.000 đ
- Thời điểm chốt danh sách cỗ đông để trả cổ tức năm 2011: 15/3/2012
3 Thông qua Phương án Ủy quyền cho HĐỌT và BĐH công ty khai thác
t bang của Công ty tại 924 Bạch Dang va 299 Nguyễn Khoái theo Tờ trình số TT-HĐQT-LOD ngày 19.3.2012 theo một trong ba hình thức:
._~Liên doanh liên kết cùng khai thác
- Cho thuê ngắn hạn/ dài hạn
- Tự đầu tư kinh doanh
4 Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ
- Số cổ phần phát hành thêm: 906.209 CP ; mệnh giá 10.000đ/CP
- Giá trị phát hành thêm theo mệnh giá là 9.062.090.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành đạt mức 50.000.000.000 đồng
_- Hình thức thực hiện: sẽ thông báo tới cổ đông công ty sau khi có quyết định
UBCK nhà nước
-* Thời gian thực hiện dự kiến: trong năm 2012;
- Giá chào bán: 10.000 đồng/1 cổ phần;
5 Thông qua việc 01 thành viên HĐQT xin từ chức và bầu bố sung 01 thành HĐQT thay thế trong nhiệm kỳ 2008-2013:
Kết quả: Ông Nguyễn Ngọc Tuấn đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013
Trang 7
_6 Thông qua việc bau bé sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-
3 thay thé ông Nguyễn Ngọc Tuấn:
_ Kết quả: Bà Đào Thị Nghĩa đã trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2013
@ Thong qua việc đại hội đồng cỗ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa
n công ty kiểm toán năm 2012
- Đại hội đã thông qua toàn văn Nghị quyết và giao cho HĐQT, Ban kiểm soát căn leo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để thực hiện Nghị quyết
Nghị quyết được làm thành 5 bản gửi Hội đồng quản trị (02 bản), Ban kiểm soát
bản) và Tổng giám đốc công ty (02 bản)
Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông báo Nội dung Nghị quyết trên tới toàn các Cổ đông có quyền dự họp trong vòng 15 ngày kế từ ngày thông qua
T/M BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI -_T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
ee