Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc được thẻ hiện một cách chặt chẽ, định kỳ như sau: Đôn đốc, giám sát và hậu
Trang 1TAP DOAN DET MAY CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Số: 857/TĐDMVN-QLNV Hà nội, ngày 07 tháng 09 năm 2017
BAO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TẬP DOAN
6 tháng đầu năm 2017
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội
- Tên công ty đại chúng: TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 25 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Địa chỉ giao dịch: Số 41 A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 024.3825770 Fax: 024.38262269
- Email: vinatexhn@vinatex.com.vn
- Vốn điều lệ: 5.000.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VGT
L Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông
Trong 6 tháng đầu năm 2017, Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã tổ chức 02 phiên họp
II Hội đồng quản trị
1 Thông tin về thành viên HĐQT tại thời điểm 30/06/2017
Stt| Thành viên Chứcvụ | Ngày bắt đầu | Số buổi Tỷ lệ Lý do
Trang 2
Stt | Thành viên Chứcvụ | Ngày bắt đầu | Số buổi Tỷ lệ Lý do
Lê Đình Ngọc Thành vién | 08/01/2015 4 100%
HĐQT Don Di Lam Thành viên | 08/01/2015 4 100%
2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc
Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc được thẻ hiện một cách chặt chẽ, định kỳ như sau:
Đôn đốc, giám sát và hậu kiểm với Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện, triển khai
các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị và có những điều chỉnh kịp thời khi xảy ra vướng mắc
Tăng cường chế độ báo cáo và đánh giá hàng tháng của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh các đơn vị mà Tập đoàn có vốn, Công ty mẹ Tập đoàn đồng thời đề xuất các giải pháp quản lý để tăng cường hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo tìm kiếm, tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực chất
lượng cao, bổ sung quy hoạch công tác cán bộ Tập đoàn cho nhiệm kỳ 2016-2021 giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng thích ứng cao với thách thức, khó khăn trong điều kiện mới
Chỉ đạo Cơ quan điều hành tham mưu xây dựng Bộ quy chế mới về Tài Chính, Quản
lý đầu tư, Công bố thông tin, Quản trị nội bộ, Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, thống nhất các quy định trong quản lý
điều hành tại Cty mẹ và các đơn vị thành viên
Chỉ đạo Cơ quan điều hành hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá Người đại diện vốn tại
đơn vị thành viên về quản trị tài chính, đầu tư, kiểm soát rủi ro, nang cao chat
lượng công tác đánh giá, hoạt động của Người đại diện vn
3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam Hiện chưa thành lập các tiểu ban giúp việc
Trang 34 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị
Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017, HĐQT đã tổ chức 4 phiên họp và tổ chức xin ý kiến các thành viên HĐQT để ban hành 11 Nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐQT
Nam — Vinatex tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam — Chỉ nhánh Sài Gòn
2 1A/NQ-TĐDMVN 19/01/2017 Gia hạn khoản vay của Công ty Cổ phần Dệt Đông Nam
3 02/NQ-TĐDMVN 20/01/2017 Chuyển nhượng cô phân trước thời hạn của nhà đầu tư chiến loc VID
4 06/NQ-TDDMVN 12/05/2017 Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
