Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty quy I.2012 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tấ...
Trang 1TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO
-VINACOMIN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-
-Số: /BC-HĐQT Hạ Long, ngày 20 tháng 4 năm 2012
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý I năm 2012)
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
I Hoạt động của Hội đồng quản trị:
STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp
tham dự Tỷ lệ % Lý do không tham dự
5 Bà Đỗ Thị Thanh Huyền Ủy viên 9 100
Trong Quý I năm 2012, HĐQT Công ty tổ chức họp thường niên mỗi tháng 02 lần, giải quyết tổng thể 22 đầu việc thuộc thẩm quyền liên quan đến hoạt động SXKD Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty khi thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình: Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành kịp thời đã giúp cho việc quản lý, chỉ đạo điều hành SXKD của Công ty đạt được kết quả cao, đảm bảo hoạt động tài chính lành mạnh, bảo toàn và phát triển nguồn vốn kinh doanh
II Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:
1 01/NQ-HĐQT 11/01/2012 Phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn I Dự án
đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò
mỏ than Núi Béo
2 02/NQ-HĐQT 14/01/2012 Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu số 5: Giám
sát thi công xây dựng gói thầu số 13 thuộc Dự
án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm
lò mỏ than Núi Béo
3 03/NQ-HĐQT 16/2/2012 Phê duyệt định mức tiêu hao vật tư, nhiên
liệu, điện năng năm 2012
4 04/NQ-HĐQT 16/2/2012 Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2012
Trang 25 05/NQ-HĐQT 16/2/2012 Duyệt chi quỹ khen thưởng, phúc lợi 2011
6 06/NQ-HĐQT 16/2/2012 Phê duyệt Quy chế Tuyển dụng lao động
7 07/NQ-HĐQT 16/2/2012 Phê duyệt mức lương của người thấp nhất và
hệ số giãn cách tiền lương cán bộ quản lý, Đảng, Đoàn thể
8 08/NQ-HĐQT 16/2/2012 Quyết toán tiền lương năm 2011
9 09/NQ-HĐQT 23/02/2012 Ban hành Quy chế Quản lý Lao động và Tiền
lương
10 10/NQ-HĐQT 23/02/2012 Phê duyệt kế hoạch chi quỹ khen thưởng,
phúc lợi năm 2012
11 11/NQ-HĐQT 27/02/2012 Thành lập đoàn cán bộ đi học tập, trao đổi
kinh nghiệm tại nước ngoài
12 12/NQ-HĐQT 27/02/2012 Thành lập Phân xưởng Phục vụ Văn hóa –
Thể thao và Công tác cán bộ trong Công ty
13 13/NQ-HĐQT 09/3/2012 Chốt danh cổ đông để trả tạm ứng cổ tức cho
cổ đông năm 2011
14 14/NQ-HĐQT 12/3/2012 Quyết toán tiền lương năm 2011 cho các chức
danh cán bộ quản lý, Đảng, Đoàn thể
15 15/NQ-HĐQT 19/3/2012 Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
16 16/NQ-HĐQT 30/3/2012 Thưởng ban điều hành sản xuất của Công ty
17 17/NQ-HĐQT 30/3/2012 Miễn nhiệm chức vụ cán bộ
18 18/NQ-HĐQT 30/3/2012 Bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cán bộ
19 20/NQ-HĐQT 30/3/2012 Phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động
công tác BVQS
20 21/NQ-HĐQT 30/3/2012 Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng lao động năm
2012
21 22/NQ-HĐQT 30/3/2012 Bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ và
không bổ nhiệm lại chức vụ cán bộ
22 23/NQ-HĐQT 30/3/2012 Giao nhiệm vụ làm thủ tục tăng vốn Điều lệ
Công ty
III Thay đổi thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc: Trong quý Công ty
không có sự thay đổi thành viên HĐQT, BKS, Ban giám đốc
IV Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan: Trong
Quý Công ty không có giao dịch cổ phiếu nội bộ và những người liên quan không có giao dịch cổ phiếu mã NBC
Nơi nhận:
- Như kính gửi:
- HĐQT, BKS (b/c)
- Lưu VT
Người công bố thông tin Phó chánh văn phòng kiêm thư ký HĐQT
Trang 3Lưu Anh Đức