TỎNG CÔNG TY CỎ PHẢN DỊCH VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KỸ THUẬT DÀU KHÍ VIỆT NAM Độc lập — Tự do - Hạnh phúc CONG TY CO PHAN DAU TU DAU KHI SAO MAI- BEN DINH Số: b2 /QĐ-SMBĐ-
Trang 1TỎNG CÔNG TY CỎ PHẢN DỊCH VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KỸ THUẬT DÀU KHÍ VIỆT NAM Độc lập — Tự do - Hạnh phúc
CONG TY CO PHAN DAU TU DAU KHI
SAO MAI- BEN DINH
Số: b2 /QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ Tp Vũng Tàu, ngàyÄtháng 03 năm 2017
QUYÉT ĐỊNH
Về việc phê chuẩn cơ cấu số lượng nhân sự và kết quả bầu thành viên
Hội đồng Quản trị, Ban Kiem soát nhiệm kỳ 2017 — 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai — Bến Đình
ĐẠI HỘI ĐỒNG CÓ ĐÔNG
CONG TY CO PHAN DAU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI - BEN DINH
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội
nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình đã được
sửa đổi bổ sung lần 9 và có hiệu lực từ ngày 01/06/2016;
Căn cứ Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
của Công ty Cổ phan Dau tư Dầu khí Sao Mai ~ Bến Đình ngày 30/03/2017,
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1 Phê chuẩn cơ cấu số lượng nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị và Ban
Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai — Bến Đình nhiệm kỳ 2017-
2022 như sau:
1 Hội đồng Quản trị Công ty: 05 (năm) thành viên
2 Ban Kiểm soát Công fỹ: 03 (ba) thành viên
Điều 2 Phê chuẩn kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai — Bến Đình nhiệm kỳ 2017-2022, như sau:
1 Hội đồng Quản trị Công ty gồm các thành viên:
- Ông Trần Hải Bình - Sinh năm 1969 - Đại điện phần vốn của cổ đông Tổng
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)
- Ông Phùng Như Dũng - Sinh năm 1969 - Đại điện phần vốn của cổ đông
Tổng Công ty Cô phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)
- — Ông Nguyễn Viết Đạt - Sinh năm 1966 - Đại điện phần vốn của cỗ đông
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)
2 Ban Kiểm soát Công ty gồm các thành viên:
PVSB-DOC-WI01-FM07 11/01/2016
Trang 2
- — Ông Ngô Văn Lập - Sinh năm 1971 - Đại điện phần vốn của cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTS C)
= Ong Châu Hoài Thanh - Sinh năm 1978 - Đại điện phần vốn của cổ đông | Téng Céng ty Cé phan Dich vu Kỹ thuật Dau khi Viét Nam (PTSC)
Diéu 3 Chap thuận cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty đã được bau với thành phần nêu tại Điều 2 nói trên được phép hoạt động và sẽ tiến hành bầu bổ i sung đủ số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty trong ' nhiệm kỳ 2017-2022 khi các cổ đông/nhóm cổ đông khác có đủ điều kiện theo quy định tại Điều lệ Công ty
Điều 4 Ủy quyển cho Hội đồng Quản trị phê chuẩn việc bổ nhiệm Giám đốc
Công ty và báo cáo kết quả tại Đại hội cổ đông kỳ họp thường niên tiếp theo
Điều 5 Quyết định có hiệu lực kế từ ngày ký Các cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
TM DAI HOI DONG CO DONG CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Nơi nhân:
- Như Điều 5;
- Ban Giám đốc Cty (e-copy);
- Ban BT Website, Người CBTT (e-copy);
- Lưu VT, NTH
Tran Hai Binh
PVSB-DOC-WI01-FM07 11/01/2016