5 07/NQ-TĐDMVN 29/05/2017 Điều chỉnh kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
6 08/NQ-TĐDMVN 02/06/2017 Tăng vốn điều lệ của CTCP - Tổng Công ty May Đồng Nai
7 09/NQ-TĐDMVN 15/06/2017 Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Vinatex năm 2017
Vay vốn lưu động cho CN Tập đoàn Dệt may Việt Nam — NM Soi Pht Hung tai Ngan hang
Vay vốn lưu động cho CN Tập đoàn Dệt may Việt Nam — NM Sợi Phú Hưng tại Ngân hàng
9 10A/NQ-TĐDMVN 9 20/06/2017 TMCP Ngoại thương Việt Nam — CN Thừa Thiên Huế * :
Vay von lưu động cho CN Tập đoàn Dệt may Việt Nam — NM Sợi Phú Hưng tại Ngân hàng
10 |10B/NQ-TĐDMVN Q 20/06/2017 TMCP Dau tu va phát triển Việt Nam — CN Phú Xuân : ; *
fi L/NQ-TBDMVN S0IãGTBĐNG Mua nạn tại hai nhà máy ở Tiền Giang của Công ty TNHH Vật tư May Xuất nhập khẩu
Trang 4HI Ban kiểm soát
1 Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)
3 | Nguyén Thi Kim Dung | TV BKS 08/01/2015 1 100%
5 | Nguyén Thi Thanh Ha TV BKS 14/06/2016 1 100%
2 Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông
- Hoạt động giám sát của BKS đối với Hội đồng quản trị
+ HĐQT đã ban hành 11 Nghị quyết chủ yếu giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đề ra
+ HĐQT đã ban hành các Nghị quyết trong thẩm quyền theo Điều lệ Tổ chức và
hoạt động của Tập đoàn
+ HĐQT thực hiện việc giám sát hoạt động của Cơ quan điều hành qua việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, các báo cáo thường kỳ, thường niên của Cơ quan điều hành và các báo cáo trong các phiên họp của HĐQT
- Hoạt động giám sát Cơ quan điều hành Tập đoàn: Cơ quan điều hành đã triển khai đồng bộ các biện pháp đề thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCPĐ và Nghị quyết của HĐQT, tuy nhiên do tình hình thị trường và các dự án mới
đi vào hoạt động hiệu quả chưa cao nên các chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra
- Hoạt động giám sát của BKS đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Báo cáo tài chính riêng:
e Kết quả so với 6 tháng năm 2016: doanh thu tăng 123,7%, lợi nhuận tăng 4,8% e- Kết quả so với Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017 đề ra: doanh thu 6 tháng của 2017 dat
44, 14%, lợi nhuận trước thuế đạt 1,16% ( do đặc thù cổ tức sẽ được ghi nhận vào cuối năm tài chính)
- Hoạt động giám sát của BKS đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Báo cáo tài chính hợp nhất:
e Két quả so với 6 tháng năm 2016: doanh thu tăng 13,58%, lợi nhuận tăng 0,66%
®- Kết quả so với Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017 đề ra: doanh thu 6 tháng của 2017 đạt
53,6%, lợi nhuận trước thuế đạt 44,1%
Trang 5- Hoạt động giám sát các đơn vị: Ban kiểm soát đang triển khai kiểm tra giám sát kết quả hoạt động sản xuât kinh doanh các đơn vị 100% vôn Tập đoàn như 2 Tông công
ty Miên Bắc và Miên Nam và một sô các chi nhánh của Tập đoàn
3 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc
- HĐQT và cơ quan điêu hành đã thực hiện nghiêm túc việc cung câp thông tin và tạo
điều kiện cho BKS được tiếp cận tài liệu để kiểm tra giám sát
- Giữa BKS và HĐQT, cơ quan điều hành và các cán bộ quản lý đã duy trì được mối
quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Tập đoàn, của cô đông
và nghĩa vụ với Nhà nước
IV Đào tạo về quản trị công ty
Tập đoàn đã tổ chức các khóa đào tạo thuộc các hợp phần của gói thầu tu van P-1VIN:
tư vấn nâng cao năng lực quản lý và quản trị doanh nghiệp cho các cán bộ cấp quản lý
của Tập đoàn.
