BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ|CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ|CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...

CONG TY Co PHAN DICH VU VAN TAI

VA THUONG MAI (TRANSCO)

Dia chi: 36 I Hoang Vdn Thu, H6ng Bing,

Hni Phdng

36 DKKD: 0200387594

Si5: l{ /2016-BC-HDQT

CQNG HOA XA Ugr CHt NGHIA VIET NAM

D|c 4p - Tyt do - Hgnh Phric

-c0o -Hdi Phdng, nCdy/f thdng 4 ndm 20 I 6

BAo CAO HQI DONG QUAN TRI

PhAn thni'nh6t EANH GL(VIEC TIITIC HIEN NGHI QUY6T EAr HoI DdNG C6 OowC THI'oNG NIoN NAM 201s

1) K6t qu6 sin xu6t kinh doanh nim 2015:

a) Thu0n lgi:

- COng ty ludn nhfln aluqc su ddng thufln cria c6c quf cl5 dOng, su h6 trg, girip dd cria

T6ng C6ng ty Hang hAi ViQt Nam trong mQi k€ hoach, mpc ti€u tl€ ra.

- Su chi d4o s6t sao cria HQi ddng quan.tri vi sg n6 luc, c5 ging, dodn k6t nh6t tri

cao trong thgc hi-6n cria Ban Aidu franh; tAp th€ CBCNV, s! quan thuydn vi€n'

- Su hsp tec t6t $r phia c6c-chri hang, ngudi thu€ tdu Oil titip tpc duy tri 6n dinh

ngudn hang truyiin th6ng tr6n tuy(in Vi€t Nam - Th6i Lan cho tdu Transco Sky, Transco

Glory vd cho thu€ tlinh h4n tiu Transco Star

- Gi6 nhi6n li€u tiiip tuc Ciem s6u il6 ldm gi6m ttrimg k6 chi phi nhi6n liQu trong gi6

thanh vfln tii, hi€n ty tro.ng chi€m khoang 25% - 27% (nAm 2014, tj'trgng chi€m khoing

46% - s0%)

- DAu tu dua c tdu Transco Glory vdo thring 812015

b) Kh6 khan:

- Thi truong vfln t6i bitin trong khu vgc vd tr€n th6 gidi vdn r6t ttrO khdn, nhu cAu

vfn chuy6n hdng h6a chua teng trong khi du thtra tin trgng tAi

- Tuy6n v{n tAi chri y6u cia C6ng ty tt Viet Nam tli Th6i Lan, ngu6n hang than xu6t

khAu trong qu! ll20l5 vdquj IV/2015 gi6m n€n phdi dan xen ch& hdng clinker nQi dia

vdi doanh thu, hiQu quA th6p hon vi ting ngdy tdu chqy r5ng

Trong ndm 2015, tdu Transco Star srla chta clinh ki tren dd 2l ngdy (26/01

-l 5 /02/20 1 5), tdu Transco Sky sta chlla ilinh kl tlen d 22 ngey ( 1 1/ l l -.021 12 120 1 5), titu

Transco Glory sta chta 18 rgny Q9D - 16/1012015) ldm gi6m dring k€ doanh thu, hiQu

qu6 chung

- Thdi ti.5t trong nem kh6ng thufn lqi, bi enh hu&ng nhi6u cria mua, b6o, gi6 mira

ldm k6o ddi thdi gian x€p dd tai cdc <lAu b€n vd anh hu&ng tlen hdnh trinh cta tdu

- Vipc didiu chinh tf gi6 USDA/ND cria ng6n hang Nhd nu6c 3 lAn trong ndm 2015

(5%) ctng lAm tAng th6m chi phi cho ho4t tlQng tdi chinh

- Mane diqh vu hang hni v6n chua ph6t triiln duo c do ndng lrc tran ctrti 6tritiu

phuong tiPn, thiet bi, kho bai)

(:,;

ri

(;

TT Chi tieu Dcn vi K6 hoqch

nIm 2015

Thgc hiQn ntrm 2015

So sdnh TH ntrm 2015 v6'i (%)

