Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Thông qua việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Thông qua việc thôi nhiệm thành viên HĐQT Công ty Thông qua báo cáo thù lao, các khoản lợi ích khác của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

Trang 1

II

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Độc lap — Tw do — Hanh phic Khanh Hoa, ngay 27 thang 6 nam 2014

BIEN BAN PHIEN HOP ĐẠI HỘI ĐỒNG CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 CÔNG TY CO PHAN ĐIỆN LUC KHANH HOA

Thông tin về Công ty

Tên Công ty: Công ty cỗ phần Điện Lực Khánh Hoà

Địa chỉ : Số 11 - Lý Thánh Tôn — TP Nha Trang — tỉnh Khánh Hoà

Giấy CNĐKDN: Số 4200601069 do Sở KHĐT Khánh Hoà cấp lần đầu ngày

30/06/2005 và thay đôi lần thứ 8 ngày 03/6/2014

Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội

Thời gian: Từ 8h00 đến 11h30 ngày 27/6/2014;

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Âu Lạc Thịnh - Số 75A Nguyễn Thị Minh Khai

— TP Nha Trang - tỉnh Khánh Hoà;

Thành phần tham dự Đại hội

Chủ tịch đoàn :

Ông Nguyễn ThanhLâm : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Ông Nguyễn Thanh Bình : Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Công ty

Ông Nguyễn Cao Ký : Tổng Giám đốc Công ty

Thư ký đoàn :

Ông Lê Anh Khôi : Thư ký Công ty

Ông Dương Xuân Thắng : Thành viên Tổ Thư ký

Đại biểu là cỗ đông có quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 3.321 cổ đông

- Tổng số cổ phần của Công ty: 41.551.296 cổ phần

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty: 40.051.296

cổ phần (không bao gồm 1.500.000 cổ phiêu quỹ)

- Số cổ đông tham dự đại hội: 156 _cỗ đông sở hữu và đại diện ủy quyền 29.630.008 cổ phần chiếm 73,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

(có danh sách tham dự đính kèm)

Công ty Cô phân Điện lực Khánh Hòa — Biên bản Đại hội đông cô đông thường niên 2014 I

Trang 2

IV Chương trình và nội dung cuộc họp

A Thủ tục khai mạc :

1 Đón tiếp đại biểu, khai mạc Đại hội vào lúc 8h00

2 Tuyên bố lý do - giới thiệu thành phần tham dự

3 Báo cáo kết qua kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội

4 Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội

5 Giới thiệu và biểu quyết thông qua :

- _ Giới thiệu thành phần Chủ tịch Đoàn

- _ Thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu nội dung biểu quyết và bầu cử HĐQT

- _ Thông qua chương trình Đại hội

B Nội dung Đại hội :

1 Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty về hoạt động

kinh doanh năm 2013 và kê hoạch năm 2014

2 Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của

Công ty năm 2013

3 Đọc tờ trình các nội dung thông qua tại Đại hội

a Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty

về hoạt động kinh doanh năm 2013 và kê hoạch năm 2014

b Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát

hoạt động của Công ty năm 2013

c Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2013

của Công ty

d Thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2013,

e Thông qua việc sử dụng tiền hỗ trợ lãi vay của Tỉnh và giá trị tài sản các

công trình lưới điện tiếp nhận không hoàn vốn

Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty mẹ năm 2014

Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2014

Thông qua kế hoạch góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3

Thông qua kế hoạch thoái vốn tại Công ty cỗ phần Thiết bị điện Vinasino

Thông qua việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

Thông qua việc thôi nhiệm thành viên HĐQT Công ty

Thông qua báo cáo thù lao, các khoản lợi ích khác của thành viên HĐQT,

Ban kiểm soát và tiền lương Tổng Giám đốc Công ty năm 2013

m Thông qua tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, thù lao thành viên

HĐQT, Ban kiêm soát năm 2014

n Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2014

o Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty

4 Bau thay thé 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 — 2015

Công ty Cô phân Điện lực Khánh Hòa — Biên bản Đại hội đông cô đông thường niên 2014 2

Trang 3

a Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên HĐQT

b Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT

c Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

d Tiến hành bầu cử và kiểm phiếu

Đại hội thảo luận

Đại hội biểu quyết các nội dung 1,2,3

Đại hội tổ chức bầu thay thế 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 — 2015