Trang 6V Danh sách về người có liên quan của Tập đoàn theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của
người có liên quan của công ty với chính Tập đoàn
1 Danh sách về người có liên quan của Tập đoàn tại thời điểm 30/06/2017
SIT Tên tổ chức/cá nhân Tài | Chứcvụtại | Số Giấy NSH*,ngày | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ | Thời điểm Thời Lý
giao người có không dịch liên quan còn là
CK người có
liên quan
; Chủ tịch 021773291 41A Lý Thai Té/Quan Hoàn
ã N : ,
L | Mãn Quang Net HĐQT j 26/03⁄2012TP.HCM | Kiếm, TP Hà Nội ——
TV HĐQT 011699781 41A Lý Thái Tổ/Quận Hoàn
êT ò : 8/01/201
5 |lêh 6° DHENIE kiêm TGĐ | 05/8/2003 TP Hà Nội | Kiếm, TP Hà Nội Xung
Thành viên 024718184 41A Lý Thái Tổ/Quận Hoàn Đặng Vũ Hù ; : 08/01/2015
3 |#ENagfVWftlng HĐQT | 24/4/2007 TP HCM_| Kiém, TP Ha Noi :
Thành viên 022999445 Số 10 Nguyễn Huệ, QI, TP
4 | Pham Papa Ph Cai Phú Cưà HĐQT | 24/2/2009TP.HCM | HCM TH NHANG "
5| LêKhắc Hiệ © mee BSP HĐQT | 01/3/2016 TP HaNGi_ | Ha, Déng Da, Ha Noi 08/01/2015 '
A2/6 TT Long Gi
6 | Lé Dinh Ngo e Din C chasis ¬ ie > Thế mes VI 08/01/2015
HĐQT | 09/6/2015 TP Ha N6i Q oN" | Chu Gidy, TP Ha N6i am i
; Thanh vién GA329105 45 A Nguyén Van Mai, Q.3,
7 | Don DiL eat eee HĐQT | 10/11/2014 TP.HCM | TP.HCM
ĐEN 201
Trang 7
STT Tên tổ chức/cá nhân Tài Chức vụ tại Số Giấy NSH*, ngày Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ | Thời điểm Thời Lý
giao người có không dịch liên quan còn là
CK người có
liên quan
¬ Trưởng 012712560 41A Lý Thái Tổ, Quận
§ _| Nguyễn Thị Minh Hiề ee BKS 07/7/2006 TP Hà Nội | Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội l 08/01/2015
| Thanh vién 013110716 Số 5, ngõ 49 Vạn Bảo, Liễu
9 | Lê Thị ÁnhN am sọc BKS 15/9/2011 TP Hà Nội | Giai, Ba Đình, Hà Nội 08/01/2015
cà Thành viên 011559303 41A Lý Thái Tẻ, Quận
10 | Nguyễn Thị Kim Dung BKS 21/6/2004 TP Hà Nội | Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội al
Thanh vién 012928797 Số A42-TT9 ~ Khu đô thị
11 | Nguyễn Thị Thanh Hà ma BKS 26/1/2007 TP Hà Nội | Văn Quán, Hà Đông, HN ' | 14/06/2016
Thành viên 023841847 Số 10 Nguyễn Huệ, QI, TP
| Seabee BKS 29/9/2000 TP HCM | HCM DIÁU ẦU Lộ
Phó Tổng 161580709 41A Lý Thái Tổ, Quận
13 | Pham Duy Hạnh — Giám đốc | 05/07/2010 Nam Định | Hoàn Kiếm, TP.HàNội , ` : 08/01/2015 ft j
Phó Tổng 011724876 41A Lý Thái Tổ, Quận
14 | Phạm Nguyên Hạnh am een ee Giám đốc | 18/4/2006TPHàNội | Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội ; 08/01/2015
Phó Tổng 011611942 41A Lý Thái Tổ, Quận
15 | Hoang Vệ Dũ @ ) Hetes VeiGing Giám đốc | 13/12/2004 TP Hà Nội | Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội : 08/01/2015
16 | Lé Trung Hai Giám đốc | 15/7/2003 TP HCM_ | Hé Chí Minh eel
17 | Nguyễn Đức Khiêm Phó Tổng 023288270 Số 10 Nguyễn Huệ, Q1, TP | 08/01/2015
7
Trang 8STT Tên tô chức/cá nhân Tài | Chứcvụtại | Số GiấyNSH*,ngày | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ | Thời điểm Thời Lý