KH ntrm 2015 T H n d m 2 0 1 4

I T6ng doanh thu Tr.ddng 180,000 198,250 u0.14 89.36

t VOn tni bi6n Tr.tl6ng 95,000 1 0 1 , 0 6 2 1 0 6 3 8 8 3 7 8

Doanh thu thuAn Tr.ddng 3 , 5 0 0 3,806 1 0 8 7 4 85.37

II Lll tnndrc thu6 Tr.ddng 10,000 13,646 136.46 49.17

2 Lgi nhuin kh6c Tr.tl6ng 2,748

IV T6ng sin lugng TAn 730,000 631,006 86.44 72.49

2 Dich vu TAn 400,000 290,428 7 2 6 1 56.06

6A nCu bdo ctio ild duo c C6ng ty TNHH Hdng Xfd* to,an AASC kidm tua vdo

ngay I5 - 16/01/2016)

* Ghi chti :

- Vdn tdi bidn : chi fiAu sdn luqng, doanh thu thvc hi€n ndm 2015 thdp hon thqc

hi€n ndm 2014 do dd bdn tdu Hd Tdy trong thdng 7/2014, chi khai thdc 2 tdu Transco

Star vd Transco StE vd diin tfuing 8/201 5 mdi tiiip nhQn thAm fiu Transco Glory

- Dich vu vdn tdi : chi tiAu sdn ltrqng, doanh thu ndm 2015 thlip hon 2014 do sdn

fuqng trung chuydn sd lan hdng clinkpr, xi mdng ti Hdi Phdng ra Qudng Ninh cho C6ng

ty xi mdng Chinfon bi sut gidm mqnh do phia d6i tdc Indonesia gidm nhQp khiiu

Chi tilit hoat tl6ne sen xu6t kinh doanh:

- Ho4t ilQng khai th6c tdu:

+ Tdu Transco Star: ti6p tqc dugc ngudi thue tdu Trung Qu6c thu6 dinh han khai

thec trong khu vgc DOng Nam -Bhc 6,An E0 <tim b6o 6n ttinh doanh thu Ndm 2015, bi

t6 -ge trieu ddng do phdi gdnh chiu c6c chi phi ph6t sinh trong khoang thdi gian srla chta

dinh ki tr6n dd trong thing ll20l5 (21 ngiry tdu kh6ng v.Qn doanh)

r Tdu Transco Sky: ti6p tgc vfln tii chuy€n tuy6n hdng th4ch cao nh{p khAu tt

Bangkok vE xi mlng Nghi Son vd h]ng than xu6t khdu tir CAm Phe di ThAi Lan tlan xen

chd hang tir Nam Trung Qu6c di Cam-pu-chia, Indonesia vd clinker nQi dia tir khu nrc

Quang Ninh tli Sdi Gdn, Vflng Tdu d6m bdo doanh thu, hiQu qui t5t Nam 2015, c6 lai

14,973 ty <tiing trong khi nnm 2014 chilei 2 t! dbng

+ Tdu Transco Glory: ngay khi nhfln xong tdu thang 8/2015, Cdng ty dd chti <lQng

vi€c khai th6c, tlua tdu v6 ch4y tuyOn Vi-6t Nam - Th6i Lan vd khu vgc D6ng Nam 6 D{c

bi€t tru6c khi mua tdu, C6ng fy <16 th6ng nh6t v6i ngudi btin tiu ilti thu6 tdu dinh h4n

trong thdi gian tir ngiy l2l7l20l5 diSn 05/8/2015 mang l4i hiQu quA Cui5i theng 9 - nria

dAu thring l}l2}l5, C6ng ty dd thu xtip cho tau vdo srla chita t4i COng ty d6ng tdu Phd

Rung di3 hodn thi$n c6c h4ng mgc cdn t6n tai tu thdi chri tdu cfl nhu khu vgc tr€n boong,

trong hAm hang, n6p trdm trang vdi thdi gian srla chta ld 18 ngdy, tl6m bAo tinh tr4ng