Đại hội giải lao

Tổng kết Đại hội

Thông qua kết quả biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội

Báo cáo kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 — 2015

Thành viên HĐQT thay thế ra mắt Đại hội

Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội

5 Bé mac Đại hội

V Tóm tắt diễn tiến cuộc họp và các ý kiến phát biểu

A Các thủ tục khai mạc Đại hội

1 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự

Ông Nguyễn Quang Tiến — Trưởng Phòng Tổ chức — Lao động Công ty, thay mặt

Ban tổ chức: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội

2 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cỗ đông:

Ông Nguyễn Quang Tiến — Trưởng Phòng Tổ chức — Lao động Công ty, Trưởng

Ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại

hội:

Tại thời điểm 8 giờ 00° ngày 27/6/2014 tông số cổ đông tham dự: 127 cổ đông, SỞ

hữu và đại diện cho 27.643.814 cỗ phần chiếm tỷ lệ 69,02% tổng số cỗ phần có quyền

biểu quyết đang lưu hành của Công ty;

Căn cứ theo Điều 102 Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định về điều kiện tiến

hành họp Đại hôi đông cô đông, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công

ty Cô phân Điện lực Khánh Hòa đủ điêu kiện tiên hành

3 Thông qua Quy chế tô chức và hoạt động của Đại hội:

Ông Nguyễn Quang Tiến: Đọc và thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại

hội

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 100%;

4 Giới thiệu và thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm

phiếu:

Ông Nguyễn Quang Tiến: Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký Đại hội và Ban

kiểm phiếu nội dung biểu quyết và bầu cử HĐQT

Trang 4

Ban kiểm phiếu:

1 Ông Lục Xuân Thơi - Trưởng ban

2 Ông Thái Quốc Hưng - Thành viên

3 Ông Cao Nguyên Giáp - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 100%;

B Nội dung Đại hội

1 Giới thiệu và thông qua các nội dung chương trình Đại hội

- Ông Nguyễn Thanh Lâm - Chủ tọa Đại hội: báo cáo Đại hội việc bổ sung nội dung

biểu quyết về kế hoạch thoái phần vốn góp của Công ty tại Công ty cỗ phân Thiết bị

điện Vinasino trong năm 2014 và báo cáo các nội dung chương trình Đại hội dé Dai hội biểu quyết thông qua

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội với tỷ lệ thống nhất

100%;

2 Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013, kế hoạch năm 2014

Ong Nguyễn Cao Ký — Tổng Giám đốc Công ty đọc báo cáo của HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt ors kinh doanh năm 2013, kế hoạch năm 2014

3 Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2013

Ông Tô Hiếu Thuận - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đọc báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2013

4 Tóm tắt báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2013 của Công ty

Bà Trần Thị Triều Linh - Kế toán trưởng Công ty báo cáo tóm tắt các chỉ tiêu tài chính trong báo cáo tài chính riêng và hợp nhât đã kiêm toán năm 2013 của Công ty

5 Tờ trình của HĐQT Công ty về các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại

hội

Ông Nguyễn Thanh Binh — thành viên Hội đồng Quản trị đọc tờ trình của HĐQT Công ty về các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội

C Đại hội thảo luận

1 Ý kiến đóng góp của cổ đông

> Cổ đông Dương Văn Bình —- Mã cổ đông 136

- Tỷ lệ hàng tồn kho đầu năm 2013 của Công ty hơi cao, tăng 3,43% so với năm

2012 Dé nghi Công ty xem xét đê giảm tỷ lệ này trong năm 2014 về băng tỷ lệ

của năm 2011 khoảng 6,3%

- Kết quả thực hiện lợi nhuận của năm 2013 là 97 tỷ đồng, kế hoạch lợi nhuận

năm 2014 chỉ có 74 tỷ đông, giảm hơi nhiêu so với năm 2013

> Cổ đông Võ Thanh Dũng — Mã cổ đông 022

Đề nghị Công ty giải thích rõ lý do vì sao Công ty thoái vốn góp tại Công ty cổ

phân thiết bị điện Vinasino

Trang 5

2 Các ý kiến trả lời của HĐQT:

Ông Nguyễn Thanh Lâm - Chủ tịch HĐQT Công ty trả lời về ý kiến của cổ đông:

- N6i dung 1: Tỷ lệ hàng tồn kho của Công ty trong năm 2013 hơi cao là do Công

ty mua vật tư thiệt bị đề nhập kho phục vụ thi công công trình 110kV Nhà máy

đường Ninh Hòa Công trình đã được hoàn tất nhưng chưa thực hiện xong các

thủ tục quyết toán, do đó giá trị hàng tồn kho của Công ty cao Sau khi quyết

toán xong thì giá trị vật tư tồn kho này sẽ giảm

- _ Nội dung 2: Kế hoạch lợi nhuận năm 2014 Công ty đề ra thấp hơn so với thực

hiện của năm 2013 là do Công ty muốn đề ra kế hoạch có khả năng thực hiện

được, do năm 2014 có một sô khó khăn trong hoạt động SXKD của Công ty

như sau:

+ Lãi suất tiền gửi tại ngân hàng giảm so với năm 2013

+ Các hoạt động kinh doanh khác ngoài điện ngày càng bị cạnh tranh nhiều, đặc

biệt là lĩnh vực xây lắp điện Các cơ chế của Công ty cho hoạt động này chưa

cao so với các công ty xây lắp tư nhân nên việc cạnh tranh là khó khăn Công ty

đã đề ra kế hoạch lợi nhuận ở mức vừa phải, tuy nhiên sẽ cố gắng đạt ở mức

cao hơn

- NO6i dung 3: Đối với việc góp vốn của Công ty tại các doanh nghiệp khác từ khi

thành lập đến nay, ngoài việc thực hiện việc thoái phần vốn góp của Công ty

trong các lĩnh vực kinh doanh ngoài ngành Trên cơ sở việc phân tích, đánh giá

hiệu quả của việc đầu tư góp vốn vào các công ty khác, do việc đầu tư vào

Công ty cổ phần thiết bị điện Vinasino đem lại hiệu quả không cao nên HĐQT

Công ty đã quyết định trình Đại hội thông qua việc ủy quyên cho HĐQT xây

dựng phương án, tiến hành thoái vốn tại công ty này trong năm 2014

D Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua các báo cáo và tờ trình của

HĐQT

Ông Lục Xuân Thơi - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu

quyết các nội dung thông qua tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết

Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết và thực hiện việc kiểm phiếu

E Đại hội tổ chức bầu thay thế 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 — 2015

1 Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Thanh Bình - Thành viên HĐQT đọc tờ trình về việc bầu thay thế

thành viên HĐQT Công ty

+ Tổng số phiếu tán thành: 154 phiếu tương ứng với 27.977.148 cổ phần chiếm

94,42% tông sô cô phân biêu quyêt của cô đông dự họp

t Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu

quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp,

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu tương ứng với 1.652.860 cổ phần chiếm

5,58% tổng số cô phần biểu quyết của cô đông dự họp

2 Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT

Ông Lục Xuân Thơi — Trưởng ban kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT đọc và

thông qua Đại hội Quy chê bâu cử thành viên HĐQT Công ty

Trang 6

+ Tổng số phiếu tán thành: 156 phiều tương ứng với 29.630.008 cỗ phần có quyền

biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu

quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cỗ ia du hop;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu

quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có gu biểu quyết của cỗ đông dự họp;

3 Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Thanh Bình - Thành viên HĐQT đọc và thông qua Đại hội danh sách

đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 — 2015 bao gôm: ông Phạm Sỹ Hùng

do Tổng Công ty Điện lực Miền Trung đề cử

+ Tổng số phiếu tán thành: 154 phiếu tương ứng với 27.977.148 cổ phần chiếm

94,42% tông sô cô phân biêu quyết của cô đông dự họp

quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự hop;

+ Téng số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu tương ứng với 1.652.860 cổ phần chiếm