giao người có không dịch liên quan còn là
CK người có
liên quan
Giám đốc 023782838 Số 10 Nguyễn Huệ, Q1, TP
18 | Lê 6 Miạo: Tien Thuá điều hành | 24/7/2012 TP.HCM_ | H Chí Minh ` oT —_~a 8/01/2015
x Giám đốc 010412850 41A Lý Thái Tổ, Quận 01/
19 | Nguyễn Khánh Sơn điều hành | 5/23/2000TP.HàNội | HoànKiếm, TPHaNội | 08012015
Giám đốc 022101148 Số 10 Nguyễn Huệ, Q1, TP
20 | Pion Minh Heong diguhanh | 9/18/2007 TP HCM | Hồ Chí Minh See
Giám đốc 011903083 41A Lý Thái Tổ, Quận
21 | Pham Van Ta DĂNH See điều hành | 26/03/2002 TP Hà Nội | Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội : : 08/01/2015 1
Trưởng
011685177 41A Lý Thái Tẻ, Quận
22_ | Nguyễn Thị Phương en Ti ng, lì M n BKS ạibệ _ | 25/072006TPHàNội | Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội v 08/01/2015
Thanh vién 011791201 41A Lý Thái Tổ, Quận
23 | Đặng Thị Ngọc H SRE SAE NESE ương BKS nội bộ | 24/12/2009 TP Hà Nội | Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội : 08/01/2015
Người được 111068641 41A Lý Thái Tẻ, Quận
24 | Nguyễn Thị Anh Th =." " UQ CBTT | 15/12/2004 TP Hà Nội | Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội : 1 —
Trang 92 Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cô đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
3 Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
4 Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có
4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành
là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: không có
4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thé mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: không có
VI Giao dịch cỗ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ
1 Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
- "4" Í Chức vụ tại | Số CMND/Hộ chiếu, TỐ ee ĐẾN | SƯ | Ghi
cap, n #
Chủ tịch 021773291 41 A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn 10.003.900 | 2.001%
1 | Tra văn Quang Nghị Nghi HĐQT | 26/03/2012 TP HCM | Kiém, TP Ha Noi ; °
1.1 | Tran Thi Tram Thanh
1.2 | Tran Duong Phuong
9
px — Saas am
Trang 10ˆ Khoan | Chức vụ tại | Số CMND/Hộ chiếu, ¬ eee | OO | ene
TV HDQT 011699781 41 A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn 5.500 | 0.001%
2 | Lê Tiến TU Trườn Kiêm TGĐ | 05/08/2003 TP Hà Nội | Kiếm, TP Hà Nội 3
2.1 | Lê Văn Tiến
2.2 | Phạm Kim En
2.3 | Lê Tiến Thịnh
024718184 41A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn 5.000 | 0.001%
3 | Dang Va Hu — ns TV HĐQT Q 24/4/2007 TP.HCM | Kiếm, TP.Hà Nội : *
Trang 121 Ăn | Chức vụ tại | Số CMND/Hộ chiếu, TU Sa eee | NỔ
Trang 13
- ÉP" | Chức vụ tại | Số CMND/Hộ chiếu, ¬ er BEM | REM | eg
001076005658 Số nhà A2/6 Tập thể Long Giang,
6 | Lé Dinh Ngoc TV HĐQT | 09/6/2015 TP Hà Nội | Tổ 69, P Dich Vọng Hậu, Q Cầu
Giấy, TP Hà Nội 6.1 | Lê Dinh Hiét
6.2 | Nguyễn Thị Khoát
63 Nguyễn Thị Thanh
“| Hương
6.4 | Lê Tuấn Nghĩa
13