.,rt ,a

(:(

iJ\!l 'l ),:

tdu tiit, c6c hang muc da thgc hipn sE kh6ng ph6i ldm trong k! l6n dd.theo qui dinh ddng

kitim vio curii th6ng 1112016 Sau khi srla chta xong, tlua tdu vdo tuy€n v{n chuy€n hdng

th4ch cao nhflp khAu tu BangkokvA xi mlng Nghi Son NIm 2015, tdu 16 -503 triQu ddng

do dE hach torin h(it chi phi sria chtra tr€n dn (chi phi srla chta dQt xuat) h 3,69 ti <l6ng'

- Hoat ttQng dich w vfn tai: NIm 2015, Cdng ty tii5p tqc duy tri t5t dich vu

door-to-door hang th6p x6y dgng cho C6ng ty Thdp Hda Ph6t, C6ng ty Thdp ViQt Dric tt kho nhi

mdy tpi Hrmg Y€n, Vinh Phric di midn Trung, miAn Nam ciing nhu md th€m dich vu dat

ch6 containei hdng thi6t bi, h6a ch6t xudt khAu Kh6u trung chuytin sd lan hdng xi m6ng,

clinker cho Cdng ty xi ming Chinfon.trong khu vgc Hii Phdng - Quang Ninh bi spt gi6m

manh sAn lugng, doanh thu do phia d6i t6c Indonesia giAm nh{p kh6u

* D6nh gi6 chung nim 2015, hoat tlQng sAn xu6t kinhdoanh chinh cria Cdng ty ld

khai thdc tiu vd dich vu dai lj v{n tii ti6p tuc tlugc duy tri 6n dinh, ilim b6o doanh thu,

<lat higu qui ttit trong didu ki€n thi truong v{n tdi bi6n v6n htit srlc kh6 khdn C6ng ty dd

hoin thanh vuqt mrlc kti ho4ch ttA ra di5i vji chc chi ti€u chinh nhu: T6ng doanh thu vd

Lqi nhuan tru6c thu6; Lqi nhu$n d6 chia c6 t,frc lit 9.362.246.762 tldng (tf le 10,88%

tr6n v6n tlidu lQ 86 tf ttdng)

2) DAu tu phuong ti$n:

- Thuc hi€n nghiquy6t s6 otizot+lt{Q-DHDCD ngdy 30/512014 cria Dai hQi d6ng

C6 ddng thudng ni6n ndm20l4, C6ng ty di mua xong tdu TRANSCO GLORY trgng t6i

8782 tirn, et6ng nim 2004 t4i Nhflt Brin.voi t6ng gi6 tri dAu tu liL 65,824 tf ddng, trong d6:

rj lQ v6n vay ngdn hang h 47yo, t! l€ v6n tU c6 lir 53o/o.Tdu tlugc ban giao vdo ngdy

18/8/2015 t4i cang Yawatahama, Nhat Ben, hiQn dang khai th6c an todn, hiQu qu6

3) Ting v6n didu lQ ttr 60 tf d6ng l6n 86 ff ddngr

- Thgc hiQn nghf quyiit cta D4i hoi ttdng C6 dOng thudng nien ndm2014, dugc su

ch6p thufn cta Vinalines, C0ng ty dd hoan t6t viQc tdng v6n di€u l€ tri 60 tj ddng l6n 86

tj ddng 2,6 trieu c6 phitiu ph6t hanh th6m dd <lugc giao dich t4i S& giao dich chtmg

kho6,n Hd NQi tir ngdy 2416/2015 56 ti6n thu duo c tir tlqt ph6t hdnh ndy ct6 itugc srl dgng

cho viQc mua tdu Transco Glory

4) Tinh hinh tii chlnh C6ng ty:

- Tinh di5n 3lll2/2015, ng phii nA (nq ngin han + ns dni han) li\ 97,911 t! <t6ng

trong d6 c6.khoan vay M{D <lti mua tdu Transco Glory ld 30,105 fi il6ng (da tri ng g6c

