QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua Báo cáo hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Kế hoạch sản xuất kinh
Trang 1
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2013
Số: 301/NQ/ĐHĐCĐ/VCOM/2013 Ngày: 04/05/2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH
Địa chỉ: 630/1 Tổ 1, KP Châu Thới, P Bình An, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương Điện thoại: 0650 3 751 501
Fax: 0650 3 751 699
Website: www.vcom.com.vn
Trang 2Căn cứ vào:
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006;
- Luật Chứng khoán và thị trường Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh;
- Căn cứ vào biểu quyết của cổ đông trong Đại Hội Cổ Đông thường niên năm
2013 của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh trong biên bản họp số 300/BB/ĐHĐCĐ/VCOM/2013 ngày 04 tháng 05 năm 2013
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua Báo cáo hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
năm 2012
Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Kế hoạch sản xuất kinh
doanh giai đoạn 2013 – 2015
Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát
Điều 4: Thông qua việc chia cổ tức, trích lập các quỹ
Tỷ lệ chi trả cổ tức : không thấp hơn 5% bằng tiền mặt và ủy quyền HĐQT quyết định thời gian chi trả trong năm 2013
Nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2012 được trích lập các quỹ cụ thể như sau:
VT: VN ĐVT: VNĐ ĐVT: VNĐ
1 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ KQHĐKD năm 2012 10,497,920,366
2 Phân phối lợi nhuận sau thuế từ KQHĐKD năm 2012 9,649,376,110
- Trích 20% quỹ khen thưởng phúc lợi; Trong đó: 20% 2,099,584,073
+ Trích 10% quỹ khen thưởng phúc lợi 10% 1,049,792,037 + Trích 10% quỹ phúc lợi khách hàng 10% 1,049,792,037
- Trích 10% LNST quỹ dự phòng tài chính 10% 1,049,792,037
- Chi trả cổ tức năm 2012 ( dự kiến 5 %) 5% 6,500,000,000
3 Lợi nhuận sau thuế để lại từ KQHĐKD năm 2012 (3=1-2) 848,544,256
4 Lợi nhuận sau thuế đầu năm 2012 12,055,041,087 5
Tổng lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2013
Trang 3Điều 5: Thông qua việc sửa đổi điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
Điều 6: Thông qua việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc.Cơ cấu hội
đồng quản trị 2013 gồm 5 thành viên và Ban kiểm soát gồm 3 thành viên; cụ thể như sau:
Hội đồng quản trị :
1 Ông Lâm Quy Chương
2 Ông Hoàng Văn Quyền
3 Ông Lê Phẩm Vinh
4 Ông Phạm Linh
5 Ông Nguyễn Thoại Hồng
Ban kiểm soát :
1 Ông Lê Minh Chi
2 Ông Hà Anh Tuấn
3 Ông Võ Thiên Chương
Điều 7 : Quyết định ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai phương án phát hành
3.000.000 cổ phần hoặc 30 tỷ triếu phiếu (chuyển đổi hoặc không chuyển đổi)
Số lượng cổ phần phát hành thêm: 3.000.000 cổ phần
Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
Mục đích phát hành: Bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án của Công ty
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định triển khai phương án phát hành, quyết định thời gian, lộ trình phát hành, đối tượng phát hành, giá phát hành
Thời điểm dự kiến phát hành: Năm 2013-2014
Điều 8: Thông qua Quyết định ủy quyền Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các vấn
đề liên quan đến việc thu hẹp hay mở rộng hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh (Thay đổi, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) theo hướng có lợi nhất cho Công ty
Điều 9: Thông qua quy t ết định giữ nguyên thù lao Hội đồng quản trị và Ban định giữ nguyên thù lao Hội đồng quản trị và Ban nh gi nguyên thù lao H i ữ nguyên thù lao Hội đồng quản trị và Ban ội đồng quản trị và Ban đồng quản trị và Ban ng qu n tr v Ban ản trị và Ban ịnh giữ nguyên thù lao Hội đồng quản trị và Ban à Ban
ki m soát n m 2012 c a các th nh viên H i ăm 2012 của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ủa các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát à Ban ội đồng quản trị và Ban đồng quản trị và Ban ng qu n tr v Ban ki m soát ản trị và Ban ịnh giữ nguyên thù lao Hội đồng quản trị và Ban à Ban không kiêm nhi m v trí qu n lý trong Công ty cho n m t i chính 2013 ệm vị trí quản lý trong Công ty cho năm tài chính 2013 ịnh giữ nguyên thù lao Hội đồng quản trị và Ban ản trị và Ban ăm 2012 của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát à Ban
Trang 4Đơn vị Số tiền VND Hội đồng quản trị 200,000,000
Điều 10 : Thông qua quyết định ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc
lập cho Báo cáo tài chính niên độ 2013
Điều 11: Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại
hội cổ đông Giao Ban kiểm soát kiểm tra và giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội
cổ đông
Chủ tịch đoàn/Chủ tịch HĐQT
N
ơi nhận: