Hội đồng thành viên sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua các việc sử dụng mẫu dấu của doanh nghiệp.. Việc thảo luận và kết quả biểu quyết các nội dung thay đổi như sau: Quyết định bổ sun
Trang 1Đây chỉ là mẫu để doanh nghiệp tham khảo, vận dụng cho phù hợp với điều kiện
cụ thể của công ty
CÔNG TY TNHH
-Số: /BBĐHĐCĐ-CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH
(V/v Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp)
-Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH………
Mã số doanh nghiệp: ………
Địa chỉ trụ sở chính: ……… …………
……
I THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP: Thời gian: …… giờ …… ngày …… tháng …… năm ………
Địa điểm: Trụ sở Công ty TNHH……
II THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN DỰ HỌP: 1 Ông (bà):………
Sở hữu phần vốn góp là (bằng số, bằng chữ): ………., tương ứng … % vốn điều lệ 2 Ông (bà):………
Sở hữu phần vốn góp là (bằng số, bằng chữ): ………., tương ứng … % vốn điều lệ Như vậy:
Tổng số thành viên tham dự cuộc họp: …… thành viên với số vốn điều lệ nắm giữ là ……… đồng, chiếm 100% vốn điều lệ Số thành viên vắng mặt: ………
3 Thành phần mời dự: ………
Theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Hội đồng thành viên công ty có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp
III CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ
- Chủ tọa: Ông (bà)……… - Chủ tịch HĐTV
- Thư ký: Ông (bà)……… – Thành viên công ty
Trang 2Hội đồng thành viên sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua các việc sử dụng mẫu dấu của doanh nghiệp Việc thảo luận và kết quả biểu quyết các nội dung thay đổi như sau:
Quyết định bổ sung nội dung quy định về con dấu của doanh nghiệp vào điều lệ công ty như sau:
1 Quy định về con dấu công ty
Công ty có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật
Con dấu công ty được thể hiện là hình , mực sử dụng màu , đường kính/kính thước
Nội dung con dấu Công ty thể hiện những thông tin sau đây: a) Tên doanh nghiệp; b) Mã số doanh nghiệp c) Tên tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở (tỉnh Hải Dương)
Công ty chỉ có con dấu doanh nghiệp
Sau khi khắc con dấu, Công ty thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng
ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp Công ty chỉ được sử dụng con dấu sau khi mẫu con dấu được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp Con dấu được
sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật về việc sử dụng dấu
Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu giao cho người đại diện theo pháp luật của công ty
Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác, hợp pháp, phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa, khả năng gây nhầm lẫn của mẫu con dấu và tranh chấp phát sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu
Tranh chấp về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp, việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu doanh nghiệp được giải quyết tại Tòa
án hoặc trọng tài
2 Hình thức con dấu:
Con dấu hình tròn, mực đỏ
Trang 3Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết như sau:
- Số phiếu biểu quyết tán thành: ………… phiếu, tương ứng … đồng, chiếm ….% vốn điều lệ
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: ………… phiếu, tương ứng … đồng, chiếm ….% vốn điều lệ
Như vậy nội dung này đã được Hội đồng thành viên nhất trí thông
qua với tỷ lệ tán thành …….%.
BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
Trong thời hạn ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp Hội đồng thành viên này, Chủ tịch Hội đồng thành viên có trách nhiệm ký ban hành Quyết định thay đổi các nội dung đăng ký của doanh nghiệp Hội đồng thành viên đã thông qua trên đây
Biên bản lập xong hồi giờ, ngày tháng năm 200 đã được các thành viên Công ty có mặt thông qua, nhất trí 100% tất cả các nội dung và
ký tên dưới đây Tất cả các cổ đông Công ty cam kết tự chịu trách nhiệm hành toàn trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của các nội dung và chữ ký trong biên bản này, nếu sai chúng tôi sẽ tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật
Trang 4CÔNG TY TNHH
-Số: /QĐTV-CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày… tháng… năm…
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH
-Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua năm 2014;.
- Điều lệ Công ty TNHH….
- Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty ngày ………,
QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Quyết định bổ sung điều khoản quy định về con dấu của doanh nghiệp như sau:
1 Quy định về con dấu công ty
Công ty có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật
Con dấu công ty được thể hiện là hình , mực sử dụng màu , đường kính/kích thước
Nội dung con dấu Công ty thể hiện những thông tin sau đây: a) Tên doanh nghiệp; b) Mã số doanh nghiệp c) Tên tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở (tỉnh Hải Dương)
Công ty chỉ có con dấu doanh nghiệp
Sau khi khắc con dấu, Công ty thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng
ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp Công ty chỉ được sử dụng con dấu sau khi mẫu con dấu được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp Con dấu được
sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật về việc sử dụng dấu
Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu giao cho người đại diện theo pháp luật của công ty
Trang 5Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác, hợp pháp, phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa, khả năng gây nhầm lẫn của mẫu con dấu và tranh chấp phát sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu
Tranh chấp về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp, việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu doanh nghiệp được giải quyết tại Tòa
án hoặc trọng tài
2 Hình thức con dấu:
Con dấu hình tròn, mực đỏ
Điều 2 Các thành viên công ty, các bộ phận có liên quan, của Công ty căn
cứ quyết định thi hành /
Nơi nhận:
- Như điều 3
- Phòng ĐKKD tỉnh Hải Dương
- Các cơ quan có liên quan (để b/c)
- Lưu: Hồ sơ công ty
TM HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
(ký, đóng dấu)