800 triQu tl6ng) Du ng cu6i kj cria khorin vay mua tdu Transco Star ld 808.574USD vd

tdu Transco Sky ld 1.017.000USD, tiing cQng ld 1.825.574USD

- Trong n[m 2015, C6ng ty da chi tri c6 tftc cria ndrn2014 vdi tj lQ ?% bing tidn

mat, tuong ung v6i sti ti6n ln 4.720.000.000 it6ng

5) C6ng t6c kh6c:

- Hp th6ng quan lj an todn vd Lao tlQng hang hAi ti6p qrc dugc thuc hiQn nghiGm d

cA khtii phuong tiQn vA kh5i qunn lj, tuen tht quy dinh cria c6c c6ng u6c hang h6i qu6c

t6 Tinh hang kg thuQt cria c6c tdu dugc girlm s6t, xri ly kip thdi, dim b6o v{n hanh an

toan, hiQu qud Ndm 2015, c6c tdu Cdng ty khai th6c tr€n c6c tuy6n kh6ng bi chinh quyAn

cang luu git vi lj do kh6ng an todn

- Sti lao clQng cria C6ng ty tinh d6n ngity 3l/12/2015 H 115 ngudi (trong d6 kh6i

quin ly ld 32 ngudi) Thu nhfp binh qudn cria ngudi lao tlQng nim 2015 lit 12,2 triQu

t

:iit

: P ',j\j i'flr

,i.1t

d6ng/ng-th:ing (trong tl6 : kh6i quan li lit 9,5 triQu <l6ng/ng-thring, thuy€n vi6n ld 12,9

tri€u d6ng/ne-thAng)

- T4i D4i h$i <l6ng cd ddng thudng ni€n nim 2015 da thdng qua nQi dung sria tl6i

DiAu l9 t6 chric vd ho4t <tQng, Quy chiS quin tri C6ng fy cho phir hqp vdi Ludt doanh

nghiQp hiQn hdnh vd v6n diAu lQ m6i C0ng ty dd srta diii xong vd ban hdnh DiAu lQ t6

chrlc vd ho4t tlQng, Quy ch6 quan tri Cdng ty vd grii c6c co quan htu quan theo dring qui

ttinh Ddne thdi d6i xong gi6y ch{mg nhfn d6ng ky doanh nghiQp phtr hqp vdi v6n di,iu l€

86 tj ddng

Phin thrri hai HOAT DQNG CirA HQr D6NG QUAN TRI NAM 201s 1) T6ng k6t c6c cuQc hgp cia HQi d6ng quin tri:

- Trong nim 2015, HQi d6ng quan tr! dd t6 chric 10 phi€n hqp ban vC hoat ttQng cria

Cdng ty, k6 hoach san xu6t kinh doanh hdng quli vd c6c cdng vi€c li€n quan khiic Trong

tirng phiOn hqp, HQi ddng quan tri xem xdt cg ttr6 ttng v6n dd theo b6o c6o cira Ban cli6u

hdnh, chi ra nhirng m4t m4nh, ytiu, qua d6 dua ra c6c nghi quy6t, bi$n ph6p chi d4o klp

thdi Cric thdnh vi6n HQi ddng quin tri b6m s6t nghi quy6t timg phi€n ho.p d6 cirng Ban

didu hanh tri6n khai, thuc hiQn

2) K5t qun gi6m sit d6i vrfi Ban rti6u hhnh:

- Thuong xuy€n girirn srit ho4t dQng cria Ban didu hdnh vd cdc ciin bQ qudn l! d€

dim bio cdc quy€t dinh vO ho4t dQng sAn xuAt kinh doanh, di€u hdnh Cdng ty tudn thri

nghi quy6t cria D4i hQi ddne c6 ddng thudng ni€n cffng nhu chinh srich, qui dfnh c0a Nhd

nu6c, phrip lu4t

- Ban ttiiiu hanh vd cfuc cin b0 quan lf dA thlrc hiQn tdt nhi€m vu dugc giao Tritin

khai kip thdi c6c nghi quy6t cria HQi ddng quan tri trong c6ng t6c quin ly khai th6c <IQi

tdu vd kinh doanh dich vU; chri tlQng thUc hiQn nhi6u gidi ph6p hiiu hiQu d6 tang thu, ti6t

giim chi phi t6i da nharn d4t hiQu qud kinh doanh t6t ntr6t

3) Thir lao vir cic chi phf ho4t tlQng cfra HQi ttiing quln tri:

