- Địa chỉ trụ sở chính: Số 7 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phó Hà Nội.. .= HĐỘT đã chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện một số nội dung chính sau:... + Đánh giá, phân
Trang 1
CONG TY CO PHAN |
DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 8
S6:34/BC-OTO8-HDOT
CONG HOA XA HOI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2015
BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY
6 THANG DAU NAM 2015
Kính gửi:
- Uy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
~ Tên công ty đại chúng: Công ty cô phần dịch vụ vân tải ô tô số 8
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 7 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phó Hà Nội
- Điện thoại: 3861671 1
- Vốn điều lệ: 27.249.450.000 đ (Hai mươi bẩy tý hai trăm bốn mươi chín triệu
bồn trăm năm mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: VT8
I/ HOAT DONG CUA HOI DONG QUAN TRI:
1/ Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT):
rr Thanh vién Chúc sv Số buổi Tỷ lệ Lý do không tham
HĐỌT ° | tham dự _ dự/ Ghi chú
1 | Đặng Quang Vinh | Chủ tịch 3 100%
2_| Bùi Văn Hữu Uỷ viên 5 100%
3 |Phạm Văn Đức Uỷ viên 3 100%
4 | Cao Dite Thắng Uy vién 8 100%
5 | Tran Van Ha Uy vién 3 100%
6 |Neuyén VietLong | Uyviên | 3 |100%
7 |Neuyén ViTung | Uy vién 3 100%
2/ Hoat dong gidm sat ciia HDQT doi véi Ban Tổng giám đốc:
- DOF đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết
1
lội đồng cô đông (ĐHĐCP) và HĐQT, giám sát hoạt động của
§ và bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc
.= HĐỘT đã chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện một số nội dung chính sau:
Trang 2+ Đánh giá, phân tích, dự báo tình hình hoạt động kinh doanh theo từng
tháng, quý, năm đề có dự báo kịp thời cho Ban Tổng giám đốc huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Công ty
+ Tổ chức thành công ĐHĐCP thường niên năm 2015 vào ngày 2l tháng,
3 năm 2015
+ Kiểm tra việc chấp hành, tuân thủ các quy định của Nhà nước, các cơ quan Nhà nước, việc thực hiện Điều lệ tô chức hoạt động và các quy chế của Công ty
3/ Hoạt động của Tiểu ban HĐQT:
Hội đồng quản trị Công ty cỏ phần dịch vụ vân tải ô tô số 8 không thành
lập cố định các tiêu ban giúp việc mà sử dụng linh hoạt cán bộ giúp việc thy
theo từng công việc cụ thể
1/ CÁC NGHỊ QUYET/QUYET DINH CUA HOI DONG QUAN TRI:
So Nghi quyêt/
STT Quyét dinh i: Ngày Nội dung
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;
- Thông qua nội dung tờ trình V/v đề nghị ĐHĐCĐ thông qua tổng, mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm
2015;
- Thông qua tờ trình V/v đề nghị
01 21/NQ-OTO8- | 03/3/2015 |ĐHĐCĐ thông qua phương án phân
HĐQT phôi lợi nhuận năm 2014;
- Thông qua tò trình V/v đề nghị
ĐHĐCP ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm
2015;
- Thông qua kế hoạch triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 vào ngày 21/3/2015;
- Thông qua chương trình ĐHĐCĐ
thường niên năm 2015
- Châm dứt thực hiện và hủy bỏ Hợp
đồng hợp tác kinh doanh sỐ 050814/HĐKT/OTO8- TMT đã được ký
kết giữa Công ty cô phần địch vụ vận tai
tả
Trang 3
ÔNG TY
GO PHAN
DỊCH VỤ
TẢI Ö TẾ
| $08
RUNG
02
22/NQ-OTO8-
HĐQT 25/5/2015
[õ tô số 8 với Công ty cỗ phân ð tô TMT:
He Yêu cầu Tong giảm đốc phải có báo
| cáo, kiểm điềm Jal việc thực hiện theo
