HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 1.. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Thành viên HĐQT chuyên trách đều tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc định kỳ tuần
Trang 1Số: 866/2010/BC-HĐQT-CTY Ngày 29 tháng 07 năm 2010
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý 2/năm 2010)
Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM
I HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
1 Các cuộc họp của HĐQT:
buổi họp tham dự
không tham dự
1 Cao Thị Ngọc Dung Chủ tịch HĐQT 100%
2 Nguyễn Vũ Phan Phó Chủ tịch
HĐQT
83% Bận công tác khác;
Công tác tỉnh/nước ngoài
Công tác tỉnh/nước ngoài
Công tác tỉnh/nước ngoài
2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
Thành viên HĐQT chuyên trách đều tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc định kỳ tuần, tháng, quý Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện qua báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc gửi các thành viên HĐQT hàng tháng
3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
HĐQT chưa lập các tiểu ban
II CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
phát hành
Nội dung
1 330/2010/BB-HĐQT-CTY 01/04/2010 Thành lập Chi nhánh PNJ Bình Thuận, 01
Cửa hàng trang sức bạc
2 335/2010/BB-HĐQT-CTY 03/04/2010 Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 12
– năm 2010
3 354/2010/BB-HĐQT-CTY 07/04/2010 Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng thực
hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2009
Trang 2phát hành
4 360/2010/BB-HĐQT-CTY 09/04/2010 Thành lập 04 Cửa hàng trang sức bạc
5 361/2010/BB-HĐQT-CTY 09/04/2010 Thành lập Chi nhánh PNJ Bình Thuận (do
ngày dự kiến được Cục thuế TPHCM cấp
mã số thuế cho chi nhánh là ngày 13/04/2010 nên việc nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận sẽ quá thời hạn quy định – 10 ngày – kể từ khi Biên bản số 330/2010/BB-HĐQT-CTY ngày 01/04/2010 được phát hành)
6 376/2010/BB-HĐQT-CTY 10/04/2010 Mua cổ phần Ngân hàng TMCP Đông Á
trong đợt Ngân hàng tăng vốn điều lệ từ 3.400 tỷ lên 4.500 tỷ đồng
7 382/2010/BB-HĐQT-CTY 13/04/2010 Giải thể 03 Cửa hàng trang sức bạc và 02
Cửa hàng trang sức PNJ
8 452/2010/BB-HĐQT-CTY 19/04/2010 Thành lập 01 Cửa hàng trang sức bạc
9 475/2010/BB-HĐQT-CTY 26/04/2010 Tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu DongA Land
lên 31%/vốn điều lệ của DongA Land
10 485/2010/BB-HĐQT-CTY 27/04/2010 Mua nhà ổn định mặt bằng kinh doanh
khu vực Hà Nội
11 558/2010/BB-HĐQT-CTY 19/05/2010 Vay vốn Ngân hàng bổ sung vốn lưu động
phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh
12 569/2010/BB-HĐQT-CTY 20/05/2010 Mua nhà ổn định mặt bằng kinh doanh
khu vực Trung tâm TPHCM
13 613/2010/BB-HĐQT-CTY 01/06/2010 Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng thực
hiện quyền phát hành cổ phiếu thưởng trong đợt tăng vốn điều lệ từ 400 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng
14 628/2010/BB-HĐQT-CTY 05/06/2010 Thay đổi cán bộ quản lý và/hoặc địa chỉ
và/hoặc ngành nghề kinh doanh của ba chi nhánh trọng điểm và các cửa hàng/chi nhánh trực thuộc Công ty PNJ; Thành lập
01 Cửa hàng trang sức CAO; Thành lập Cửa hàng trang sức PNJ; Thay đổi tên và địa chỉ kinh doanh của 01 Cửa hàng trang sức bạc
15 698/2010/BB-HĐQT-CTY 14/06/2010 Thành lập Chi nhánh PNJ Nghệ An;
Thành lập Chi nhánh PNJ Quảng Ngãi; Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Cửa hàng PNJ Hùng Vương; Thành lập 01 Cửa hàng trang sức bạc; Giải thể Cửa hàng xe
148, Cửa hàng xe 577; Mua trái phiếu chuyển đổi CTCP Quê Hương Liberty; Hợp tác đầu tư và khai thác khu đất số 08 Hoàng Minh Giám, Q.Phú Nhuận, TPHCM; Ký kết hợp đồng về việc Công
ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á tư vấn việc phát hành trái phiếu chuyển đổi của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
16 724/2010/BB-HĐQT-CTY 17/06/2010 Chấp thuận tăng hạn mức vay tín dụng tại
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt
Trang 3phát hành
Nam – Sở Giao dịch 1
17 757/2010/BB-HĐQT-CTY 28/06/2010 Tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu SFC lên đến
50%/vốn điều lệ của SFC; Bán toàn bộ phần vốn góp của PNJ tại Công ty Cổ phần Hải sản S.G
18 768/2010/BB-HĐQT-CTY 30/06/2010 Biệt phái cán bộ quản lý Trần Thu Trang
sang Công ty TNHH MTV Thời trang CAO; Thay đổi địa chỉ kinh doanh Cửa hàng PNJ Bến Thành; Chấm dứt hoạt động kinh doanh tại 104 Mạc Thị Bưởi, Quận 1; Chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Cửa hàng PNJSilver Suối Tiên; Ký kết hợp đồng sửa chữa công trình cửa hàng tại
174 Lê Thánh Tôn, Quận 1; Ký kết hợp đồng sửa chữa công trình cửa hàng tại 123 Hùng Vương, Đà Nẵng; Ký kết hợp đồng nguyên tắc và các phụ lục hợp đồng liên quan đóng quầy, tủ cửa hàng với Công ty
Cổ phần Trang trí nội thất Không Gian Vàng
III THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
Trong quý 2/2010, PNJ không thay đổi thành viên Hội đồng quản trị
IV GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN:
1 Giao dịch cổ phiếu:
Số cổ phiếu
sở hữu đầu kỳ
Số cổ phiếu
sở hữu cuối kỳ
thực hiện giao
dịch
Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn
Số
cổ phiếu
Tỷ lệ
%
Số
cổ phiếu
Tỷ lệ
Lý do tăng, giảm
(mua, bán, chuyển đổi, thưởng .)
1 Nguyễn Thiện
Tâm
Người có liên quan thành viên HĐQT (bà Nguyễn Thị Cúc)
7.400 0,018 4.000 0,01 Bán
2 Vietnam
Azalea Fund
Limited
Cổ đông lớn 2.666.666 6,67 1.966.666 4,92 Bán
2 Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với
chính Công ty)
Trang 4giao dịch Công ty
1 Công ty TNHH MTV
Chứng khoán Ngân
hàng Đông Á
Người có liên quan của Trưởng BKS
Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ Công ty
Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
Giao dịch đã
chấp thuận
V CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:
Không có
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký và đóng dấu)
CAO THỊ NGỌC DUNG
Nơi nhận:
- Như trên
- HĐQT, BKS
- BTGĐ
- Lưu
T