- Thtr lao vi chi phi ho4t dQng cria HQi ddng quan tri, Ban ki6m soiit, Thu kf c6ng ty

tu6n thri nghi quytit cria Dai hOi d6ng c6 d6ng thudrng ni€n ndm 2015, cr,r thtl:

+ HEQT: 6 ngudi x 1.500.000tVng-thdng x 12thing: 108.000.000 d

+ Ban ki6m so6t: 3 ngudi x 1.000.000d/ng-thrlng x 12 thing: 36.000.000 d

+ Thu ky c6ng ty: I ngudi x l.000.000tVthtugx 12 thrlng: 12.000.000 d

- MQt s6 thanh vi6n HDQT ki6m c6c chrlc danh quAn ly huong ch6 dQ lucrng tr6ch

nhiQm theo tirng chr?c danh trong quy ch6 tre luong cria Cdng ty

* T6m l4i, nnm 2015, HQi tl6ng quan ni Cdng ty tli chi <lao thUc hiQn dat vd vtrgt

c6c chi ti6u, nhiQm vp sAn xu6t kinh doanh mi D4i hQi <tdng c6 d6ng thudng ni€n rld

th6ng qua'

PhAn thrl ba PHTIONG HrtdNG HOAT DQNG NAM 2016 1) Kt6 ho4ch SXKD nim 2016:

- Thi truong vfn tdi biiin v6n rAt x6u, ngudn hang vfn t6i kh6ng nhi0u, giri cu6c ti6p

tUc giem

" : i l

- Gi6 cu6c tuyiin vfln tai m?t heng th4ch cao truyAn th6ng Th6i Lan - ViQt Nam, chri hang dA y€u cAu <tiAu chinh gi6m t6ng cQnglit l2Yo @6t AAu tir quy IV/2015 giim 5%) do gia nnien fiQu ginm s6u anh huong d6n kii ho4ch doar,rh thu M4t hang than xu6t khAu tir ViQt Nam di Th6i Lan bi ngrmg tr$ trong qu! 112016 do Chinh phri chua cdp gi6y phdp xu6t khAu than n6m 2016 hm tang ngay tdu ch4y r6ng Gi6 cri6c thu6 dinh h4n tiu Transco Star gidm 400usd/ngdy so vdi cu6i nlm 2015

- Th&i ti6t ti6p tpc di6n bitin phr?c t4p @ao, gi6 mta vd mua nhi6u) s€ 6nh hudng <1€n thdi gian vfln doanh cria <lQi tdu

- Tdu Transco Glory d1r kiiin l6n tli srla chta tlinh kj vno th6ng 1112016 s€ lim gi6m doanh thu, s6n luong

- ViQc md rQng ho4t tlQng dich vu logistic cdn g4p nhi6u kh6 khdn trong khi viQc trung chuytin si lan hing xu6t khAu cria xi mdng Chinfon vdn chua c6 trong nhtng thring dAu nnm 2016

DUa tr€n ndng lgc vd di€u kiQn kinh doanh hi$n t4i, C6ng ry da tinh toiin vd xdy dpg c6c chi ti6u kii ho4ch sdn xu6t kinh doanh ndm 2016 nhu sau:

7

Trich lfp c6c qu!

- Qu! dAu tr,l phit tri6n

- Qu! phtc lqi, khen thuong

6

* Ghi chri:

- Kd hoqch diu tu I tdu hdng kh)6 dd qua stb d4ng trpng tdi ti 7.000 - 12.000 tiin vdi gid tri dAu tu 1,5 - 3 tuieu USD

- Hoqt d\ng dlch v1t: k6 hoqch sdn fuqng, doanh thu thtip lon thatc hiQn ndm 20 I 5,