5,58% tổng số cô phần biểu quyết của cô đông dự họp

4 Đại hội tiến hành cầu cử và ban kiểm phiếu thực hiện việc phiểm phiếu

bầu thành viên HĐQT

E Đại hội giải lao 30 phút

G Tổng kết Đại hội

> Thông qua kết quả biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội

Ông Lục Xuân Thơi — Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội kết quả biểu quyết

các nội dung thông qua tại Đại hội băng phiêu biêu quyết

1 Thông qua Báo cáo của HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt

động kinh doanh năm 2013, kế hoạch năm 2014

1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013

So với

1H Kinh doanh điện

2 Tỷ lệ tôn thất điện năng kỹ thuật % 6,15% 5,93% -0,22% -0,30%

mayen a ee ea | ke 627% | 5/9671%| -030%| -0,288%

Trang 7

1 Doanh thu kinh doanh khác Tỷ đồng 125,078 90,12%

2 Chi phi kinh doanh khác Tỷ đồng 68,490 88,32%

3 LN kinh doanh khác trước thuế Tỷ đồng 56,588 92,41%

V Tông lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 75,000 97,545 | 130,06% 70,99%

VI Thué TNDN Ty déng 18,750 23,273 | 124,12% 61,35%

1 Phải nộp Tỷ đồng 18,750 23,332 | 124,44% 86,25%

bi Thu nhap thue TNDN hoan Ty ding 2,237

oT Loi nhugn sau thue cong ty | my qàng| 56,250 72,035 | 128,06% | 72,41%

IX Lợi nhuận trong các công ty ae

"nu Tỷ đồng -0,146

X Lợi nhuận sau thuế hợp nhất Tỷ đồng 71,889

+ Tổng số phiếu tán thành: 156 phiếu tương ứng với 29.630.008 cổ phần có quyền

biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cỗ đông dự họp;

quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cô đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu

quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2014

STT Chí tiêu DVT Ké hoach 2014

1 | Vén diéu 1é Triệu đồng 415.512,960

2 Tổng sản lượng điện (mua và phát) Triệu kWh 1.523,100

3 ¡ Tỷ lệ tổn thất kỹ thuật % 5,900

5 | San lượng điện thương phẩm Triệu kWh 1.430,000

6 _ | Giá bán điện bình quân Đồng/kWh 1.642,000

7 | Téng doanh thu Tỷ đồng 2.450,000

8 | Tổng chỉ phí Tỷ đồng 2.376.000

+ Tổng số phiếu tán thành: 154 phiếu tương ứng với 29.551.498 cỗ phần có quyền

biểu quyết, chiếm 99,73% tổng số cô phần có quyền biểu quyết của cỗ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu tương ứng với 78.510 cổ phần có quyền

biểu quyết, chiếm 0,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

2 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát

hoạt động của Công ty năm 2013

>, by L2

Trang 8

Đại hội đồng cỗ đông thống nhất thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực

hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2013

+ Tổng số phiếu tán thành: 156 phiếu tương ứng với 29.630.008 cỗ phần có quyền

biểu quyết, chiếm 100% tổng số cô phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không, có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu

3 Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2013

biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

tr Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu

a Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu

4 Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2013, báo cáo việc sử

dụng tiền hỗ trợ lãi vay của Tỉnh và giá trị tài sản các công trình lưới điện

tiếp nhận không hoàn vốn

4.1 Phân phối lợi nhuận và cỗ tức năm 2013 của công ty mẹ

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 của công ty mẹ và báo cáo tài

chính công ty mẹ đã kiểm toán, Công ty phân phối lợi nhuận và cỗ tức năm 2013 như

Sau:

Lợi nhuận sau thuế TNDN bao gồm thu

6 nhập thuế TNDN hoãn lại Đông (5)+(4) 74,271,972,604

7 | Lợi nhuận không phân phối Đồng | (7.1)+(7.2)+(7.3) 1,202,401,730

71 Thuê TNDN điêu chỉnh giảm của năm Đẳng 58,305,212

2011 va 2012

Tiếp nhận tài sản công trình lưới điện

= " o ° °

INL

(NH FE

Trang 9

9 Phân chia các Quỹ theo Điều lệ Đồng | (9.1)+(9.2)+(943) | 10,960,435,631

9.3 | Quỹ khen thưởng 4% LN sau thuế Đồng (8)*4% 2,922,782,835

10 | Khen thuéng vuot LN theo quy ché Déng 3,863,914,175

il a on ee thưởng tr vi! Sas 1,154,891,111

12 | LNcon lai sau khi phan chia cac Quy Đồng | (8)-(9)-(10)-(11) | 57,090,329,957