|từng Nghị quyết của HĐQT tr năm
2013 đến nay;
- Yêu cầu Chủ tịch HĐQT và Tổng giám
đốc liên hệ: với các cơ quan Nhà nước có
thâm quyền xem xét lại giá thuê dat tai
số 5 Ngọc Hồi và báo cáo Chủ tịch HDQT Công ty mẹ kết quả thực hiện
trong vòng một tuần kế từ ngày
25/5/2015;
- Yêu câu bà Nguyễn Thị Hoa - Kế toán
trưởng báo cáo giải trình chỉ tiết, cụ thể
vốn điều lệ (27 249.450.000 đồng) của
Công ty đang nằm ở đâu, gửi HĐQT
trước ngày 30/5/2015;
- Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (BKS) của bà Tạ Thu Thủy và bầu bộ sung ông Ngô Văn Hân - Kế toán trưởng Công ty co phan 6 t6 TMT la thanh vién BKS thay the ba
Ta Thu Thủy:
- Thông qua phương an đầu tư nâng cấp
Xí nghiệp dịch vụ và Xí nghiệp cơ khí sửa chữa 6 16 với tổng von dau tư là
6.870.000.000d
- Thông qua Quy chế lương, thưởng của
Công ty sau khi đã sửa đôi, bô sung trên
cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các
thành viên dự họp;
- Thông qua miễn nhiệm chức danh Kế
toán trưởng Công ty doi voi bà Nguyễn Thị Hoa và điều động bà Nguyễn Thị
Hoa làm Trợ lý giúp việc cho Chủ tịch HĐQT về công tác tài chính từ ngày
Trang 4
03
04
23/NQ-OTO8-
HĐQT 16/6/2015
Thong qua quyết nghị bổ nhiệm ông
Phạm Quang Vinh - Sinh năm 1976, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân | Tài chính kế toán, nguyên Phó phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần ô tô TMT giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm
“Trướng phòng Tài chính kế toán Công ty
cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 từ ngày 29/6/2015
234/QD-OTO8-
HDQT 28/5/2015
Bồ nhiệm ông Nguyễn Huy Trường - Giám đốc Trung tâm Lương Yên giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức lao
động tiên lương (LĐTL) kiêm nhiệm
Giám đốc Trung tâm Lương Yên thuộc Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số
8 từ ngày 01 tháng 6 năm 2015
05
291/QD-OTO8-
HĐQT 29/6/2015
Miễn nhiệm chức danh Kê toán trưởng
Công ty đối với bà Nguyễn Thị Hoa và
điều động bà Nguyễn Thị Hoa làm Trợ
lý giúp việc cho Chủ tịch HĐQT về \
công tác tài chính từ ngày 29/6/2015
06
292/QD-OTO8-
HĐQT 29/6/2015 “Tiếp nhận và bô nhiệm ong Phạm Quang,
Vinh - Sinh năm 1976, Thạc sỹ Quản trị \
kinh doanh, Cử nhân Tài chính kế toán,
nguyên Phó phòng Tài chính kế toán
Công ty cổ phần ô tô TMT giữ chức vụ
Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài
chính kế toán Công ty cô phần dịch vụ
vận tải ô tô số 8 từ ngày 29/6/2015
1/ Miễn nhiệm chức di
từ ngày 25/5/2015
2/ Bàu bổ sung ông Ngô Văn Hân - Kế to
ˆ_ la thành viên Ban kiếm soát kế từ ngày 25/5/2015
IAO DICH CUA CO BONG NOI BO/CO DONG LON VA NGƯỜI LIÊN
Không
IV/ THAY ĐỎI THÀNH VIÊN BẠN KIEM SOÁT:
anh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Tạ Thu Thủy kế
III/ THAY ĐỘI THÀNH VIÊN HĐQT VA BAN TONG GIAM DOC:
án trưởng Công ty có phần ô tô TMT
ội bộ/cỗ đông lớn và người có liên quan: (Có danh
4
Trang 5
2/ Giao dịch cỗ phiếu: `
: Quan hệ | Số có phiêu (CP) Số CP sở hữu
+ be on với cỗ đông |_ sở hữu đầu kỳ _
cuối kỳ | Lý do
oi nội bộ/cô Z Tý lệ £ Tỷ lệ | tăng giảm
ain đông lớn BoE mw Ue % Xi
: Giảm: bán
ae Te ln120 |277.| 27/9 |Ô | quời
đốc chính cá nhân
Giảm: bán
1 7 | THỌ |i9157 |07 57 0 _
Giảm: bán
13.100 CP
3 PhoTGD | 13.169 [0,48 | 69 oo
;
cau tai chính cá
nhân
cổ phiêu ông P] am Văn Đức đã bán: 130.000 CP;