2014 do hoqt dAng mang lqi hiQu qud chi yilu ld trung chttydn sd lan hdng xi mdng, clinker cho C6ng ty xi mdng Chinfon d1r btio tiAp fuc b! sr.tt gidm ddng k€ do phia ngtdi mua Indonesia ngimg nhQn hdng Niiu th qu! II/2016 Chinfon bdn thtqc hdng cho d6i ftc Phitippines thi dlchvu tlung chuydn sd tan sd tiiip tuc c6 doanh thu, hiQu qud tiSt hon la! hoqch xdy dung

* Cfc giii phip thgc hiQn:

- D6 chri dQng tldm phAn d,5 ky c6c hqp ttiing ndm 2016, giii vftng cdc kh6ch hdng truyAn th6ng d6 tilSp tllc khai th6c tdu Transco Sky, Transco Glory tuyiln ViQt Nam, Nam Trung Qu6c - Th6i Lan, Malaysia vd c6 gang dim b6o <tt ngudn hang 2 chi6u cffng nhu

ngay tAu t6t trong vfln doanh Uu ti€n vin chuyiin nhtng mflt hang c6 thdi gian xiip/dd ntrantr, thOng Ui anh hudng nhiAu bdi diAu ki€n thdi d6t x6u ctng nhu mr?c dQ rrii ro thi6u hut, h6ng hang th6p A6 titit tigm ngiy tiu, giAm thi6u ciic chi phi ph6t sinh

- Vdi tdu Transco Star ti6p tgc cho thu€ dinh h4n trong ndm 2016, ptrOi trqp t6t vOi ngudi thu€ tdu thgc hiQn hqp d6ng d6 trrinh ngdy tdu off-hire, 6n dinh doanh thu, hiQu

qua.

- Chu6n bi kii hoach sua chta dinh k' trOn <ld cho tiu Transco Glory vdo thring tt/2016

- Chri dQng vi thgc hiQn nghi€m hQ thiing qu6n lf an todn an ninh, lao <lQng hang hii cria C6ng ty ciing nhu c6c c6ng udc hang hdi qu6c t6 Thudng xuy€n ki6m tra, gi6m s6t t?i c6c dIut6n viec thUc hiQn chr?c trdch thuyAn vi6n, cdng t6c b6o quan bio dudng, khic phgc triQt d6 cac l6i, khiiim khuylit c6 th6 xdy ra d6 trenh bi s1r ct5, luu giii bdi PSCO.

- Ti6p tgc cOng tric tuy6n chgn, ttdo t4o, ddo tao lai dQi ngfl s] quan thuydn vi6n dim b6o ch6t lugng chuy€n m6n, nghiQp vu lim vi€c h€n c6c tdu cria C6ng ty

- Tiiip tuc kiQn toan tlQi ng0 c6n bQ quan lf theo huong tr6 h6a, ch6t lugng, hiQu qui, ddp ung kip y€u ciu c6ng viQc trong giai do4n m6i, nh6t li chuy€n m6n, ngo4i ngir.

- Nghi€n cr?u tritin khai th6m c6c miurg dich 44 cO ging tim ki6m th€m kh6ch hdng dti t[ng doanh thu

- Dim b6o ddy ttri quy6n lqi, ch6 itQ, chinh s6ch cho ngudi lao ttQng d6 ngudi lao ttQng y6n t6m cdng tdc vd gdn b6 l6u ddi vdi Cdng ty

* C6ng tic khdc: Ngdy 1513/2016, Uy ban Chung khorin Nhd nudc grli vdn bin s6 1I83ruBCK-QLCB luu f c6c c6ng ty d4i chring mot s6 vAn OA ttri t6 chric E4i hoi d6ne c6 d6ng thudng ni€n nnm 2016 Trong d6 muc IV x6c dlnh tj lQ sd htu cria nhd diu tu nudc ngodi iliS xin y kii5n Eai hQi Cdng ry da xin i kiiSn c6 ddng lon h T6ng C6ng ty Hang hdi Viet Nam vd HQi <t6ng quan tri th6ng nh6t trinh D4i hQi : Tl l€ s& hiru cria nhd dAu tu nudc ngodi t4i C6ng ry t6i dall.49o/ovi5n di€u l0 h phi hqp v6i quy dinh cria ph6p ludt

