Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua: 1.. Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.. Căn cứ vào Báo
Trang 1 Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.
Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:
1 Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010, Phương hướng hoạt động năm 2011;
2 Báo cáo Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2011;
3 Báo cáo Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010, Phương hướng hoạt động năm 2011.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ội đồng cổ đông phê duyệt đồng cổ đông phê duyệt i h i ng c ông phê duy t ổ đông phê duyệt đ ệt.
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
TRẦN BÁ PHÚC
Trang 2 Căn cứ vào Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán;
Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:
1 Báo cáo tài chính năm 2010 (đã kiểm toán);
2 Dự kiến mức cổ tức năm 2011 bằng tiền là 20% trên vốn Điều lệ;
3 Mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011 bằng: 2.028 triệu đồng (bằng mức thù lao năm 2010);
4 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán sau đây:
- Công ty TNHH Ernst & Young
- Công ty TNHH Deloitte
- Công ty kiểm toán Price Waterhouse Coopers
- Công ty kiểm toán KPMG
Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
TRẦN BÁ PHÚC
Trang 3 Căn cứ vào Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán;
Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:
PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LỢI NHUẬN NĂM 2010 NHƯ SAU:
n v tính: tr Đơn vị tính: trđ ị tính: trđ đ
(VNĐ)
1 Lợi nhuận chưa phân phối năm 2009 99.785
2 Tổng Lợi nhuận sau thuế năm 2010 312.912
3
5 Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm
2010 (0,65%)
2.028
6 Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận cho Hội đồng quản trị,
Ban điều hành, Ban kiểm soát, Cán bộ chủ chốt (3,5% lợi
nhuận vượt kế hoạch)
2.345
7 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 190.610
Kính trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt ội đồng cổ đông phê duyệt đồng cổ đông phê duyệt i h i ng c ông phê duy t ổ đông phê duyệt đ ệt.
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trang 4 Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.
Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua nội dung:
1 Thống nhất chủ trương thực hiện Dự án mở thêm nhà máy sản xuất tại miền Trung, Việt Nam:
- Tổng giá trị Dự án tối đa là: 120 tỷ đồng;
- Hình thức: Công ty cổ phần (Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong nắm giữ tối thiểu 90% vốn điều lệ);
2 Giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện Dự án theo luật định
Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH (Đã ký)
TRẦN BÁ PHÚC
Trang 5 Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.
Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua nội dung:
Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
TRẦN BÁ PHÚC
Trang 6 Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.
Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua nội dung:
Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
TRẦN BÁ PHÚC