hiếu ông Nguyễn Vi Tùng đã bán: 19.100 CP;
ông Bùi Hồng Trường đã bán: 13.100 CP
Trang 6/U VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 8
CH CÔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
ni cáo tình hình quản trị Công ty 6 thang đầu năm 2015)
| Chủ ch HĐQT | 012868830 | 15/2006 | HàNội H 12360 | 653 |
3 n1
ụ _| Ủy viên HĐQT 011632382 | 14/6/2005 | HàNội 32.467
1,19
|
3 | Phạm Thị Song Hà Vợ al
4 | Bai Quốc Hưng ¬ Con te sill
5 | Bài Quang Huy Con
A |
[6 Bùi Trung Dũng Anh +
a ¬
7 | Bùi Thị Bé i ge OF | b
Trang 7
| Công ty (nếu | CMTND/ | CMTND/ | CMTND/ | Địachỉ có) ĐKKD ĐKKD ĐKKD x 30.6.2015 | ue hữu | 71 chú
Ủy viên HĐQT | 013006304 | 22/9/2007 | Hà Nội 0 0
+
Mẹ
Vo
Con
Con
Chi
Em
Em
Em
Em
Ủy viên HĐQT | 145066974 | 21/12/2006 | Hung Yen 0 0
| * Những người có liên quan Nguyễn Xuân Nghỉ Bồ
Lệ Thị Song Mẹ
Nguyễn Viết Anh Anh
Nguyễn Thị Hải Yến Chi
Nguyễn Thị Hương Chỉ Vợ
Nguyễn Giang Sơn Con |
| Nguyễn Trí Đức Con — +
/_ | Phạm Văn Đức Ủy viên HĐQT 024062000002 |_ 18/7/2013 Hà Nội
27.120 1,0
* Những người có liên quan
Nguyễn Thị Ngọc Ánh Vợ
Phạm Anh Dũng Con
3 | Phạm Tiên Đạt Con
Trang 8
TK giao
|
_'Tên tổ chức, cá nhân chứng Khó Hy mắn Dia chi Dai
khoán (rên số) có) nen fo | 306.2015 | ee
Anh
Em
Em
Em
Uy viên HĐQT | 011045451 | 6/8/2003 |
T Vợ 012551299 | 03/10/2005 |
Cao Thị Xuân Dung Chị
| | Cao Đức Cường Em |
a | Cao Duy Tùng Con | |
| 7 | Cao Xuân Bách Con |
VII | Nguyễn Vi Tùng Ủy viên HĐQT | 011423282 | 3/11/2005 Hà Nội E7 1139
1 -| Nguyễn Văn Đăng Bồ |
3 | Va Thi Phuong Nga Vo
4 | Nguyén Vi Huong Em
|
| 5 _| Nguyễn Vi Phuong Con
6 | Nguyễn Vũ Tân Con
vu | Ngô Văn Hân
“[š Những người có liên quan Trương BKS | 01182375 28/11/2001 | HàNội
1 | Neo Ngoc Huan Bồ đẻ 011250722 | 18/1/2005
Trang 9
-_ ậẠậÁẰNN.Ạưaxxsx>>=
TK giao
dịch Chức vụ tại ế ay cf of 2n | EEE
Tên tô chức, cá nhân chứng | Céng ty (néu CMEND/ CMITND/ CMTND/ Dia chi a sh o
1 | Phan Thị Xuân Mẹ đẻ 011748069 | 20/8/1991 | HàNội
-} 3 | ĐỗKiêu Lê Vợ 011894468 | 16/01/2010 | Hà Nội
| 6 | Ngô Văn Hải Em trai 011853812 | 15/3/2013 | HàNội |
LZ | Ngô văn Dương Em trai 011995859 | 07/2/2002 | HàNội | |
IX_| Nguyén Dao Hoa Thanh vien BKS | 012009681 | 05/3/1997 | Ha Ndi 0 Go |
2 Trịnh Thị Duyên Mẹ |
X | 6 Thi Hong Van Thanh vien BKS | 012717961 | 12/7/2004 | Ha Noi 670 0s |
* Những người có liên quan | |
1 | Đỗ Kim Sơn Bồ 010422302 | 20/4/2006 | Hà Nội 3515 | 014 ]
2 | Nguyễn Thị Thoa Mẹ |
3 | Nguyén Dinh Hung Chồng |
6 | Dd Xuan Vo Anh |
XI | Vũ Thị Huyền Phó Tổng giám đốc |_011311704 21/02/2005 |_ HàNội 9.673 | 035 |
2 | Pham Hữu Hà Chong †
| 4 _| Pham Khénh Linh Con |
Trang 10
Chức vụ tại Số Ngày cấp | Nơicấp | sốc | UE]
Công ty (nếu | CMTND/ | CMTND/ |CMTND/| Biachi | haw“ |
có) ĐKKD | ĐKKD | ĐKKD | sus2pz | 25 | om | 6.2015 | kỳ (%)
Phó Tổng giám đốc | 011624757 | 3/12/2001 | Hà Nội 61 0.1
Con
Chi
Em
Em
J | Phạm Quang Vinh Kế toán trưởng |_ 012684664 25/10/2012 | Ha Noi
* Những người có liên quan
Nguyễn Thị Phương Anh Vợ 013155961 | 28/4/2009 | HàNội
3 | Phạm Thị Yên Mẹ
Trang 11
N Nơi cấi Thời điểm là
Số CMND/ gày cấp | Nơi cấp lêm TỶ cee CMND/ | CMND/ | Địa chí | người có liên Rs: Ghi chú
29/6/2015 HĐỢI ngày `
29/6/2015
25/5/2015 HDQT ngay :
sue Pan kiểm soát 25/5/2015 NO02-HBOT
PHONG TÀI CHÍNH - KÉ TOÁN NGƯỜI LẬP
„
Nguyễn Thị Hậu