2) Nhitng nQi dung trinh Dqi hQi bi6u quy6t th6ng qua:

Vdi quyiit tam ph6n d6u hoan thdnh t6t cic nhipm 4r n6m 2016, HOi tliing quan tri kinh dA nghi c6c Quj vi c6 d6ng xem xdt vi chdp thu{n cho nhitng nQi dung sau ddy:

- Ch6p thu{n c6c chi ti€u san xu6t kinh doanh thgc hiQn nim 2015 Edng thdi xin trich l{p c6c qu!, cg th€ nhu sau :

+ Lsi nhuan sau thu6 nEm 2015

* Trich lfp c6c qu! :

+ Qu! <tAu tu phitlidn 5o/o

+ Qu! khen thu&ng, phric lqi 6%

10.631.737.934 <t6ng

531.586.896 d6ng 637.904.276 ddng + Chi hQi ho.p vA ho4t dQng kh6c cria HDQT 100.000.000 d6ng

* Lgi nhudn cdn lAi nim 2015 chua phdn pndi : 5.2e2.246.162 ddng

- Chia c6 trlc nim 2015 beng tiAn m{t ld 8% (6.880.000.000 d6ng) Ds kitin thdi gian chia c6 tuc trong 6 th6ng cui5i nam 2016

- Ch6p thufln c6c chi ti€u k6 hoach san xu6t kinh doanh ndm 2016 nhu di trinh,

cu thti:

+ Tdng san luqng : 600.000 tAn

+ T6ng doanh thu : 200 $ tt6ng.

+ Loi nhu{n tru6c thu6 : 14 t} ddng

+ C 6 t u c : 8 %

- Ch6p thu$n mric chi trd thir lao HQi ddng gual tri, Ban ki6m so6t, Thu ki C6ng

ty cu th6: thinh vi€n HDQT B 3.000.000 d0ng/ngudi-thrlurg; thdnh vi6n Ban

ki6m sodt ld 1.500.000 d6ng/ngudi-thriLng; Thu lcj C6ng ty ln 1.000.000

d6ng/th6ng

- Ch6p thuin k6 hoach mua I tau tla qua su dgng trqng tii tir 7.000 den 12.000

DWT vdi gi6 tri dAu tu khodng 1,5 - 3 triQu USD Giao cho HQi ddng qudn tri

cin cr? nhu cAu, tinh hinh thi trudng vi khi ndng tdi chinh cria C6ng ty lua chon

thoi di6m thich hqp d€ mua tdu, tldm bdo ho4t d$ng 6n dfnh cria C6ng ty

- LUa chgn C6ng ty TNHH Hang Ki6m torin AASC hoac C6ng ty TNHH KPMG

dii hm ki6m torin b6o c6o tdi chinh nim 2016

^ t

- ChAp thuin tl l€ sd hfru cta nhi ttAu tu nudc ngodi t4i C6ng ty t6i dalil 49%

t6ng sii vi5n tliAu lP

- Ch6p thufn viQc Cht tich HOi ddng qu6n tri dugc ki6m Gi6m d6c C6ng ty

Tr€n <t6y ld b6o c6o k6t qun ho4t tlQng sdn xuAt kinh doanh ndm 2015, phuong

hu6ng ho4t dQng nim 2016 cria H$i d6ng quan tri C6ng ty kinh trinh Dai hQi

Tr6n trong kinh da nghi c6c Quy vi c6 d6ng tt6ng g6p f kii5n vdo c6c nQi dung b6o

c6o md HQi ddng quin tri da trinh bny, d4c biQt li k6 hopch, nhiQm vu ndm 2016 HQi

ddng quan tri C0ng ty sE quyiit.tdm chi.tlao thuc hiQn t6t nghi quytit O4i hQi ddng c6 d6ng

thudng ni€n nim 2016, g6p phAn xdy d1rng Cdng ty ngdy cang ph6t triiSn

Xin trAn trgng c6m on !

.;\

T/]VI HQI DONG QUAN TRI