13 | Cổ tức trên vốn điều lệ lưu hành (14%) Đồng (13.1)+(13.2) 56,071,814,400

13.1 | Da chia dot 1: 5% bang tién mat Đông (1.1) *5% 20,025,648,000

13.2 | Chia đợt 2: 9% bằng tiền mặt Đồng (1.1) * 9% 36,046,166,400

14 | Lợi nhuận còn lại Đồng (12)-(13) 1,018,515,557

Đại hội đồng cỗ đông thông qua mức cổ tức năm 2013 là 14% trên vốn điều lệ lưu

hành Trong đó bao gôm: đã tạm ứng trả cổ tức đợt 1 cho cổ đông là 5% và chia cô tức

đợt 2 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 9% trên vốn điều lệ lưu hành

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cô đông

chia cổ tức đợt 2 sau khi được ĐHĐCĐ năm 2014 thông qua

+ Tổng số phiếu tán thành: 156 phiếu tương ứng với 29.630.008 cô phần có quyền

biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cô đông dự họp;

tự Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng với iv cổ phần có quyền biểu

% Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu

4.2 Báo cáo việc sử dụng tiền hỗ trợ lãi vay của Tỉnh và giá trị tài sản các công

trình lưới điện tiếp nhận không hoàn vốn

Đại hội thông qua việc sử dụng 1.144.096.518 đồng (sau thuế TNDN) để tăng

nguồn vốn khác của vốn chủ sở hữu theo quy định bao gồm:

- Tiền hỗ trợ lãi vay vốn đầu tư đường dây hạ thế thuộc công trình phủ lõm của

tỉnh Khánh Hòa 860.739.750 đông

- Tiếp nhận các công trình lưới điện không hoàn vốn từ các nhà đầu tư bên ngoài

bàn giao 283.356.768 đông

biểu quyết, chiếm 99,48% tổng số cổ phần có quyên biểu quyết của cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 3 phiếu tương ứng với 155.270 cỗ phần có quyền

Trang 10

5 Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và cỗ tức năm 2014

STT Danh mục DVT —

1 | Vốn điều lệ Triệu Đồng | 415.512,960

2 | Tổng lợi nhuận trước thuế Tỷ Đồng 74,000

5 | Trích lập các Quỹ Tỷ Đồng §,547

5.2 | Quy phic loi & khen thưởng (10% lợi nhuận sau thuế) Tỷ Đông 3,698

6 | Quỹ khen thưởng từ lợi nhuận kinh doanh khác Tỷ Đồng 1,615

8 _ | Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ % 11%

Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc giao cho HĐQT Công ty vận dụng các

quy định tại Thông tư 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 về việc Hướng dẫn thực

hiện một số điều của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ để

xây dựng Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty năm 2014

biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự hop;

nh Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu

th Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu

6 Thông qua kế hoạch góp vốn tại các công ty khác trong năm 2013

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua chủ trương tiếp tục góp vốn vào Công

ty cổ phần Đầu tư điện lực 3 theo như đã cam kết góp vôn để đầu tư xây dựng các nhà

máy thủy điện ĐHĐCĐ giao cho HĐQT căn cứ kê hoạch huy động vôn năm 2014 của

Công ty cô phân Đâu tư điện lực 3 đề triên khai thực hiện

biểu quyết, chiếm 93,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cỗ đồng dự họp;

ct Tổng số phiếu không tán thành: 2 phiếu tương ứng với 1.652.860 cô phần có quyền

biểu quyết, chiếm 5,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ mg du hop;

+ Téng số phiếu không có ý kiến: 4 phiéu tương ứng với 155.278 cổ phần có quyền

biểu quyết, chiếm 0,52% tổng số cổ Nến có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

7 Thông qua kế hoạch thoái vốn tại Công ty Cô phan thiết bị điện Vinasino

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thoái phần vốn góp của Công ty tại Công ty

cổ phần thiết bị điện Vinasino với số tiền đã góp vốn là 5,775 tỷ đồng DHDCD ủy

quyền cho HĐQT Công ty xây dựng phương án, tiến hành việc thoái vốn trong năm

2014

2 Tổng số phiếu tán thành: 151 phiếu tương ứng với 27.858.626 cô phần có quyền

Định dạng
Số trang	14
Dung lượng	4,05 MB